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深圳市羅湖區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）深羅法刑一初字第36號(hào)

公訴機(jī)關(guān)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院。

被告人周某，男，19**年*月**日出生，漢族，香港人，初中文化程度。因本案，于2013年6月13日被羈押，同年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

辯護(hù)人肖海峰、李志嘉，北京市信利（深圳）律師事務(wù)所律師。

深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以深羅檢刑訴（2013）2166號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某犯妨害信用卡管理罪，于2013年12月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。深圳市羅湖區(qū)人民檢察院指派代理檢察員鄧敏聰出庭支持公訴，被告人周某及其辯護(hù)人肖海峰、李志嘉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

深圳市羅湖區(qū)人民檢察院指控：2013年5月以來(lái)，被告人周某與犯罪嫌疑人“阿威”（另案處理），在香港預(yù)謀持他人境外申領(lǐng)的信用卡到本市取款，以謀取非法利益。由“阿威”將他人信用卡交付周某，周某分別于2013年5月10日、5月13日、5月17日、5月30日多次持卡入境潛入本市羅湖區(qū)中國(guó)銀行深圳分行向西支行柜員機(jī)處取款。期間，周某為躲避偵查，每次均佩戴鴨舌帽、口罩遮擋面部特征。同年6月13日，周某再次持有25張他人信用卡到本市中國(guó)銀行向西支行柜員機(jī)處取款時(shí)，被該行員工發(fā)現(xiàn)并扭送至公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)核實(shí)，被告人周某所持25張信用卡分別為中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡1張、中國(guó)工商銀行儲(chǔ)蓄卡8張、南洋商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡3張、集友銀行儲(chǔ)蓄卡2張、渣打銀行儲(chǔ)蓄卡5張、東亞銀行儲(chǔ)蓄卡6張，上述銀行卡的開(kāi)戶人均非周某。

為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交下列證據(jù)：1.物證、書(shū)證：銀行卡25張，鴨舌帽一個(gè)、口罩一打，疑似復(fù)制卡信息記錄，情況說(shuō)明，出入境記錄，接警經(jīng)過(guò)，涉案銀行卡的開(kāi)戶資料及交易明細(xì)，被告人身份證明材料；2.證人證言：陸某某的證言；3.被告人供述和辯解：周某的供述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控錄像。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某的行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。建議本院對(duì)被告人周某判處九個(gè)月至一年九個(gè)月有期徒刑，并處罰金。訴請(qǐng)本院依法判處。

被告人周某在法庭上對(duì)指控的上述事實(shí)及上述證據(jù)無(wú)異議，承認(rèn)控罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議無(wú)異議。被告人周某的辯護(hù)人辯稱：1、被告人周某因形跡可疑被保安控制，隨即交代案件事實(shí)，可認(rèn)定為自首。2、被告人在本案起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3、被告人主觀惡性小，悔罪態(tài)度好，請(qǐng)求法庭從輕處罰。

經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某的上述事實(shí)客觀、真實(shí)，上述證據(jù)來(lái)源合法，且經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，予以采信。

本院認(rèn)為，被告人周某違反國(guó)家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人周某犯妨害信用卡管理罪的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予以支持。被告人周某因形跡可疑被銀行保安控制住，隨即主動(dòng)交出銀行卡和現(xiàn)金，歸案后亦如實(shí)交代案件事實(shí)，可認(rèn)定為自首，對(duì)其可依法從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人關(guān)于被告人周某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。辯護(hù)人辯解被告人在本案起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。經(jīng)查，該辯解無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，對(duì)此，不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議與被告人的犯罪行為及犯罪情節(jié)相符，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：

被告人周某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，上繳國(guó)庫(kù)（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年6月13日起至2014年4月12日止；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。

如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。

代理審判員　楊桂勝

二〇一四年一月二日

書(shū)　記　員　高巖巖

妨害信用卡管理罪