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徐州市泉山區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）泉刑初字第366號(hào)

公訴機(jī)關(guān)徐州市泉山區(qū)人民檢察院。

被告人李某春，江蘇某本新能源科技發(fā)展有限公司法人代表、邳州市某熒熱電有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，住徐州市鼓樓區(qū)殷莊安置小區(qū)xx號(hào)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2011年11月7日被刑事拘留，2011年12月13日被逮捕。現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

辯護(hù)人仇萌，江蘇京楚律師事務(wù)所律師。

被告人蘇某，邳州某熒熱電有限公司股東、總經(jīng)理。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2011年11月7日被刑事拘留，2011年12月13日被逮捕。現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

辯護(hù)人王旭紅，江蘇泰信律師事務(wù)所律師。

被告人王某文，邳州某熒熱電有限公司股東、副總經(jīng)理、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司的法人代表，住徐州市鼓樓區(qū)某某路綜合樓*單元***室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2011年11月10日被刑事拘留，2011年12月13日被逮捕?，F(xiàn)羈押于徐州市看守所。

辯護(hù)人王伯庭、王健，江蘇金合律師事務(wù)所律師。

被告人王某，江蘇某本新能源發(fā)展有限公司股東、財(cái)務(wù)室主任。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2011年11月7日被刑事拘留，2011年12月13日被逮捕?，F(xiàn)羈押于徐州市看守所。

辯護(hù)人張茂軍、孟夢(mèng)謳，江蘇禾嘉律師事務(wù)所律師。

徐州市泉山區(qū)人民檢察院指控被告人李某春、蘇某、王某文、王某犯集資詐騙罪，以泉檢訴刑訴（2013）7號(hào)起訴書及泉檢訴刑變?cè)V（2014）2號(hào)變更起訴書向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員蔡松、李娟出庭支持公訴，被告人李某春、蘇某、王新文、王某及辯護(hù)人仇萌、王旭紅、王伯庭、張茂軍、孟夢(mèng)謳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2010年1月間，被告人蘇某與孫某甲（已判刑）、侯某某、孫某乙（均另案處理）等人預(yù)謀以投資建設(shè)邳州市某熒熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱某熒熱電公司）為名，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款。2010年2月至2011年9月間，被告人李某春、蘇某、王某文、王某明知孫某甲在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，無(wú)力償還高額利息的情況下，經(jīng)預(yù)謀在徐州市某某北路某某大廈九樓先后成立江蘇某本新能源發(fā)展有限公司、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司，以投資某熒熱電公司名義對(duì)外宣傳，以支付高息為誘餌，騙取客戶集資款。被告人李某春、蘇某、王某文、王某明知孫某甲僅將小部分資金用于投資和建設(shè)某熒熱電公司，其他資金用于還本付息和購(gòu)買汽車等個(gè)人揮霍，明知孫某甲指示其公司員工將部分投資款兌換成外幣，電匯或者攜帶至日本，供其和家人在日本使用的情況下，仍參與實(shí)施。案發(fā)前，被告人王某與孫某甲等人將與被害人簽訂的投資合同及收據(jù)存根、記賬U盤等會(huì)計(jì)資料銷毀。資金鏈斷裂后，孫某甲潛逃至日本。至案發(fā)，造成被害人劉某丁、丁某2400余人共計(jì)人民幣36000萬(wàn)余元無(wú)法償還。

為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某春、蘇某、王某文、王某明知孫某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。

被告人李某春辯稱，其并無(wú)主觀詐騙之目的，亦未揮霍集資款。其辯護(hù)人提出，被告人李某春主觀方面無(wú)非法占有的故意，客觀上未以詐騙方法實(shí)施非法集資，個(gè)人亦未占有、支配、揮霍任何的集資款項(xiàng)，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪。

被告人蘇某辯稱，其為孫某甲工作，主觀上無(wú)詐騙之故意，且案發(fā)后主動(dòng)投案自首。其辯護(hù)人提出，被告人蘇某雖主觀明知孫某甲非法吸收公眾資金，但其個(gè)人未揮霍享受，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪。

被告人王某文辯稱，其無(wú)詐騙之故意，系過(guò)失犯罪。其在公司內(nèi)實(shí)際并無(wú)股份，僅系為孫某甲工作，且具有自首情節(jié)。其辯護(hù)人提出，被告人王某文主觀上無(wú)非法占有故意，亦未揮霍享受，其不構(gòu)成集資詐騙罪。其在共同犯罪中處于被動(dòng)地位，作用較小，且被告人王某文具有自首情節(jié)。

被告人王某辯稱，其并無(wú)欺騙行為，不構(gòu)成集資詐騙罪。其實(shí)際上并非公司股東，系普通員工。其未銷毀記錄吸收存款的U盤，而是交給孫某甲本人，其銷毀的借款合同是按照孫某甲要求同時(shí)銷毀的都是還本付息的紙質(zhì)材料，其存在意義并不大。其辯護(hù)人提出，被告人王某的行為僅系為孫某甲打工的職務(wù)行為。

經(jīng)審理查明：2010年1月間，孫某甲（已判刑）與被告人蘇某以及、侯某某、孫某乙（二人均另案處理）等人預(yù)謀以投資建設(shè)邳州市某熒熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱某熒熱電公司）為名，未不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

2010年2月至2011年9月間，被告人李某春、蘇某、王某文、王某明知孫某甲沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，無(wú)力償還對(duì)外吸收公眾存款的高額利息，仍追隨孫某甲在徐州市某某北路某某大廈先后成立江蘇某本新能源發(fā)展有限公司、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司，通過(guò)宋某甲、崔某、呂平等人（均已判刑）向社會(huì)不特定公眾公開宣傳投資某熒熱電公司，以支付月息4％至6％的高息為誘餌，進(jìn)行非法集資。孫某甲負(fù)責(zé)某熒熱電公司的全面工作；被告人蘇某前期負(fù)責(zé)某熒熱電公司的建設(shè)和宣傳介紹某熒熱電公司，后期負(fù)責(zé)在某某九樓非法吸收公眾存款的管理工作；被告人王某直接負(fù)責(zé)非法吸收公眾存款的財(cái)務(wù)工作；2010年3月被告人王某文到公司后，主要負(fù)責(zé)向銀行、投資公司貸款融資，并將有大筆資金要注入某熒的信息傳遞給集資參與人到某某九樓，以增強(qiáng)集資參與投資人信心。2010年9月，被告人李某春任某熒熱電公司財(cái)務(wù)總監(jiān)后，負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)工作及電廠建設(shè)全局工作，明知孫某甲既無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)力投入資金，也無(wú)力償還高額本息，仍并協(xié)助孫某甲對(duì)某某大廈九樓非法集資點(diǎn)運(yùn)行進(jìn)行日常管理。孫某甲等人僅將小部分資金用于購(gòu)買和建設(shè)某熒熱電公司，其它資金用于還本付息、支付提成、購(gòu)買汽車、房產(chǎn)、組織他人去日本旅游、歸還欠款等。孫某甲還指使公司員工將部分投資款兌換成外幣，電匯或攜帶至日本，供其家人在日本使用。案發(fā)前，孫某甲與王某等人將與集資參與人簽訂的投資合同及收據(jù)存根、記賬U盤等資料銷毀。資金鏈斷裂后，孫某甲潛逃至日本。至案發(fā)，造成集資參與人劉某丁、丁某2400余人的共計(jì)3.6億余元人民幣無(wú)法償還。

