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福建省廈門市思明區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）思刑初字第1190號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廈門市思明區(qū)人民檢察院。

被告人符某燕，女，19××年××月××日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，居住地海南省儋州市，戶籍地海南省儋州市。2014年12月10日因涉嫌犯詐騙罪被取保候?qū)彛?015年12月2日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

辯護(hù)人許興文、方琳瑜，北京大成（廈門）律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某意，男，19××年××月××日出生，漢族，高中文化，無業(yè)，家住海南省儋州市。2014年12月10日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

辯護(hù)人陳書森、呂曉華，福建典格律師事務(wù)所律師。

被告人鄧某，男，19××年××月××日出生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，居住地海南省儋州市，戶籍地海南省儋州市。2014年12月10日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

辯護(hù)人王榮文，福建典格律師事務(wù)所律師。

被告人溫某，男，19××年××月××日出生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，居住地海南省儋州市，戶籍地海南省儋州市。2014年12月10日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，2015年1月16日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

辯護(hù)人張潔、王國(guó)文，福建英合律師事務(wù)所律師。

廈門市思明區(qū)人民檢察院以思檢公訴刑訴（2015）1106號(hào)起訴書指控被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年9月7日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院于2015年10月19日決定轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廈門市思明區(qū)人民檢察院指派代理檢察員施鯉榕出庭支持公訴，被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某及辯護(hù)人許興文、陳書森、王榮文、張潔、王國(guó)文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

廈門市思明區(qū)人民檢察院指控，2014年9月開始，被告人符某燕為“詹某”（另案處理）聯(lián)系POS機(jī)主刷卡套現(xiàn)，“詹某”提供給被告人符某燕戶名為鄧某乙卡號(hào)分別為62×××00、62×××78、62×××79、62×××99的四張儲(chǔ)蓄卡，后被告人符某燕將該四張儲(chǔ)蓄卡交給鄧某意，準(zhǔn)備待款項(xiàng)進(jìn)賬后通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，并約定符某燕收取套取金額總額的3%，鄧某意收取套現(xiàn)金額總額的10%。2014年10月22日5時(shí)許，被害人吳某被人以其訂購的機(jī)票因機(jī)械故障不能正常起飛，需要辦理機(jī)票改簽或退票并給予補(bǔ)償?shù)葹橛上韧诉€吳某補(bǔ)償金及機(jī)票費(fèi)共計(jì)人民幣800元（以下貨幣單位均為人民幣），后又被騙1765300元，其中973300元于當(dāng)日5時(shí)30分轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定的戶名為莫某的銀行賬戶內(nèi)，后該筆款項(xiàng)又立即轉(zhuǎn)賬至戶名為鄧某乙的上述儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。2014年10月22日早上，被害人吳某被騙的973300元轉(zhuǎn)入鄧某乙的上述銀行賬戶后，被告人符某燕明知是犯罪所得仍通知被告人鄧某意通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，被告人鄧某意明知是犯罪所得仍通過自己經(jīng)營(yíng)的“儋州那大麗顏美容院”的POS機(jī)分八筆套現(xiàn)共計(jì)194201元。被告人鄧某意又找到被告人鄧某、溫某和廖某（另案處理）等人，通過被告人鄧某經(jīng)營(yíng)的儋州那大華億商行POS機(jī)分兩筆套現(xiàn)72630元，通過被告人溫某經(jīng)營(yíng)的儋州市三農(nóng)便民服務(wù)點(diǎn)POS機(jī)分兩筆套現(xiàn)79990元，通過廖某經(jīng)營(yíng)的儋州那大裕盛煙酒茶商行POS機(jī)分四筆套現(xiàn)119745元，通過“儋州那大恒偉家電商行”POS機(jī)刷卡套現(xiàn)277640元，通過“深圳市龍崗區(qū)星君昊服裝商行”POS機(jī)刷卡57000元。被告人溫某還通過符某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的“儋州那大美瑞燈飾商行”的POS機(jī)刷卡122800元。其中被告人鄧某、溫某均收取所套取金額總額的7%作為刷卡費(fèi)用。之后，被告人鄧某意將套取的款項(xiàng)扣除10%手續(xù)費(fèi)后共計(jì)80余萬元交給被告人符某燕，由符某燕轉(zhuǎn)交給“詹某”。

