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刑事判決書

（2013）城刑初字第1264號(hào)

公訴機(jī)關(guān)蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院。

被告人劉某某，男，因本案于2013年8月1日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕?，F(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

辯護(hù)人王金省，甘肅得舍律師事務(wù)所律師。

蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院以城檢刑訴（2013）第1216號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2013年11月21日向本院提起公訴，本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院檢察員楊偉莉、被告人劉某某及其辯護(hù)人王金省到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。

蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院指控，2012年6月至2013年4月期間，被告人劉某某在蘭州市城關(guān)區(qū)某某路手機(jī)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)王某某后，謊稱與王某某合伙出資在蘭州市紅古區(qū)辦幼兒園項(xiàng)目為由，多次騙取王某某的人民幣共計(jì)106500元及三星手機(jī)二部，價(jià)值共計(jì)4700元。

上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪。請(qǐng)依法判處。

對(duì)此指控，被告人劉某某辯解，與王某某是合伙關(guān)系，款項(xiàng)是以借為由，并非詐騙。辯護(hù)人提出被告人劉某某與王某某剛開始是合伙關(guān)系，合伙不成演變成借款法律關(guān)系，被告人劉某某的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，建議宣告被告人劉某某無罪。

經(jīng)審理查明，2012年6月至2013年4月期間，被告人劉某某在蘭州市城關(guān)區(qū)某某路手機(jī)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)王某某后，謊稱在蘭州市紅古區(qū)有一幼兒園項(xiàng)目，以與王某某合伙出資辦幼兒園項(xiàng)目為由，多次騙取王某某的人民幣共計(jì)106500元，三星9220、5830型手機(jī)各一部，價(jià)值人民幣4700元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)。

1、被害人王某某的報(bào)案材料及陳述，證實(shí)2012年6月，劉某某到我公司購(gòu)買手機(jī)，之后說是老鄉(xiāng)，每天來公司聊天，說他做工程，做的很大，手機(jī)生意掙不到錢，有機(jī)會(huì)和他一起合作一定掙錢，同時(shí)拿來他公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料。一個(gè)星期左右他打電話，說有個(gè)特別好的生意，在紅古教育局有關(guān)系，那邊幼兒園很缺，這個(gè)關(guān)系能給他批上手續(xù)，他資金全部壓在工程上，讓我先墊付前期辦理幼兒園的資金，之后幾天他帶我先后去了紅古，并請(qǐng)紅古教育局書記和二十四中校長(zhǎng)一起吃飯，還到安寧區(qū)大地幼兒園參觀，說我們以后的幼兒園要比這個(gè)幼兒園還要好，我就相信了。之后催我打錢，說急著辦手續(xù)，分三次打款十一萬多元，打完款后問什么時(shí)候能把手續(xù)辦下來，他說一個(gè)星期能辦下來。一個(gè)星期后沒給我打電話，我打電話他說還需要幾天，過了一段時(shí)間給他打電話，他不說辦幼兒園的事，說這幾天辦銀行貸款的事，款到后把錢還我，我覺得這事有問題，要求和他見面，他躲著不見，一等就是幾個(gè)月，一直打電話，他一拖再拖，沒有見他的面。共被騙人民幣111200元。其中包括劉某某以送禮為由拿走兩部總價(jià)值為4700元的手機(jī)。有給劉某某打款的銀行記錄，劉某某打的借條，幼兒園的申辦材料，劉某某公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及要求劉某某還錢的錄音和短信。有幾次是通過網(wǎng)銀，給劉某某提供的建行朱守國(guó)的賬戶轉(zhuǎn)的帳，卡號(hào)是XXXXXXXXXXXXXXXXX，有幾次是在廣武門軍區(qū)幼兒園的農(nóng)業(yè)銀行的AMT機(jī)上，給劉某某提供的田建國(guó)的農(nóng)行卡號(hào)轉(zhuǎn)的帳，卡號(hào)是9559**0935614，具體日期記不清了，還有一次是在金昌路亞欣大藥房的門口，把2萬元直接給劉某某的司機(jī)小劉。我的農(nóng)行卡號(hào)是XXXXXXXXXXXXXXXXX，建行卡號(hào)是XXXXXXXXXXXXXXXX，戶名是本人。劉某某說要合辦幼兒園的地址在紅古區(qū)張家寺五四干校。相信劉某某是他帶我看了要辦的幼兒園地址，和把紅古教育局書記，蘭州二十四中苗校長(zhǎng)以及教導(dǎo)主任叫到一起吃飯，吃飯期間就談?dòng)變簣@的事情，還帶我參觀安寧大地幼兒園，和給了我訂購(gòu)幼兒園設(shè)備供貨商的電話，供貨商把貨物資料也送來。劉某某要錢說是用來辦理前期手續(xù)和給領(lǐng)導(dǎo)送禮請(qǐng)客吃飯，等貸款下來就把錢還給我。2012年至今向劉某某要過多次錢，擔(dān)心劉某某不還錢，讓他打個(gè)條子，劉某某就同意了，本來讓他打的是欠條，但劉某某只給打借條，說錢之后就還，沒有必要。