2011年11月1日，公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹椤?011年11月3日，被告人李某春、王某被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日，被告人蘇某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。2011年11月9日，被告人王某文到公安機(jī)關(guān)投案。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：

（一）被告人供述和辯解

1、被告人李某春供述，證實(shí)某某北路某某大廈九樓除了辦公以外，也是孫某甲、王某文、蘇某用于對(duì)外吸收資款的場(chǎng)所。主要是王某在負(fù)責(zé)，王某文、蘇某也負(fù)責(zé)過(guò)。某本新能源開發(fā)公司在注冊(cè)之前是王某文具體策劃的，王某文當(dāng)時(shí)說(shuō)注冊(cè)三家公司準(zhǔn)備今后好上市，之后孫某甲、王某文、蘇某、王某四個(gè)人就注冊(cè)了這家公司，法人是孫某甲、王某文、蘇某、王某是公司的股東。這家公司的注冊(cè)資本是1000萬(wàn)元。孫某甲占51%的股份；王某文占20%；蘇某、王某各占15%、14%的股份。2010年10月份孫某甲、王某文、蘇某、王某四個(gè)人在某某九樓辦公室對(duì)其和李某甲、李某丙說(shuō)：他們幾個(gè)股東假退出把公司變更給其、李某甲、李某丙三人，否則顯得太張揚(yáng)，就這樣變更其為法人、李某甲、李某丙二人為股東。三人我們均未都沒(méi)有出資金，只是私下簽了掛名協(xié)議。另還有一家公司叫某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司具體也是孫某甲、王某文搞的，開始的幾個(gè)股東是孫某甲、王某文、蘇某。孫某甲是法人、王某文、蘇某是股東。后來(lái)也是私下變更王某文為公司法人，殷某婷和曹某為股東。

其是孫某甲的姐姐，孫某甲沒(méi)有錢，他的日常花銷都是由其出的錢給他，讓他用于日常的花銷。建設(shè)電廠的資金來(lái)源主要是通過(guò)民間集資借款來(lái)的錢，按月息6%-5%利息借的錢，投入工程款約1億到1.2億之間。孫某甲、蘇某、王某文三個(gè)人信譽(yù)不好臭名在外，所有的銀行都不給貸款。其所負(fù)責(zé)在建的邳州某熒熱電有限公司工程款就都是通過(guò)在某某大廈集資借款籌集的錢。他們主要向老百姓進(jìn)行高息借款，其曾經(jīng)無(wú)數(shù)次勸孫某甲停止集資，抓緊投案自首，他不聽。其還多次勸他們收手，蘇某他們說(shuō)賭一把，沒(méi)有事情。

2010年8月份，孫某甲讓其幫他建會(huì)計(jì)賬，具體負(fù)責(zé)電廠的財(cái)務(wù)工作。之前是蘇某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，因他們公司的會(huì)計(jì)賬目太亂，都是白條，連大的發(fā)票都沒(méi)有。其到公司后，主要負(fù)責(zé)整個(gè)在建工程及財(cái)務(wù)工作。2011年1月10日孫某甲授權(quán)其為邳州某熒熱電有限公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)邳州某熒熱電有限公司的財(cái)務(wù)工作及建設(shè)邳州某熒熱電有限公司的全面工作。其隨身旅行包里有很多張孫某甲的空白簽字，他平時(shí)很隨便，主要是讓其在外辦理業(yè)務(wù)方便之用。

其在公司建賬期間有一張農(nóng)業(yè)銀行卡，王某分兩次打入這張農(nóng)行卡上分兩次打入65萬(wàn)元，是孫某甲欠其的錢（沒(méi)有借條）。這些錢其除購(gòu)買寶馬X3（59萬(wàn)）和養(yǎng)車費(fèi)（2.4萬(wàn)）外，其余的錢當(dāng)工資發(fā)給熱電廠工人了。公司買的汽車，奧德賽車由王某文使用、本田雅閣轎車由侯某使用、雷諾車由王某使用、豐田凱美瑞車由蘇某使用、寶馬X3車由其本人使用、奔馳車由孫某甲用、另外還有福特全順大車和兩輛普桑。

孫某甲負(fù)責(zé)全面融資工作；王某文負(fù)責(zé)整個(gè)融資工作；蘇某負(fù)責(zé)邳州熱電廠工作，也負(fù)責(zé)融資工作；王某負(fù)責(zé)接受融資來(lái)的錢。

2、被告人蘇某供述，證實(shí)做民間融資就是為了投資邳州某熒熱電廠以及償，還有還以前邊的集資借款和利息，以及支付給介紹投資人的提成，另外公司日常開銷、辦公用品，購(gòu)買車輛、人員工資等等都從集資款中這里支取付。公司并無(wú)沒(méi)有其他資金收入，款項(xiàng)來(lái)源只有在從某某大廈融資來(lái)的錢款，用于公司的一切投資開支等，包括李某春管理的資金等。

公司用來(lái)返息和進(jìn)賬的卡都是用其名下的卡，但是卡號(hào)其并不知道，都是王某按照孫某甲安排具體操作。

2009年6月，孫某甲讓其到某某投資理財(cái)公司工作，只看人家來(lái)公司要帳，沒(méi)有看到人家來(lái)放款，也沒(méi)有其他的經(jīng)營(yíng)。當(dāng)時(shí)其是業(yè)務(wù)員，主要應(yīng)付一下來(lái)要帳的。

2009年下半年開始，孫某甲讓其和王某文負(fù)責(zé)找邳州市政府拿下熱電廠這個(gè)項(xiàng)目，他負(fù)責(zé)資金。孫某甲說(shuō)從日本找人投資一部分，王某文說(shuō)從銀行貸一部分，找一些投資公司投一部分。其和孫某甲、王某文都沒(méi)有錢投入。先期購(gòu)買支付的3280萬(wàn)元就都是通過(guò)在某某九樓融資來(lái)的錢支付。

2010年6、7月份，電廠開工后孫某甲融的錢很少往電廠投，因融來(lái)的錢給投資戶的利息和業(yè)務(wù)員的返點(diǎn)非常多，窟窿越來(lái)越大，所以投到電廠的錢就沒(méi)多少。其曾問(wèn)過(guò)孫某甲，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照也變更了，土地證也拿到了，讓他抓緊跑正規(guī)的銀行貸款，民間貸款的利息太高，窟窿越來(lái)越大，以后怎么償還，孫某甲說(shuō)讓其管好自己的事情就行了，資金事情不要多問(wèn)。

對(duì)于公司在貸款貸不下來(lái)時(shí)，其和孫某甲、王某文、李某春在辦公室多次開會(huì)談過(guò)這個(gè)事，孫某甲說(shuō)：你不要管錢，管好你的建設(shè)就行了。王某文、李某春和宋某甲一起多次到北京、上海和深圳跑貸款，花了好幾十萬(wàn)，但沒(méi)貸到一分錢。但他們對(duì)外向負(fù)責(zé)集資的對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理和投資戶說(shuō)“錢馬上就來(lái)了”，就是貸款馬上就到了，一直忽悠他們，目的就是讓群眾放心投資。

