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河北省武安市人民法院

刑事判決書

（2014）武刑初字第140號

公訴機關(guān)河北省武安市人民檢察院。

被告人王某某，群眾，農(nóng)民。2011年12月30日因涉嫌詐騙罪被武安市公安局列為網(wǎng)上逃犯，2012年2月1日因涉嫌詐騙罪被武安市公安局刑事拘留，同年3月6日被監(jiān)視居住，同年9月5日被武安市公安局列為網(wǎng)上逃犯，2013年8月22日被武安市公安局刑事拘留，同年9月19日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武安市看守所。

辯護人許兵晨，河北十力律師事務(wù)所律師。

武安市人民檢察院以冀武檢刑訴（2014）111號起訴書，指控被告人王某某犯詐騙罪，于2014年3月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。武安市人民檢察院指派檢察員于衛(wèi)平、韓麗輝出庭支持公訴，被告人王某某及辯護人許兵晨到庭參加了訴訟。因本案案情復(fù)雜，取證困難，經(jīng)邯鄲市中級人民法院批準，延長審理期限三個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。

武安市人民檢察院指控，1、2011年5月13日，被告人王某某利用在武安市團城鄉(xiāng)“團西＊號鐵礦”的工作便利，謊稱是該礦負責(zé)人，對外招攬礦井工程承包人，以收取該礦井工程保證金為名，騙取湖北包工頭陳某某100萬元保證金。后將100萬元以替徐某某交納購買更旺鐵礦（實際購買人是王某某）的定金，于2011年5月13日轉(zhuǎn)給張某甲。陳某某未能承包該礦井工程，便多次找王某某，王某某以各種理由推辭，不予歸還保證金。

2、2011年3月16日，被告人王某某冒用“武安市團城＊號鐵礦”負責(zé)人的名義，以招收井下工程隊為由，收取肖某某礦井工程保證金10萬元后不知去向。肖某某未能承包該礦井工程，經(jīng)肖某某多次催要，王某某拒不退還。

上述事實，公訴機關(guān)提供了受害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)證實，認為被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定處罰。

被告人王某某辯稱，1、第一起詐騙不屬實，其與張某甲有口頭約定，其負責(zé)生產(chǎn)方面的全面工作，收取陳某某100萬保證金是經(jīng)張某甲同意，收取100萬后，其于2011年5月13日分兩次共計轉(zhuǎn)給張某甲100萬元，其不構(gòu)成詐騙。

2、第二起不構(gòu)成詐騙，其收取的10萬元用于礦上基建，并未揮霍。

辯護人許兵晨提出，1、被告人王某某自2007年與黃某某簽有合作協(xié)議，其為股東，其沒有虛構(gòu)事實；

2、被告人王某某2011年5月13日收取陳某某100萬元保證金后，于同日將款打給張某甲，其并沒有非法占有；后其又借陳某某70萬、20萬活期存單、10萬元現(xiàn)金給張某甲作為履行《礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的定金，買賣協(xié)議中100萬定金與收取陳某某的100萬保證金沒有關(guān)系；

3、被告人王某某收取肖某某的10萬元工程保證金，其沒有非法占有的目的，其于2011年5月18日向張某甲農(nóng)行賬戶存款5萬元的存款業(yè)務(wù)回單，證實王某某收到肖某某的錢后給了張某甲，其不構(gòu)成詐騙。

經(jīng)審理查明，

（一）2011年5月13日，被告人王某某利用在武安市團城鄉(xiāng)“團西＊號鐵礦”的工作便利，謊稱是該礦負責(zé)人，對外招攬礦井工程承包人，以收取該礦井工程保證金為名，騙取湖北包工頭陳某某100萬元保證金。后將100萬元以替徐某某交納購買更旺鐵礦（實際購買人是王某某）的定金，于2011年5月13日轉(zhuǎn)給張某甲。陳某某未能承包該礦井工程，便多次找王某某，王某某以各種理由推辭，不予歸還保證金。

