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江蘇省海安縣人民法院

刑事判決書

（2015）安刑二初字第0208號

公訴機關(guān)：海安縣人民檢察院。

被告人：金某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年3月9日被海安縣公安局刑事拘留，同年4月3日變更為取保候?qū)彙?015年8月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

辯護人：常奎，江蘇海陵律師事務(wù)所律師。

被告人：金某乙，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年4月21日被海安縣公安局取保候?qū)彙Ｍ?月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

辯護人：劉宏，江蘇震陽律師事務(wù)所律師。

被告人：萬某，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年4月28日被海安縣公安局取保候?qū)?。同?月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

辯護人：楊文惠，江蘇海陵律師事務(wù)所律師。

被告人：顧某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年8月12日被海安縣公安局取保候?qū)?。同?月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

辯護人：冒愛紅，江蘇震陽律師事務(wù)所律師。

被告人：李某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年4月28日被海安縣公安局刑事拘留，同年5月13日變更為取保候?qū)?同年8月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

被告人顧某乙，職員。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年4月30日被海安縣公安局取保候?qū)彛?月26日經(jīng)海安縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

海安縣人民檢察院以海檢訴刑訴（2015）331號起訴書指控被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年10月8日向本院提起公訴，本院于同日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。海安縣人民檢察院指派檢察員朱敏出庭支持公訴，上述被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。2016年1月7日及6月3日，海安縣人民檢察院先后向本院建議對該案延期審理，本院分別于同日依法決定延期審理；2016年2月6日、6月3日海安縣人民檢察院分別向本院建議對該案恢復(fù)審理，本院均于同日依法決定恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

海安縣人民檢察院起訴指控被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙均通過各自上線發(fā)展加入了“某某工程”傳銷組織。該組織無實際的經(jīng)營活動，僅通過組織成員發(fā)展下線參與購買份額來維護運作。六被告人分別購買21份份額合計人民幣69800元成為該組織成員，從事組織新人學(xué)習(xí)傳銷業(yè)務(wù)、傳達上級通知、收取、繳納申購費用、督促定期開會、統(tǒng)計下線人員名單、研究如何發(fā)展下線等組織、領(lǐng)導(dǎo)工作。被告人金某甲在組織中先后擔(dān)任“自律總管”、“大總管”、“能力老總”、“大老總”，被告人金某乙在組織中先后擔(dān)任“經(jīng)晨總管”、“能力總管”，被告人萬某在組織中先后擔(dān)任“能力總管”、“能力老總”，被告人顧某甲在組織中擔(dān)任“申購老總”、被告人李某甲在組織中擔(dān)任“申購老總”、被告人顧某乙在組織中擔(dān)任“能力總管”。上述被告人在傳銷活動中均起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用。截止2014年10月，被告人金某甲發(fā)展下線二十五級152人；被告人金某乙發(fā)展下線二十三組121人；被告人萬某發(fā)展下線二十一組98人；被告人顧某甲發(fā)展下線二十級87人；被告人李某甲發(fā)展下線十九級71人；被告人顧某乙發(fā)展下線十八級64人。庭審中，公訴機關(guān)變更指控被告人金某甲發(fā)展下線人數(shù)為112人，被告人金某乙發(fā)展下線人數(shù)為82人，被告人萬某發(fā)展下線人數(shù)為91人。

公訴機關(guān)提供了證人吳某等人的證言，書證取款回單、銀行查詢資料以及被告人的供述等證據(jù)，認(rèn)為六被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。提請本院依法判處。

庭審中，六被告人對起訴指控的罪名均無異議。其中被告人金某甲、金某乙、萬某、李某甲、顧某乙對起訴指控的事實均無異議。

被告人顧某甲提出其沒有擔(dān)任申購老總，只是跑腿送申購單子的辯解意見。

被告人金某甲的辯護人?？岢鋈缦罗q護意見：1.對起訴指控被告人金某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議；2.具有自首情節(jié)，可從輕處罰；3.被告人金某甲積極退贓且得到被害人代表葛某甲的諒解，可酌情從輕處罰；4.被告人金某甲并非該傳銷組織的創(chuàng)始人，其也是被騙加入該組織的，其本身也是受害人，該組織實行“三代老總出局”制度，金某甲在出局后還幫其姐姐金某乙、姐夫繆某管理了一段時間，所以給人造成未出局的錯覺，但該組織的人事任免和資金分配均有一套相互制約的機制，是由幾個大家庭的老總組成的老總會討論決定重大事項，同時資金收入和分配是由本家庭以外的人掌控，本家庭只是按該組織安排的其他人提供的工資單簽字拿錢，并非由本家庭的大老總決定這一切，故而金某甲并非決定著該家庭中的一切。本案中之所以發(fā)展到這么多人，主要是由于萬某、顧某甲這條線上發(fā)展的人數(shù)最多，對該傳銷組織的發(fā)展、擴大起著關(guān)鍵作用；5.綜上，建議對被告人金某甲適用緩刑。