某本新能源發(fā)展有限公司與某本投資理財(cái)公司沒(méi)啟用過(guò)，聽李某春說(shuō)因這兩個(gè)公司沒(méi)有啟用之事，還讓工商局罰款了六6萬(wàn)元。

融到錢后，孫某甲買了一輛黑色奔馳和一輛紅色奔馳，另外還有王某文的本田奧德賽車、王某的雷諾車、李某春的寶馬X3車，我的本田雅閣車以及兩輛普桑車和一輛全順車。

孫某甲平時(shí)花錢很大方，他的辦公室及某某大廈辦公室的桌椅、裝飾的非常高檔，有的都二三十萬(wàn)。他個(gè)人穿戴都是名牌，個(gè)人花銷也的都是公司融資的錢。

孫某甲很少在公司辦公，他經(jīng)常往返國(guó)內(nèi)和日本，他說(shuō)他跟日本人談生意，也曾帶過(guò)幾個(gè)日本客商來(lái)徐州考察過(guò)，但一個(gè)都沒(méi)成，公司反而花不少錢。

孫某甲是董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全面工作，包括日本跑投資，王某文是理事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)跑銀行貸款和投資公司的投資，我作為公司的總經(jīng)理負(fù)責(zé)熱電廠的基建，李某春是公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，王某負(fù)責(zé)在某某大廈的民間融資，公司專門給他設(shè)置了財(cái)務(wù)室，具體人員有：殷某婷、劉某乙、李新新、張某甲等人。

王某文沒(méi)有參與協(xié)商民間融資這件事，在某某九樓開始操作之后，王某文就在那里負(fù)責(zé)，主要是負(fù)責(zé)融資的宣傳策劃，給投資領(lǐng)導(dǎo)人開會(huì)、管理秩序、人員等。王某負(fù)責(zé)整個(gè)公司的融資會(huì)計(jì)管理業(yè)務(wù)，他的工作直接由孫某甲和李某春管理，其他人管理不了王某。

李某春是在2010年5月份與邳州市政府簽訂收購(gòu)協(xié)議之后正式證實(shí)參與過(guò)來(lái)的，任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。在這之前，她也經(jīng)常到某某去，幫助整理幫弄弄帳目，與也跟著王某文跑貸款、找人投資等事項(xiàng)。她在某某有辦公室，知道公司在做民間融資，所用知道錢款都是融資而來(lái)的，且錢都是她從王某那里支取融資款拿來(lái)的，她在某某辦公室，也知道某某在做民間融資。

3、被告人王某文供述，證實(shí)2010年3月，其通過(guò)蘇某介紹到邳州某熒熱電有限公司在某某九樓的辦公地址上班，擔(dān)任副總經(jīng)理，授權(quán)其和邳州市政府進(jìn)行項(xiàng)目談判，分管跟銀行聯(lián)絡(luò)。其、孫某甲、和蘇某和其本人都沒(méi)有錢，先期的股權(quán)變更支付的3200萬(wàn)元是來(lái)自在某某九樓進(jìn)行民間融資的來(lái)的錢款。當(dāng)時(shí)孫某甲授權(quán)其我與給邳州市政府進(jìn)行項(xiàng)目談判，參與人員有其本人和總經(jīng)理蘇某、辦事人員李某甲及邳州市地方電力公司總經(jīng)理杜慶祝和他的副總及會(huì)計(jì)。在簽訂投資協(xié)議的時(shí)候，有其、蘇某、李某甲及邳州市副市長(zhǎng)郝唐和政府相關(guān)人員，在簽訂完投資協(xié)議后才辦理了的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。辦理具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)，候?qū)O某甲、蘇某、李某甲和其在現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)方是邳州市地方電力公司總經(jīng)理杜慶祝、副總、會(huì)計(jì)和另一家企業(yè)的代表。邳州某熒熱電有限公司變更后的法人是孫某甲，占70%的股份，其我和蘇輝是股東，各占15%的股份。

2010年8月份，其帶著李某甲跑了幾家銀行，因某熒熱電公司不符合貸款條件，從銀行無(wú)法辦理貸不出款來(lái)。主要聯(lián)系邳州農(nóng)村商業(yè)銀行和市農(nóng)行，但因邳州電廠的裝機(jī)容量偏低，最后都沒(méi)有談成。還有一個(gè)昆山商業(yè)銀行銅山支行，上述都是意向，根本就沒(méi)有書面一些東西。其一家也沒(méi)有聯(lián)絡(luò)成給某熒熱電項(xiàng)目投資。2010年9、10月份，向北京的中國(guó)投資集團(tuán)股份有限公司簽了一個(gè)億的貸款投資意向合同，但是這個(gè)投資公司以調(diào)匯不能到位為由，最后資金沒(méi)有到位，合同沒(méi)有實(shí)行，后來(lái)和許多家投資機(jī)構(gòu)談了貸款的事情，最后也沒(méi)有談成。

某某大廈九樓辦公點(diǎn)一共有三家公司，分別為邳州某熒熱電有限公司、江蘇某本新能源科技發(fā)展有限公司、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司。2010年9月份，某本新能源的法人變更為李某春，股東是李某甲、李某丙。某本創(chuàng)業(yè)投資公司法人變更為其，股東有曹某和殷某某。雖然是三家公司，但實(shí)際上是一套人員。某本新能源和某本創(chuàng)業(yè)都沒(méi)有開展任何業(yè)務(wù)，這三家的注冊(cè)資本都是來(lái)自從民間融資來(lái)的款項(xiàng)錢。

關(guān)于民間融資方面，我們幾人一起談了幾次，具體時(shí)間我記不清了。是其剛到公司不沒(méi)多久，具體時(shí)間記不清，在某某大廈九樓辦公室，具體人員好像有其、孫某甲、蘇某、孫某、趙某、王某，大家商量好從以下幾個(gè)方面刺激民間融資，第一孫某甲安排蘇某準(zhǔn)備了很多邳州某熒熱電廠政府審批的項(xiàng)目復(fù)印件；第二孫某甲安排在我們某某辦公室播放視頻演示，演示的內(nèi)容就是邳州熱電廠的進(jìn)展情況及規(guī)模；第三孫某甲組織投資者到邳州某熒熱電項(xiàng)目工地觀看實(shí)際進(jìn)展情況；第四是答應(yīng)如果對(duì)方投資我們每月給對(duì)方額6%的利息，月月及時(shí)返息；還有公司每完成一筆投資，給投資介紹人投資額較高的提成費(fèi)，以此來(lái)刺激更多的民間投資。

具體融資多少其并不知道，由王某負(fù)責(zé)，在2011年9月初，孫某甲在公司給其、蘇某、李某春等人開會(huì)時(shí)通報(bào)已經(jīng)從民間融資5個(gè)多億。融資款具體支配實(shí)際上由孫某甲安排王某來(lái)操作。孫某甲經(jīng)常外出或往返日本。

