掃碼立即咨詢
（文中藍(lán)色字體下載后有風(fēng)險提示）
本協(xié)議于_______年_______月_______日在____________市簽訂。各方為：
甲方（原股東）：
法定代表人：
法定地址：
乙方（原股東）：
法定代表人：
法定地址：
丙方（新股東）：
法定代表人：
法定地址：
鑒于：
【風(fēng)險提示】
有限責(zé)任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上有表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
1、________公司（以下簡稱公司）系在_______依法登記成立，注冊資金為_____萬元，經(jīng)______會計師事務(wù)所_______年________驗字第[______]號驗資報告加以驗證，公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。公司愿意通過知識產(chǎn)權(quán)增資的方式引進(jìn)資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，其董事會在______年______月______日（第_____屆______次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也于______年______月______日經(jīng)公司的股東會批準(zhǔn)并授權(quán)董事會具體負(fù)責(zé)本次增資事宜。
2、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額____________元，占注冊資本________%；乙方，出資額____________元，占注冊資本________%。
3、丙方系在____________依法登記成立，注冊資金為人民幣____________萬元，有意向__________公司投資，并參與公司的經(jīng)營管理，且丙方股東會已通過向公司投資的決議。
4、為了公司發(fā)展和增強(qiáng)公司實力需要，公司原股東擬對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并同意丙方向公司以知識產(chǎn)權(quán)方式增資，擴(kuò)大公司注冊資本至人民幣____________萬元。
【風(fēng)險提示】
有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以，在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。
5、公司原股東同意并且確認(rèn)放棄對新增注冊資本認(rèn)繳出資的優(yōu)先權(quán)。
據(jù)此，根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，各方本著自愿、公平、公正、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商一致就公司增加注冊資本事宜訂立本協(xié)議，以資共同信守。
【風(fēng)險提示】
為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。
第一條、增資擴(kuò)股
1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
（1）根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣________萬元。
（2）本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
（3）新增股東用知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本_______萬元，認(rèn)購價為人民幣________萬元。丙方用以出資的知識產(chǎn)權(quán)具體信息如下：
（4）丙方用以出資的知識產(chǎn)權(quán)作價須經(jīng)評估公司評估確定，如評估價格低于認(rèn)購的出資額，丙方承諾以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
2、公司按照第1條增資擴(kuò)股后，注冊資本增加至人民幣______萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_____%的股份；乙方持有公司_____%的股份；丙方持有公司_____%的股份。
【風(fēng)險提示】
股份有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現(xiàn)募股不足，將由現(xiàn)有股東兜底（當(dāng)然，前提條件是股東大會就此做出決議），這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴(kuò)股的成功。
3、出資時間：
（1）丙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起_____個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的知識產(chǎn)權(quán)變更過戶到公司名下。
（2）新增股東自知識產(chǎn)權(quán)變更至公司名下之日即視為公司股東，享有認(rèn)購股份項下的全部股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。