被告人金某乙的辯護人劉宏提出如下辯護意見：1.對起訴指控被告人金某乙構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議；2.具有自首情節(jié)，可從輕處罰；3.認(rèn)罪態(tài)度較好，且無前科劣跡，系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰；4.被告人金某乙從2013年底主動脫離傳銷組織，可從輕處罰；綜上，建議對被告人金某乙適用緩刑。

被告人萬某的辯護人楊文惠提出如下辯護意見：1.對起訴指控被告人萬某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議；2.對于被告人萬某名下的人數(shù)只能認(rèn)定為21級91人，因為顧某甲不是萬某發(fā)展的，只是繆某安排顧某甲掛在萬某名下的，萬某沒有從顧某甲及顧某甲發(fā)展的下線中得到應(yīng)得的提成；3.被告人萬某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其受金某甲、繆某等人領(lǐng)導(dǎo)、指派和安排，在共同犯罪中起被動、服從的地位，且其所獲得的違法所得只有幾千元。即使不構(gòu)成從犯，也是作用相對較小的主犯；4.被告人萬某是主動投案，并如實供述，且在庭審中也表示認(rèn)罪，故構(gòu)成自首；5.系初犯、偶犯，并退出違法所得4000元；6.建議對被告人萬某適用緩刑。

被告人顧某甲的辯護人冒愛紅提出如下辯護意見：1.對起訴指控被告人顧某甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪沒有異議；2.對起訴指控被告人顧某甲擔(dān)任“申購老總”的證據(jù)不足，顧某甲在整個傳銷活動中僅屬于一個次要的積極參與者，因此不能認(rèn)定顧某甲是主犯，即使是主犯，也是作用相對較小的主犯；3.其發(fā)展下線人員過程中未造成嚴(yán)重的社會后果；4.具有自首情節(jié)，且系初犯，均可從輕處罰；5.愿意退出違法所得，可從輕處罰；6.建議對被告人顧某甲適用緩刑。

經(jīng)審理查明，2012年，被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙均通過各自上線先后發(fā)展加入了“某某工程”傳銷組織。該組織無實際的經(jīng)營活動，僅通過組織成員發(fā)展下線參與購買份額（第一份為人民幣3800元，其余每份3300元，最多21份，合計人民幣69800元）來維護運作。該組織規(guī)定，每位成員可發(fā)展1－3條下線，每位下線成員可選擇購買1－21份的份額加入該組織，發(fā)展下線累計投資達到組織規(guī)定的份額即可成為“老總”。傳銷人員從自身及下線的投資中按規(guī)定獲得相應(yīng)的分紅，并向下線承諾，成為“老總”后每月均有人民幣6－10萬元的分紅，而實際上傳銷人員成為“老總”后上述承諾均未能兌現(xiàn)。六被告人分別購買21份份額合計人民幣69800元成為該組織成員，從事組織新人學(xué)習(xí)傳銷業(yè)務(wù)、傳達上級通知、收取、繳納申購費用、督促定期開會、學(xué)習(xí)、交流學(xué)習(xí)心得、統(tǒng)計下線人員名單、研究如何發(fā)展下線等組織領(lǐng)導(dǎo)工作。

被告人金某甲在組織中先后擔(dān)任“自律總管”、“大總管”、“能力老總”、“大老總”，被告人金某乙在組織中先后擔(dān)任“經(jīng)晨總管”、“申購總管”，被告人萬某在組織中先后擔(dān)任“能力總管”、“能力老總”，被告人李某甲在組織中擔(dān)任“申購總管”、被告人顧某乙在組織中擔(dān)任“能力總管”，被告人顧某甲升為老總后，負(fù)責(zé)送新人繳款的申購單據(jù)，以及從他人處將下線成員所獲得的提成款予以發(fā)放等。上述被告人在傳銷活動中均起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其中被告人金某乙于2013年12月底離開該傳銷組織。截止2014年6、7月，被告人金某甲發(fā)展下線二十五級112人；被告人金某乙發(fā)展下線二十三級82人；被告人萬某發(fā)展下線二十一級91人；被告人顧某甲發(fā)展下線二十級87人；被告人李某甲發(fā)展下線十九級71人；被告人顧某乙發(fā)展下線十八級64人。被告人金某甲從中非法獲利人民幣6萬元，被告人金某乙從中非法獲利人民幣3萬元，被告人萬某從中非法獲利4000元，被告人顧某甲從中非法獲利3萬元。

