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四川省宜賓市翠屏區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）翠屏刑初字第671號

公訴機(jī)關(guān)四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院。

被告人張某，男，19××年××月××日出生于四川省宜賓市南溪區(qū)漢族，大學(xué)文化。因本案于2013年8月16日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人楊作平，四川忠仁律師事務(wù)所律師。

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院以宜翠檢刑訴（2013）537號起訴書指控被告人張某犯挪用資金罪，于2013年11月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院指派檢察員劉作鴻出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人楊作平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院指控：2013年1月，被告人張某任天某集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱天某集團(tuán)）銷售總公司氯產(chǎn)品事業(yè)部營銷業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)西南片區(qū)的水合肼銷售日常工作和華北、華中銷售網(wǎng)點(diǎn)的票據(jù)傳遞和收取。

2013年5月14日，被告人張某收到吉林市某某農(nóng)藥化工有限公司寄給天某集團(tuán)的一張金額為10萬元和一張金額為40萬元的承兌匯票后，違反公司當(dāng)天交財(cái)務(wù)入賬的規(guī)定，私自通過申某某聯(lián)系劉某某以支付3%的費(fèi)用進(jìn)行貼現(xiàn)，獲款48.5萬元。

2013年5月16日，被告人張某收到濟(jì)南某某化工有限公司寄給天某集團(tuán)的一張金額為50萬元的承兌匯票后，未交財(cái)務(wù)入賬，同樣以支付3%的費(fèi)用找劉某某進(jìn)行貼現(xiàn)，獲款48.5萬元。

2013年5月20日，被告人張某收到天津某某國際貿(mào)易有限公司寄給天某集團(tuán)的一張金額為101.1萬元的承兌匯票后，未交財(cái)務(wù)入賬，同樣以支付3%的費(fèi)用找劉某某進(jìn)行貼現(xiàn)，獲款98.07萬元。

2013年6月5日，被告人張某收到大慶某某化工科技有限公司寄給天某集團(tuán)的一張金額為50萬元的承兌匯票后，未交財(cái)務(wù)入賬，同樣以支付3%的費(fèi)用找劉某某進(jìn)行貼現(xiàn)，獲款48.5萬元。

2013年6月18日，被告人張某收到大慶某某化工科技有限公司寄給天某集團(tuán)的一張金額為200萬元的承兌匯票后，未交財(cái)務(wù)入賬，同樣以支付3.8%的費(fèi)用找劉某某進(jìn)行貼現(xiàn)，獲款192.4萬元。

被告人張某將上述貼現(xiàn)后獲得的435.97萬元，除于同年6月歸還天某集團(tuán)50萬元外，轉(zhuǎn)給其妻謝某某約150萬元，謝某某用于在成都購買商品房付首付款46萬元、購買汽車40余萬元、購買理財(cái)產(chǎn)品20萬元、余款用于裝修房屋等消費(fèi)；轉(zhuǎn)款90萬元予其母鄧某某理財(cái)，鄧某某將其中85萬元用于炒股、5萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品；借給黃某50萬元用于裝修房屋，歸還楊某某、王某某借款18萬元；余款還用于歸還其岳母王小燕信用卡欠款等。

2013年8月初，天某集團(tuán)發(fā)現(xiàn)賬上有上述幾家客戶欠款，經(jīng)與客戶單位聯(lián)系后客戶單位說明款項(xiàng)已支付，即找被告人張某了解情況，被告人張某交代了犯罪事實(shí)，并于8月14日向天某集團(tuán)退出了401.1萬元贓款。

針對上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)材料，據(jù)以指控被告人張某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，先后挪用本單位資金90萬元給其母親、20萬元給其妻子進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某在本單位調(diào)查期間主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，是自首，可以從輕或者減輕處罰。訴請本院依法判處。

被告人張某對起訴指控的事實(shí)及罪名無異議。

被告人張某的辯護(hù)人楊作平對起訴指控的事實(shí)及罪名無異議。其提出：1.張某主觀惡性較輕，在單位調(diào)查期間主動(dòng)全部退還挪用的資金，沒有給單位和國家造成損失，消除了社會危害性。2.被告人張某悔罪態(tài)度好，是初犯，同時(shí)具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。