孫某甲開始坐的是奔馳R300，后來(lái)?yè)Q的奔馳跑車，再后來(lái)?yè)Q的其就不知道了；公司其他高管也都有車。

公司通過(guò)網(wǎng)站、資料匯編、實(shí)地考察等手段來(lái)提高對(duì)某熒熱電廠的認(rèn)識(shí)，增加投資者在公司投資的信心，上述事務(wù)都是孫某甲親自安排的。

李某春是孫某甲的四姐，進(jìn)入公司后經(jīng)孫某甲提議通過(guò)公司董事會(huì)研究決定任命為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2010年9、10月份，李某春接替了蘇某的職務(wù)，全面負(fù)責(zé)分管邳州某熒熱電場(chǎng)的工程建設(shè)工作。除此之外，她還分管公司的人事、財(cái)務(wù)核算、物資調(diào)配、資金劃撥、某熒電廠建設(shè)采購(gòu)設(shè)備的招投標(biāo)、某熒電廠施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。因?yàn)閷O某甲經(jīng)常不在公司，公司的所有工作全部掌控在李某春手里。某熒熱電廠建設(shè)資金都是王某按照孫某甲安排先劃給李某春，再由李某春具體支配。

其來(lái)公司之前孫某甲他們就開始在某某大廈九樓辦公點(diǎn)進(jìn)行向投資人融資，給投資人的利息是月息6分，當(dāng)時(shí)孫某甲專門安排王某來(lái)負(fù)責(zé)這件事，王某的工作主要是給投資人辦理各種業(yè)務(wù)，包括收錢、出錢、返息、返給業(yè)務(wù)經(jīng)理的費(fèi)用及各種信息的溝通，包括返息的漲跌及給邳州電廠支付工程款等工作。

蘇某和孫某甲是結(jié)拜兄弟，蘇某排行老大，他是組建邳州某熒熱電廠的發(fā)起人，公司組建后他主要負(fù)責(zé)在邳州政府關(guān)系的協(xié)調(diào)和現(xiàn)場(chǎng)的指揮管理及部分招投標(biāo)工作，后期李某春接管他的工作后，孫某甲安排他在公司（某某大廈九樓辦公）負(fù)責(zé)給投資業(yè)務(wù)經(jīng)理的協(xié)調(diào)溝通工作。

4、被告人王某供述，證實(shí)2005年開始，孫某甲雇傭其為駕駛員。2009年孫某甲在某江大廈6樓開一家某某投資理財(cái)服務(wù)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)借款放款業(yè)務(wù)，公司成立后沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，很少人放錢，放的錢也主要讓孫某甲歸還他的個(gè)人債務(wù)。2009年下半年，孫某甲欠龔某的錢，為能少還錢，孫某甲就和其、蘇某、龔某拜把子。

購(gòu)買電廠的錢都是孫某融資來(lái)的錢，孫某甲不僅自身不光沒(méi)有錢，還欠了五、六百萬(wàn)的債務(wù)。孫某甲投資電廠沒(méi)有錢，他也從銀行貸不到錢。2010年初孫某甲讓孫某幫著公司融資，給業(yè)務(wù)員的返點(diǎn)很高，孫某他們從中撈錢，2010年3、4月份，孫某甲發(fā)現(xiàn)后，讓其負(fù)責(zé)分管融資收款及返息、返利、工程款和日常支出工作。

三家公司都是孫某甲以高額融資來(lái)的欠款出錢出的資，三家公司的收入來(lái)源也都是向投資人高息集資來(lái)的資金錢。

利息是月息4-6分，在其提成其干之前提成是31%，之后大概15%-28%?？蛻舻睦⒕峭ㄟ^(guò)網(wǎng)上銀行打款。孫某甲安排用蘇某和王某文的個(gè)人銀行卡吸收和打款，因個(gè)人銀行卡安全。

孫某甲安排其具體負(fù)責(zé)融資會(huì)計(jì)工作這塊是孫某甲安排的，融資錢款的支出也是按照孫某甲的要求去做來(lái)的。后期公司的所有開支都需經(jīng)過(guò)李某春簽字才能進(jìn)行。

從其接手后，每個(gè)月向?qū)O某甲匯報(bào)一到三次欠款情況，在欠款超過(guò)一億時(shí)，其多次找孫某甲，問(wèn)他怎么還款，他讓其不要過(guò)問(wèn)。后來(lái)王某文跑貸款沒(méi)成功，借款人的到期本金要?dú)w還、支付利息、電廠啟動(dòng)需要資金，公司人員工資及其他開銷需要大量資金，只有繼續(xù)融資才能堵上之前的窟窿，公司才能維持下去。

2011年上半年社會(huì)上存款的人越來(lái)越少，李慶玲、張桂英、凌少民這些團(tuán)隊(duì)撤出，把到期本金都抽走了，造成公司越來(lái)越緊張。孫某甲召集業(yè)務(wù)經(jīng)理，讓他們繼續(xù)融資。在總欠款達(dá)到三個(gè)多億的時(shí)候其曾對(duì)孫某甲說(shuō)“孫總，這個(gè)窟窿越來(lái)越大，你怎么來(lái)還清這筆錢”，孫某甲說(shuō)“這不是你操心的事情，你干好你的本職工作就行了。”

孫某甲經(jīng)常到日本不在公司，每個(gè)月都要消費(fèi)十來(lái)萬(wàn)的透支卡，每個(gè)月基本都把透支卡的額度用完，用公司融資錢還。孫某甲在某某湖邊有一套別墅。

孫某甲安排公司業(yè)務(wù)經(jīng)理到日本旅游的資金也是融資的錢，孫某甲安排其我給他打錢，說(shuō)公司組織兩批人到日本旅游，費(fèi)用公司全包，每一個(gè)人一萬(wàn)元錢左右，總計(jì)三四十萬(wàn)元。

2011年9月10日后，孫某甲去日本，他老婆、兒子和女兒已經(jīng)在日本。

用集資來(lái)的錢償還了孫某甲沒(méi)融資前的個(gè)人欠款約1000萬(wàn)元。孫某甲融資前欠秦某三四十萬(wàn)，欠鄭某清錢（具體數(shù)額我不清楚），欠侯姨幾十萬(wàn)，欠王問(wèn)剛二十多萬(wàn)，欠李某梅錢（具體數(shù)額不知道），欠于某華欠（具體數(shù)額不知道）等。他欠的錢有些是他讓其直接從公司賬戶上的錢還的，有的是他用自己銀行卡還上的錢還的，他卡上的錢也是融資來(lái)的，王問(wèn)剛的錢是孫某甲打給張律師，由律師代還的。

孫某甲帶走大約五六5、6百萬(wàn)元人民幣。他都是去日本前拿人民幣在銀行兌換成日元帶走，這些錢都是從其這里提取的，有時(shí)辦公室有現(xiàn)金就給他留著，如果沒(méi)有就從私人卡里提取，這些錢都是集資款，他每次提錢時(shí)都沒(méi)有給其打條子，其也不敢問(wèn)他要。2010年其還在淮海西路中國(guó)銀行給孫某甲提供的一個(gè)日本銀行賬戶打過(guò)一次錢，對(duì)方的名字和具體金額記不清了。

