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安徽省泗縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）泗刑初字第00047號(hào)

公訴機(jī)關(guān)安徽省泗縣人民檢察院。

被告人倪某某，男，漢族，19**年*月*日出生于安徽省無(wú)為縣，城鎮(zhèn)居民，高中文化，住安徽省合肥市。2009年3月9日因犯詐騙罪被安徽省無(wú)為縣人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金四萬(wàn)元，緩刑考驗(yàn)期限至2014年3月19日。2013年6月11日因涉嫌犯詐騙罪被合肥市公安局抓獲（限制人身自由），同年6月16日被泗縣公安局刑事拘留，同年7月16日被泗縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于泗縣看守所。

辯護(hù)人朱鵬，安徽鄭良付律師事務(wù)所律師。

安徽省泗縣人民檢察院以泗檢刑訴（2013）454號(hào)起訴書(shū)指控被告人倪某某犯詐騙罪、抽逃出資罪，于2013年12月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年1月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泗縣人民檢察院指派檢察員王燕南出庭支持公訴，被告人倪某某及其辯護(hù)人朱鵬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

安徽省泗縣人民檢察院指控：一、詐騙罪：2012年11月，被告人倪某某通過(guò)手機(jī)微信聊天認(rèn)識(shí)被害人陳某，并確定戀愛(ài)關(guān)系。自2012年11月至案發(fā)，倪某某以自己搞工程資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)急著給工人發(fā)工資、公司業(yè)務(wù)急需錢(qián)送禮、自己出車(chē)禍急需用錢(qián)、融資急用錢(qián)為借口，先后共騙取陳某32萬(wàn)元及騙取陳某四張信用卡透支現(xiàn)金6萬(wàn)余元，供自己揮霍，累計(jì)38萬(wàn)余元。二、抽逃出資罪：2013年4月15日，被告人倪某某出資占40%的股份計(jì)400萬(wàn)元，與徐某甲成立了某某汽車(chē)防撞制造有限公司（股份有限公司），公司成立后于同年4月17日倪某某將自己出資的400萬(wàn)元抽逃。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述、被害人陳述、證人證言及相關(guān)書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人倪某某的行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百五十九條第一款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪、抽逃出資罪。倪某某在緩刑期限內(nèi)又犯新罪，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人倪某某當(dāng)庭辯解其行為不構(gòu)成詐騙罪；對(duì)指控其抽逃出資罪無(wú)異議。其辯護(hù)人提出：指控倪某某構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足；對(duì)指控倪某某構(gòu)成抽逃出資罪不持異議。

經(jīng)審理查明：

一、詐騙事實(shí)

2012年11月份，被告人倪某某通過(guò)手機(jī)微信聊天認(rèn)識(shí)浙江省瑞安人陳某，謊稱自己在安徽省泗縣有一個(gè)建筑公司，后兩人確立戀愛(ài)關(guān)系。自2013年1月至同年4月，倪某某以自己做工程缺少資金、資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)急需用錢(qián)等為借口，先后騙取陳某35萬(wàn)元。同年4月，陳某到泗縣找到倪某某，倪某某僅償還3萬(wàn)元。期間，倪某某還騙取陳某四張信用卡消費(fèi)透支現(xiàn)金6萬(wàn)余元，供自己揮霍。

綜上，被告人倪某某共騙取陳某38萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：

（一）書(shū)證

1、轉(zhuǎn)款憑證證明，被害人陳某2013年1月至4月，先后通過(guò)浙江省農(nóng)村信用社、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行瑞安支行等銀行轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元給倪某某。

