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湖南省岳陽市君山區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）君刑初字第24號

公訴機(jī)關(guān)湖南省岳陽市君山區(qū)人民檢察院。

被告人謝某，某某（天津）股權(quán)投資基金股份有限公司原基金經(jīng)理。2013年9月28日因涉嫌犯集資詐騙罪被岳陽市公安局直屬分局刑事拘留，2013年11月1日被岳陽市人民檢察院以涉嫌犯非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日被岳陽市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于岳陽市看守所。

辯護(hù)人陳莉花，湖南民望律師事務(wù)所律師。

湖南省岳陽市君山區(qū)人民檢察院以君山區(qū)院公訴刑訴（2014）16號起訴書指控被告人謝某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成由審判員李平擔(dān)任審判長，審判員劉志平、人民陪審員徐克昌參加的合議庭，于2014年5月30日公開開庭審理了本案。湖南省岳陽市君山區(qū)人民檢察院指派代理檢察員尹文燁出庭支持公訴。被告人謝某及辯護(hù)人陳莉花到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

岳陽市君山區(qū)人民檢察院指控，2010年10月至2012年10月，被告人謝某在擔(dān)任某某（天津）股權(quán)投資基金股份有限公司（以下簡稱某某公司）的基金經(jīng)理期間，向社會公眾宣揚(yáng)“私募股權(quán)投資”，以獲取高額回報為誘餌，非法吸收公眾存款人民幣208.95萬元存入某某公司。被告人謝某從某某公司獲取25%的傭金回報。至今為止，仍造成投資人201.05萬元資金無法追回。

公訴機(jī)關(guān)為指控上述事實，當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某的行為構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，在共同犯罪中，系從犯。應(yīng)依照《刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，追究被告人謝某的刑事責(zé)任。

被告人謝某對非法吸收公眾存款罪的罪名與事實、證據(jù)均未提出異議。

辯護(hù)人認(rèn)為：1、投資人劉某甲、舒某某、潘某某系被告人親朋好友，根據(jù)《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款“在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款”的規(guī)定，應(yīng)核減投資款27萬元；2、被告人未實際獲取傭金25%；3、被告人自己投資近4百萬元，也是受害人。同時被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人能如實供述自己的犯罪事實、當(dāng)庭認(rèn)罪有坦白情節(jié)，同時有八名投資人出具了《諒解書》，故依法對被告人謝某應(yīng)從輕或減輕處罰。

經(jīng)審理查明：2010年，劉重光、劉廣林（另案處理）注冊成立并實際操縱、經(jīng)營某某公司，通過網(wǎng)絡(luò)、授課等方式向社會公開宣傳，以高額回報為誘餌，在各地設(shè)立基金經(jīng)理，非法向社會公眾募集資金。2011年6月至10月，被告人謝某在擔(dān)任某某公司基金經(jīng)理期間，違反國家金融管理法規(guī)，面向公眾為某某公司吸收公眾存款人民幣208.95萬元。被告人謝某從某某公司獲取傭金，造成投資人201.05萬元資金無法追回。具體事實如下：

1、2011年6月，被告人謝某非法吸收楊某某存款40萬元；

2、2011年7月，被告人謝某非法吸收歐某某、唐某甲存款共計16.2萬元；

3、2011年8月，被告人謝某非法吸收劉某、劉某某、文某某、薛某某、朱某、黃某某、許某某、舒某某存款共計53.15萬元；

4、2011年9月，被告人謝某非法吸收顏某某、唐某某、熊某某、曾某某、潘某某存款共計42.2萬元；

5、2011年10月，被告人謝某非法吸收劉某甲、化某某存款共計57.4萬元。

2013年9月27日，被告人謝某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

另查明，在開庭前，投資人楊某甲、劉某某、曾某某、舒某某、黃某某、顏某某、劉某甲、化某某分別出具了《諒解書》，諒解人所投資金額共計人民幣133.1萬元，且要求不追究被告人謝某的刑事責(zé)任。

上述事實，有案件來源及抓獲經(jīng)過證明，證人劉某丙、劉某丁、張某、金某和投資人劉某甲、顏某某、熊某某、歐某某、劉某某、舒某某、潘某某等人的證言，有股權(quán)基金受托管理協(xié)議復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬憑證、匯款明細(xì)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬截圖、投資人名單等書證，戶籍證明及投資人對被告人謝某的諒解書等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人謝某違反國家金融法規(guī)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實成立，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人提出投資人劉某甲、舒某某、潘某某存款共計27萬元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪的意見。經(jīng)查，據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款：“未向社會公開的情況下，向親友或單位內(nèi)部特定的對象吸收資金的，不屬于非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款”的規(guī)定，本案已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)、授課等方式向社會不特定的對象公開宣傳，雖然劉某甲、舒某某、潘某某是被告人的親友，但是不符合未向社會公開的情形，故辯護(hù)人的意見不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人所得傭金未實際所得的意見。經(jīng)查，被告人吸收公眾存款后，從某某公司所得的傭金以親屬的名義再投資、或讓他人掛靠、或?qū)ν顿Y人讓利，故被告人謝某實際獲利的數(shù)額不清，不宜認(rèn)定。關(guān)于辯護(hù)人提出的量刑意見。經(jīng)查，被告人謝某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中，起次要作用，是從犯，依法可減輕處罰，被告人能如實供述自己罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪，并取得了部分被害人的諒解，依法可從輕處罰，故辯護(hù)人的意見本院予以采納。據(jù)此，依照《刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條之規(guī)定，判決如下：

被告人謝某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月28日起至2014年7月27日止），并處罰金人民幣三萬元（已繳納）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省岳陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　李　平

審　判　員　劉志平

人民陪審員　徐克昌

二〇一四年六月三十日

書　記　員　周　鋒

刑事