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增資擴股說明書簽署日期：______年____月____日
本增資擴股說明書刊登日期：______年____月____日
第一節(jié) 重要聲明與提示
___________________有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）_______年度股東大會審議通過了《關于___________________有限公司實施增資擴股的議案》。
本公司保證本增資擴股說明書不存在虛假陳述和其中財務會計報告真實、完整。
________產權交易共同市場及其交易機構、其他政府部門對本次增資擴股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴股實施后，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀增資擴股說明書，并以其作為投資決定的依據。
投資者若對本增資擴股說明書存在任何疑問，應咨詢自己的股權經紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關內容，請投資者直接或通過市場交易機構向本公司查詢。
本增資擴股說明書刊登網站：公司網站（___________________________）；_______________省產權交易中心網站（________________________）；_______________產權經紀服務有限公司網站（__________________________）。
第二節(jié) 本次增資擴股概況
一、本次增資擴股批準程序
______年____月____日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了關于公司實施增資擴股的議案：擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù)，對公司在冊股東按________的比例進行增資擴股，每股認購價格為_______元。______年____月____日，公司2003年度股東大會審議通過了上述議案。
二、本次增資擴股代理機構
____________產權經紀服務有限公司（以下簡稱“___________產權”）
法定代表人：
地址：________省_____市______區(qū)______路_______號
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系人：
三、本次增資擴股基本情況
1、股票類型：
2、每股面值：
3、增資擴股對象：股權登記日收盤后在___________省產權交易中心登記在冊的公司全部股東。
4、增資擴股比例和數(shù)量：本次增資擴股以______年____月____日總股本__________為基數(shù)，按__________的比例進行，增資擴股的股份總數(shù)為__________股。
5、認購價格：每股人民幣__________元
6、股權登記日：______年____月____日
7、除權基準日：______年____月____日
8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動放棄認購權。
9、認購股權簡稱：________________________
10、認購代碼：
11、認購方法：在繳款期正常交易時間內，增資擴股對象可以通過___________產權網上交易委托系統(tǒng)（網上交易軟件下載網址：__________________________）或電話交易委托系統(tǒng)（撥打______________）以認購價格1元/股認購“________________________”（股權代碼輸入認購代碼），認購股數(shù)限額為增資擴股對象截止股權登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴股對象可根據自己的意愿決定是否認購本次可獲增資擴股股份的全部或部分，逾期未認購的視為自動放棄認購權。
12、棄購股份處理方法：本次增資擴股棄購股份由代理機構認購。
13、本次增資擴股有關安排
自本增資擴股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網站、_______________省產權交易中心網站和_______________產權經紀服務有限公司網站發(fā)布增資擴股提示性公告，并在__________省電力報發(fā)布增資擴股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴股提示性公告至少一次。
在增資擴股繳款結束、驗資完成并與___________省產權交易中心協(xié)商后，刊登股份變動公告，公告增資擴股股份掛牌交易時間，投資者請注意本公司發(fā)布的相關公告。
第三節(jié) 公司基本情況
一、公司基本資料
中文名稱：___________________有限公司
英文名稱：
公司簡稱：________________________
股權代碼：
股本總額：
法定代表人：
成立日期：______年____月____日
公司地址：________省_____市______區(qū)______路_______號
經營范圍：____________________________________________________。
主營業(yè)務：____________________________________________________。
所屬行業(yè)：____________________________________________________。
電話：
傳真：
互聯(lián)網網址：
電子郵箱：
董事會秘書：
股權掛牌交易地點：________產權交易共同市場
股權掛牌交易時間：______年____月____日
股權登記托管機構：___________省產權交易中心
掛牌交易保薦人：____________產權經紀服務有限公司
二、公司歷史沿革
______年____月____日及____月____日，由______________省質量管理協(xié)會、______________省規(guī)劃計劃統(tǒng)計協(xié)會、______________省企業(yè)管理協(xié)會為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個人簽定《________________________實業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實業(yè)有限公司章程》；______年____月____日，________________________實業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準設立，公司注冊資本為_____________萬元。
______年____月____日，________________________實業(yè)有限公司股東代表大會決議通過把________________________實業(yè)有限公司改制為股份公司；______年____月____日，________________________實業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》，并向__________省經濟體制改革委員會提出改制申請，__________省經濟體制改革委員會以_________號文批準改制；______年____月，相關工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢，___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，注冊資本為_____________元。其中，__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實業(yè)有限公司的股金_____________元（實收資本）形成的凈資產_____________元，轉為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注冊資本的_______；_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占注冊資本的_______%。
______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會第三次會議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實業(yè)投資股份有限公司”。通過對_______年度的利潤送股分配后，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。其中，_________開發(fā)公司持股_____________股，占總股本的_______%；_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。
______年____月____日，河南_________電力實業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時股東大會審議通過了關于將河南_________電力實業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產權交易中心進行托管、掛牌轉讓的議案。
______年____月____日，河南_________電力實業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。
______年____月____日，___________________有限公司股權正式在___________省產權交易中心掛牌交易。
三、公司股本情況