2、繆某某的證言，證實(shí)認(rèn)識(shí)劉某某，是學(xué)生家長(zhǎng)，為他女兒高考找過我?guī)状巍?012年6、7月份在我們學(xué)校附近的農(nóng)家樂吃飯，在場(chǎng)的有我、學(xué)校的教導(dǎo)主任，李書記（某某水泥廠書記），劉某某，還有劉某某帶來的兩個(gè)女的，只知道兩個(gè)女的一個(gè)是做生意的，一個(gè)是老師，與劉某某認(rèn)識(shí)后，劉某某自稱做材料工程，具體什么工程也不清楚，劉某某請(qǐng)吃飯說他要在張家寺附近搞一個(gè)幼兒園，想著我是搞教育的，希望能幫他介紹一些人投資幼兒園項(xiàng)目，就想到我的老鄉(xiāng)李某某（窯街某某水泥廠）讓他給劉某某投資幼兒園項(xiàng)目，所以劉某某請(qǐng)我們吃飯，因?yàn)樘崆敖o劉某某說過李某某是某某水泥廠書記，吃飯時(shí)只說是李書記，沒有在具體介紹。后來李某某實(shí)地了解打聽后知道，劉某某說的事不存在，就沒有投資。我和李某某去實(shí)地考察過根本就沒有這個(gè)幼兒園項(xiàng)目，李某某打聽到劉某某欠很多人的錢，所以就沒有和他聯(lián)系，才知道劉某某把我們騙了。吃飯時(shí)劉某某說兩個(gè)女的是他朋友，沒有提投資幼兒園項(xiàng)目，以為是來吃飯。

3、李某某的證言，證實(shí)通過朋友繆某某認(rèn)識(shí)的劉某某，繆某某是蘭州第二十四中學(xué)的副校長(zhǎng)，他說他有一學(xué)生家長(zhǎng)叫劉某某，想在紅古辦一個(gè)幼兒園，想找個(gè)人投點(diǎn)資，這樣就認(rèn)識(shí)的。吃飯時(shí)只介紹我是李書記，并沒有說是紅古區(qū)教育局的書記，沒有給他投資，這個(gè)幼兒園的項(xiàng)目根本就是騙人的，我實(shí)地考察，根本就沒有這個(gè)項(xiàng)目，劉某某就沒有購(gòu)買那塊地，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校也沒有把土地出賣或租給劉某某，知道真相后再?zèng)]有和他聯(lián)系。

4、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉某某對(duì)王某某、李某某、繆某某進(jìn)行辨認(rèn)；被害人王某某對(duì)被告人劉某某進(jìn)行辨認(rèn)；繆某某對(duì)劉某某、王某某進(jìn)行辨認(rèn)；李某某對(duì)繆某某、王某某、劉某某進(jìn)行辨認(rèn)。

5、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)經(jīng)劉某某指認(rèn)，蘭州市城關(guān)區(qū)某某路206號(hào)某某通訊公司樓下就是其取錢的地方；蘭州市城關(guān)區(qū)某某路206號(hào)某某通訊公司王某某辦公室就是其商談?dòng)變簣@項(xiàng)目和拿手機(jī)的地方。

6、借條，證實(shí)被告人劉某某借王某某110200元。

7、內(nèi)資企業(yè)基本信息，證實(shí)蘭州興慶商貿(mào)有限公司成立于2009年4月3日，經(jīng)營(yíng)期限至2029年4月2日，2010年度未年檢，被告人劉某某為該公司法定代表人。

8、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘭州城關(guān)支行交易明細(xì)，證實(shí)被害人王某某打款的事實(shí)。

9、劉某某、王某某往來短信，證實(shí)王某某向劉某某催要被騙款項(xiàng)等事實(shí)。

10、蘭州市紅古區(qū)教育局證明，證實(shí)紅古區(qū)平安鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)單位為甘肅某某建筑有限公司；張家寺幼兒園項(xiàng)目由甘肅某某建筑有限公司承建，截止2013年5月該項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，名為“劉某某”的男子從未與該局有過接觸，也從未在工程項(xiàng)目上有過聯(lián)系，該局現(xiàn)任書記為韓某某，并無王姓或李姓書記。

11、蘭州市價(jià)格認(rèn)證中心涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書，證實(shí)三星9220、5830型手機(jī)各一部，總價(jià)值為4700元。