上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證予以確認的下列證據(jù)證明：

1、受害人陳某某陳述，2011年5月11日，經(jīng)任某某介紹我認識了王某某，并說王某某在武安團城有鐵礦找承包工程人員，王某某和他兒子王某某領(lǐng)著我和任某某還有我弟弟陳某甲到團城鄉(xiāng)看鐵礦，當(dāng)時礦井沒有生產(chǎn)，王某某給我說團城西＊號鐵礦是他的礦，復(fù)工手續(xù)已下來馬上開工，只要我給他交100萬元的礦井工程保證金，就讓我承包該礦的生產(chǎn)。2011年5月13日我分三筆付給王某某100萬元。上午我妻子鄒某某從她的湖北十堰農(nóng)行轉(zhuǎn)給王某某30萬元，我從武安駢山信用社轉(zhuǎn)給王某某50萬元，我弟弟陳某甲從湖北竹山縣信用社給王某某轉(zhuǎn)了20萬元，共計100萬元，我把轉(zhuǎn)款的存根復(fù)印件提供給你們。王某某收到我的100萬后，大約在3、4天后在團城的礦井上給我打了個收款證明條，證明收到我100萬元的礦井工程保證金。打條時在團城鄉(xiāng)西＊號鐵礦辦公室，我在院里等著了，王某某打好條后給我送出來的，這張條是王某某親自打的條，我見過他寫的字，條上的公章給我時就有。當(dāng)時為了和他收款日期相符，所以在3、4天后我讓王某某寫成了5月13日。后安排我工人住進該礦，就不知去向了，至今也沒聯(lián)系到王某某。

團城西＊號鐵礦的張某甲還了我100萬元。當(dāng)時王某某是在團城西＊號鐵礦的辦公室，以該礦的名義收了我100萬元工程保證金，收條上蓋有“團城西＊號鐵礦”的公章，我認為就是團城西＊號鐵礦收我的保證金，后因找不到王某某，我就找團城西＊號鐵礦安排我承包工程，該礦老板張某甲不同意，我要求退我錢，否則就攔著該礦不叫他正常生產(chǎn)，后張某甲和我協(xié)商，張某甲給了我100萬元，我才把安排在礦上的工人撤走。2011年11月22日張某甲在武安市給了我一張100萬元的承兌匯票，我和張某甲在武安簽了一份協(xié)議書，還給張某甲打了一個收到100萬元承兌匯票的收到條。王某某給我的那張100萬元的收條上，肉眼可以看出來是先蓋的團城鐵礦公章，后寫的字跡。

2011年5月13日我給王某某交100萬元保證金后的20天左右的時候，王某某和他兒子在沙河市新城農(nóng)行門口，王某某對我說借我存折用一下，他讓張某甲看一下證明他有資金有實力，我當(dāng)時就給他2張存單（一個70萬元沙河市新城郵政儲蓄的存單，一個20萬元沙河市新城農(nóng)業(yè)銀行的存單，共計90萬元，這2張存單戶名是我的名字，是設(shè)定著密碼憑密碼才能取錢的，我當(dāng)時沒有告訴王某某密碼）大約一個星期的時間我就給王某某要回了我的2張存單。2011年6月15日左右也是在沙河市新城農(nóng)業(yè)的路邊王某某說，他已買下張某甲的更旺鐵礦，他想把給我的那張蓋有公章的團城西二號的收款證明收回再以更旺鐵礦的名義給我打個收款證明，并說這樣張某甲就不能趕走我的工人了。當(dāng)時他就把提前已經(jīng)打好的以更旺鐵礦名義收取我100萬元保證金的收款證明給了我。我當(dāng)時不愿意跟王某某換這張收款證明，因為這收款證明上沒有公章，只是一張白條，而原始的收款證明上蓋有團西二號礦的公章。王某某把這個收款證明給我后，我說蓋有團西二號礦的收款證明條現(xiàn)在沒有在身上，改天見面再給你。王某某答應(yīng)后，就把這張落款是更旺礦的收款證明條給我了，也是收我100萬元保證金的條，但是落款是更旺礦。條上的時間也是2011年5月13日。