2014年12月10日下午，被告人符某燕、鄧某意、溫某、鄧某在海南省儋州市那大鎮(zhèn)大通路等處被公安人員抓獲。到案后，上述被告人均能如實(shí)供述。其中，被告人符某燕被繳獲兩部手機(jī)、一張出生醫(yī)學(xué)證明，被告人鄧某意被繳獲一部手機(jī)、三張銀行卡及兩部POS機(jī)，被告人鄧某被繳獲一部手機(jī)，一張銀行卡及一部POS機(jī)，被告人溫某被繳獲一部手機(jī)。被告人鄧某退還贓款72630元，廖某妻子林某退還贓款119745元，符某退還贓款12000元，上述退還款項(xiàng)均暫扣于公安機(jī)關(guān)賬戶。

為支持指控，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某，并宣讀、出示了四被告人的庭前供述與辯解，被害人吳某的陳述，證人李某、林某、符某的證言，辨認(rèn)筆錄，提取筆錄、扣押清單、暫扣款專用票據(jù)、暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)，銀行賬單明細(xì)、短信截圖及通話清單，出生醫(yī)學(xué)證明，戶籍資料、到案經(jīng)過、情況說明及訴訟文書等證據(jù)，認(rèn)為被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。據(jù)此，提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人符某燕及其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議，辯護(hù)人辯稱：1.被告人符某燕歸案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；2.被告人符某燕并非起最重要作用，分贓較少，且未直接參與刷卡套現(xiàn)；3.被告人系初犯、偶犯，且育有一子，尚在哺乳；請(qǐng)法庭從輕處罰，并適用緩刑。

被告人鄧某意及其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議，辯護(hù)人辯稱：1.被告人鄧某意主觀惡性及社會(huì)危害性較小；2.被告人鄧某意歸案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；3.被告人鄧某意系初犯、偶犯；4.被告人鄧某意家庭困難；請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。

被告人鄧某及其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議，辯護(hù)人辯稱：1.其歸案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；2.被告人鄧某歸案后積極退贓，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，悔罪態(tài)度良好，依法可以從輕處罰；3.被告人鄧某主觀惡性較??；請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰，如判處較長(zhǎng)實(shí)刑，建議適用緩刑。

被告人溫某及其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)和罪名無異議，辯護(hù)人辯稱：1.被告人溫某具有自首情節(jié)；2.被告人溫某積極退繳贓款；3.家庭困難；請(qǐng)法庭從輕處罰，并適用緩刑。

經(jīng)審理查明，2014年9月開始，被告人符某燕為“詹某”（另案處理）聯(lián)系POS機(jī)主刷卡套現(xiàn)，“詹某”提供給被告人符某燕戶名為鄧某乙四張儲(chǔ)蓄卡，后被告人符某燕將該四張儲(chǔ)蓄卡交給鄧某意，準(zhǔn)備待款項(xiàng)進(jìn)賬后通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，并約定符某燕收取套取金額總額的3%，鄧某意收取套現(xiàn)金額總額的10%。

2014年10月22日5時(shí)許，被害人吳某被他人以辦理機(jī)票改簽或退票等名義，騙走巨額錢款，其中贓款973300元于當(dāng)日5時(shí)30分轉(zhuǎn)賬至戶名為莫某的銀行賬戶內(nèi)，后又立即自上述莫某賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為鄧某乙的上述儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。

2014年10月22日早上，被告人符某燕明知是犯罪所得仍通知被告人鄧某意通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，被告人鄧某意明知是犯罪所得仍通過自己經(jīng)營(yíng)的“儋州那大麗顏美容院”的POS機(jī)分八筆套現(xiàn)共計(jì)194201元。被告人鄧某意又通過被告人鄧某使用儋州那大華億商行POS機(jī)分兩筆套現(xiàn)72630元，通過被告人溫某使用儋州市三農(nóng)便民服務(wù)點(diǎn)POS機(jī)分兩筆套現(xiàn)79990元，通過廖某使用儋州那大裕盛煙酒茶商行POS機(jī)分四筆套現(xiàn)人民幣119745元，使用“儋州那大恒偉家電商行”POS機(jī)刷卡套現(xiàn)277640元，使用“深圳市龍崗區(qū)星君昊服裝商行”POS機(jī)刷卡57000元。被告人溫某還使用符某（另案處理）的“儋州那大美瑞燈飾商行”的POS機(jī)刷卡122800元。被告人鄧某、溫某均收取所套取金額總額的7%作為刷卡費(fèi)用。被告人鄧某意將套取的款項(xiàng)扣除10%手續(xù)費(fèi)后，將套取的現(xiàn)金共計(jì)80余萬元交給被告人符某燕，由符某燕轉(zhuǎn)交給“詹某”。

