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連云港市贛榆區(qū)人民法院

刑事判決書

（2016）蘇0707刑初251號

公訴機關(guān)連云港市贛榆區(qū)人民檢察院。

被告人盧某某，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年1月21日被連云港市贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2016年2月3日經(jīng)民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由連云港市贛榆區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所。

辯護人李乃久，江蘇蒼梧律師事務(wù)所律師。

連云港市贛榆區(qū)人民檢察院以贛檢訴刑訴（2016）220號起訴書指控被告人盧某某犯詐騙罪，于2016年5月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年6月30日公開開庭進行了審理。連云港市贛榆區(qū)人民檢察院指派檢察員李明出庭支持公訴，被告人盧某某及其辯護人李乃久到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控：2014年7月，被告人盧某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識馮某，后被告人盧某某以其在山東等地干工程需要投資、給工人發(fā)工資等名義，多次騙取馮某人民幣合計187.1萬元。

公訴人當(dāng)庭出示了被告人的供述與辯解、被害人陳述筆錄、證人證詞筆錄及相關(guān)書證等證據(jù)，以證實指控被告人盧某某犯詐騙罪成立，提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，追究被告人盧某某的刑事責(zé)任。同時認(rèn)為被告人盧某某歸案后如實供述詐騙的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，依法可以從輕或者減輕處罰。

被告人盧某某對指控的罪名及事實均無異議。

被告人盧某某的辯護人提出如下辯護意見：1、2015年1月8日的借條中60萬元為民間借貸，不應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額；2、被告人構(gòu)成坦白，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法應(yīng)予以從輕處罰；3、被告人盧某某沒有前科劣跡。

經(jīng)審理查明：2014年7月份，被告人盧某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識馮某，后被告人盧某某虛構(gòu)其在山東等地干工程、親人出車禍等事實，以工地需要投資、支付材料款、給工人發(fā)工資、支付賠償款等名義，多次騙取馮某人民幣共計187.1萬元。

上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：

1、被告人盧某某的供述：其與被害人馮某于2014年7月份經(jīng)人介紹認(rèn)識，之后開始談對象，在此期間其謊稱在外面干工程給工人發(fā)工資、支付材料款、親人出車禍等騙得馮某一百多萬元，其中有銀行轉(zhuǎn)賬也有現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬主要是轉(zhuǎn)到其建設(shè)銀行的卡和其使用的盧某的郵政儲蓄卡上，轉(zhuǎn)賬共有一百三十多萬元。

2、被害人馮某的陳述筆錄：其與盧某某于2014年7月份經(jīng)人介紹認(rèn)識，之后開始談對象，盧某某一直說自己在外干工程，間隔一兩個月就說工地上需要錢周轉(zhuǎn)，每次都要不少錢，有的時候10萬，多的時候達(dá)40萬，有時候盧某某還說沒錢買煙、衣服，這些理由要的錢比較少，也就1、2萬，有一次，盧某某還說自己姐姐出車禍了，要了5萬元。其給盧某某的錢有的通過銀行轉(zhuǎn)賬，有的給現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬主要轉(zhuǎn)到盧某某的建行卡和盧某某使用的盧某的郵政儲蓄卡上。2015年1月8日，盧某某已經(jīng)從其手上拿走了60萬元的現(xiàn)金，其便讓盧某某打了一張60萬元的借條，這60萬元不包括之前銀行轉(zhuǎn)賬的錢。到2015年12月份，其知道盧某某在外根本沒有工地，到這時其已經(jīng)給了盧某某200萬元左右，跟盧某某要求還款，盧某某一直也沒有還。

3、證人仲某的證詞筆錄：其與盧某某認(rèn)識，與馮某是朋友關(guān)系，聽盧某某說他在東海、山東淄博等地干工程，2015年12月，其跟張某真到廣東玩，得知張某真也在2015年5月份的時候跟盧某某談對象，還有合影照片，其就打電話把這事告訴了馮某。

4、證人魏某的證詞筆錄：其跟盧某某、馮某是朋友，盧某某平時身上帶著兩部手機，一部小手機是跟馮某聯(lián)系的，另外一部是跟他前妻聯(lián)系的，用小手機跟馮某聯(lián)系是怕馮某通過微信等方式發(fā)現(xiàn)他在什么地方。盧某某跟其說他跟馮某要錢是以干工地為由的，盧某某自己說根本沒有工地，盧某某還兩個朋友，一個叫老王、一個叫小陳，他們會幫盧某某撒謊。盧某某平時花錢大手大腳，也沒有什么職業(yè)。

5、證人盧某的證詞筆錄：2015年9月，盧某某讓其幫辦一張郵政儲蓄的卡，其就到郵政儲蓄銀行用自己的身份證辦了一張郵政儲蓄的卡，辦卡時留的盧某某的電話，辦完就把卡給了盧某某，之后也不知道卡的使用情況，直到2016年1月，一個女的拿銀行賬單來找，說盧某某用其卡轉(zhuǎn)了一百多萬元，要讓其還款，其就把這張卡掛失了，當(dāng)時賬戶還剩三四十塊錢。

