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湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

民事判決書

（2013）鄂洪民三初字第00266號

原告：徐某某，湖北省安陸市。

委托代理人：倪子燕，湖北若磐律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：特別授權(quán)。

被告：許某某。

委托代理人：汪某。代理權(quán)限：一般代理。

被告：詹某某。

委托代理人：鄭正健，湖北維佳律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：特別授權(quán)。

被告：劉某某。

委托代理人：鄭正健，湖北維佳律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般代理。

被告：某某建工集團有限責(zé)任公司，住所地湖北省某某市新冶大道**號。

法定代表人：駱某某，該公司董事長。

委托代理人：汪幫華，湖北佳佳律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般代理。

委托代理人：黃青忠，湖北華全律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：特別授權(quán)。

被告：祁某某。

本院受理原告徐某某與被告許某某、詹某某、劉某某、某某建工集團有限責(zé)任公司（以下簡稱某某建工集團）、祁某某民間借貸糾紛一案，本院于2013年4月22日立案受理后，因案情復(fù)雜，本案依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成由審判員劉云婷擔(dān)任審判長與審判員趙慧敏、人民陪審員鄭武平參加的合議庭于2014年3月25日公開開庭進(jìn)行了審理。原告的委托代理人倪子燕，被告許某某的委托代理人汪某，被告詹某某、劉某某的委托代理人鄭正健，被告某某建工集團的委托代理人黃青忠到庭參加訴訟。被告祁某某經(jīng)本院公告送達(dá)起訴狀及開庭傳票等法律文書，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告徐某某訴稱：2004年3月9日，被告許某某受某某建工集團有限責(zé)任公司某都分公司（以下簡稱某都分公司）、被告詹某某、劉某某等的委托，持承諾擔(dān)保書向原告借款5萬元整，雙方約定借款期限6個月，利息約2%，違約金為利息的2倍，或?qū)⒃摻杩罴{入被告許某某與被告詹某某等三合伙人的投資股本，按2003年11月某都分公司資產(chǎn)負(fù)債表分配收益，并清償本金。另被告許某某為某都分公司擔(dān)保向柯某借款30萬元整，約定借款期限一年，利息月1.5%，到期不還翻倍罰款?？履嘲春贤s定將款項打入某都分公司在他人處設(shè)立的銀行賬戶。該賬戶由被告許某某及詹某某、劉某某各設(shè)印章互控，所有許某某經(jīng)手借款的債權(quán)人得知許某某有此控管權(quán)才為之，未想到該控管權(quán)被被告詹某某等與他人合謀取消。被告祁某某對上述許某某借款的10萬元及其收益提供了相應(yīng)的擔(dān)保?？履硨δ扯挤止緜鶛?quán)中的5萬元轉(zhuǎn)讓與原告，并分別通知了被告某某建工集團及被告許某某。此后，原告多次催要未果，故訴至法院，請求判令被告償付其10萬元及其收益和違約金，并承擔(dān)本案的訴訟費。

原告徐某某為支持其訴訟請求，向本院提交了如下證據(jù)：

證據(jù)一、貸款協(xié)議復(fù)印件一份、收據(jù)復(fù)印件兩張、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及債權(quán)轉(zhuǎn)讓說明各一份、送達(dá)回證復(fù)印件一份。證明柯某已將某都分公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了原告；證明柯某將債權(quán)轉(zhuǎn)讓情況及時通知了被告許某某、詹某某、劉某某、某某建工集團。

證據(jù)二、擔(dān)保書一份、借條復(fù)印件一張。證明原告與被告許某某之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系；證明被告祁某某應(yīng)對被告許某某向原告的借款承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

證據(jù)三、承諾書復(fù)印件及資產(chǎn)負(fù)債表復(fù)印件各一份。證明原告要求的利息和違約金有根據(jù)；證明被告許某某的借款行為是受某都分公司委托；證明被告詹某某、劉某某應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任。

證據(jù)四、（2010）洪民三初字第525號民事判決書復(fù)印件1份。證明被告許某某、詹某某、劉某某系某都分公司負(fù)責(zé)人兼股東；證明被告某某建工集團于2007年申請注銷了某都分公司。