2、信用卡對(duì)賬單、透支單及消費(fèi)清單證明，被告人倪某某使用被害人陳某的信用卡消費(fèi)的數(shù)額是65508元。

3、倪某某和被害人陳某的手機(jī)短信息記錄證明，被害人陳某多次向被告人倪某某催要欠款，倪某某均以各種借口推脫。

4、辨認(rèn)筆錄證明，經(jīng)被害人陳某辨認(rèn)，倪某某就是多次騙她錢(qián)財(cái)?shù)娜恕?/p>

（二）被害人陳某陳述，她是2012年11月通過(guò)微信認(rèn)識(shí)倪某某的，倪某某讓她離婚嫁給他，并且說(shuō)他在安徽省泗縣有一個(gè)名字叫”安徽某某建筑有限公司”，他有能力撫養(yǎng)她，并且說(shuō)他目前是單身。2012年年底，倪某某說(shuō)自己要付工地上的材料費(fèi)，向她借錢(qián)，她通過(guò)銀行匯款5萬(wàn)元；第二次是快過(guò)年時(shí)，倪某某說(shuō)要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，并且說(shuō)他自己將寶馬車(chē)都賣(mài)了，還缺20多萬(wàn)元，讓她籌錢(qián)，她從農(nóng)行給倪某某匯4.5萬(wàn)元，倪某某說(shuō)錢(qián)不夠，讓她繼續(xù)籌錢(qián)，她又匯給他7萬(wàn)元；還有一次，倪某某說(shuō)他開(kāi)車(chē)撞到人，要繳納6萬(wàn)元給公安局，她又匯款6萬(wàn)元；還有一次，倪某某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)給工人發(fā)工資，讓她匯款5萬(wàn)元；還有兩次，倪某某讓她將款打到別人的卡上，說(shuō)是融資缺少手續(xù)費(fèi)，這兩次她給倪某某4.5萬(wàn)元。倪某某還找其它理由讓她匯了一次2萬(wàn)元，一次5000元，共計(jì)35萬(wàn)元左右。倪某某還騙她四張信用卡，其中廣發(fā)銀行透支3.5萬(wàn)元，建行信用卡4萬(wàn)多元，光大銀行2萬(wàn)多元。2013年4月份，她接到一個(gè)女的電話說(shuō)倪某某是個(gè)騙子，讓她不要再給倪某某匯錢(qián)了，她到泗縣找到倪某某，倪某某只還她3萬(wàn)元。倪某某自稱是泗縣人，在泗縣有七個(gè)工地同時(shí)開(kāi)工，材料費(fèi)需要付款，并且說(shuō)公司是他自己開(kāi)的，以各種理由欺騙她匯款給他。

（三）證人證言

1、秦某證明，是她打電話告訴陳某說(shuō)倪某某是個(gè)騙子，不要再給倪某某匯款。倪某某自己沒(méi)有車(chē)。

2、徐某乙證明，他和倪某某合作期間，倪某某生活比較拮據(jù)，倪某某沒(méi)有投資錢(qián)，也沒(méi)有自己的公司。案發(fā)前一二個(gè)月，陳某向倪某某要錢(qián)，倪某某當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)。

3、倪某證明，他是倪某某父親。倪某某從來(lái)沒(méi)有開(kāi)過(guò)公司，之前在家搞”村村通”工程修一條路欠別人十幾萬(wàn)元，這幾年都是他在幫忙還賬，還6萬(wàn)多元。倪某某幾年前因犯詐騙罪被無(wú)為縣人民法院判三年緩刑五年，也是他幫還的十幾萬(wàn)元，現(xiàn)在他沒(méi)有這個(gè)還款能力了。

（四）被告人倪某某供述，2012年9、10月份，他通過(guò)手機(jī)微信與陳某認(rèn)識(shí)。同年11月在上海見(jiàn)面就同居了，并確定了男女朋友關(guān)系。他第一次找陳某借錢(qián)是在2013年春節(jié)之前，陳某通過(guò)信用社的卡給他匯5萬(wàn)元，后來(lái)他又陸續(xù)向陳某借了六七次錢(qián)，借錢(qián)的理由也都是搞工程接項(xiàng)目，資金不夠用等。他一共從陳某手里拿了35萬(wàn)元，還3萬(wàn)元，信用卡透支65508元。他自己沒(méi)有公司。

二、抽逃出資事實(shí)

2013年4月15日，被告人倪某某與泗縣人徐某甲成立了某某汽車(chē)防撞制造股份有限公司，倪某某、徐某甲均為股東，倪某某任執(zhí)行董事，該公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，實(shí)際出資額為1000萬(wàn)元，其中倪某某出資400萬(wàn)元，占40%的股份，徐某甲出資600萬(wàn)元，占60%的股份。同年4月17日，倪某某將自己出資的400萬(wàn)元抽走。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：

（一）書(shū)證

1、某某汽車(chē)防撞制造公司預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)，證明該公司于2013年4月8日向泗縣工商局申請(qǐng)核準(zhǔn)。

2、泗縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)出具的場(chǎng)地使用證明，證明某某汽車(chē)防撞制造公司為泗縣招商企業(yè)，辦公面積200平方米是開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)償提供給該公司使用的。

3、法定代表人信息證明，被告人倪某某為某某汽車(chē)防撞制造公司的執(zhí)行董事。

4、股東出資信息證明，被告人倪某某出資400萬(wàn)元，占40%股份；徐某甲出資600萬(wàn)元，占60%股份。

5、公司設(shè)立相關(guān)資料、驗(yàn)資報(bào)告及企業(yè)基本信息證明，某某汽車(chē)防撞制造公司于2013年4月15日成立。

6、往來(lái)明細(xì)賬目及憑證證明，某某汽車(chē)防撞制造公司實(shí)繳資金1000萬(wàn)元于2013年4月15日轉(zhuǎn)到該公司賬戶，其中倪某某轉(zhuǎn)入400萬(wàn)元，同年4月17日該款又被轉(zhuǎn)入他人賬戶。

