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內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）臨刑初字第333號

公訴機關巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院。

被告人楊某某，男，19**年**月**日出生于內蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住巴彥淖爾市臨河區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2013年4月11日被巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于巴彥淖爾市臨河區(qū)看守所。

辯護人劉連剛，內蒙古大法揚律師事務所律師。

巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴（2013）315號起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪，于2013年11月22日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序審理，本院當日受理后，決定轉為普通程序，依法組成合議庭，于2013年12月10日公開開庭進行了審理。巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指派檢察員慕維峰出庭支持公訴。被告人楊某某及其辯護人劉連剛到庭參加了訴訟。

巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控，2012年12月29日，被告人楊某某以打欠條的方式從臨河區(qū)新華鎮(zhèn)焦某某經營的葵花籽收購點拉走葵花籽7.522萬斤，價值315932元，并口頭商定一個星期后付清貨款。楊某某將葵花籽經王某某全部販賣到安徽省蕪湖炒貨廠。2012年11月至2013年1月期間，王某某通過轉賬，存款方式付給楊某某部分貨款。楊某某收到貨款后，沒有給被害人焦某某，而是用于償還個人欠款，賭博及個人日?；ㄤN。期間，焦某某多次向楊某某催要貨款，楊某某以廠家未結算為由拖欠貨款，后關閉手機并更換號碼。

被告人楊某某辯稱，其沒有詐騙焦某某貨款，是王某某沒有給其全部付款，王某某給付的部分款其用于償還信用社貸款及個人欠款、賭博及日常開銷，其準備催要他人欠其的款連同王某某未付的款一次性給付焦某某，所以不構成合同詐騙罪。

辯護人提出以下辯護意見：公訴機關指控被告人楊某某犯合同詐騙罪不成立。首先楊某某主觀上沒有非法占有焦某某貨款的故意，楊某某賒購焦某某葵花籽時約定的先賒貨后付款，等廠家結算付款后給焦某某一次性付款，后由于王某某扣留20多萬貨款是楊某某沒有預料到的，并不能說楊某某主觀上有非法占有的故意?？陀^上楊某某也沒有在合同簽訂、履行過程中使用欺詐手段，也不能證明楊某某無能力償還，楊某某與焦某某賒購葵花籽的行為沒有破壞社會經濟秩序，故應宣告楊某某無罪。

經審理查明，被告人楊某某從事收購葵花生意二三年，2013年12月初，被告人楊某某經朋友苗某某介紹認識被害人焦某某。2013年12月29日，楊某某以打欠條的方式從臨河區(qū)新華鎮(zhèn)焦某某經營的葵花籽收購點拉走葵花籽7.522萬斤，價值315932元，并口頭商定一個星期后付清貨款。楊某某將葵花籽委托王某某全部販賣到安徽省蕪湖炒貨廠，王某某收到該炒貨廠60多萬元貨款后，于2012年11月至2013年1月期間，王某某通過轉賬方式付給楊某某42萬元的貨款，剩余貨款因楊某某過去欠王某某借款，王某某將該款，未給付楊某某，楊某某也認可王某某是抵頂了其向王某某的借款，沒有向王某某索要。楊某某收到42萬元貨款后，沒有給焦某某，而是用于償還個人欠款，賭博及個人日?；ㄤN。期間，焦某某多次向楊某某催要貨款，楊某某以廠家未結算為由拖欠貨款，后關閉手機并更換號碼。案發(fā)后，楊某某退賠焦某某10萬元。

上述事實，有下列經庭審舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：

1.被害人焦某某的報案，證實2012年12月29日，楊某某從其經營的葵花收購點賒購葵花籽7萬多斤，價值315932元。楊某某答應貨運出后一個星期付清貨款，其事后多次向楊某某催要貨款，楊某某以貨款廠家未結為由拖欠焦某某貨款。2013年2月份左右，楊某某更換手機號碼后一直杳無音訊。

2.證人孫某某的證言，證實楊某某是搞個體生意的，每年收購葵花，再賣到外地炒貨廠掙錢。2012年在其院里收購葵花，楊某某從焦某某處購一車葵花，一直沒給焦某某錢，具體的事其也不清楚。2013年春節(jié)以前，其也聯(lián)系不上楊某某了。