第二條、增資的基本程序
為保證增資符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，以及本次增資順利進(jìn)行，本次增資按照如下順序進(jìn)行：
1、公司召開董事會作出增資的決議以及提出增資基本方案。
2、公司召開股東會對董事會的增資決議及增資基本方案進(jìn)行審議并形成決議。
3、公司委托會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估師事務(wù)所對公司的資產(chǎn)進(jìn)行審計和評估。
4、公司就增資及增資基本方案向______報批，并獲得批準(zhǔn)。
5、同擬增資的新增股東進(jìn)行談判，必要時可采取招標(biāo)形式進(jìn)行。
6、起草增資擴(kuò)股協(xié)議及相關(guān)法律文件，簽署有關(guān)法律文件。
7、新增股東出資，并委托會計師事務(wù)所出具驗資報告。
8、召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監(jiān)事會，并修改公司章程。
9、召開新一屆董事會、監(jiān)事會，選舉公司董事長、監(jiān)事會主席、確定公司新的經(jīng)營班子。
10、辦理工商變更登記手續(xù)。
第三條、公司原股東的陳述與保證
1、其是按照中國法律注冊并合法存續(xù)的企業(yè)、事業(yè)法人。
2、其簽署并履行本協(xié)議：
（1）在其公司的權(quán)力和營業(yè)范圍之中。
（2）已采取必要的公司行為并取得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)。
（3）不違反對其有約束力或有影響的法律或合同的限制。
3、公司現(xiàn)有名稱、商譽(yù)、商標(biāo)等相關(guān)權(quán)益歸增資后的公司獨占排他所有。
4、公司在其所擁有的任何財產(chǎn)上除向丙方書面告知外，未設(shè)置任何擔(dān)保權(quán)益或第三者權(quán)益。
5、公司向丙方提交了截至______年______月______日止的財務(wù)報表及所有必要的文件和資料，原股東在此確認(rèn)該財務(wù)報表正確反映了公司至______年______月______日止的財務(wù)狀況和其它狀況。
6、財務(wù)報表已全部列明公司至______年______月______日止的所有債務(wù)、欠款和欠稅，除此之外公司自______年______月______日注冊成立以來，除正常經(jīng)營外，沒有產(chǎn)生其他任何債務(wù)、欠款和欠稅。
7、公司沒有從事或參與有可能導(dǎo)致公司現(xiàn)在和將來遭受吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款或其它嚴(yán)重影響經(jīng)營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規(guī)的行為。
8、公司未就任何與其有關(guān)的、已結(jié)束的、尚未結(jié)束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調(diào)查及行政程序?qū)Ρ竭M(jìn)行隱瞞或進(jìn)行虛假、錯誤陳述。
9、本協(xié)議經(jīng)原股東簽署后即構(gòu)成對原股東合法、有效和有約束力的義務(wù)。
第四條、新增股東的陳述與保證
1、其是按照中國法律注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人。
2、其簽署并履行本協(xié)議：
（1）在其公司權(quán)力和營業(yè)范圍之中。
（2）已采取必要的公司行為，并取得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)。
（3）不違反對其有約束力或有影響的法律或合同的規(guī)定或限制。
3、丙方在其所擁有的任何財產(chǎn)上除向公司書面告知外，未設(shè)置任何擔(dān)保權(quán)益或第三者權(quán)益。
4、丙方向公司提交了截至______年______月______日止的財務(wù)報表及所有必要的文件和資料，丙方在此確認(rèn)該財務(wù)報表正確反映了丙方至______年______月______日止的財務(wù)狀況和其它狀況。
5、財務(wù)報表已全部列明丙方至______年______月______日止的所有債務(wù)、欠款和欠稅，除此之外丙方自______年______月______日注冊成立以來，除正常經(jīng)營外，沒有產(chǎn)生其他任何債務(wù)、欠款和欠稅。
6、丙方?jīng)]有從事或參與有可能導(dǎo)致其現(xiàn)在和將來遭受吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款或其它嚴(yán)重影響其經(jīng)營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規(guī)的行為。
7、丙方未就任何與其有關(guān)的、已結(jié)束的、尚未結(jié)束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調(diào)查及行政程序?qū)具M(jìn)行隱瞞或進(jìn)行虛假、錯誤陳述。
8、丙方保證用于增資的知識產(chǎn)權(quán)，丙方獨立擁有完整的權(quán)利，該知識產(chǎn)權(quán)未設(shè)置任何擔(dān)保、質(zhì)押等權(quán)利受限的情況，不存在第三方的所有權(quán)糾紛等影響知識產(chǎn)權(quán)的價值及使用的情形。
