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風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于      年

   月    日召開了公司（定期或臨時(shí)）股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東     、股東    、股東    有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長        主持會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下： 

風(fēng)險(xiǎn)提示：
有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 

一、同意公司原股東    將所持有公司____%股權(quán)出資額為____­­­­­萬元人民幣以___萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東____。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東____、____放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下： 

1、股東____，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本­____%；實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣。 

2、股東____，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本____%；實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣。   

3、……

二、同意將公司名稱變更為____________有限公司。   

三、同意將公司住所由____________變更為____________。 

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為____________（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。   

五、公司董事、監(jiān)事（經(jīng)理）的任免決定： 

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務(wù)，同意免去____、____的監(jiān)事職務(wù)；選舉____、____、____為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員____、____擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由____、____、____、____、____組成；選舉____、____為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員____擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由____、____、____和職工代表出任的監(jiān)事____、____組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用） 

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去____的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去____的監(jiān)事職務(wù)，同意免去____的經(jīng)理職務(wù)；本公司由____、____、____組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）____為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）____為監(jiān)事，選舉（或聘任）____為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去____、____董事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司董事；免去____、____監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司） 

4、同意免去____執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉____為公司執(zhí)行董事；免去____監(jiān)事職務(wù)，重新選舉____為公司監(jiān)事；免去____經(jīng)理職務(wù)，重新聘用____為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）   

六、同意公司的注冊資本由____萬元人民幣增加（減少）至____萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加（減少）出資____萬元人民幣，原股東B____增加（減少）出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%；   

2、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%；

3、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%。 

七、同意公司實(shí)收資本由____萬元人民幣增加（減少）至____萬元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本____萬元人民幣