（二）證人證言

1、徐某甲證明，他是某某汽車(chē)防撞公司的監(jiān)事，倪某某是法人。他出資600萬(wàn)元用于注冊(cè)的資金是通過(guò)一個(gè)”某某”理財(cái)公司借來(lái)的。驗(yàn)資過(guò)程中他和倪某某還有”某某”理財(cái)公司的人都在場(chǎng)。

2、王某證明，他是”某某”理財(cái)公司的法人。某某汽車(chē)防撞公司找他們公司辦理注冊(cè)是徐某甲找他們的，具體操作是婁某，注冊(cè)的1000萬(wàn)元是杭州的一家公司提供的，注冊(cè)成功之后，杭州的一家公司就把錢(qián)轉(zhuǎn)走了。后他們將錢(qián)轉(zhuǎn)到”某某”公司幫助他們注冊(cè)的。

3、許某丙證明，他在泗縣開(kāi)辦了一個(gè)”某某”辦公家具有限公司，注冊(cè)資金1100萬(wàn)元，是婁某幫他弄來(lái)驗(yàn)資的，注冊(cè)成功后，婁某又把錢(qián)還給人家了。

（三）被告人倪某某供述，他和徐某甲注冊(cè)成立的汽車(chē)防撞公司注冊(cè)資金為5000萬(wàn)元，實(shí)繳1000萬(wàn)元。其中他的400萬(wàn)元是他的兩個(gè)戰(zhàn)友幫他搞來(lái)的，驗(yàn)資成功后他們就把錢(qián)轉(zhuǎn)走了。

另查明，被告人倪某某2007年9月12日因涉嫌犯詐騙罪被安徽省無(wú)為縣公安局刑事拘留，同年12月17日被取保候?qū)彛?009年2月10日被安徽省無(wú)為縣人民法院決定逮捕，同年3月9日被該法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金四萬(wàn)元，同年3月10日因宣告緩刑被取保候?qū)?，緩刑考?yàn)期限至2014年3月19日。

本案經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)如下：

1、戶籍信息證明，被告人倪某某系19**年*月*日出生。

2、抓獲經(jīng)過(guò)證明，2013年6月11日，被告人倪某某被合肥市公安局抓獲。

3、（2009）無(wú)刑初字第25號(hào)刑事判決書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)等確認(rèn)，被告人倪某某2007年9月12日因涉嫌犯詐騙罪被安徽省無(wú)為縣公安局刑事拘留，同年12月17日被取保候?qū)彛?009年2月10日被安徽省無(wú)為縣人民法院決定逮捕，同年3月9日被該法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金四萬(wàn)元，同年3月10日因宣告緩刑被取保候?qū)?，緩刑考?yàn)期限至2014年3月19日。

對(duì)于被告人倪某某當(dāng)庭辯解其行為不構(gòu)成詐騙罪及其辯護(hù)人提出指控倪某某犯詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人倪某某在明知自己沒(méi)有償還能力的情況下卻以各種借口向被害人多次借款，并騙取被害人的信用卡多次消費(fèi)透支，后以各種理由拒不還款，此節(jié)事實(shí)有被害人的相關(guān)銀行轉(zhuǎn)款憑證、信用卡對(duì)賬單、透支單、短信息記錄等書(shū)證、證人秦某、徐某乙、倪某等人證言與被害人陳某陳述等證據(jù)證實(shí)，倪某某在偵查階段對(duì)上述事實(shí)亦予以供認(rèn)，故倪某某的辯解及辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。

本院認(rèn)為：被告人倪某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；違反公司法的規(guī)定，在公司成立后抽逃其出資，抽逃出資數(shù)額達(dá)四百萬(wàn)元并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之四十，其行為已構(gòu)成抽逃出資罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立，本院予以支持。被告人倪某某在緩刑期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑與新犯的罪并罰。根據(jù)被告人倪某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，對(duì)被告人倪某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百五十九條第一款、第二十五條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題〉的解釋》第一條第二款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人倪某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金七十萬(wàn)元；犯抽逃出資罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二十萬(wàn)元；撤銷(xiāo)安徽省無(wú)為縣（2009）無(wú)刑初字第25號(hào)刑事判決以詐騙罪判處被告人倪某某有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金四萬(wàn)元中的緩刑部分；合并決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金九十四萬(wàn)元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月11日起至2023年8月7日止，罰金原已繳納四萬(wàn)元，余額限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

二、責(zé)令被告人倪某某退賠違法所得三十八萬(wàn)元給被害人陳某。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　姬茂義

審　判　員　　吳莉莉

人民陪審員　　趙　慧

二〇一四年一月二十三日

書(shū)　記　員　　韓修建

詐騙罪