經(jīng)審理查明，被告人張某系天某集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱天某集團(tuán)）銷售總公司氯產(chǎn)品事業(yè)部營銷業(yè)務(wù)員。2013年，張某負(fù)責(zé)西南片區(qū)的水合肼銷售日常工作和華北、華中銷售網(wǎng)點(diǎn)的票據(jù)（包括承兌匯票和發(fā)票）的傳遞及收取。

2013年5月14日至2013年6月18日期間，被告人張某違反天某集團(tuán)關(guān)于營銷業(yè)務(wù)員收取承兌匯票當(dāng)日必須交予財(cái)務(wù)，對瑕疵匯票要及時(shí)聯(lián)系處理并保管好的規(guī)定，私自通過申某某聯(lián)系劉某某。劉某某以票面金額的3%或3.8%不等的比例收取費(fèi)用，通過銀行將張某收到的吉林市某某農(nóng)藥化工有限公司、濟(jì)南某某化工有限公司、濟(jì)南某某化工有限公司、天津某某國際貿(mào)易有限公司、大慶某某化工科技有限公司共計(jì)451.1萬元的銀行承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，張某共計(jì)獲款435.97萬元。張某除將該款中的50萬元及時(shí)交天某集團(tuán)財(cái)務(wù)外，轉(zhuǎn)款90萬元給其母鄧某某用于炒股和購買理財(cái)產(chǎn)品，給其妻謝某某約20萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品。

2013年8月初，天某集團(tuán)發(fā)現(xiàn)上述幾家客戶單位欠款后進(jìn)行交涉，得知幾家客戶單位已用承兌匯票支付貨款，隨即找張某了解情況。張某向本單位交代了其私自兌換承兌匯票挪作他用的作案事實(shí)，并于同年8月14日向天某集團(tuán)退清了401.1萬元。同年8月16日，天某集團(tuán)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，偵查機(jī)關(guān)通過天某集團(tuán)通知將張某帶回訊問，張某到案后如實(shí)供述了其上述作案事實(shí)。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證，并予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：

1.天某集團(tuán)紀(jì)委關(guān)于張某私自貼現(xiàn)承兌匯票的情況說明、立案決定書，證實(shí)本案的揭發(fā)及偵查機(jī)關(guān)于2013年8月16日立案的情況。

2.天某集團(tuán)股份有限公司營業(yè)執(zhí)照，證實(shí)天某集團(tuán)股份有限公司的基本情況。

3.天某集團(tuán)勞動(dòng)合同書、宜賓天集團(tuán)股份有限公司員工登記表、宜賓市職工轉(zhuǎn)正定級報(bào)批表、宜賓天某集團(tuán)股份有限公司銷售總公司文件、宜賓天某集團(tuán)股份有限公司關(guān)于張某崗位具體事項(xiàng)說明、宜賓天某集團(tuán)股份有限公司關(guān)于下發(fā)《銀行承兌匯票管理辦法》的通知，證實(shí)張某與天某集團(tuán)于2010年9月簽訂勞動(dòng)合同，于2013年1月6日調(diào)到氯產(chǎn)品事業(yè)部工作以及該崗位的具體工作職責(zé)內(nèi)容。

4.銀行承兌匯票復(fù)印件，證實(shí)由吉林市某某農(nóng)藥化工有限公司、濟(jì)南某某化工有限公司、天津某某國際貿(mào)易有限公司、大慶某某化工科技有限公司提供的涉案銀行承兌匯票復(fù)印件，其中吉林市某某農(nóng)藥化工有限公司承兌匯票的金額分別為10萬元、40萬元、濟(jì)南某某化工有限公司承兌匯票的金額為50萬元、天津某某國際貿(mào)易有限公司承兌匯票的金額為101.1萬元、大慶某某化工科技有限公司承兌匯票的金額分別為50萬元、200萬元，共計(jì)451.1萬元。

7.明細(xì)賬目，建行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，工行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)劉某某收取張某匯票以及付款給張某的事實(shí)：2013年5月16日轉(zhuǎn)存10萬元，同月17日他行匯入10萬元，5月18日他行匯入10萬元，5月20日往來款70萬元，5月21日往來款28.07萬元，5月27日他行匯入47萬元，6月5日往來款48.5萬元，6月21日網(wǎng)轉(zhuǎn)50萬，6月22日網(wǎng)轉(zhuǎn)50萬元，6月26日網(wǎng)轉(zhuǎn)90萬元，共計(jì)413.57萬元。