9、丙方保證用于出資的知識產(chǎn)權(quán)狀態(tài)穩(wěn)定并適用公司的生產(chǎn)經(jīng)營，如該知識產(chǎn)權(quán)價值受損，丙方保證另行出資補(bǔ)足該受損部分，保證其出資額穩(wěn)定在 元。
第五條、公司對新增股東的陳述與保證
1、公司是按中國法律注冊、合法存續(xù)并經(jīng)營的有限責(zé)任公司。
2、公司在其所擁有的任何財產(chǎn)上除向新增股東書面告知外，未設(shè)置任何擔(dān)保權(quán)益或第三者權(quán)益；截止日后到本協(xié)議簽訂前所發(fā)生的任何擔(dān)保權(quán)益或第三方權(quán)益，公司仍有義務(wù)書面告之新增股東。
3、公司對用于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的資產(chǎn)與資源，均通過合法協(xié)議和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何未向新增股東書面告知的法律障礙或法律瑕疵；截止日后到本協(xié)議簽訂前所發(fā)生的任何法律障礙或法律瑕疵，公司仍有義務(wù)書面告之新增股東。
4、公司向新增股東提交了截至______年______月______日止的財務(wù)報表及所有必要的文件和資料，公司及其股東在此確認(rèn)該財務(wù)報表正確反映了公司至______年______月______日止的財務(wù)狀況和其它狀況。
5、財務(wù)報表已全部列明公司至______年______月______日止的所有債務(wù)、欠款和欠稅，且公司自______年______月______日注冊成立至______年______月______日止，沒有產(chǎn)生任何未向新股東各方書面告知的額外的債務(wù)、欠款和欠稅。
6、公司沒有從事或參與使公司現(xiàn)在和將來有可能遭受吊銷營業(yè)執(zhí)照、罰款或其它嚴(yán)重影響公司經(jīng)營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規(guī)的行為。
7、公司未就任何與公司有關(guān)的、已結(jié)束的、尚未結(jié)束的或?qū)⒁_始的任何訴訟、仲裁、調(diào)查及行政程序?qū)π略龉蓶|進(jìn)行隱瞞或進(jìn)行虛假、錯誤陳述。
第六條、新增資金的投向和使用及后續(xù)發(fā)展
1、本次新增資金用于公司的全面發(fā)展。
2、公司資金具體使用權(quán)限由經(jīng)過工商變更登記之后的公司股東會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)經(jīng)理班子依照公司章程等相關(guān)制度執(zhí)行。
3、根據(jù)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以采取各種方式多次募集發(fā)展資金。
第七條、公司債權(quán)債務(wù)的處理
1、在出資日之前，公司已經(jīng)實際發(fā)生的債權(quán)債務(wù)已列于評估報告，就該公司債權(quán)債務(wù)由公司承繼，并負(fù)責(zé)清償債務(wù)以及享有債權(quán)。
2、各方同意：根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件增加公司的注冊資本后，將優(yōu)先清償已經(jīng)實際發(fā)生的本協(xié)議約定的公司的到期債務(wù)。
3、公司未披露債權(quán)債務(wù)由甲方負(fù)責(zé)清收、清償，并且歸其享有債權(quán)，承擔(dān)債務(wù)的清償義務(wù)。就此類債權(quán)債務(wù)應(yīng)由甲方與相應(yīng)債權(quán)人和債務(wù)人協(xié)調(diào)，公司協(xié)助辦理債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的法律手續(xù)。
4、各方特別約定：出資之日后發(fā)生針對公司的就原公司已經(jīng)發(fā)生或形成的債權(quán)債務(wù)糾紛及未披露債權(quán)債務(wù)糾紛，應(yīng)由甲、乙方出面了結(jié)，所涉全部費用由甲、乙方承擔(dān)，公司給予必要的協(xié)助。若由于出資日之前的公司債權(quán)債務(wù)及未披露債權(quán)債務(wù)給公司和丙方帶來損失或由此產(chǎn)生債務(wù)，由甲、乙方一次性以現(xiàn)金方式賠償給丙方。
5、在合資公司營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日之后，公司實際發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)由其享有和承擔(dān)。
【風(fēng)險提示】
需要注意的是，股份有限公司采取募集方式進(jìn)行增資擴(kuò)股的，應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立的證券公司簽訂承銷協(xié)議，由其承銷；股款亦不能自行收取，應(yīng)當(dāng)同銀行簽訂代收股款的協(xié)議，由銀行負(fù)責(zé)代收。
第八條、投資方式及資產(chǎn)整合
1、增資后公司的注冊資本由____________萬元增加到____________萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，?
下載完整范本（word版）