2、證人張某甲證言，2010年4月29日王某某介紹我以1000萬元買下武安市黃某某的團西＊號鐵礦。2011年4月29日因政府要求鐵礦整合，我又花1700萬元買下武安市李某祥的團城更旺鐵礦。2011年5月14日王某某介紹我將團西＊號鐵礦和更旺鐵礦以6000萬元賣給徐某某，徐某某給我交了100萬元的定金，后就再沒有履行合同。2011年5月7日，我分四次付清黃某某1000萬元時，我和黃某某簽了一份礦井轉(zhuǎn)讓合同，黃某某給我打了收款證明，后把團西＊號鐵礦的開采證、營業(yè)證、武安市團城西＊號鐵礦的公章交給我了。公章一直由會計張某乙保管，存放在保險柜里，張某乙用章必須經(jīng)我同意。王某某是介紹我買黃某某礦井的中間人，2010年6月份至7月中旬在礦上幫忙，后來就走了。

我買礦的錢是通過馬某某借的，我給馬某某有借款手續(xù)，我是通過馬某某認識王某某的，王某某在礦上沒有股份。我后來才知道王某某以團西＊號鐵礦的名義收取了陳某某100萬元鐵礦井下工程保證金，陳某某來礦上鬧事，礦上不能正常生產(chǎn)，我還給了陳某某100萬元承兌匯票，不是替王某某退還的。王某某轉(zhuǎn)給我的100萬元是替徐某某公司交的100萬元定金。我沒有委托王某某招攬西＊號鐵礦和更旺鐵礦的井下工程承包。你們讓我看的2011年5月24日轉(zhuǎn)給我10萬元的存單是王某某直接存給我的錢，2011年6月7日王某某轉(zhuǎn)給我的40萬元是王某某替徐某某履行合同的錢，王某某說是徐某某的公司委托王某某跟我全權(quán)處理購買該礦的事宜。我不知道徐某某是哪家公司，從合同上看是徐某某個人跟我簽訂的協(xié)議。2011年5月14日我和徐某某面簽合同時談過一次出賣更旺鐵礦的事，鐵礦的價錢是王某某和徐某某一起談的，以前王某某和我談過幾次，沒談好。團城西＊號鐵礦和更旺鐵礦的證照和資料一直都是我保管著，我給王某某提供過復(fù)印件，簽完合同后，王某某說徐某某公司要看，我就給他了。

馬某某借給我6000多萬元，團城西＊號鐵礦跟王某某、馬某某都沒有關(guān)系。2011年5月14日簽訂過礦井轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，王某某說徐某某公司怕我們拿走礦上的東西，派了2個人到我礦上看門，后來我才知道是王某某私自收了陳某某100萬元，礦上住的那兩個人是陳某某的工人，才知道王某某騙了我們。

3、證人黃某某證言，2011年5月7日，我和張某甲簽訂了一份礦井轉(zhuǎn)讓合同，以1000萬元的價格把礦賣給張某甲了，并把開采證、營業(yè)證、公章、儲量報告、開發(fā)利用方案都給了張某甲。是沙河的王某某介紹我賣給張某甲的。

2008年，我經(jīng)營團城西＊號鐵礦時，認識了王某某，他想和我一起干，但沒談成。2010年4月份王某某介紹張某甲購買了我經(jīng)營的團城西＊號鐵礦。當(dāng)時張某甲首付給我170萬元，我給了工頭蔣某某，蔣某某才撤離礦井，當(dāng)日張某甲就接礦了。我沒安排王某某到該礦工作，礦不是我的了。2011年農(nóng)歷五月端午那天，王某某給我2.5萬元讓我交給地礦局了，發(fā)票總數(shù)是7.5萬元，另外5萬元是誰交的我不清楚了。