3.證人苗某某的證言，證實2012年12月初，經其介紹孫某某、楊某某與焦某某認識，當時賒欠了焦某某一車葵花，貨拉走過兩三天就把錢給清了。2013年1月份的一天，其聽焦某某說楊某某又去拉了一車葵花籽子，共30多萬元，之后楊某某一直推脫沒給錢。

4.證人翟某某的證言，證實2013年1月份的一天，楊某某給其還了3萬元錢。

5.證人郝某某的證言，證實其和楊某某不熟，跟楊某某合作的孫某某收過其的葵花籽。2012年11月份，孫某某從其家收購一車葵花籽，貨款是27萬元，2012年12月中旬至2013年1月初，分三次還清的錢。

6.證人王某某（楊某某的小舅子）的證言，證實2012年11月份至12月期間，楊某某共給其發(fā)過兩車葵花，其都賣到安徽蕪湖的炒貨廠了，貨款共計60多萬元，其給楊某某分四次轉回42萬元貨款，扣下20多萬元抵頂了2010年楊某某做生意欠其的錢。楊某某曾向其借過120萬元做買賣，因為楊某某是其二姐夫，我們之間沒有履行過借款手續(xù)。2013年2月份，其就聯(lián)系不到楊某某了。

7.欠條，證實2012年12月29日楊某某賒購焦某某一車葵花籽，欠款315932元未付的事實。

8.銀行流水明細，證實王某某給楊某某轉回四筆貨款，2012年11月20日轉賬5萬元，2012年12月28日轉賬5萬，2013年1月11日轉賬20萬，2012年11月30日現(xiàn)存12萬，共42萬元。

9.辨認筆錄及照片，證實楊某某辨認照片中的王某某是給其聯(lián)系銷售葵花籽銷路的那名男子。

10.被告人楊某某的供述，證實2012年12月份，通過其朋友苗某某認識焦某某，向其賒購一車葵花籽一星期就付款了。2012年12月29日又賒購焦某某7萬多斤葵花籽，欠款315932元，給焦某某打了欠條，說好一個星期給付款。2013年1月中旬，其小舅子王某某陸續(xù)匯來40萬元左右貨款，其還了欠郝某某的葵花籽款27萬元，還銀行貸款4萬余元，還翟某某3萬元，剩余的錢賭博和日常開銷了。期間，焦某某不斷向其要錢，其騙他說炒貨廠還沒結算錢，后因為沒有錢還焦某某的貨款其就不接聽焦某某電話，還將手機號碼換了。王某某幫其在安徽銷售兩車貨，一車是郝某某的貨、一車是焦某某的貨，共計貨款60多萬元，現(xiàn)在還欠其20多萬元的貨款，因為之前做生意借過王某某90多萬元，其想他不付余下的貨款應該是頂了其欠他的錢了，所以也沒想再找王某某要款。我現(xiàn)在沒有能力償還焦某某的貨款。

11.匯款憑證，證實案發(fā)后，楊某某的家人代楊某某退賠焦某某10萬元贓款。

本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，在合同履行過程中，騙取對方當事人財物315932元，數(shù)額巨大，其行為構成合同詐騙罪。公訴機關指控成立，本院予以支持。本案楊某某在履行合同過程中，明知不可能按時付清對方貨款，而仍以廠家未給結算貨款為由欺騙被害人，同時采取不接電話及更換手機號碼等方式進行逃避，其主觀上具備騙取財物的故意；客觀上，楊某某在收到貨款后部分抵償債務，部分用于賭博違法活動，部分揮霍，以致其沒有能力給付被害人貨款，其行為主客觀符合合同詐騙罪的構成要件。對于楊某某的小舅子王某某未付的貨款，楊某某認可該款抵頂了其欠王某某的借款，沒有向王某某索要該筆貨款，可以認定其收到貨款抵償了個人債務。故對于被告人楊某某及其辯護人提出楊某某主觀上沒有非法占有的故意，客觀上沒有使用欺詐手段，不能證明楊某某無能力償還，其行為不構成合同詐騙罪的意見，本院不予支持。鑒于楊某某在案發(fā)后，退還少部分贓款，決定酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人楊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月11日起至2017年4月10日止。罰金于判決生效后三日內繳納。）

二、責令被告人楊某某退賠剩余違法所得。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　溫　梨

代理審判員　劉　曄

人民陪審員　孔瑞英

二〇一四年三月三日

書　記　員　李　敏

詐騙