開始孫某甲從其這邊要借據(jù)收據(jù)材料到外面燒，后來(lái)買個(gè)碎紙機(jī)，讓收后直接放進(jìn)碎紙機(jī)銷毀。孫某甲告訴其到期收回的借據(jù)收據(jù)相當(dāng)于廢紙一張。孫某甲在去日本前（2011年9月初），到辦公室把U盤要走了。孫某甲當(dāng)時(shí)對(duì)其說(shuō)：如果有人問(wèn)你U盤，你就說(shuō)被你扔了。因此公安機(jī)關(guān)之前訊問(wèn)時(shí)，其出于感恩的態(tài)度說(shuō)了假話。事實(shí)上孫某甲拿走那個(gè)記錄投資人數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤。因?qū)O某甲說(shuō)過(guò)給投資人所有的資料不要留在電腦中，從一開始其做賬都是用的U盤，后來(lái)U盤壞了就改用移動(dòng)硬盤。

王新文負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行貸款和融資，但至今未能貸到回一分錢。王某文沒(méi)有從其處拷貝U盤作為備份之用。其工作主要是孫某甲總抓，王某文主要負(fù)責(zé)對(duì)外融資貸款及抓業(yè)務(wù)經(jīng)理工作。蘇某剛開始在電廠負(fù)責(zé)建設(shè)，后來(lái)李某春來(lái)了之后就把他調(diào)回辦公室，負(fù)責(zé)集團(tuán)的融資等工作，同時(shí)負(fù)責(zé)向投資人進(jìn)行解答疑問(wèn)。向投資人高息借款這事情就是王某文和蘇某運(yùn)作的，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)加上孫某甲是公司的股東。一般投資人來(lái)先在POS機(jī)上刷卡或者投資人直接將款項(xiàng)打入蘇某的賬戶中，外地投資者將款打入蘇某另外五張卡中，外地投資者將款打入蘇某另外五張卡中，最后我們用跨行的轉(zhuǎn)賬方式都打到王某文的卡里面，然后于當(dāng)天晚上把這些集資來(lái)的錢處于本金、業(yè)務(wù)費(fèi)后將明天要發(fā)給投資人利息的錢打入蘇某的卡中，這些利息和本金也打到過(guò)其的卡和孫波的卡內(nèi)，但是次數(shù)比較少。孫某甲安排的用蘇某和王某文的身份證辦理銀行卡，用他們的身份證開戶主要是方便公司進(jìn)行融資，都是個(gè)人銀行卡，安全。蘇某和王某文都知情，多數(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)理也都知道。

李某春主要分管電廠的財(cái)務(wù)、支出狀況，和江蘇某本新能源發(fā)展有限公司、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資公司的稅務(wù)申報(bào)工作，這二家公司因?yàn)闆](méi)有對(duì)外營(yíng)業(yè)，因此都是零申報(bào)，另外李某春還全面負(fù)責(zé)邳州某熒熱電廠的在建工程。

（二）證人證言

1、證人孫某甲證言，證實(shí)融資過(guò)程：2009年上半年，其通過(guò)侯某某認(rèn)識(shí)了邳州熱電廠的趙偉和蘇某，王某文是蘇某介紹進(jìn)來(lái)。就一起到邳州市政府談關(guān)于收購(gòu)電廠的事情，準(zhǔn)備籌錢購(gòu)買電廠。鄭某介紹孫某進(jìn)來(lái)，說(shuō)孫某是融資高手，他答應(yīng)幫我們?nèi)谫Y。其把某某九樓租下來(lái)，2010年2月開始籌集資金。孫某帶著徐萬(wàn)斗、沈紅玲等人向社會(huì)吸收資金，孫某走后，趙某帶著宋某甲、崔某等人向社會(huì)吸收資金，后來(lái)宋某甲帶著一群老太太向社會(huì)吸收資金。

邳州某熒電廠、某本新能源發(fā)展有限公司和某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司的注冊(cè)資金全部是融資來(lái)的錢。這三個(gè)公司都沒(méi)有經(jīng)營(yíng)和盈利，實(shí)際只都是掛個(gè)出的牌子，真正目的就是在某某大廈向社會(huì)融資。

其主持全面工作，蘇某負(fù)責(zé)協(xié)助全面工作、王某文主要負(fù)責(zé)融資的進(jìn)展管理和跑貸款，王某負(fù)責(zé)融資的收款及付息，李某春負(fù)責(zé)電廠工地手續(xù)審批，李某甲負(fù)責(zé)工地協(xié)調(diào)，宋某甲等業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)具體向投資人融資。（P8）

2009年年底，其和侯某某、蘇某、王某文一起商量收購(gòu)某熒電廠，邳州政府計(jì)算收購(gòu)需約4200萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)其只能拿出1200萬(wàn)元，根本不夠。王某文自稱是徐州市農(nóng)業(yè)銀行的行長(zhǎng)，他承諾有辦法拿到2億8千萬(wàn)的貸款，并且還給其一張香港匯豐銀行的1.8億元承兌匯票，說(shuō)只要木子公司與邳州市政府的合同簽訂，這1.8億元的承兌匯票就能使用，并一定拿下貸款。

其把相關(guān)手續(xù)給王某文后，他到各家銀行跑貸款手續(xù)，銀行表示愿意貸款，但是一直拖延，直到電廠出事貸款也沒(méi)辦有下來(lái)。這期間由于融資的錢窟窿越來(lái)越大，如果不繼續(xù)融資，資金鏈馬上就會(huì)斷，只能不斷地融資，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員努力拉融資。

其采取的就是拿后面人的錢來(lái)補(bǔ)前面人的錢，實(shí)際上就是拆東墻、補(bǔ)西墻。從2010年12月底就知道這樣下去可能資金鏈會(huì)斷裂，比較害怕。

公司共購(gòu)置七臺(tái)車，共計(jì)花了400萬(wàn)。其1臺(tái)奔馳轎車是用自己的名字上戶，70萬(wàn)元購(gòu)買，其余6輛都是用某熒熱電公司的名字買的。其中蘇某一輛、王某文一輛、王某一輛、李某春一輛寶馬X1，電廠工地的還有一輛，張某森開的一輛面包車。

為了鼓勵(lì)業(yè)務(wù)經(jīng)理融資積極性，2011年4、5月份組織業(yè)務(wù)經(jīng)理去日本旅游，帶了60萬(wàn)元。其安排王某從財(cái)務(wù)室拿60萬(wàn)元左右集資款，讓那些臨時(shí)工兌換的。

自業(yè)務(wù)經(jīng)理旅游后，自己經(jīng)常去日本。老婆和兒子、女兒到日本都是由其供養(yǎng)。

對(duì)于公司融資沒(méi)有建立財(cái)務(wù)賬，因銀行貸款都要看財(cái)務(wù)賬，銀行一看我們?cè)谕饷尕?fù)債這么多，窟窿這么大，不可能貸款給我們。

回收紙質(zhì)的合同資料，其讓王某他們不定期燒毀。電腦里的資料和硬盤應(yīng)該是雙份。硬盤在王某的財(cái)務(wù)室，如果王某銷毀的話，王某文手里應(yīng)該還有備份。經(jīng)專門商定，王某文分管財(cái)務(wù)，他手里肯定有個(gè)備份。

