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湖北省嘉魚(yú)縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）鄂嘉魚(yú)刑初字第00132號(hào)

公訴機(jī)關(guān)嘉魚(yú)縣人民檢察院。

被告人朱XX。

辯護(hù)人陳新貴、張澤云，湖北海舟律師事務(wù)所律師。

嘉魚(yú)縣人民檢察院以嘉檢刑訴（2014）15號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱XX犯挪用資金罪，于2014年11月10日向本院提起公訴。湖北省咸寧市中級(jí)人民法院以（2014）鄂咸寧中刑轄字第21號(hào)指定管轄決定，指定本院審判，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。嘉魚(yú)縣人民檢察院指派檢察員龍婷出庭支持公訴，被告人朱XX及其辯護(hù)人陳新貴、張澤云均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。

嘉魚(yú)縣人民檢察院指控：2010年2月，由湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某溫泉公司）建設(shè)的湖北咸某某溫泉度假村項(xiàng)目獲得湖北省預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)資金250萬(wàn)元，2010年6月，被告人朱XX利用其擔(dān)任某溫泉公司法定代表人的職務(wù)之便，擅自以公司名義在中國(guó)銀行咸寧市分行岔路口分理處開(kāi)設(shè)賬戶(hù)（賬號(hào)：851022259*******），將湖北省預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)資金250萬(wàn)元中的230萬(wàn)元轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)，爾后被告人朱XX于2010年6月25日將其中的60萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式，以支付某溫泉公司園林配套工程款名義，將該筆60萬(wàn)元匯給了與某溫泉公司根本沒(méi)有工程和其他業(yè)務(wù)來(lái)往的某某水利建筑總公司，并將60萬(wàn)元中的10萬(wàn)元用于支付朱XX本人于2006年下欠黃石水利建筑工程總公司證人一的工程款（該工程款系朱XX于2006年下欠證人一制作中國(guó)人民解放軍75310部隊(duì)在黃石的軍用碼頭工程款）。案發(fā)后，被告人朱XX于2013年12月10日主動(dòng)退還贓款10萬(wàn)元。指控上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、被告人供述與辯解。被告人朱XX的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱XX對(duì)起訴指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人朱XX系某溫泉公司法定代表人，其有權(quán)利在銀行部門(mén)開(kāi)設(shè)公司的賬戶(hù)。向某某水利建筑總公司匯款60萬(wàn)元，主觀上沒(méi)有謀取私利的動(dòng)機(jī)，并在三個(gè)月內(nèi)彌補(bǔ)了挪用的10萬(wàn)元，對(duì)公司沒(méi)有造成損失。其挪用資金的行為危害性較小，且能積極退清贓款，系初犯，確有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其免予刑事處罰。

經(jīng)審理查明，2008年10月8日，某溫泉公司成立，注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，被告人朱XX為該公司法定代表人。2009年2月14日，某溫泉公司租用咸寧市溫泉區(qū)某某路*號(hào)約1.8萬(wàn)平方米的土地面積進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)并于同年7月1日正式開(kāi)始營(yíng)業(yè)。同年4月28日，咸寧市發(fā)展和改革委員會(huì)以某溫泉公司投資建設(shè)資金短缺向省發(fā)改委請(qǐng)求從預(yù)算內(nèi)投資中幫助解決建設(shè)資金報(bào)告。2010年6月，被告人朱XX擅自以公司的名義在中國(guó)銀行咸寧市分行開(kāi)設(shè)私人賬戶(hù)，賬號(hào)為85102225950*************。同年6月25日和7月2日，省預(yù)算內(nèi)解決的專(zhuān)項(xiàng)資金230萬(wàn)元分別撥付到該賬戶(hù)內(nèi)，被告人朱XX于同日將該款全部取出，并將其中60萬(wàn)元以某溫泉公司園林配套工程的名義通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式匯入沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的黃石市水利建筑工程總公司。將60萬(wàn)元中的10萬(wàn)元償還了個(gè)人欠款。其余專(zhuān)項(xiàng)資金均償還了某溫泉公司建設(shè)中所欠款。2013年12月10日，被告人朱XX已退還所挪用的專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、2009年4月28日，咸寧市發(fā)展和改革委員會(huì)咸發(fā)改社會(huì)（2009）112號(hào)文件：關(guān)于申請(qǐng)解決湖北咸某某溫泉度假村項(xiàng)目建設(shè)缺口資金的請(qǐng)示。請(qǐng)求省發(fā)改委從省預(yù)算內(nèi)投資中或幫助轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家發(fā)改委從中央預(yù)算內(nèi)投資中解決建設(shè)資金。證實(shí)申請(qǐng)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金的情況；

