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江蘇省邳州市人民法院

刑事判決書

（2015）邳刑二初字第0204號

公訴機關江蘇省邳州市人民檢察院。

被告人崔某飛，個體經營戶。2014年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被邳州市公安局刑事拘留，同年12月19日經邳州市人民檢察院批準逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于邳州市看守所。

辯護人尤飛，山東博睿律師事務所律師。

被告人李某，廚師。2001年2月22日因尋釁滋事被山東省泰安市勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)二年。2014年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被邳州市公安局刑事拘留，同年12月19日經邳州市人民檢察院批準逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于邳州市看守所。

被告人王某甲，廚師。因涉嫌犯詐騙罪，2014年12月5日王某甲被網上追逃，當晚被山東省平陰縣公安機關抓獲并羈押于山東省平陰縣看守所，同年12月9日被邳州市公安局刑事拘留，2015年1月15日邳州市人民檢察院不予批準逮捕，次日由邳州市公安局取保候審。

邳州市人民檢察院以邳檢訴刑訴（2015）356號起訴書指控被告人崔某飛、李某、王某甲犯詐騙罪，于2015年6月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邳州市人民檢察院指派代理檢察員趙燕霞出庭支持公訴，被告人崔某飛、李某、王某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。

經審理查明，2014年9月至11月間，被告人崔某飛向被告人李某、王某甲二人傳授詐騙方法，并先后至江蘇省邳州市、徐州市、南京市、山東省濟寧市、青島市等地有“POS機”的商店或超市，以套取現(xiàn)金為名，采取先實際刷卡，再重復打印第一次刷卡憑條的方法騙取現(xiàn)金。其中，崔某飛參與詐騙9起，涉案金額人民幣88900元（以下幣種均為人民幣）；李某參與詐騙7起，涉案金額69180元；王某甲參與詐騙3起，涉案金額29640元。所得贓款由實施重復打印憑條的李某或王某甲與崔某飛按照三七或四六比例分贓。具體事實如下：

1、2014年9月17日10時許，被告人崔某飛、李某、王某甲駕車至邳州市新城區(qū)珠江東路三星花苑南門五糧液東方嬌子煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某、王某甲采取上述重復打印憑條方法，騙取被害人趙某9920元。

2、2014年10月11日12時許，被告人崔某飛、王某甲駕車至山東省青島市北區(qū)熱河路叭達嘴煙酒店附近，崔某飛在車上等候，王某甲采用上述重復打印憑條方法，騙取楊某9800元。

3、2014年10月12日17時許，被告人崔某飛、王某甲駕車至山東省即墨市岙山路淼和超市附近，崔某飛在車上等候，王某甲采用上述重復打印憑條方法，騙取袁某9920元。

4、2014年10月13日16時許，被告人崔某飛、李某駕車至山東省膠州市東關大街金州煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取王某丙9910元。

5、2014年10月22日17時許，被告人崔某飛、李某駕車至山東省濟寧市兗州區(qū)新世紀路昊瑄名酒行附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取陳某9900元。

6、2014年11月7日11時許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市浦口區(qū)公園北路劉某煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取劉某9900元。

7、2014年11月7日16時許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市秦淮區(qū)永樂路管某煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取管某9850元。

8、2014年11月8日10時許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市建鄴區(qū)北圩路飛燕煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取朱某9850元。

9、2014年11月13日15時許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省徐州市賈汪區(qū)民和街秋菊會所店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復打印憑條方法，騙取杜某9850元。

2014年12月4日，被告人崔某飛、李某在江蘇省新沂市臨沭中路宇城賓館被公安機關抓獲；次日，被告人王某甲在山東省平陰縣錦水100商務賓館被公安機關抓獲，三被告人均如實供述主要犯罪事實。

另查明，被告人崔某飛隨身攜帶贓款1700元被起獲，另退還贓款36600元；被告人王某甲退還贓款17000元，均已發(fā)還被害人。被害人趙某對崔某乙的行為表示諒解。

上述事實，被告人崔某飛、李某、王某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有其在偵查階段供述，被害人趙某、楊某、袁某、王某乙、陳某、劉某、管某、朱某、杜某的陳述，證人張某、史某的證言，邳州市公安局發(fā)破案經過、歸案經過、辨認筆錄及照片、銀聯(lián)卡“POS機”簽單、銀聯(lián)卡交易明細、勞動教養(yǎng)決定書、扣押清單、退贓材料及領條，被告人刑事責任年齡證明等證據(jù)經庭審質證予以證實，足以認定。

案件審理過程中，被告人崔某乙的辯護人向法庭提交書面辯護意見，提出，公訴機關指控被告人崔某飛在山東省青島市、即墨市、膠州市詐騙事實不清、證據(jù)不足。經查認為，公訴機關指控事實，被告人崔某乙本人均無異議，且有其他被告人供述、被害人提供的“POS機”簽購單、辨認筆錄、銀行賬戶交易明細等證據(jù)可以相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實被告人崔某飛的詐騙行為和數(shù)額。該辯護意見不予采納。

本院認為，被告人崔某飛、李某、王某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次結伙騙取他人財物，均構成詐騙罪。且系共同犯罪，其中，被告人崔某飛、李某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某甲詐騙數(shù)額較大。公訴機關指控的事實、罪名成立，本院予以確認。三被告人均如實供述主要犯罪事實，系坦白，可從輕處罰；被告人崔某乙、王某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰。考慮到被告人王某甲犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，經考察對其適用緩刑沒有再犯罪的危險，且對所居住地區(qū)沒有重大不良影響，具備社區(qū)監(jiān)管條件，依法可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條和最高人法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人崔某飛犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2018年6月4日止。罰金于判決生效后三十日內繳納。）

二、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2017年12月4日止。罰金于判決生效后三十日內繳納。）

三、被告人王某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納，上繳國庫。）

四、對被告人崔某飛、李某尚未退還犯罪所得，予以責令退賠。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　王永紅

代理審判員　程冬冬

人民陪審員　王殿榮

二〇一五年九月二十三日

書　記　員　曹藝蓮

刑事判決書