2002年我和韓某某買下團城西＊號鐵礦井，我是法人代表，2005年以后礦井一直沒有生產(chǎn)。2005年-2008年礦上沒有證，政府不讓干，直到張某甲買我礦的時候也沒干。我經(jīng)營期間沒和王某某簽訂過任何合同，2007年王某某有意想買我礦，他自己起草了一份合同，但他沒有錢合同我也沒有簽訂。王某某沒往礦上投過資，就是2010年初，王某某說有人來看井，他為了礦井好看，花5000元豎起來兩個井架，他是想去外邊引資，這與我們礦上無關(guān)。

4、證人徐某某證言，我沒有礦井，但我在武安市王某某的鐵礦上簽過一份購買礦井的合同，你們讓我看的這份就是，名字好像是我簽的，身份證號是我的。我那天帶著身份證了，身份證號是甲方的人寫上去的。

2011年快到夏天的一個上午，我和丈夫黃某某還有司機呂師傅開車一塊到武安市團城鄉(xiāng)路南的一個鐵礦上，王某某說是他的鐵礦，他要買下旁邊的那個鐵礦需要6000萬元，先付100萬元定金就能接手生產(chǎn)，王某某讓我用我的名字簽訂合同，并答應(yīng)掙了錢了給我好處，我同意后便用我的名字和甲方簽訂了這份礦井購買合同。我沒有支付定金，是王某某讓我替他簽訂的這個合同，我沒有能力履行合同。王某某知道我丈夫黃某某因工作關(guān)系在武安認識的人多，能在以后各個方面幫忙，答應(yīng)給我一些股份并且安排我當(dāng)個經(jīng)理之類的。100萬定金是誰支付的我不清楚，我沒有能力支付。

5、證人黃某某證言，2011年5月14日簽訂的團城更旺鐵礦礦井轉(zhuǎn)讓協(xié)議時，我在場，王某某說是他的礦井，在王某某在更旺鐵礦南側(cè)礦井的辦公室簽訂的，用我妻子徐某某的名字簽訂的。合同總價是6000萬元，先交100萬元定金，我們只負責(zé)簽訂合同，關(guān)于資金的事情都是由王某某負責(zé)。王某某當(dāng)時不想讓賣主知道是他買的礦，也不想賣方知道他有這么多錢。

6、證人馬某某證言，武安市團城西＊號鐵礦和更旺鐵礦是我借錢給張某甲，張某甲購買的，和我沒有直接關(guān)系，我這有張某甲給我打的借款手續(xù)。張某甲購買團西＊號鐵礦是王某某介紹的，買完后，我給張某甲說讓王某某在他礦上工作，具體做什么我不知道。我沒有答應(yīng)給王某某20%的股份，我也沒有委托過王某某招攬工人承包井下工程。我聽張某甲說過王某某介紹人購買他的礦井，具體是誰我不清楚。2010年王某某介紹我去武安市團城鄉(xiāng)看黃某某團城西＊號鐵礦，看后我就叫張某甲介入這個事了，張某甲覺得此事可以，他錢不夠，我就借給張某甲錢，他去干這個礦了。是我借給張某甲錢，張某甲購買的。我公司財務(wù)上有張某甲借款手續(xù)為證，這個礦不是我的，具體王某某投沒投資300萬元，我不知道。我沒收過王某某40萬元，也沒借過王某某錢。2005年王某某利用空白信私自從新城鎮(zhèn)徐莊煤礦將我的100萬元領(lǐng)走，我到沙河市經(jīng)偵大隊報案了，后來怎么處理的我不清楚。