8.鄧某某的工行牡丹卡明細(xì)、農(nóng)行卡明細(xì)、銀行卡取款憑條，安信證券資金對賬單及銀證轉(zhuǎn)帳流水，證實(shí)鄧某某收到張某銀行賬戶轉(zhuǎn)款后將其中90萬元用于炒股及購買理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)

9.謝某某的工行牡丹卡明細(xì)，證實(shí)謝某某的賬戶顯示陸續(xù)收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款，同時(shí)顯示有購買理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。

10.業(yè)務(wù)回單、天某集團(tuán)關(guān)于張某退款說明，證實(shí)張某于2013年8月14日通過農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款至楊國華農(nóng)行卡退款401.1萬元給天某集團(tuán)。

11.戶籍資料，證實(shí)被告人張某的基本情況。

12.證人證言

（1）證人申某某的證言，證實(shí)他為張某居間聯(lián)系了劉某某、趙某某夫婦，后劉某某將張某提供的承兌匯票貼現(xiàn)了三四百萬元。

（2）證人劉某某的證言，證實(shí)2013年5月至6月，他通過申某某介紹，幫張某貼現(xiàn)了共計(jì)金額451.1萬元的承兌匯票，在收取一定費(fèi)用后給了張某435.97萬元，其中有47萬是2013年5月27日他委托汪某某轉(zhuǎn)賬給張某，有22.4萬元是拿的現(xiàn)金跟張某，其余的是用自己的賬戶轉(zhuǎn)款給張某。

（3）證人鄧某某的證言，證實(shí)她是張某的母親。2013年6月7日，張某轉(zhuǎn)了50萬元到其卡上讓她使用，她當(dāng)天就轉(zhuǎn)股市用于炒股，張某6月27日打電話給她說又要轉(zhuǎn)款給她使用。沒過多久，張某就轉(zhuǎn)款50萬元到她卡上。因張某要買房，在張某轉(zhuǎn)該款給她的當(dāng)天，她又轉(zhuǎn)了40萬元給張某。張某7月10日又轉(zhuǎn)了30萬元給她，收到這30萬元，加上上次卡上還剩的10萬元，她當(dāng)天就轉(zhuǎn)了35萬元在安信證券的股市上用于炒股，另外5萬元用于購買工行的理財(cái)產(chǎn)品。

（4）證人謝某某的證言，證實(shí)她是張某妻子。從2013年4月至案發(fā)，張某給了她約20萬元現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬130萬元到她的銀行卡上，她將其中近20萬元用于購買工行理財(cái)產(chǎn)品。

（5）證人孫某的證言，證實(shí)他是天某集團(tuán)銷售總公司氯產(chǎn)品事業(yè)部經(jīng)理，張某負(fù)責(zé)水合肼的銷售和票據(jù)傳遞工作。2013年8月公司審核出天津艾璐、大慶鳳頤、濟(jì)南運(yùn)嘉幾家客戶單位欠款，經(jīng)聯(lián)系稱款已支付。公司就找到張某，張某承認(rèn)挪用了公款，后張某將401.1萬元公款退出。

（6）證人肖某某的證言，證實(shí)他是天某集團(tuán)銷售總公司副總經(jīng)理。張某的工作是對票據(jù)的收取和傳遞，負(fù)責(zé)資金的流向管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。2013年8月7日，孫某向他匯報(bào)張某截留匯票一事，經(jīng)清查張某總共截留了401.1萬元。8月12日至13日張某退出了401.1萬元。

13.被告人張某在偵查機(jī)關(guān)依法訊問接受的供述，證實(shí)被告人張某對上述作案事實(shí)供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人張某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金110萬元進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人張某的犯罪事實(shí)尚未被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺即在本單位調(diào)查期間主動(dòng)交代其罪行，屬自首，依法予以從輕處罰。張某的辯護(hù)人辯護(hù)意見中的合理部分，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第一款以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：

被告人張某犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月20日起至2017年4月19日止。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省宜賓市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　肖必春

代理審判員　李小彬

代理審判員　蘇周彬

二〇一四年四月二十五日

書　記　員　陶　濤

刑事辯護(hù)