2014年10月8日，葛某甲等人到公安機關(guān)報案致案發(fā)，后被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙陸續(xù)主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了上述事實；被告人金某甲退出違法所得人民幣6萬元，暫存于公安機關(guān)。本案審理過程中，被告人金某乙退出違法所得人民幣3萬元，被告人萬某退出違法所得人民幣4000元，被告人顧某甲退出違法所得人民幣3萬元。

上述事實，六名被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有證人葉某、葛某甲、葛某乙等人的證言，書證海安縣公安局制作的傳銷活動關(guān)系圖、打款憑證、扣押清單以及發(fā)破案經(jīng)過等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“某某工程”項目為名的傳銷活動，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接或直接以發(fā)展人員投資份數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系共同犯罪。六名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。其中被告人金某乙、萬某、顧某甲、李某甲、顧某乙在共同犯罪中所起的作用相對于被告人金某甲相對較小，系作用相對較小的主犯，均可酌情從輕處罰。六名被告人主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，均系自首，依法均可從輕處罰。被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲退出違法所得，均可酌情從輕處罰。六名被告人庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。根據(jù)六被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及監(jiān)管條件，均可適用緩刑。辯護人所提有關(guān)上述內(nèi)容的辯護意見與事實和法律相符，本院予以采納。

關(guān)于被告人萬某的辯護人楊文惠提出被告人萬某系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人金某甲、顧某乙等人的供述以及證人葛某乙、楊某、劉某等人的證言能相互印證，證明被告人萬某先后擔(dān)任該傳銷組織的“能力總管”、“能力老總”，所謂能力總管主要在大家庭中負(fù)責(zé)介紹宣傳“某某工程”傳銷組織的相關(guān)情況，同時還需培養(yǎng)下面人員具有這方面的能力。為了進一步宣傳該傳銷組織的相關(guān)內(nèi)容，被告人萬某還帶領(lǐng)部分新人看“現(xiàn)象”。故而被告人萬某在宣傳該傳銷組織的“某某工程”，發(fā)展新人加入該傳銷組織過程中起到主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，但相對于被告人金某甲所起作用相對較小，可酌情從輕處罰。故辯護人所提該點辯護意見本院不予采納。

關(guān)于被告人顧某甲以及其辯護人冒愛紅提出被告人顧某甲沒有擔(dān)任“申購老總”，在共同犯罪中不是主犯的辯解及辯護意見，經(jīng)查，被告人金某甲、顧某甲、李某甲等人供述，與證人秦某、葛某乙、陶某、張某、李某乙等人的證言能相互印證，證明被告人顧某甲雖然沒有擔(dān)任“申購老總”職務(wù)，但其在該傳銷組織中升為老總后，參加老總會議，參與對該組織的管理，并且將新人繳納的申購單據(jù)送至該組織負(fù)責(zé)申購的人員，以及從他人處將下線人員所獲取的提成款及單據(jù)予以發(fā)放等。被告人顧某甲積極參與犯罪活動，起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，但其相對于被告人金某甲所起的作用相對較小，可酌情從輕處罰。該點辯解及辯護意見本院不予采納。

據(jù)此，對六名被告人共同適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款，對被告人金某甲、金某乙、萬某、顧某甲同時適用該法第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人金某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（已預(yù)繳）。

被告人金某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（已預(yù)繳）。

被告人萬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元（已預(yù)繳）。

被告人顧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元（已預(yù)繳）。

被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（已預(yù)繳）。

被告人顧某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（已預(yù)繳）。

（上述六名被告人的緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）

二、被告人金某甲的違法所得人民幣六萬元，被告人金某乙的違法所得人民幣三萬元，被告人萬某的違法所得人民幣四千元，被告人顧某甲的違法所得人民幣三萬元，均予以沒收，上繳國庫。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南通市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　許曉莉

人民陪審員　蔡慶觀

人民陪審員　郭仲明

二〇一六年六月八日

書　記　員　何　莉

刑事辯護