證據(jù)五、（2012）鄂洪山民三初字第00239號民事判決書一份。證明被告許某某向原告借款的用途。

證據(jù)六、承諾書一份。證明被告許某某與柯某之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

被告許某某辯稱：我方與原告不存在直接的借貸關(guān)系，雖然我向原告借過款，但借錢時我是某都分公司副經(jīng)理，借款行為是得到某都分公司的授權(quán)后，在授權(quán)范圍內(nèi)以某都分公司的名義對外借款，我向原告的借款行為系職務(wù)行為，應(yīng)由被告某某建工集團承擔(dān)還款責(zé)任。

被告許某某為支持其抗辯事由，向本院提交以下證據(jù)材料：（2010）洪民三初字第525號民事判決書一份。證明2003年5月24日，某都分公司因工程需要委托時任分公司經(jīng)理的被告許某某向外借款的事實；證明2004年1月26日，某都分公司向被告許某某出具承諾書一份，即某都分公司同意被告許某某對外借款。

被告詹某某、劉某某辯稱：被告許某某投入到某都花園項目的資金，已由被告某某建工集團全額返還給被告許某某，本案向原告的借款應(yīng)由被告許某某承擔(dān)，與其他被告無關(guān)。另本案已超過訴訟時效。

被告詹某某、劉某某為支持其抗辯事由，向本院提交以下證據(jù)材料：

證據(jù)一、某某市人民法院（2004）冶民初字第447號民事判決書復(fù)印件一份。證明經(jīng)法院判決確認(rèn)被告許某某、詹某某、劉某某投資入股被告某某建工集團承建的武漢某都花園項目的行為無效。

證據(jù)二、武昌區(qū)人民法院（2007）武區(qū)民二初字第609號民事判決書復(fù)印件及扣劃憑證復(fù)印件各一份。證明被告許某某訴請的其向某都分公司投入的110萬元，已經(jīng)法院判決生效并已全額執(zhí)行到位。

證據(jù)三、某某市人民法院（2007）冶刑初字第25號刑事判決書復(fù)印件1份。證明被告許某某慣用債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式騙取他人財物，本案是原告與被告許某某惡意串通的一起民事訴訟。

證據(jù)四、武漢市中級人民法院（2010）武立終字第345號民事裁定書復(fù)印件及柯某的民事起訴狀復(fù)印件各一份。證明柯某在2009年起訴時沒有提及他人債權(quán)，從而印證柯某的債權(quán)未轉(zhuǎn)讓。

證據(jù)五、武漢市洪山區(qū)人民法院（2010）洪民三初字第525號判決書復(fù)印件和（2012）鄂洪山民三初字第00239號民事判決書復(fù)印件各一份。證明經(jīng)武漢市洪山區(qū)人民法院審理的兩起民間借貸糾紛案件均判決被告許某某償還原告的借款本息并駁回原告的其他訴訟請求。

證據(jù)六、2013年12月13日上海市浦東新區(qū)法院庭審筆錄、法院公告及民事起訴狀復(fù)印件各一份。證明本案系一起惡意訴訟，非原告真實意思表示。

被告某某建工集團辯稱：被告某某建工集團從未委托被告許某某以被告某某建工集團名義對外借款，被告某某建工集團無需承擔(dān)任何責(zé)任；被告某某建工集團從未向柯某借款，也未委托或授權(quán)其他分公司向柯某借款；本案的訴訟時效期限已屆滿，請求依法駁回原告的訴訟請求。被告某某建工集團未向本院提交相關(guān)證據(jù)材料。

