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鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、免去_____________的董事長職務(wù)，選舉_____________為公司董事長。
二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。
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