截止本增資擴股說明書簽署日，本公司股本情況如下：
1、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權性質_________，流通情況_________________。
2、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權性質_________，流通情況_________________。
3、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權性質_________，流通情況_________________。
4、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權性質_________，流通情況_________________。
……
四、公司歷年紅利分配情況
______年____月，________________________實業(yè)有限公司對______年度每______元分配現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，___________________有限公司對______年度每______股送______股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，河南_________電力實業(yè)投資股份有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）。
五、公司組織結構
（依據公司的實際情況描述）
六、公司主要經營情況
公司自成立以來，以市場為導向，以_______等實業(yè)項目為基礎，開展資本運營，進軍高科技產業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領域，優(yōu)化公司資產結構，走多元化、規(guī)模化發(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日，公司資產總額____________萬元，負債總額____________萬元，股東權益____________萬元，資產負債率為________%，_________股權每股凈值________元，______年度公司實現(xiàn)凈利潤________萬元，每股收益________元。
目前公司投資涉及_____________________________等領域。
七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢
本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎，努力發(fā)展房地產行業(yè)和高科技產業(yè)，積極開拓資本市場運作。相比較，本公司具有下列競爭優(yōu)勢：
1、人才優(yōu)勢
公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓和使用，匯集了眾多以高水平項目帶頭人為首的、學科交叉的高素質、高學歷復合型人才。
2、管理優(yōu)勢
公司自成立之初，就堅持把各項管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀作風的樹立形成，作為首要的工作來抓。
投資為回報，投資求收益，這是每一個投資人的根本出發(fā)點，也是每一項投資行為的最終目的。公司的經營者始終把股東的利益視為生命，堅持把股東獲取最大的收益作為各項工作的中心。
3、資本優(yōu)勢
公司目前總資產______元，凈資產____元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機構保持著良好的合作關系。
4、行業(yè)優(yōu)勢
公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢固然非常顯著；房地產行業(yè)方面，已步入高速成長階段，資本充足；高科技產業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強大后盾。
公司在競爭中也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)為：
本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務均為對外投資，公司自身并沒有主營業(yè)務，公司利潤基本來源于對外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。
八、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易
（一）同業(yè)競爭
______________實業(yè)有限公司（簡稱“_________公司”）是本公司第一大股東，_________開發(fā)公司（簡稱“開發(fā)公司”）是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責任公司，主要業(yè)務為實業(yè)投資；開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國家電力體制改革政策的實施，現(xiàn)其主要業(yè)務為除電力工程項目外的實業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實上的同業(yè)競爭。
（二）關聯(lián)交易
1、關聯(lián)方及關聯(lián)關系
本公司的關聯(lián)方主要有：
（1）公司股東：______________實業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。
（2）公司控股子公司：________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。
（3）公司參股子公司：_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。
2、關聯(lián)交易
本公司與關聯(lián)方的關聯(lián)交易主要情況如下：
（1）關聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。
（2）本公司為關聯(lián)公司提供貸款擔保情況_________________________________________________________________________。
九、董事、監(jiān)事、高級管理人員
（一）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________________________；
4、_______________________________________；
……
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________________________；
4、_______________________________________；
……
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安排
上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員已經出具承諾：在《公司法》等有關法律法規(guī)規(guī)定的股份轉讓限制期限內，不轉讓其持有的公司股份。
十、財務會計資料
（一）注冊會計師意見
本公司已聘請______________會計師事務所有限公司對公司截止______年____月____日的資產負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進行了審計，已聘請______________會計師事務所有限公司對公司截止______年____月____日的資產負債表、利潤及利潤分配表進行了審計，并分別出具了______號、______號、________號帶有解釋性說明的審計報告。
（二）簡要會計報告
以下引用的財務會計數(shù)據，______年度（調整后）______年度均引自經審計的會計報表，______年中期的會計報表未經審計。
1、簡要資產負債表（單位：人民幣元）
（1）流動資產：
（2）長期投資：
（3）固定資產：
（4）無形資產及其他資產：
（5）資產總計：
（6）流動負債：
（7）所有者權益：
（8）負債及所有者權益合計：
2、簡要利潤表（單位：人民幣元）
（1）主營業(yè)務收入：
（2）主營業(yè)務利潤 ：
（3）營業(yè)利潤：
（4）利潤總額：
（5）凈利潤：
_______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個會計年度結算一次，但相關費用在實際發(fā)生時即予以確認。
3、簡要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元）
（1）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額：
（2）投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額：
（3）籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額：
（4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：
（三）主要財務指標
（1）流動比率：
（2）速動比率：
（3）資產負債率（%）：
（4）凈資產收益率（%）：
（5）每股凈資產（元）：
（6）每股收益（元）：
（7）每股凈資產、每股收益均根據當期期末總股本攤薄計算。
第四節(jié) 公司發(fā)展思路
公司經過幾年的快速發(fā)?
下載完整范本（word版）