被告祁某某未到庭，亦未向本院提交答辯狀和相關(guān)證據(jù)材料。

經(jīng)庭審質(zhì)證：被告許某某對原告提交的證據(jù)二、四、五、六均無異議；對證據(jù)一中的貸款協(xié)議及收據(jù)認(rèn)為是復(fù)印件，對其真實性無法核實，對債權(quán)轉(zhuǎn)讓說明、轉(zhuǎn)讓協(xié)議及送達(dá)回證均無異議；對證據(jù)三認(rèn)為承諾書為復(fù)印件，對其真實性無法核實，對資產(chǎn)負(fù)債表無法確認(rèn)。被告詹某某、劉某某對原告提交的證據(jù)四、五的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為不能證明待證事實；對證據(jù)一中的貸款協(xié)議及收據(jù)認(rèn)為是復(fù)印件，不能作為證據(jù)使用，對債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和說明有異議，柯某和被告許某某是夫妻關(guān)系，“柯某”的簽名是被告許某某偽造的，且送達(dá)回證的寄件人是被告許某某和柯某，債權(quán)人和債務(wù)人同是寄件人，不排除惡意串通，“寄件內(nèi)容”一欄有明顯涂改，無法證明系柯某親筆所寫，也無法證明該郵件送達(dá)成功；對證據(jù)二中的借條認(rèn)為與我方在法院復(fù)印的證據(jù)不同，時間上有差異，該借條是復(fù)印件，無法證明原、被告之間有真實的借款關(guān)系，擔(dān)保書上沒有寫明時間，內(nèi)容不屬實，與債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議矛盾，關(guān)聯(lián)性及真實性均有異議；對證據(jù)三認(rèn)為是復(fù)印件，不符合法定證據(jù)形式，原告也未說明證據(jù)來源，對該證據(jù)不予認(rèn)可；對證據(jù)六認(rèn)為是復(fù)印件，與柯某的借款時間不符，是虛假的，該承諾書上沒有寫明時間，內(nèi)容矛盾，無法確認(rèn)被告詹某某、劉某某簽名的真實性。被告某某建工集團對原告提交的證據(jù)與被告詹某某、劉某某的質(zhì)證意見一致，另補充：對證據(jù)一中的送達(dá)回證有異議，我公司沒有收到該郵件，對債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和說明有異議，認(rèn)為沒有旁證來佐證，不認(rèn)可；對證據(jù)二中的借條認(rèn)為庭審中舉證的借條和立案時提交的借條在時間和內(nèi)容方面均不一致；對證據(jù)四、五的證明目的有異議，認(rèn)為該證據(jù)不能證明其證明目的。原告對被告許某某提交的證據(jù)無異議。被告詹某某、劉某某對被告許某某所提交的證據(jù)的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為無法達(dá)到證明目的。被告某某建工集團對被告許某某提交的證據(jù)與被告詹某某、劉某某的質(zhì)證意見一致。原告對被告詹某某、劉某某提交的證據(jù)一的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為無法證明待證事實，只能證明某都分公司內(nèi)部投資入股的關(guān)系，與本案無關(guān)；對證據(jù)二的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為與本案無關(guān)；對證據(jù)三的真實性無異議，但認(rèn)為無法證明被告許某某在本案中有妨礙訴訟的行為；對證據(jù)四的真實性無異議，但認(rèn)為與本案無關(guān)，無法達(dá)到證明目的；對證據(jù)五的真實性無異議，但認(rèn)為這兩份判決與本案無關(guān)；對證據(jù)六中的筆錄認(rèn)為是復(fù)印件，不予質(zhì)證，對公告及起訴狀的真實性無異議。被告許某某對被告詹某某、劉某某提交的證據(jù)一無異議；對證據(jù)二的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為只能證明被告某某建工集團返還了被告許某某投資款822910元；對證據(jù)三的真實性無異議，對證明目的有異議，認(rèn)為只能證明被告許某某曾妨害司法公正，不能證明本案中被告許某某與原告存在惡意串通；對證據(jù)四的真實性無異議，對證明目的有異議，柯某對何人享有債權(quán)、何時起訴均與本案無關(guān)；對證據(jù)五的真實性無異議，對證明目的有異議，這兩份判決書只能證明被告許某某與劉德芬、徐毓伶之間的借貸行為，與本案無關(guān)，另該證據(jù)可以證明被告許某某借款的時間和某都分公司出具的承諾書在時間上是吻合的；對證據(jù)六認(rèn)為均為復(fù)印件，對其真實性無法核實。被告某某建工集團對被告詹某某、劉某某提交的證據(jù)均無異議。本院對原告提交的證據(jù)一中的貸款協(xié)議和收據(jù)、證據(jù)二中借條、證據(jù)三、證據(jù)六因均為復(fù)印件，不符合證據(jù)的形式要件，且被告詹某某、劉某某、某某建工集團均不認(rèn)可，故不予采信；對證據(jù)四、五的真實性予以確認(rèn)。對被告許某某提交的證據(jù)的真實性予以確認(rèn)。對被告詹某某、劉某某提交的證據(jù)一至五的真實性因其他當(dāng)事人無異議，予以確認(rèn)；對證據(jù)六因其為復(fù)印件，不符合證據(jù)的形式要件，且原告和被告許某某不認(rèn)可，不予采信。