7、證人張某乙證言，我是2010年6月份在武安團城西＊號鐵礦干后勤保管，礦長是張某甲，我到礦上時王某某也在這打工，7月份他就很少來礦上了。礦上的支出都是由張某甲簽字下賬的，王某某不能簽字。礦上沒有正式生產(chǎn)，沒開過工資，但王某某領(lǐng)過工資，我這有王某某支取工資的支款單。2011年9月份，我和王某某、黃某某一起到武安市國土資源局礦產(chǎn)資源開發(fā)服務(wù)中心交過年報費，當(dāng)時黃某某在國土局有關(guān)系，可以辦的順利點，王某某當(dāng)時介紹徐某某準備買礦，也簽訂合同了，王某某代表徐某某一方，一起到國土資源局去辦理的這些手續(xù)。這7萬元費用是我通過礦長張某甲同意，從礦上拿的錢。王某某兒子王某某沒給過我錢。你們讓我看的這張2012年2月16日更旺鐵礦付款方，收款方國土資源局礦產(chǎn)資源開發(fā)服務(wù)中心，年報費25000元，我沒見過這張票據(jù)。

8、證人馮某某證言，團城西＊號鐵礦礦長是張某甲，我在礦上負責(zé)看門和做飯，王某某在礦上是幫忙的，不是領(lǐng)導(dǎo)，我不知道誰安排他到礦上的。

9、證人郝某甲證言，我是2011年4月底到團城西＊號鐵礦上任現(xiàn)金保管的，張某甲是礦長，礦上支出需要張某甲簽字。我不認識王某某。

10、證人任某某證言，2011年4、5月份，王某某說他在武安的礦井找人承包礦井生產(chǎn)，讓我?guī)退页邪?，我介紹了陳某某和王某某聯(lián)系，以后的事我不知道了。

11、證人周某某證言，2011年8月，我和陳某某到沙河市新城鎮(zhèn)王某某家多次找他要錢，都沒找到。陳某某領(lǐng)著我們?nèi)チ巳?。有兩次王某某妻子和他女兒在家，第三次派出所民警把我們勸走了?/p>

12、證人梅某某、陳某某（二人系陳某某工人）證言，證實內(nèi)容同周某某證言。

13、證人韓某某證言，2002年我和黃某某合股買下團城西＊號鐵礦，黃某某擔(dān)任法人代表，直到2011年賣給張某甲。簽訂合同時黃某某、我、張某甲、王某某都在場。2010年初，王某某給過我5000元，讓我找人來豎井架，平場地。王某某想引資，讓人來看礦時好看點，所以才出資豎井架的。黃某某沒和王某某簽訂過合同，我們是合股，簽合同應(yīng)該都在場。

14、證人郝某乙證言，我于2010年4月份左右我到武安市團城西＊號鐵礦工作，我主要是在礦上搞基建工作，后來我就看出買井的資金都是張某甲出的，沒有王某某的股份。2011年7月份我離開團城西＊號鐵礦了。王某某叫我去團城西＊號鐵礦工作的，開始張某甲和王某某安排我工作的，后來王某某一直出去招工頭承包礦井就有張某甲一人安排我工作了。

15、證人李某某證言，2011年6、7月份，我在邯鄲市錦江飯店吃飯時，認識的王某某，他說在武安有鐵礦井，想找資金，并給我提供了礦井的有關(guān)手續(xù)，礦井的負責(zé)人不是王某某本人的名字。過了半個月，王某某又約我見面，我把手續(xù)給了他，說不能辦，后就沒聯(lián)系過了。我沒有融資公司。

16、證人聶某某證言，2011年8、9月份我找王某某，說我國稅局西側(cè)有30多畝地，估價是1.5億，想抵押貸款，問他有沒有路子。他說有關(guān)系，到今天也沒貸出款，我給他的土地資料復(fù)印件也沒還我。這塊土地的法人是王某某，他委托顏某在他公司負責(zé)土地抵押貸款。顏某是我親戚，她找我?guī)兔Φ盅嘿J款的，我從顏某那拿的土地證、評估證復(fù)印件，資金使用用途給的王某某。我們口頭說貸款不能低于5000萬，高出的部分，可以用于他在武安市團城西＊號鐵礦。

17、武安市公安局物證鑒定室（武）鑒（文檢）字（2011）11號鑒定書，鑒定意見為2011年5月13日收款證明上“武安市團城西＊號鐵礦”的印章印文不是武安市團城西＊號鐵礦的公章所蓋印。

