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衢州市柯城區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）衢柯刑初字第646號

公訴機關(guān)浙江省衢州市柯城區(qū)人民檢察院。

被告人蘇某甲，無業(yè)，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

辯護人姜素梅，浙江東昊律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，無業(yè)，住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

辯護人陳海勤，浙江誠源律師事務(wù)所律師。

被告人蘇某乙，無業(yè)，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月27日被取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

被告人陳某甲，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月7日被取保候?qū)彛F(xiàn)在家。

指定辯護人賴紅，浙江嘉耀律師事務(wù)所律師（衢州市柯城區(qū)法律援助中心指派）。

衢州市柯城區(qū)人民檢察院以衢柯檢刑訴（2014）1523號起訴書指控被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲犯詐騙罪，于2014年11月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭適用普通程序?qū)徖?。本院?014年12月12日依法公開開庭審理了本案，衢州市柯城區(qū)人民檢察院指派檢察員葉蕾出庭支持公訴，上述四被告人、三辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控：2014年3月，被告人蘇某甲租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，虛構(gòu)認(rèn)領(lǐng)社保補貼的事實，以群發(fā)虛假語音短信形式，誘騙他人財物，并雇傭被告人蘇某乙等人幫其共同實施詐騙。同年3月，被告人李某甲、陳某甲夫妻租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，以與蘇某甲等人相同模式共同實施詐騙。期間，被告人蘇某甲傳授被告人李某甲詐騙所需語音平臺網(wǎng)址、賬號及使用方式，并向李某甲出借一套詐騙所需銀行卡。

被告人蘇某甲、李某甲各自將某地區(qū)手機號碼段導(dǎo)入網(wǎng)上語音平臺，通過該語音平臺向?qū)氲奶柎a發(fā)送預(yù)設(shè)語音電話，并將預(yù)留的固定電話號碼交給一線接線員。之后，被害人回?fù)茉擃A(yù)留的固定電話，由一線接線員冒充社保中心工作人員，欺騙對方確有一筆社保補貼未領(lǐng)取，并告知社保補貼金編號，假稱領(lǐng)取補貼金需聯(lián)系財政局，讓對方撥打財政局電話（即二線人員電話號碼），后由二線接線員冒充財政局工作人員和對方核實基本信息，騙其社保補貼金已轉(zhuǎn)入國庫，誘騙對方到相應(yīng)銀行的自動取款機上進行名為連接國庫實為轉(zhuǎn)賬的操作，將對方銀行存款轉(zhuǎn)入詐騙專用賬戶中。至被查獲，被告人蘇某甲、李某甲各自使用一套銀行卡用于詐騙活動。

2014年3月下旬起，被告人蘇某甲團伙在廣州、衢州、滄州地區(qū)進行社保詐騙。該團伙共詐騙9次，數(shù)額共計人民幣24639元，其中，被告人蘇某乙參與實施詐騙7次，數(shù)額共計人民幣20112元。被告人李某甲團伙先后對河南鄭州、江蘇連云港、河北滄州地區(qū)進行社保詐騙，共實施詐騙4次，數(shù)額為人民幣9872元。

公訴機關(guān)為證明上述事實，提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，使用欺詐手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案被告人蘇某甲、蘇某乙；蘇某甲、李某甲、陳某甲分屬共同犯罪；被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后如實供述所犯罪行，提請依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定予以懲處，并建議對被告人蘇某甲、蘇某乙在一年六個月以下有期徒刑，并處罰金幅度內(nèi)量刑；對被告人李某甲、陳某甲在一年以下有期徒刑，并處罰金幅度內(nèi)量刑。

被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲對起訴書指控的犯罪事實及罪名沒有異議，表示自愿認(rèn)罪。

辯護人姜素梅的辯護意見是：1、對公訴機關(guān)指控被告人蘇某甲犯詐騙罪沒有異議；2、蘇某甲是經(jīng)臺灣老板授意實施詐騙行為，沒有得到任何提成；3、蘇某甲與李某甲不是共同犯罪；4、蘇某甲是初犯、偶犯，積極退贓，請求法庭對蘇某甲判處緩刑。

辯護人陳海勤的辯護意見是：1、對公訴機關(guān)指控被告人李某甲犯詐騙罪沒有異議；2、李某甲從蘇某甲處得到的是銀行卡號，并非實體的銀行卡；3、李某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)，請法庭在量刑時從輕處罰；4、李某甲是初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)良好，請求法庭對李某甲從輕、減輕處罰，建議刑期為有期徒刑八個月。

