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甲方：
地址：
執(zhí)行事務合伙人：
乙方：
地址：
法定代表人：
鑒于：
雙方針對甲方投資乙方，本著平等互利、誠實信用的原則，通過充分協(xié)商，達成一致意見如下：
第一條、合作方案
1、甲方作為乙方的戰(zhàn)略合作伙伴，根據(jù)乙方實際經(jīng)營和發(fā)展需要，擬向乙方提供_______萬人民幣投資，該投資以__________的形式進行，投資方式包括但不限于股權(quán)投資、股東借款、委托貸款、短期拆借等方式。
2、甲方對乙方投資_______萬元人民幣，以股權(quán)投資增資擴股的方式享有乙方的股權(quán)。
3、甲方首期投資期限為______年，______年后打開贖回，自甲方將款項打入乙方指定賬戶開始計算。
4、合作期內(nèi)，甲方對乙方的投資設置股東（乙方）回購條款，分別為_____年期、_____年期無條件回購條款，除非另行簽署協(xié)議約定。乙方承擔無限連帶責任保證。
5、合作期內(nèi)，甲方對乙方的股權(quán)進行托管，簽署《股權(quán)托管協(xié)議》，并收取股權(quán)維護費。
6、合作期內(nèi)，甲方對乙方的回購條款實施約束，各方簽署《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》。
7、合作期內(nèi)，甲方對乙方的回購義務承擔保證擔保責任，分別簽署《連帶責任保證擔保合同》。
8、合作期內(nèi)，乙方的法定代表人__________提供不可撤銷的無限連帶責任保證。
9、合作期內(nèi)，乙方的資金賬戶接受甲方監(jiān)管。
第二條、增資的基本程序
為保證增資符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行：
1、公司召開董事會作出增資的決議以及提出增資基本方案。
2、公司召開股東會對董事會的增資決議及增資基本方案進行審議并形成決議。
3、公司委托會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所對公司的資產(chǎn)進行審計和評估。
4、公司就增資及增資基本方案向______報批，并獲得批準。
5、同擬增資的新增股東進行談判，必要時可采取招標形式進行。
6、起草增資擴股協(xié)議及相關(guān)法律文件，簽署有關(guān)法律文件。
7、新增股東出資，并委托會計師事務所出具驗資報告。
8、召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監(jiān)事會，并修改公司章程。
9、召開新一屆董事會、監(jiān)事會，選舉公司董事長、監(jiān)事會主席、確定公司新的經(jīng)營班子。
10、辦理工商變更登記手續(xù)。
第三條、公司增資后的經(jīng)營范圍
1、繼承和發(fā)展公司目前經(jīng)營的全部業(yè)務。
2、大力發(fā)展新業(yè)務。
3、公司最終的經(jīng)營范圍由公司股東會決定，經(jīng)工商行政管理部門核準后確定。
第四條、新增資金的投向和使用及后續(xù)發(fā)展
1、本次新增資金用于公司的全面發(fā)展。
2、公司資金具體使用權(quán)限由經(jīng)過工商變更登記之后的公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)經(jīng)理班子依照公司章程等相關(guān)制度執(zhí)行。
3、根據(jù)公司未來業(yè)務發(fā)展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以采取各種方式多次募集發(fā)展資金。
風險提示：
經(jīng)依法設立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即應召開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風險。
需注意，公司應根據(jù)股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。
第五條、公司的組織機構(gòu)安排
1、股東會：
（1）增資后，甲方與乙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔義務。
（2）股東會為公司權(quán)力機關(guān)，對公司一切重大事務作出決定。
2、董事會和管理人員：
（1）增資后公司董事會成員應進行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派。
（2）董事會由______名董事組成，其中甲方選派______名董事，乙方選派______名董事。
（3）增資后公司董事長和財務總監(jiān)由甲方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由乙方推薦，董事會聘用。
（4）公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過______數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項由公司章程進行規(guī)定。
3、監(jiān)事會：
（1）增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
（2）增資后公司監(jiān)事會由______名監(jiān)事組成，其中甲方指派______名，乙方指派______名。
風險提示：
需要注意的是，股份有限公司采取募集方式進行增資擴股的，應當依法設立的證券公司簽訂承銷協(xié)議，由其承銷；股款亦不能自行收取，應當同銀行簽訂代收股款的協(xié)議，由銀行負責代收。
第六條、投資方式及資產(chǎn)整合
1、增資后公司的注冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)。
2、增資后甲方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應由股東享有的全部權(quán)利。
第七條、債權(quán)債務
1、本協(xié)議簽署日前公司書面告知甲方的債務由增資后的公司承擔。公司向甲方提供的書面告之文件，協(xié)議簽署后發(fā)生的債務由增資后的公司承擔。
2、本協(xié)議簽署日前公司未告知甲方的負債由公司的原股東自行承擔。公司在履行了該部分債務之后，有權(quán)要求公司原股東賠償由此所產(chǎn)生的全部經(jīng)濟損失。
3、甲方債務應由甲方自行承擔。
4、書面文件中未批露的或有債務和其他法律糾紛由公司的原股東承擔。
第八條、公司章程
1、甲方依照本協(xié)議約定繳足出資后，______日內(nèi)召開股東會，修改公司章程，經(jīng)修訂的章程將替代公司原章程。
2、本協(xié)議約定的重要內(nèi)容寫入公司的章程。
第九條、保密
1、本協(xié)議任何一方對從其它方獲得的有關(guān)該方業(yè)務、財務狀況及其它保密事項與專有資料應當予以保密；除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。
2、上述條款的規(guī)定不適用于下述資料：
（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料。
（2）非因接受方違反本協(xié)議而為公眾所知悉的資料。
（3）接受方從對該資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。
3、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。
4、本條的規(guī)定不適用于：
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