6、證人張某的證詞筆錄：其于2015年5月份經(jīng)朋友介紹認(rèn)識盧某某，跟他處了二十多天的男女朋友，后來接到盧某某前妻電話就分手了。

7、證人朱某的證詞筆錄：其跟盧某某是一村的，關(guān)系不錯，兩個月以前，盧某某讓其開他的車去淄博，在車上盧某某用其手機打了一個電話，電話里說要跟小陳去淄博，說了幾句，可能對方不相信，盧某某就讓其接電話，其聽見對方是一個女的，女方問開車去哪里，其回答去淄博，之后就掛了。掛電話后，盧某某又說不去淄博了。過了二十天左右，其在南京，盧某某撥打過的那個號打電話過來，她說是馮某，問知不知道盧某某在哪里，其說不知道，需要聯(lián)系，后來就沒有打過了。

8、證人楊某的證詞筆錄：其跟馮某是朋友，通過馮某認(rèn)識的盧某某，2014年底的一天下午，馮某打電話讓其開車送她到東海給盧某某送錢，其便問送多少，馮某說10多萬，其開車帶馮某去了東海，將馮某送到后自己便回來了。期間，其還問盧某某要錢做什么的，馮某說盧某某說工地墊資的，盧某某跟她說他跟一個叫老王的合伙的，其就知道馮某被騙了，便告訴馮某，但馮某就是不聽，兩個人為此還差點吵起來。

9、盧某某與馮某來往短信：證明雙方轉(zhuǎn)賬通信的內(nèi)容。

10、被害人馮某銀行卡62×××52流水賬證明：2014年11月18日向被告人盧某某卡6228481059636542479轉(zhuǎn)賬60000元；2015年3月22日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬200000元；2015年7月10日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬3000元；2015年7月19日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬20000元；2015年8月11日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬3000元；2015年8月25日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬1000元；2015年8月31日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬10000元。

11、被害人馮某銀行卡62×××11流水賬證明：2015年4月24日向被告人盧某某卡62×××24轉(zhuǎn)賬100000元；2015年9月24日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬10000元；2015年10月14日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬2000元；2015年10月23日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬10000元；2015年12月22日向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬20000元。

12、中國建設(shè)銀行存款憑條證明：2014年10月26日被害人馮某向盧某某卡621700*************存款35000元；2014年12月20日被害人馮某向盧某某卡62×××24存款15000元；2015年3月16日被害人馮某向盧某某卡62×××24存款10000元。

13、匯款收據(jù)證明：2015年9月21日被害人馮某向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬180000元；2015年10月8日被害人馮某向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬170000元；2015年11月11日被害人馮某向被告人使用的戶名為盧某的郵政儲蓄卡62×××51轉(zhuǎn)賬400000元。

14、盧某某建設(shè)銀行卡62×××24∕621700*************流水賬證明：2015年4月24日被害人馮某向該卡轉(zhuǎn)入100000元；2015年5月28日被害人馮某向該卡轉(zhuǎn)入1000元；2015年6月7日被害人馮某向該卡轉(zhuǎn)入1000元；2015年7月6日被害人馮某向該卡轉(zhuǎn)入20000元；2014年12月20日該卡現(xiàn)金存入15000元；2015年3月16日該卡現(xiàn)金存入10000元。

15、盧某郵政儲蓄卡62×××51流水賬證明：2015年3月22日匯入200000元；2015年7月10日匯入3000元；2015年7月19日匯入20000元；2015年8月11日匯入3000元；2015年8月25日匯入1000元；2015年8月31日匯入10000元；2015年9月21日匯入180000元；2015年9月24日匯入10000元；2015年10月8日匯入170000元；2015年10月14日匯入2000元；2015年10月19日匯入5000元；2015年10月23日匯入10000元；2015年11月11日匯入400000元；2015年12月22日匯入20000元。

16、借條：主要內(nèi)容為，盧某某借馮某60萬元，定于2015年5月1日前歸還，借款日期為2015年1月8日。

17、離婚登記審查表：被告人盧某某與朱燕于2015年3月9日登記離婚。

18、戶籍證明：被告人及證人身份信息。

19、前科劣跡調(diào)查表：被告人盧某某無前科劣跡。

20、扣押物品決定書：扣押在案的物品情況。

21、發(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過：案件發(fā)生偵破過程及被告人被抓獲情況。

本院認(rèn)為，被告人盧某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控被告人盧某某犯詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人盧某某歸案后如實供述詐騙的犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰。關(guān)于被告人盧某某的辯護人提出的第1點辯護意見，經(jīng)查，被告人盧某某采取隱瞞真相虛構(gòu)事實的手段，分多次騙取被害人馮某的財物，其雖應(yīng)被害人要求書寫60萬元借條，不影響其主觀非法占有目的，且案發(fā)后款未返還，該辯護意見不符合本案實際，本院不予采納；關(guān)于被告人盧某某的辯護人提出的第2點辯護意見，經(jīng)查，被告人盧某某歸案后如實供述詐騙的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰，而非辯護人提出的依法應(yīng)予以從輕處罰，對該辯護意見，本院不予采納。關(guān)于被告人盧某某的辯護人提出的第3點辯護意見，符合本案實際，本院予以采納。為懲治犯罪，保護公民財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人盧某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元（應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈

押一日折抵刑期一日。即自2016年1月21日起至2028年1月20日止。）

二、責(zé)令被告人盧某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人經(jīng)濟損失187.1萬元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　張成增

人民陪審員　張孝堂

人民陪審員　樊明聲

二〇一六年七月二十六日

書　記　員　徐　偉

刑事