2、關(guān)于申請(qǐng)將咸寧市重點(diǎn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目列入2010年省預(yù)算內(nèi)投資的請(qǐng)示報(bào)告；2010年3月22日，市發(fā)改委關(guān)于申請(qǐng)撥付旅游專(zhuān)項(xiàng)資金250萬(wàn)元函；專(zhuān)項(xiàng)資金撥付咸寧楚天瑤池景區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司賬號(hào)：851022259************.證實(shí)資金已給付的情況；

3、2011年8月1日，關(guān)于咸寧溫泉旅游新建建設(shè)項(xiàng)目的稽查報(bào)告：咸寧市財(cái)政局應(yīng)撥付楚天瑤池溫泉度假區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司省預(yù)算資金250萬(wàn)元，實(shí)際撥付230萬(wàn)元，尚有20萬(wàn)元未撥付。230萬(wàn)元資金去向。證實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況；

4、某溫泉公司工商注冊(cè)情況：2008年10月6日，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元。其中：朱XX占35%；王元某占30%；彭勇某占5%；王某某占30%。該公司法人代表人為朱XX；

5、2010年6月25日，匯款60萬(wàn)元憑證；匯款人湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司，賬號(hào)：851022259****************，匯入黃石市水利建筑工程總公司賬號(hào)為696040100************的賬戶(hù)金額60萬(wàn)元；證實(shí)朱XX將專(zhuān)項(xiàng)資金匯入與某溫泉公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)公司的情況；

6、咸寧永興司法會(huì)計(jì)鑒定所咸永興鑒字（2013）6187號(hào)關(guān)于湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司收到的230萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金是否入賬問(wèn)題的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。證實(shí)朱XX私自開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)不是某溫泉公司的賬戶(hù)；

7、證人一證實(shí)，2005年，朱XX承建黃石舟橋旅碼頭工程，轉(zhuǎn)包給我建設(shè)。工程完工后，朱XX陸續(xù)支付工程款。到2010年6月，還欠我工程款30萬(wàn)元。2010年6月28日，朱XX以某溫泉公司賬號(hào)8510222595********向我公司賬戶(hù)69604010************匯款60萬(wàn)元，是以綠化工程款的名義匯的款，我公司沒(méi)有承建某溫泉公司的綠化工程，提出要我扣10萬(wàn)元工程款，余款50萬(wàn)元匯給朱XX個(gè)人銀行賬戶(hù)456351760*******。匯款的理由不清楚；

8、證人二、證人三證實(shí)，2010年6月，咸寧市財(cái)政局撥付某溫泉公司專(zhuān)款250萬(wàn)元，朱XX私自利用公司印章和法人身份將該款轉(zhuǎn)入其個(gè)人的賬戶(hù)。證實(shí)專(zhuān)款沒(méi)有撥付公司賬戶(hù)的情況；

9、2013年12月10日退贓收條，證實(shí)朱XX退贓情況；

10、嘉魚(yú)縣公安局出具到案經(jīng)過(guò)和戶(hù)籍證明材料，證實(shí)朱XX歸案情況和身份情況；

被告人朱XX的供述與書(shū)證、證人證言等證據(jù)能相互吻合，并經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人朱XX利用擔(dān)任某溫泉公司法定代表人的職務(wù)之便，挪用公司資金10萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，且超過(guò)三個(gè)月未還，公訴機(jī)關(guān)指控其犯挪用資金的事實(shí)成立，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。歸案后，被告人朱XX認(rèn)罪態(tài)度較好，能當(dāng)庭認(rèn)罪，并積極退清所挪用的資金，依法可從輕或酌情從輕處罰。其辯護(hù)人這一辯護(hù)意見(jiàn)成立，已予采納，其他辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明的有關(guān)事實(shí)不符，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款第三款、最高人民法院《關(guān)于如何理解刑法第二百七十二條規(guī)定的“挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人”問(wèn)題的批復(fù)》和湖北省高級(jí)人民法院《人民法院量刑指導(dǎo)意見(jiàn)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，判決如下：

被告人朱XX犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，即自2014年12月18日起至2015年12月17日止。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向咸寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　程遠(yuǎn)宏

人民陪審員　王興潮

人民陪審員　曾凡海

二〇一四年十二月十八日

書(shū)　記　員　宋鵬麗

挪用資金