18、河北省公安廳冀公鑒文檢字（2012）4號文件檢驗鑒定書，鑒定意見為上述檢材上落款蓋印的“武安市團城西＊號鐵礦”印章印文與字條上書寫字跡形成的先后順序為：先蓋印文，后書寫字跡。

19、被告人王某某收款條兩張，證實2011年5月13日其收到陳某某保證金100萬元；

20、中國農(nóng)業(yè)銀行、河北省農(nóng)村信用社、湖北省農(nóng)村信用業(yè)務(wù)回單，證實2011年5月13日，鄒某某通過中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)到王某某賬戶30萬元；2011年5月13日通過河北省農(nóng)村信用社，轉(zhuǎn)到王某某賬戶50萬元；2011年5月13日通過湖北農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)到王某某賬戶20萬元；

21、王某某、張某甲賬戶查詢明細，證實王某某兩個賬戶于2011年5月13日分三次分別轉(zhuǎn)入30萬元、50萬元、20萬元，同日張某甲賬戶分兩次轉(zhuǎn)入70萬元和30萬元。

22、張某甲和陳某某簽訂的協(xié)議書，證實由張某甲一次性付清因王某某盜用團西二號礦的抵押金100萬元。

23、陳某某收到條，證實其收到張某甲壹佰萬元承兌匯票一張；

24、鐵礦轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，證實2011年4月20日李某祥等三人將更旺鐵礦轉(zhuǎn)讓給張某甲；

25、礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，證實張某甲與徐某某簽訂合同，約定轉(zhuǎn)讓款為6000萬元，由徐某某先交納100萬元定金，5800萬元自合同簽訂之日起十日內(nèi)支付，剩余100萬到法定代表人變更時支付；

26、張某甲收款條，證實2011年5月14日張某甲收到徐某某交來更旺鐵礦轉(zhuǎn)讓定金100萬元；

27、河北省沙河市公安局新城派出所情況說明、抓獲證明，證實王某某被抓獲；

28、河北省沙河市看守所證明，證實被告人王某某于2012年1月28日至2月1日羈押于沙河市看守所；

29、被告人王某某供述，2011年5月份，陳某某通過沙河市任某某聯(lián)系我，想承包武安更旺鐵礦的井下工程，我說得交100萬元定金。2011年5月13日陳某某在武安市分三筆給我轉(zhuǎn)了100萬。我收到后，給陳某某打了個收款證明條，你們出示的“今證明，收到陳某某礦井工程保證金100萬元。詳事在協(xié)議中明確，收款人王某某，武安團西＊號鐵礦，2011年5月13號（蓋有團城西＊號鐵礦印章）。內(nèi)容是我寫的，但章不是我蓋的”，這100萬元我轉(zhuǎn)給張某甲了。徐某某與張某甲在2011年5月14日簽訂的“礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”協(xié)議中，需要支付100萬元定金，我就把陳某某轉(zhuǎn)給我的100萬元，轉(zhuǎn)給張某甲了，作為購買更旺鐵礦的定金。

武安更旺鐵礦和團西＊號鐵礦是沙河市張某甲購買的，而馬某某是實際出資人。并且這兩個礦相鄰，我當(dāng)時有意想購買這兩個鐵礦，2011年5月14日我委托徐某某和張某甲在武安市簽訂了“礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”?？梢哉f更旺鐵礦我也將說了算。張某甲購買團西＊號鐵礦時，我參與了，張某甲給了黃某某1000萬元。

你們讓我看的這份時間是2011年5月14日的礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，就是徐某某和張某甲簽訂的，我當(dāng)時欠別人錢，怕別人知道我購買這兩個礦，所以讓徐某某替我代簽的這份合同，其實我是實際購買人。合同價格6000萬元是馬某某定的。我當(dāng)時沒有能力給付這6000萬，但我找到邯鄲一個叫李某某的人，愿意出資借給礦上。團西＊號鐵礦和更旺鐵礦整合后，成為了一個礦井，所以承包的井下工程整合后統(tǒng)稱為更旺鐵礦。當(dāng)時馬某某購買更旺鐵礦的時候，口頭（沒書面協(xié)議）告訴我，可以安排工人承包工程，所以我在買礦的前一天就收了陳某某100萬元。