12、案件來源、抓獲經(jīng)過，證實(shí)案發(fā)及抓獲被告人劉某某的過程。

13、被告人劉某某的供述，因謊稱給王某某辦理蘭州市紅古區(qū)幼兒園項(xiàng)目，拿了人家的錢，事情沒辦成，騙了王某某所以才被抓獲。與王某某是通過在她那買手機(jī)認(rèn)識(shí)，給她說我是搞工程的，并且自己有一個(gè)貿(mào)易公司，因?yàn)樽约鹤錾馓澚撕芏噱X，五六十萬，原先涉嫌詐騙被城關(guān)分局處理過，因?yàn)榍芬徊糠皱X，急需找些錢來彌補(bǔ)虧損，通過和王某某接觸后知道她比較有錢，而且想投資些項(xiàng)目賺些錢，所以就借著這機(jī)會(huì)想到一個(gè)理由從王某某那騙點(diǎn)錢。2012年6月份多次找到王某某說有一個(gè)項(xiàng)目很賺錢，比她賣手機(jī)賺錢，勸她和我一起做生意，后來因?yàn)榭吹郊t古區(qū)別人開的幼兒園效益還可以，所以就想以開幼兒園項(xiàng)目為由騙些錢。找到王某某騙她說我要在紅古張家寺附近開一個(gè)幼兒園，這個(gè)項(xiàng)目絕對(duì)賺錢，和教育局的人也聯(lián)系好了，并且已經(jīng)確定了這個(gè)項(xiàng)目，還騙她說已經(jīng)和紅古教育局的書記說好這事，但是如果要把這個(gè)項(xiàng)目整個(gè)批下來還需要找關(guān)系花錢，當(dāng)時(shí)王某某相信，同意投資這個(gè)項(xiàng)目，我說這個(gè)項(xiàng)目需要投資一百多萬元，讓她前期投入一些，等幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)后就按比例額給她分紅，為了讓她相信，說我認(rèn)識(shí)西固區(qū)一個(gè)銀行行長(zhǎng)，這個(gè)行長(zhǎng)在外地工作，還是我?guī)椭{(diào)回來的，有這個(gè)行長(zhǎng)幫忙肯定貸到大筆資金，到了7月份，騙王某某說這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)談的差不多了，現(xiàn)在需要兩萬元打點(diǎn)關(guān)系，隨后王某某給2萬元用于打點(diǎn)關(guān)系，當(dāng)時(shí)給她一個(gè)銀行賬戶，這個(gè)賬號(hào)是我一個(gè)親戚的建行銀行卡，戶名叫朱某某，王某某就把2萬元打到這個(gè)卡里，把錢取出來，用于還以前欠賬和平時(shí)自己的花銷，王某某給錢后就一直問這個(gè)幼兒園項(xiàng)目的進(jìn)展，為了繼續(xù)從她那里騙點(diǎn)錢，就騙她說正在辦，已經(jīng)通過蘭州第二十四中學(xué)副校長(zhǎng)繆某某聯(lián)系上紅古區(qū)教育局書記，一起吃個(gè)飯，其實(shí)這個(gè)書記就是假的，是水泥廠的書記，當(dāng)時(shí)也想騙這個(gè)人往虛假的幼兒園項(xiàng)目上投錢，所以就給李書記說想面談一下這個(gè)事，其實(shí)就是利用這個(gè)書記身份，讓王某某相信給她介紹的就是紅古區(qū)教育局書記，給王某某提前說好吃飯的是教育局書記，讓她不要多說話，大家見面后并沒有介紹這就是教育局書記，只說是書記，吃飯時(shí)大概談了一下幼兒園的事，讓王某某更加相信，還帶王某某到張家寺水車灣村隨便轉(zhuǎn)了一圈，給指了一下地方說這就是我們投資的地方，這樣就陸續(xù)以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、疏通關(guān)系為名要了王某某10萬元左右，之后王某某催問幼兒園的事，騙她說正在辦理，后來她天天催，為了讓她放心，特意帶去安寧區(qū)一個(gè)幼兒園看了一下，在這期間為了穩(wěn)住她，給她打了幾張借條，最后給打了一張總的借條，這些錢都沒有拿去辦幼兒園，都是還以前的欠款和平時(shí)花了。最后給王某某打了一張總的借款條子，上面的金額就是騙她的具體數(shù)字，還有兩部手機(jī)，事沒辦，錢花完了，為了穩(wěn)住她，和她對(duì)賬手機(jī)折了六千元，最后打了張十一萬的借條。銀行打款總共大概有6、7萬元左右，直接拿的現(xiàn)金有4萬元左右。給王某某提供了兩個(gè)銀行賬戶，一個(gè)是建設(shè)銀行，戶名叫朱某某，還有一個(gè)是農(nóng)行，戶名叫田某某。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國(guó)法，騙取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某的辯解及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，與本案查證的事實(shí)不符，不予支持。為維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，懲罰犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金5000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年8月1日起至2018年7月31日止。罰金從判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省蘭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長(zhǎng)　　孫菊萍

審　判　員　　汪海斌

人民陪審員　　魏雪琴

二〇一四年一月二十二日

書　記　員　　趙智翔

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