辯護人賴紅的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人陳某甲參與的詐騙沒有異議；2、陳某甲在犯罪中作用較小，是從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰；3、陳某甲是初犯、偶犯，到案后積極配合公安機關(guān)查清案情，建議對陳某甲適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2014年3月下旬至4月下旬，被告人蘇某甲租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，通過向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假語音短信的方式，虛構(gòu)認(rèn)領(lǐng)社保補貼的事實，詐騙他人財物，并雇傭被告人蘇某乙、蘇某丁共同實施詐騙。被告人蘇某甲等人共詐騙9次，騙得人民幣24639元，其中，被告人蘇某乙參與實施詐騙7次，騙得人民幣20112元。被告人李某甲、陳某甲夫妻則租賃同一小區(qū)2幢A梯604室，以與蘇某甲等人相同模式共同實施詐騙，并雇傭陳某丙共同實施詐騙，共實施詐騙5次，騙得人民幣9872元。期間，蘇某甲提供李某甲詐騙所需銀行賬戶、語音平臺網(wǎng)址、賬號及使用方式等。被告人蘇某甲、李某甲各自將浙江省衢州市、河北省滄州市、河南省鄭州市等地區(qū)手機號碼段導(dǎo)入網(wǎng)上語音平臺，通過該語音平臺向?qū)氲奶柎a發(fā)送預(yù)設(shè)語音信息，并將預(yù)留的固定電話號碼交給一線接線員。之后，被害人回?fù)茉擃A(yù)留的固定電話，由一線接線員冒充社保中心工作人員，欺騙對方確有一筆社保補貼未領(lǐng)取，并告知社保補貼金編號，讓對方撥打財政局電話（即二線接線員電話號碼），后由二線接線員冒充財政局工作人員和對方核實基本信息，騙其社保補貼金已轉(zhuǎn)入國庫，誘騙對方到相應(yīng)銀行的自動取款機上進行名為連接國庫實為轉(zhuǎn)賬的操作，使對方銀行存款轉(zhuǎn)入詐騙專用賬戶中。具體分述如下：

1、2014年4月16日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一線、二線接線員身份，以上述方式從被害人鄭某處騙得455元。

2、2014年4月16日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人周某甲處騙得5354元。

3、2014年4月17日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人姜某處騙得9930元。

4、2014年4月18日，被告人蘇某甲等人以上述方式從被害人程某處騙得1535元。

5、2014年4月18日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人藍(lán)某處騙得452元。

6、2014年4月19日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人盧某處騙得910元。

7、2014年4月22日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人王某甲處騙得1022元。

8、2014年4月22日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人王某乙處騙得1989元。

9、2014年4月23日，蘇某丁和被告人蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人于某處騙得2992元。

10、2014年3月28日，陳某丙和被告人李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人張某甲處騙得5412元。

11、2014年4月1日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人陳某丁處騙得1507元。

12、2014年4月1日，被告人李某甲等人以上述方式從被害人李某乙處騙得912元。

13、2014年4月17日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人周某乙處騙得1052元。

14、2014年4月19日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人張某乙處騙得989元。

2014年4月25日，民警分別在福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室和2幢A梯604室抓獲被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲，并扣押手機、筆記本電腦、U盤等物。歸案后，被告人蘇某乙繳納退賠款共計人民幣14639元、被告人蘇某甲繳納退賠款10000元、被告人陳某甲繳納退賠款9872元。

上述事實，被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的戶籍證明；扣押清單、發(fā)還清單；銀行卡賬戶交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證；房屋租賃合同；通話記錄；到案經(jīng)過；證人蘇某丙、蘇某丁、陳某乙、陳某丙的證言；被害人鄭某、周某甲、藍(lán)某、程某、盧某、姜某、王某乙、王某甲、于某、張某甲、李某乙、陳某戊、周某乙、張某乙的陳述；搜查筆錄及照片；電子證據(jù)檢查工作記錄；被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人蘇某甲與蘇某乙共同犯罪，蘇某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蘇某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕處罰。被告人蘇某甲、李某甲、陳某甲共同犯罪，李某甲、陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；蘇某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕處罰。蘇某甲的辯護人提出蘇某甲與李某甲不是共同犯罪的辯護意見，與查明的事實及法律規(guī)定不符，不予采納。被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后均如實供述所犯罪行，可從輕處罰；被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲具有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。三辯護人的相關(guān)辯護意見，予以采納。根據(jù)被告人蘇某乙、陳某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、社會危害程度等情況，符合緩刑的適用條件，可宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人蘇某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年4月25日止），并處罰金12000元（罰金款限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

二、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年1月25日止），并處罰金7000元（罰金款限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

三、被告人蘇某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年（考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金8000元（罰金款限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

四、被告人陳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年（考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金5000元（罰金款限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。

五、被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲繳納的退賠款共計34511元，發(fā)還各被害人；隨案移送的橙色小米牌手機一部、藍(lán)色諾基亞牌手機一部，發(fā)還被告人蘇某甲；白色三星牌手機一部，發(fā)還被告人李某甲；作案工具身份證一張、手機七部、筆記本電腦三臺、硬盤一個、無線網(wǎng)卡三張、U盤四個、U盾及電子密碼器共十二個、筆記本等物，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

被告人蘇某乙、陳某甲應(yīng)當(dāng)在判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)或者離開監(jiān)所之日起十日內(nèi)到居住地縣級司法局報到，接受社區(qū)矯正。

審　判　長　柴淑霞

人民陪審員　胡志遠(yuǎn)

人民陪審員　余河洲

二〇一四年十二月十二日

書　記　員　阮承鋒

刑事