團西＊號鐵礦是張某甲的，我和馬某某有口頭協(xié)議，算我投資300萬元，占團西＊號鐵礦的20%股份。我投資的300萬元沒有書面的投資證明。收取陳某某100萬元定金2日后，我安排2名工人進駐礦上，直到今天也沒有開工。我沒有直接退還陳某某100萬元，但我安排張某甲退還給陳某某100萬元承兌匯票，退款手續(xù)在張某甲手里。

2010年4月30日，我和張某甲、黃某某到團城鄉(xiāng)礦管辦交了5萬元安全金，同年5月2日、3日我和張某甲、王某某、張某戊、任某戊、郝甲乙、二某、小已、老丙住進團城西＊號鐵礦。我負責(zé)生產(chǎn)和對外業(yè)務(wù)，張某甲負責(zé)行政和財務(wù)工作，郝甲乙負責(zé)基建工作，王某某、張某戊是鏟車司機，任某戊、二某是雜工，小已是采購，老丙是做飯廚師，會計張某乙是5月20日左右到礦上的，礦上的一切事務(wù)都是由我和張某甲商量著辦。是馬某某安排我到團西＊號鐵礦工作的，每月3000元，沒開過工資，但我從會計張某乙那支過2、3次工資，大約3、5千元。馬某某在他家和在他車上多次給我說過投資300萬元占20%股份的事，就我和馬某某在場，我現(xiàn)在沒法給你們提供書面證據(jù)和證人證實此事。

2011年5月14日徐某某和張某甲簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時，我就在團城西＊號鐵礦有300萬元20%股份外，我再沒有別的資金。我是2011年5月13日收到陳某某轉(zhuǎn)給我的100萬元工程保證金款，當(dāng)天就把這100萬元轉(zhuǎn)給了張某甲。2011年5月14日我讓徐某某和張某甲簽訂了一份“礦井股份轉(zhuǎn)讓合同”，張某甲將武安市團城村更旺鐵礦以6000萬元的價格轉(zhuǎn)讓給徐某某，按合同規(guī)定先交100萬元定金，我是實際出資人，我用陳某某給我的100萬元保證金款交給張某甲做該合同的定金了，5月20號左右，還給張某甲10萬元，后再也沒有履行過合同。我是以武安市團城西＊號鐵礦收工程保證金的名義收陳某某100萬元工程保證金款的。但是我在給陳某某的收到條上沒有加蓋團城西＊號鐵礦的公章，我認為我收取陳某某的100萬元我可以自行處理，我不是代表團城西二號礦收取的。因為我收到了陳某某的100萬元礦井工程保證金，我就安排他的2名工人臨時住在團城西＊號鐵礦辦公區(qū)，但沒有安排他2人具體干什么工作。

我給陳某某打那收到100萬元在收款人王某某后注明團西二號礦，還有明確到是礦井工程保證金，是因為我當(dāng)時在團城西＊號鐵礦工作。我給陳某某打那收到100萬元條時就我和陳某某在場，沒有別的人。我打的條上沒有團城西＊號鐵礦的公章。我認為我有資格收取礦井工程保證金，我跟馬某某口頭上有協(xié)議。我給陳某某打的那100萬元的收款證明上，沒有蓋團城西＊號鐵礦的章，我對河北省公安廳作的印章和字跡先后順序（先蓋章后書寫）的鑒定有異議。我在邯鄲和朋友吃飯時認識的李某某，他是一個融資公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理。我用團城西＊號鐵礦和更旺鐵礦的證件復(fù)印件提供給李某某進行融資。團城西＊號鐵礦復(fù)印件我就有，更旺鐵礦的復(fù)印件是張某甲給我的。當(dāng)時我說他出售鐵礦，得給我提供礦井的相關(guān)證照、資料，我好給朋友們講，張某甲就給我了。后來更旺鐵礦和吉利鐵礦又一次整合（當(dāng)年6月份），我們就退出不干了，合同終止了，100萬元定金也賠進去了，就沒再找李某某融資。