2014年12月10日下午，被告人符某燕、鄧某意、溫某、鄧某在海南省儋州市那大鎮(zhèn)大通路等處被公安人員抓獲。被告人符某燕被繳獲一部手機(jī)iphone6及作案工具手機(jī)一部（iphone5），被告人鄧某意被繳獲三張銀行卡及作案工具手機(jī)一部（iphone4S）、兩臺(tái)POS機(jī)（電話POS機(jī)終端，SN：81873224；無線POS機(jī)終端，機(jī)器號(hào)：K3702DL1597），被告人鄧某被繳獲一張銀行卡、一臺(tái)POS機(jī)（LANDI牌，型號(hào)S100），被告人溫某被繳獲作案工具手機(jī)一部（黑色iphone）。被告人鄧某退繳贓款72630元，廖某妻子林某退繳贓款119745元，符某退還贓款12000元，上述退繳贓款均暫扣于公安機(jī)關(guān)。2015年12月2日，被告人溫某向本院退繳贓款14000元。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：

1.被害人吳某的陳述，證明2015年10月22日凌晨5時(shí)許，其收到短信告知其訂購的機(jī)票因機(jī)械故障不能正常起飛，需要辦理機(jī)票改簽或退票并給予補(bǔ)償，并退還其補(bǔ)償金及機(jī)票費(fèi)共計(jì)人民幣800元，其遂告知對(duì)方自己招商銀行卡卡號(hào)，一時(shí)頭腦發(fā)錯(cuò)，又根據(jù)對(duì)方指令步驟，將973300元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的戶名為莫某的銀行賬戶內(nèi)，后發(fā)現(xiàn)被詐騙。

2.證人林某的證言，證明2014年10月，鄧某意找其幫忙用儋州那大裕盛煙酒茶商行POS機(jī)刷卡，共刷卡119000元左右，第二天其取款出來給鄧某意，鄧某意給了其不到6000元的好處費(fèi)。

3.證人符某的證言，證明2014年10月，溫某跟其說他在和朋友合伙做球盤，讓其幫忙刷卡套現(xiàn)，溫某使用其經(jīng)營(yíng)的儋州那大美瑞燈飾商行的POS機(jī)共刷卡12萬多元，兩三天后其取現(xiàn)給溫某，從中收取了3000多元手續(xù)費(fèi)。

4.證人李某的證言及短信截某證明2014年10月22日，吳某收到短信告知航班延誤、可改簽或退票，并提供電話號(hào)碼，要求吳某與客服聯(lián)系。

5.提取筆錄、扣押清單、暫扣款專用票據(jù)、暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)，證明被告人鄧某、廖某妻子林某、符某向公安機(jī)關(guān)退繳贓款時(shí)間、金額，被告人溫某向本院退繳贓款時(shí)間、金額，以及各被告人使用的作案工具POS機(jī)、銀行卡、手機(jī)等均被繳獲。

6.POS機(jī)開戶資料、POS機(jī)商戶交易明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)，證明涉案商戶POS機(jī)名稱，涉案贓款通過相關(guān)賬戶轉(zhuǎn)入、套現(xiàn)支取等情況。

7.被告人符某燕的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄，證明2014年9月開始，其在明知是違法所得的情況下，仍介紹鄧某意為“詹某”刷卡套現(xiàn)，多次將“詹某”提供的戶名為鄧某乙、范磊等人的銀行卡交給鄧某意；其與鄧某意分別收取套現(xiàn)總金額的3%和10%作為手續(xù)費(fèi)；2014年10月1天，其自鄧某意處提取為詹某套現(xiàn)的82萬元左右現(xiàn)金交給詹某派來取錢人員，獲利三萬多元。

8.被告人鄧某意的供述及辯解，證明2014年9月開始，符某燕介紹其為他人使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)；2014年10月22日凌晨5時(shí)許，符某燕通知其幫忙刷卡，并提供給其四張銀行卡；其在明知銀行卡內(nèi)錢款是違法所得的情況下仍然通過其名下的“儋州那大麗顏美容館”、“儋州那大麗顏美容院”兩臺(tái)POS機(jī)將符某燕給的戶名為鄧某乙的銀行卡刷卡套現(xiàn)19萬左右，并從中收取10%的手續(xù)費(fèi)；此外其還通過鄧某、溫某、廖某、林某等人幫忙刷卡套現(xiàn)，自己再從中收取3%的分成，鄧某、溫某等人收取7%的抽成；此次刷卡套現(xiàn)獲利三萬多元。