經(jīng)審理查明：2002年7月12日，被告某某建工集團為武漢某都花園工程的需要，在武漢注冊成立了某都分公司，被告許某某、詹某某、劉某某都曾在該公司工作并投入資金。2007年2月15日，經(jīng)被告某某建工集團申請，該分公司被依法注銷。原告訴稱柯某于2002年12月9日與某都分公司簽訂貸款協(xié)議一份，約定某都分公司向柯某借款30萬元，利息1%，借款期限一年，某都分公司向原告出具收據(jù)一份。被告許某某作為擔(dān)保人在此協(xié)議上簽名。2012年7月26日，柯某作為協(xié)議甲方，原告作為協(xié)議乙方，雙方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份，約定“甲方因無資金償付與乙方的往來款，而在某某建工集團及許某某等人處的有關(guān)債權(quán)又不兌現(xiàn)，現(xiàn)將其中的5萬元及其收益轉(zhuǎn)讓給乙方，由乙方直接收取該債務(wù)”，原告稱柯某向被告許某某、詹某某、劉某某、某某建工集團出具債權(quán)轉(zhuǎn)讓說明一份，并向被告某某建工集團郵寄。被告某某建工集團稱未收到，原告舉證的送達(dá)回證復(fù)印件為郵件詳情單的“寄件人存”聯(lián)，寄件人為“柯某、許某某”，收件人處無簽字證明已收到。原告當(dāng)庭未出示該貸款協(xié)議及收據(jù)、送達(dá)回證的原件，在法庭指定的期限內(nèi)，也未向我院提交。被告祁某某出具擔(dān)保書一份，注明“茲有許某某因急需資金周轉(zhuǎn)，原向徐某某、柯某共借款人民幣壹拾萬元整，本人自愿將房屋所有權(quán)證為武房權(quán)證市字第××號，建筑面積為59.07平方米的一套房屋作為抵押借款擔(dān)保”，后未對該房屋辦理抵押登記手續(xù)。原告提交某都分公司于2004年1月13日出具的承諾書復(fù)印件一份，載明“因資金緊張，特委托合伙人許某某向外借款，用于收取本人在某都項目應(yīng)盡的資金，借款三個月，月息2%，違約金為總利息的2倍，到期不還由合伙人詹某某、劉某某負(fù)責(zé)，該承諾書復(fù)印件上注明“該承諾委托由三合伙人承擔(dān)連帶擔(dān)保”，擔(dān)保人“許某某、詹某某、劉某某”。原告還提交某都分公司于2004年2月26日出具的承諾書復(fù)印件一份，載明“本公司工程款不能及時到位，無法償付許某某的投資款及其收益和有關(guān)經(jīng)手借款。原同意許某某向外借款抵減其債權(quán)，當(dāng)時約定月息2%，違約金月4%，現(xiàn)再承諾其向外借款中的貳拾萬元整納入本公司投資股本，其收益按2003年11月本公司資產(chǎn)負(fù)債表分?jǐn)?rdquo;，該承諾書復(fù)印件上注明“該承諾委托由三合伙人承擔(dān)連帶擔(dān)保”，擔(dān)保人“許某某、詹某某、劉某某”。經(jīng)本院詢問，原告不能提交上述承諾書的原件。2009年4月，柯某曾向我院提起訴訟，以被告許某某將某都花園工程項目投資的110萬元中的90萬元向其轉(zhuǎn)讓為由訴請判令四被告向其返還投資款90萬元及其利潤，后該案移送某某市人民法院審理。原告對其訴稱的2004年3月9日被告許某某受某都分公司、被告詹某某、劉某某等的委托，持承諾擔(dān)保書向原告借款的5萬元，在庭審中舉證為2004年2月3日的借條，原告承認(rèn)其訴請的2004年3月9日的借款已償還。庭審中，原告明確其訴請為要求被告償付其10萬元及利息、違約金。

依照《中華人民共和國民法通則》第五條和《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告徐某某的訴訟請求。

案件受理費1150元，由原告徐某某負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省武漢市中級人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時，根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費用交納辦法》第十三條第一款第（一）項的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費，款匯至武漢市中級人民法院，收款單位全稱：武漢市財政局非稅收入?yún)R繳專戶市中院訴訟費分戶；賬號：07×××93；開戶行：農(nóng)行武漢市民航東路分理處832886.上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費用的，按自動撤回上訴處理。

審　判　長　劉云婷

審　判　員　趙慧敏

人民陪審員　鄭武平

二〇一四年五月二十七日

書　記　員　陳夢平

債務(wù)糾紛