王某會(huì)將客戶的信息和收據(jù)輸入電腦，然后把本月的數(shù)報(bào)給王某文，王某文再把這個(gè)數(shù)據(jù)向其匯報(bào)，王某文到王某那里拷數(shù)據(jù)。

事實(shí)上，2010年5月之后，其就和他們商量怎么辦，這樣干下去窟窿越來(lái)越大，其也擔(dān)心這么高的利息無(wú)法償還老百姓的錢，后來(lái)就決定，這種融資繼續(xù)干下去，一邊由王某文負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行貸款，某某大廈這邊一邊融資籌集資金，用于購(gòu)買設(shè)備，搞基礎(chǔ)建設(shè)，用后面投資戶的錢，來(lái)還前期欠投資戶的錢，這樣一直滾動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)下去，最后電廠就能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了。最后把電廠做抵押，從銀行貸款再用來(lái)還老百姓的錢。

2011年9月9日，其因公司資金鏈斷裂，害怕沒(méi)法收?qǐng)觯扰艿饺毡径闫饋?lái)，其覺(jué)得在日本逃下去，事情會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，心里壓力會(huì)很大。

2、證人李某甲證言，證實(shí)其在孫某甲的江蘇某本新能源發(fā)展有限公司工作，在邳州熱電廠擔(dān)任辦公室主任。孫某甲等人以投資建設(shè)邳州某熒熱電廠名義，在徐州市某某北路某某大廈按月息6%的利率，向社會(huì)不特定人員以公開宣傳方式吸收存款，并且按一定提成費(fèi)給投資介紹人提成。實(shí)際收購(gòu)電廠的投入資金都是從某某大廈融資的資金。其與王某文一起到銀行或者投資公司去談貸款的事情，都沒(méi)有貸到款項(xiàng)。其不知道為什么王某文說(shuō)能貸來(lái)款。公司主要領(lǐng)導(dǎo)有孫某甲、李某春、王某文、蘇輝、王某等人。蘇某分管財(cái)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)做的非常亂，孫某甲對(duì)他不滿意。孫某甲逃到日本后，2011年9月20日左右，孫某甲發(fā)表了網(wǎng)上視頻講話，保證在11月1日還款等情況。

3、證人孫某乙證言，證實(shí)其幫助孫某甲融資的過(guò)程。孫某甲說(shuō)接管邳州電廠轉(zhuǎn)手后賣錢可以賺至少1個(gè)億，并由其團(tuán)隊(duì)開始向社會(huì)融資，按照月息6分給投資人，業(yè)務(wù)員的提成按照業(yè)績(jī)給他們返點(diǎn)。后來(lái)其到某某大廈接觸后發(fā)現(xiàn)孫某甲還欠其他人錢，個(gè)人誠(chéng)信度相當(dāng)差。為加快公司融資速度，從銀行購(gòu)買了好幾部電話刷卡機(jī)，投資人直接到王某那里刷卡交易。2010年4月初，其發(fā)現(xiàn)某某大廈公司多個(gè)員工都在填外匯匯款單，幫孫某甲往日本打款等情況。

4、證人鄭某證言，證實(shí)孫某甲曾向自己借款，合同到期后，孫某甲沒(méi)錢還。其介紹孫某乙給孫某甲，讓孫某乙?guī)蛯O某甲融資等情況。

5、證人馮某證言，證實(shí)其幫助孫某甲進(jìn)行融資的經(jīng)過(guò)。2010年1月，其通過(guò)孫某乙認(rèn)識(shí)孫某甲，孫某甲稱某熒電廠需要資金，讓其和孫某乙等人幫助融資。公司對(duì)外融資的月息是6分，業(yè)務(wù)員返點(diǎn)按照25％。公司印制宣傳手冊(cè)，大廳內(nèi)的電視播放屏宣傳，給投資人介紹孫某甲實(shí)力很強(qiáng)，在日本還有某本新能源公司，后續(xù)有日本資金注入，還可以通過(guò)王某文貸款，另外政府撥款等情況。

6、證人趙某證言，證實(shí)其做業(yè)務(wù)經(jīng)理，在某某大廈為某熒電廠進(jìn)行高息融資的經(jīng)過(guò)。公司給投資者按照月息6分付息。給其下面幾個(gè)業(yè)務(wù)員返點(diǎn)是按25%，其拿3%，手下的業(yè)務(wù)員拿22%。其在公司期間共拿了幾百萬(wàn)元的返點(diǎn)費(fèi)用。三家公司都是孫某甲的公司，加上王某文、蘇某、李某春、王某等一些人的具體操作，公司從開始就是向民間融資，其他沒(méi)有一分錢的收入來(lái)源等情況。

7、證人蘇某證言，證實(shí)其幫助孫某甲向社會(huì)融資的經(jīng)過(guò)。孫某甲對(duì)其和孫某等人說(shuō)準(zhǔn)備收購(gòu)邳州某熒熱電廠，資金周轉(zhuǎn)不開，讓孫某幫助融資。其在孫某等人的帶領(lǐng)下，開始在某某大廈向社會(huì)進(jìn)行融資。2010年4月22日后，孫某基本不大去公司，還勸自己撤出。7月份孫某甲帶業(yè)務(wù)經(jīng)理到日本參觀他的十幾個(gè)連鎖餐飲公司，到日本后根本沒(méi)有看到，回來(lái)后其就提出離開公司。孫某甲購(gòu)買邳州熱電廠所用的錢都是通過(guò)業(yè)務(wù)人員向民間融資來(lái)的，工程隊(duì)進(jìn)入電廠的時(shí)候都是墊資的等情況。

8、證人李某乙證言，證實(shí)2010年4、5月份，蘇某告訴其邳州某熒電廠是孫某甲跟日本合伙項(xiàng)目，邳州市政府都支持，后來(lái)其就投資了200萬(wàn)元。2010年8月份，蘇某讓其交5萬(wàn)元，帶其去日本考察企業(yè)，從日本回來(lái)后自己就沒(méi)再向公司投錢。2011年5、6月份，崔某告訴其，孫某甲跟臺(tái)灣和徐州新區(qū)合作項(xiàng)目，要買地，大家都在入股，其到王某處轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。到2011年10月，其發(fā)現(xiàn)公司出事了等情況。

9、證人宋某甲證言，證實(shí)其擔(dān)任公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理幫助孫某甲向社會(huì)融資的經(jīng)過(guò)。主要為邳州某熒熱電廠拉客戶投資，談好后，其帶客戶去會(huì)計(jì)王某那里刷卡或給現(xiàn)金，然后到張某甲和劉某乙那換借據(jù)。公司從一開始就是向民間融資，沒(méi)有一分錢的收入來(lái)源。王某文沒(méi)有跑成一筆貸款，他除了跑貸款外還給業(yè)務(wù)經(jīng)理講課。王某負(fù)責(zé)民間融資的手續(xù)辦理和資金進(jìn)出管理，直接受孫某甲的管理，李某春需要錢時(shí)也可以調(diào)動(dòng)。公司給業(yè)務(wù)經(jīng)理的返點(diǎn)是10-22%。2011年7月，其和王某文、蘇某等人一起到深圳談貸款，王某文和蘇某跟別人談的，說(shuō)和對(duì)方簽了意向合作書?；貋?lái)后王某文對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理和投資戶講已簽了5個(gè)億的合同，一個(gè)月左右錢就能到位，讓大家放心融資等情況。

