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（文中藍(lán)色字體下載后有風(fēng)險提示）
甲方：原股東（國內(nèi)企業(yè)）
住所：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
乙方：新股東（國外企業(yè)）
住所：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
丙方：新股東（國外企業(yè)）
住所：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
風(fēng)險提示一：
有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。
鑒于：
1、甲方現(xiàn)持有合營公司名稱（以下簡稱“公司”） %的股權(quán)。
風(fēng)險提示二：
有限責(zé)任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上由表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
違反上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。
2、乙方和丙方均為位于 地點。
3、乙方和丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。甲方同意對公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受乙方和丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。同時，甲方進(jìn)行同步增資。
以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》（以下簡稱《合資法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就公司增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。
第一條 公司的名稱和住所
公司名稱：
住所：
第二條 增資擴(kuò)股
1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴(kuò)股：
（1）根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣 萬元增加到 萬元，其中新增注冊資本人民幣 （依審計報告結(jié)論為準(zhǔn)）萬元。
風(fēng)險提示三：
為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。
（2）本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
（3）新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本 萬元，認(rèn)購價為人民幣 萬元。(認(rèn)購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中 萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金。)
2、公司增資擴(kuò)股后，注冊資本增加至人民幣 萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司 %的股份；乙方持有公司 %的股份；丙方持有公司 %的股份。
3、出資時間
（1）丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起 個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之 向守約方支付違約金。逾期 日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。
風(fēng)險提示四：
股份有限公司通過增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者時，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現(xiàn)募股不足，將由現(xiàn)有股東兜底（當(dāng)然，前提條件是公司股東大會就此做出決議），這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴(kuò)股的成功。
第三條 增資后的股本結(jié)構(gòu)
1、增資后公司的注冊資本由 萬元增加到 萬元。公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：
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股東名稱 |
出資形式 |
出資金額（萬元） |
出資比例 |
簽章 |
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2、增資后丙方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。
第四條 協(xié)議的履行期限、履行方式
1、增資部分的交付時間：甲方以人民幣認(rèn)繳出資，乙方和丙方以美元現(xiàn)匯認(rèn)繳出資。甲、乙、丙三方的認(rèn)繳出資額自營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起_____個月內(nèi)_____次性繳齊。
2、驗資：甲、乙、丙三方出資后，由公司聘請法定驗資機構(gòu)對甲、乙、丙三方的出資進(jìn)行驗證。
3、股權(quán)登記：甲、乙、丙三方出資經(jīng)驗證后，由公司將乙方和丙方增資后持股數(shù)記載于甲方股東名冊。
第五條 聲明、保證和承諾
甲、乙、丙三方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：
1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可。
2、甲、乙、丙三方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件。
3、甲、乙、丙三方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。
4、本協(xié)議生效前公司的債權(quán)債務(wù)由公司負(fù)責(zé)承繼。本協(xié)議生效之日起新發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由協(xié)議各方在出資范圍內(nèi)按照各自出資比例分擔(dān)。
第六條 新股東享有的基本權(quán)利
1、同原有股東法律地位平等。
2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。
第七條 公司的組織機構(gòu)安排
風(fēng)險提示五：
經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進(jìn)行改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險。
需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會決議，對股東名冊進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。
1、股東會
（1）增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
（2）股東會為公司權(quán)力機關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。
2、董事會和管理人員
（1）增資后公司董事會成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。
（2）董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。
（3）增資后公司董事長和財務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。
（4）公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過 數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項由公司章程進(jìn)行規(guī)定。
3、監(jiān)事會
（1）增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
（2）增資后公司監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，其中 方 名，原股東指派 名。
第八條 協(xié)議的終止
在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時間：
1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方和丙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項下的增資：
（1）如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實上的不可能性。
（2）如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；
（3）如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。
2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方和丙方后終止本協(xié)議。
（1）如果乙方或丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)。
（2）如果出現(xiàn)了任何使乙方或丙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。
3、發(fā)生下列情形時，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議：
（1）本次增資擴(kuò)股事宜未能在本協(xié)議簽署后獲得中國有關(guān)監(jiān)管機關(guān)的批準(zhǔn)。
（2）本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。
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