9.被告人鄧某的供述及辯解，證明2014年10月下旬，鄧某意讓其幫忙刷卡套現(xiàn)，其在明知是違法所得的情況下仍通過其經(jīng)營(yíng)的儋州那大華億商行POS機(jī)刷卡共計(jì)72000多元，從中收取7%的手續(xù)費(fèi)。

10.被告人溫某的供述及辯解，證明2014年10月22日早上，其在明知是違法所得的情況下仍幫鄧某意使用“儋州市三農(nóng)便民服務(wù)點(diǎn)”的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)79990元，并從中收取7%的手續(xù)費(fèi)。之后，其又聯(lián)系符某幫忙，通過符某經(jīng)營(yíng)的“儋州那大美瑞燈飾商行”的POS機(jī)刷卡，符某從中收取7%的收取費(fèi)。

此外到案經(jīng)過、戶籍材料、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等證據(jù)，證明被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某被抓獲的時(shí)間、地點(diǎn)、自然身份、被采取強(qiáng)制措施等情況。

關(guān)于被告人溫某是否具有自首的問題，經(jīng)查，到案經(jīng)過證明被告人溫某系被公安機(jī)關(guān)抓獲；反觀被告人溫某當(dāng)庭供述，公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系其去派出所，并未告知其原因，其本人亦不知因何去公安機(jī)關(guān)，證明其至公安機(jī)關(guān)并無主動(dòng)投案意圖，亦不應(yīng)認(rèn)定其自動(dòng)投案，故其不具備自首的法定要件，被告人溫某的辯護(hù)人主張自首的辯護(hù)意見，本院不予采納。

本院認(rèn)為，被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其中被告人符某燕、鄧某意掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額均為人民幣973300元，被告人溫某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣202790元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人鄧某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣72630元，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符某燕、鄧某意在犯罪過程中，起主要作用，系主犯；被告人鄧某、溫某在犯罪過程中，起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人符某燕、鄧某意、鄧某、溫某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰；被告人鄧某、溫某能積極退繳贓款，可酌情從輕處罰。綜上，本院決定對(duì)被告人符某燕、鄧某意、鄧某從輕處罰；對(duì)被告人溫某減輕處罰。各辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見可予采納，但辯護(hù)人主張緩刑的辯護(hù)意見，未考慮本案系網(wǎng)絡(luò)詐騙的衍生犯罪，社會(huì)危害較大，故本院對(duì)相關(guān)辯護(hù)人要求適用緩刑的辯護(hù)意見不予采納。另扣押在案的贓款發(fā)還被害人，責(zé)令被告人符某燕、鄧某意、溫某繼續(xù)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，扣押在案的作案工具予以沒收，被告人符某燕個(gè)人手機(jī)拍賣后折抵退賠款。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七第三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人符某燕犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四千元。

（刑期自判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2015年12月2日起至2019年12月1日止；罰金已繳納。）

二、被告人鄧某意犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四千元。

（刑期自判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2018年12月9日止；罰金應(yīng)于判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）

三、被告人鄧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年又十日，并處罰金人民幣一千元。

（刑期自判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2015年12月19日止；罰金應(yīng)于判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）

四、被告人溫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。

（刑期自判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2016年12月9日止；罰金應(yīng)于判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）

五、扣押在案的贓款人民幣218375元發(fā)還被害人吳某，責(zé)令被告人符某燕、鄧某意、溫某共同退賠被害人吳某經(jīng)濟(jì)損失人民幣176790元，被告人符某燕、鄧某意共同退賠被害人吳某經(jīng)濟(jì)損失人民幣578135元。

六、扣押在案的作案工具手機(jī)四部（iphone5、iphone4S、iphone4、黑色iphone各一部）及三臺(tái)POS機(jī)（電話POS機(jī)終端，SN：81873224；無線POS機(jī)終端，機(jī)器號(hào)：K3702DL1597；LANDI牌，型號(hào)S100）予以沒收，被告人符某燕的手機(jī)1部（iphone6）拍賣后折抵退賠款。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廈門市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　董琪璞

審　判　員　汪漳龍

人民陪審員　廖寶珍

二〇一五年十二月二日

代書　記員　劉　穎

刑事判決書