10、證人李某丙證言，證實(shí)其擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，幫助孫某甲融資的經(jīng)過(guò)。孫某甲虛構(gòu)自己的資金能力，不止一次說(shuō)從外來(lái)的財(cái)團(tuán)、香港公司浦發(fā)銀行貸來(lái)錢，把電廠建設(shè)起來(lái)，公司資金才能火起來(lái)，也能還上投資戶的錢。但從來(lái)沒(méi)看過(guò)他弄來(lái)錢，都是拿新投資的錢還前面客戶的錢等情況。

11、證人劉某甲證言，證實(shí)其在孫某甲的江蘇某本新能源發(fā)展有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，幫助公司進(jìn)行融資的情況及公司人員分工情況。公司按其所拉投資的本金以一定的比例給其提成。王某文是副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)跑銀行貸款，經(jīng)常講貸款到了，但始終沒(méi)有貸到款。2010年7月，公司安排20多人到日本考察等情況。

12、證人崔某證言，證實(shí)其在某某大廈幫助孫某甲向社會(huì)進(jìn)行融資。2010年10月，孫某甲、蘇某、李某春、王某和王某文為了留住業(yè)務(wù)經(jīng)理，一直說(shuō)貸款就要到了。孫某甲給其看電廠的土地證，和一張工行1.2億元的支票。2011年4月，孫某甲說(shuō)他在銅山新區(qū)買了一塊地，準(zhǔn)備建這個(gè)LED廠，2011年6月，孫某甲又要建資生堂灌裝工廠，并說(shuō)建成后一年至少賺六個(gè)億。孫某甲開會(huì)時(shí)還說(shuō)，九里區(qū)有他五十幾套房子。2011年9月，公司出事后，孫某甲說(shuō)他要到北京去拿5000萬(wàn)的承兌匯票，電廠還缺3000萬(wàn)元就能建成，說(shuō)這個(gè)錢是邳州政府給公司的支持等情況。

13、證人宋某乙證言，證實(shí)幫助孫某甲融資的經(jīng)過(guò)。其于2010年3月份經(jīng)朋友介紹到某某大廈投資，后來(lái)就介紹其親戚朋友來(lái)投資。之后其擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，按公司提供資料對(duì)外宣傳，拿投資款的返點(diǎn)費(fèi)。2010年8月份，趙某通知其交5萬(wàn)元做江蘇某本新能源公司日本系列的日用保健產(chǎn)品。孫某甲安排業(yè)務(wù)經(jīng)理20多人到日本實(shí)地考察企業(yè)文化等情況。

14、證人王某證言，證實(shí)2010年8月左右，孫某甲安排王某帶著其和吳兆順去徐州淮海路中國(guó)銀行兌換和匯款外幣手續(xù)。往日本匯款金額是5萬(wàn)元，匯的錢都是從王某帶的銀行卡中刷的。2010年7月，孫某甲帶著公司業(yè)務(wù)經(jīng)理等多人到日本旅游等情況。

15、證人胡某證言，證實(shí)2010年年底，王某讓其和王某等人到中國(guó)銀行給孫某甲兌換日元、美元。這些錢都是投資款。2010年7月和2010年8月帶公司員工和業(yè)務(wù)經(jīng)理分兩次去日本，說(shuō)是考察，實(shí)際是旅游，費(fèi)用都是公司出的。2010年10月、12月，孫某甲安排其取款三、四十萬(wàn)元。2010年12月10日孫某甲還安排其到公司樓下的農(nóng)行轉(zhuǎn)20萬(wàn)元給周貴民等情況。

16、證人曹某證言，證實(shí)2010年11月，王某帶著其到中國(guó)銀行拿5萬(wàn)美元換日元，直接匯到一個(gè)日本的帳戶等情況。

17、證人張某甲證言，證實(shí)其在財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)開票，財(cái)務(wù)室受孫某甲和李某春的領(lǐng)導(dǎo)，主要由王某向他們倆匯報(bào)工作。借據(jù)和收據(jù)由其保管，一般一個(gè)月其把收據(jù)、借據(jù)復(fù)印件交給王某。后來(lái)王某把資料都燒毀了，其和劉某乙的移動(dòng)硬盤都被王某收走，其他資料已全部給他了。2011年1月1日，王某讓其接手李新新的工作，還說(shuō)不要在電腦上操作，數(shù)據(jù)都放U盤里等情況。

18、證人劉某乙證言，證實(shí)孫某甲讓辦公室的人帶著身份證到中國(guó)銀行辦理往日本匯款的手續(xù)，其幫助匯過(guò)。2010年6月，孫某甲安排其在財(cái)務(wù)室工作，主要負(fù)責(zé)給投資人打利息。王某負(fù)責(zé)每天核對(duì)收取投資人的交款總賬，有到期的本金和給業(yè)務(wù)經(jīng)理的返點(diǎn)錢也是王某負(fù)責(zé)。公司本來(lái)給其和張某甲、王某分別配備一個(gè)移動(dòng)硬盤，2011年9月被王某收回，讓使用U盤工作，后來(lái)有投資人鬧事，王某又將U盤收回等情況。

19、證人周某證言，證實(shí)2010年9月初，胡某找其和謝煒煒、王鵬宇等人去中國(guó)銀行兌換外幣，兌換的錢是胡某從孫某甲那里拿的現(xiàn)金，兌換的外幣交給胡某等情況。

20、證人張某乙證言，證實(shí)其是孫某甲前妻，2010年5月，孫某甲幫其墊付110萬(wàn)元給孩子買房子，孩子出國(guó)留學(xué)的錢都是孫某甲支付等情況。

21、證人杜某證言，證實(shí)其是徐州市中日協(xié)力咨詢有限公司的法定代表人。2010年，孫某甲組織公司員工到日本福岡旅游，共分兩批，每批20人左右，每人8000元左右等情況。

22、證人劉某丙證言，證實(shí)其在邳州市發(fā)改委工作，主要負(fù)責(zé)某熒電廠收購(gòu)之前債權(quán)債務(wù)清理。孫某甲在洽談時(shí)給政府承諾，他自己有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也有外資方面的關(guān)系，可以從日本引進(jìn)外資，電廠建設(shè)資金不成問(wèn)題。該項(xiàng)目是邳州市政府的“三重一大”工程，政府主要幫助協(xié)調(diào)方方面面的關(guān)系，提供辦理相關(guān)手續(xù)，搞好服務(wù)，整體工程建設(shè)資金全部由孫某甲負(fù)責(zé)籌集，邳州市政府不提供資金注入工程建設(shè)等情況。

（三）集資參與人的證言

翟某燕、何某文、金某英等2400余人的證言，證實(shí)各人在其參與投資某熒熱電廠、某本新能源發(fā)展公司參與集資的的過(guò)程以及涉及的本金、已獲利息、返點(diǎn)、實(shí)際損失情況等。

