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河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）澗刑公初字第243號(hào)

公訴機(jī)關(guān)洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院。

被告人周某濤，男，19××年××月××日出生，漢族，高中文化程度，河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司兼職業(yè)務(wù)員，住河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)。2013年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春分局刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春分局取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人張耀顯、鄭艷，河南洛太律師事務(wù)所律師。

洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院以洛澗檢刑訴（2013）220號(hào)起訴書指控被告人周某濤犯非法吸收公眾存款罪，于2013年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院指派檢察員唐韜濤出庭支持公訴。被告人周某濤及其辯護(hù)人張耀顯、鄭艷到庭參加訴訟。本案在審理中公訴機(jī)關(guān)撤回補(bǔ)充偵查一次。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并報(bào)經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。

洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院指控，河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司系在鄭州成立的投資擔(dān)保公司。該公司授權(quán)趙相超（另案處理）負(fù)責(zé)該公司在洛陽(yáng)地區(qū)的一切事務(wù)。后趙相超（另案處理）在洛陽(yáng)成立了河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司洛陽(yáng)服務(wù)中心，該服務(wù)中心在洛陽(yáng)未辦理任何手續(xù)的情況下，以洛陽(yáng)市澗西區(qū)杜康大廈作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，聘用人員對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向不特定的群眾吸收存款。2012年2月至3月，被告人周某濤在該服務(wù)中心做兼職業(yè)務(wù)員期間，先后介紹7人到河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司洛陽(yáng)服務(wù)中心存款，共計(jì)人民幣1588510元。被告人周某濤從中獲取提成計(jì)人民幣26230元，現(xiàn)已全部退還。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，被告人周某濤系直接責(zé)任人員，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定判處。

被告人周某濤對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名不持異議，并表示自愿認(rèn)罪。但辯稱，其已將吸收的158萬(wàn)元理財(cái)資金中的100萬(wàn)元退還給理財(cái)客戶。

其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某濤犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議。但辯稱，周某濤共吸收158萬(wàn)元的理財(cái)資金，本案是單位犯罪，量刑時(shí)應(yīng)該減去單位犯罪的起點(diǎn)100萬(wàn)元；被告人周某濤具有自首情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度較好、主觀惡性較小且積極退贓，希望對(duì)其從輕、減輕處罰，并建議對(duì)周某濤適用緩刑。

經(jīng)審理查明，河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司系在鄭州成立的投資擔(dān)保公司。該公司授權(quán)趙相超（另案處理）負(fù)責(zé)該公司在洛陽(yáng)地區(qū)的一切事務(wù)。后趙相超（另案處理）在洛陽(yáng)成立了河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司洛陽(yáng)服務(wù)中心，該服務(wù)中心在洛陽(yáng)未辦理任何手續(xù)的情況下，以洛陽(yáng)市澗西區(qū)杜康大廈作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，聘用人員對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向不特定的群眾吸收存款。2012年2月底至3月初，被告人周某濤在該服務(wù)中心做兼職業(yè)務(wù)員期間，先后介紹7人到河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司洛陽(yáng)服務(wù)中心存款，共計(jì)人民幣1588510元。被告人周某濤從中獲取提成計(jì)人民幣26230元，現(xiàn)已全部退還。

另查，秦惠霞、盧送俠、張社群、趙霞、劉菊敏五人的本息現(xiàn)均已歸還，案發(fā)后翟友夫、郭團(tuán)結(jié)本金的49%已退還。上述周某濤非法吸儲(chǔ)的1588510元已經(jīng)退還1426782元，尚有161728元未兌付?，F(xiàn)尚查扣豐田車一輛、孟津縣會(huì)盟鎮(zhèn)賈滹沱村循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園一處，該查扣資產(chǎn)正在處置中，待處置后仍可繼續(xù)兌付。

上述犯罪事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人周某濤的在公安機(jī)關(guān)及當(dāng)庭的供述，供認(rèn)了2012年2月24日至3月2日，其在澗西區(qū)河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司做兼職業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)向不特定的群眾發(fā)放宣傳單、電話聯(lián)系等方式吸收公眾存款，先后介紹7人到河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司存款162萬(wàn)元左右，其從中獲取提成共計(jì)人民幣大概2萬(wàn)多元的事實(shí)。

2、洛陽(yáng)市信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的補(bǔ)充說(shuō)明、光大偉業(yè)投資擔(dān)保公司客戶理財(cái)信息、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行出具的賬戶信息查詢，證實(shí)了被告人周某濤一共向7名客戶吸收存款，其實(shí)際收到的理財(cái)金額共計(jì)158.851萬(wàn)元的事實(shí)。

3、證人證言、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬憑條、洛陽(yáng)市公安局長(zhǎng)春路派出所案件偵辦大隊(duì)及洛陽(yáng)市澗西區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室證明及被告人身份證明等證據(jù)在卷資證。

上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭宣讀、出示、質(zhì)證，各證據(jù)之間能夠相互印證，且證據(jù)來(lái)源合法，可以作為定案根據(jù)。

本院認(rèn)為，河南省光大偉業(yè)投資擔(dān)保有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，被告人周某濤系該公司直接責(zé)任人員，參與實(shí)施非法吸收公眾存款，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某濤犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人周某濤在共同犯罪中起次要作用，系從犯。對(duì)辯護(hù)人辯稱周某濤具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納，但被告人周某濤在歸案后如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為坦白。被告人周某濤系從犯，犯罪后認(rèn)罪態(tài)度較好、能夠積極退贓、社會(huì)危害性較小，對(duì)其可從輕處罰。根據(jù)本案的事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人周某濤犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣30000元。

二、扣押的本案相關(guān)款物依法由扣押機(jī)關(guān)退還涉案被害人；尚未追繳部分，繼續(xù)追繳退還涉案被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　李玉琴

人民陪審員　胡寶紅

人民陪審員　李春芳

二〇一四年四月二十五日

書　記　員　師麗鋒

刑事判決書