（四）書證

1、參與集資的借款合同、收據(jù)復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬打款的憑證等。

2、邳州市人民政府與孫某甲簽訂的合作意向書。

3、邳州市某熒熱電有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、建設(shè)工程規(guī)劃許可證以及關(guān)于某熒熱電公司2004年頒布的一系列文件、批復(fù)、審批意見等相關(guān)材料。邳州市某熒熱電有限公司土地證，證實(shí)2010年12月16日，邳州市政府給邳州某熒熱電有限公司頒發(fā)了73096.5平方米的土地使用證。

4、邳州市某熒熱電有限公司商業(yè)計(jì)劃書，注明編寫人員有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師龔某發(fā)、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師李某春、中國(guó)注冊(cè)策劃師王某文。徐州市職稱工作辦公室出具的證明，證實(shí)李某春自2005年至2012年未在徐州市通過(guò)全國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師考試；徐州市職稱辦根本未開展王某文所述的注冊(cè)策劃師資格的考試。

5、兌換外幣情況、購(gòu)匯通知書、個(gè)人購(gòu)匯交易明細(xì)查詢，證實(shí)2010年3月9日至2011年9月11日，孫某甲以孫某甲、陶某、孫木某澤、李某甲等人名義以去香港、日本、美國(guó)旅游、學(xué)習(xí)為名，購(gòu)匯折美元共計(jì)422615.14美元。

6、出入境記錄查詢，證實(shí)孫某甲及其家人自2009年至2011年間往返中國(guó)和日本的情況。

7、江蘇某本新能源發(fā)展有限公司、江蘇某本創(chuàng)業(yè)投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記資料。

8、徐州市某某投資理財(cái)服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)，證實(shí)徐州市某某投資理財(cái)服務(wù)有限公司是2009年6月10日成立，法定代表人是孫某甲，用于注冊(cè)的100萬(wàn)元在2009年6月12日被取走。

9、徐州市中級(jí)人民法院民事調(diào)解書、鼓樓區(qū)人民法院民事判決書、收條，證實(shí)2011年2月21日，孫某甲償還2005年的債務(wù)247230元。

10、邳州某熒熱電有限公司的現(xiàn)金日記賬，證實(shí)與建設(shè)電廠有關(guān)的費(fèi)用中大部分是差旅費(fèi)、機(jī)票、招待費(fèi)和某某大廈九樓集資點(diǎn)日常經(jīng)營(yíng)所需要的費(fèi)用。

11、徐州市方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告書、徐州市公安局泉山分局出具的統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)經(jīng)統(tǒng)計(jì)徐州地區(qū)報(bào)案人員的損失數(shù)額3.6億余元人民幣。補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告反映了資金去向情況。

12、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證實(shí)該案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)陸續(xù)凍結(jié)、扣押涉案存款及現(xiàn)金、查封涉案人員個(gè)人房產(chǎn)、查封邳州某熒熱電廠建廠土地以及該廠區(qū)內(nèi)全部廠房、設(shè)備和扣押汽車等追繳贓款贓物情況。

13、本案發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證明被告人李某春、蘇某、王某文、王某的到案情況及本案發(fā)破案情況。

14、戶籍信息證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況證明等，證實(shí)四名被告人的自然情況和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況。

針對(duì)被告人及辯護(hù)人所提意見，結(jié)合查明的事實(shí)和依據(jù)法律規(guī)定，分別評(píng)判如下：

（一）對(duì)于各被告人及其辯護(hù)人提出各被告人不構(gòu)成集資詐騙罪的意見，經(jīng)查，孫某甲自己既無(wú)資產(chǎn)也無(wú)資金，卻虛構(gòu)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以投資邳州某熒電廠為由，謊稱有大額銀行投資，以高息為誘餌，向社會(huì)不特定的公眾集資，集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的數(shù)額和集資規(guī)模明顯不成比例，任意支配處置集資款項(xiàng)，致使集資款不能返還的犯罪行為，性質(zhì)已為發(fā)生法律效力的徐州市中級(jí)人民法院刑事判決書所確認(rèn)為集資詐騙犯罪。而根據(jù)各被告人的供述、孫某甲的供述材料以及參與為邳州某熒電廠非法集資的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理的證言等本案證據(jù)，能夠證明被告人李某春、蘇某、王某文、王某對(duì)于孫某甲實(shí)施該集資詐騙的行為及對(duì)孫某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況以及高息集資必將無(wú)法償還的結(jié)果均是明知的，而仍然主動(dòng)參與孫某甲領(lǐng)導(dǎo)的集資詐騙共同犯罪，為孫某甲提供幫助，根據(jù)孫某甲的安排從事所謂的管理工作，在孫某甲的領(lǐng)導(dǎo)下相互分工配合，從不同方面共同維系了某熒熱電公司非法集資的循環(huán)運(yùn)行，最終致使涉案集資款不能返還，故四被告人的行為依法均構(gòu)成集資詐騙罪。各被告人及辯護(hù)人的意見無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，不能成立。

（二）關(guān)于被告人蘇某、王某文是否具有自首情節(jié)的問(wèn)

題，經(jīng)查，二被告人均當(dāng)庭否認(rèn)自己主動(dòng)參與與孫某甲為首的犯罪團(tuán)伙以高息為誘餌向社會(huì)非法集資的事實(shí)，故二被告人的當(dāng)庭辯解已非對(duì)案件性質(zhì)的辯解，而系不能如實(shí)供述自己的罪行，故而二被告人在本案中雖有自動(dòng)投案情節(jié)，亦不能認(rèn)定為自首，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見與本院查證事實(shí)不符，不予采信，但本院在量刑時(shí)會(huì)充分關(guān)注其歸案情節(jié)、具體的供述情況和在犯罪中所起的作用確定刑罰。

本院認(rèn)為，被告人李某春、蘇某、王某文、王某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，給集資參與人利益造成特別重大損失，后果特別嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。同時(shí)經(jīng)查，四被告人并非本案犯意的提起者或組織者，對(duì)吸取的公眾款項(xiàng)也無(wú)實(shí)際支配權(quán)，四被告人系根據(jù)孫某甲的授意、安排而實(shí)施各自的行為，在與孫某甲的共同犯罪中均起輔助和次要作用，依法可以認(rèn)定為從犯，均可予以減輕處罰。被告人李某春、王某被抓獲后及庭審中能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰?；谏鲜鲈u(píng)判理由，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十四條第三、四款、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條、第五條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某春犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年11月7日起至2019年5月6日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

二、被告人蘇某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣35萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年11月7日起至2018年11月6日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

三、被告人王某文犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣35萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年11月10日起至2018年11月9日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

四、被告人王某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣35萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年11月7日起至2018年11月6日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

五、本案違法所得依法予以追繳，返還集資參與人。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物由公安機(jī)關(guān)依法處理。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　袁雪柏

代理審判員　　周平波

人民陪審員　　莊發(fā)平

二〇一五年十一月二十日

書　記　員　　馮　楠

書　記　員　　嚴(yán)　超

 

集資詐騙