上述證據(jù)確實充分，相互印證，足以認定。

（二）2011年3月16日，被告人王某某冒用“武安市團城＊號鐵礦”負責(zé)人的名義，以招收井下工程隊為由，收取肖某某礦井工程保證金10萬元后不知去向。肖某某未能承包該礦井工程，經(jīng)肖某某多次催要，王某某拒不退還。

上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證予以確認的下列證據(jù)證明：

1、受害人肖某某陳述，王某某利用武安市團城西＊號鐵礦的名義騙取我75萬元礦井工程保證金，我多次去王某某家找他，今天得知王某某被抓，我來報案。我通過武某某認識王某某，2011年3月份，王某某給我說團西＊號鐵礦是他的，只要我給他交100萬元的礦井工程保證金就讓我承包該礦的生產(chǎn)，3月16號我和弟弟肖某某在團西＊號鐵礦付給王某某10萬元，給我打了個收條，后我弟弟肖某某又付給王某某65萬元，共75萬元。我這有王某某打的收款條和轉(zhuǎn)賬手續(xù)，王某某說把錢給了礦老板張某甲了，并提供給我一張2011年5月4日張某甲存款的農(nóng)行回單和1張6月7日他給張某甲轉(zhuǎn)款40萬元的農(nóng)行回單。我不認識張某甲，也沒和王某某簽訂協(xié)議。至今我沒到該礦井上開工干活，我們付給王某某75萬元礦井承包款后，我們就要求到礦上開工，王某某便以種種理由推辭、拒絕，后才知道團西＊號鐵礦井不是王某某的，我到他家找不到人，電話聯(lián)系不上。

2、證人肖某某證言，2011年2月份，武安市的武某某介紹我弟兄二人認識的王某某，王某某說團城西＊號鐵礦是他的，只要我給他交100萬元的礦井工程保證押金就讓我承包該礦的生產(chǎn)，后經(jīng)商定我出75萬元承包該礦的生產(chǎn)。2011年3月16日，我們在團西＊號鐵礦王某某的辦公室交給他10萬元定金，王某某收款后給我們打了個收到條，2011年6月5日王某某叫我付給陳某丙20萬元（15萬元轉(zhuǎn)賬，2011年6月7日付給5萬元現(xiàn)金），2011年6月7日我通過農(nóng)行轉(zhuǎn)給王某某40萬元，王某某當(dāng)時就把40萬元轉(zhuǎn)給了張某甲。2011年5月24日王某某叫往張某甲賬上存了10萬元，共計80萬元。2011年7月19日王某某給我打了個收到70萬元的收條。

王某某收了我75萬元保證金，只有10萬元給我打了個條，剩余的65萬元沒打條。因為我想承包工程，相信該礦是王某某的，所以沒讓他給我打收款條。之前王某某說是受張某甲委托收這筆承包團西＊號鐵礦40萬元的押金款，當(dāng)時我轉(zhuǎn)給王某某后，王某某馬上轉(zhuǎn)給了張某甲，我就沒多問。我給陳某丙15萬元是因為陳某丙是之前的包工頭，團城西＊號鐵礦拖欠陳某丙工程款，王某某叫我把錢給了陳某丙結(jié)清他的工程款，陳某丙退出，我就可以承包了，所以我給陳某丙打的15萬元。王某某答應(yīng)陳某丙退出承包后，由我來承包鐵礦工程。后來沒打條是想等湊夠100萬元之后一次性打收據(jù)。

3、王某某收到條，證實2011年3月16日王某某收到肖某某定金100000元；

4、被告人王某某供述，我以武安市團城西＊號鐵礦的名義收取的肖某某、肖某某弟兄二人10萬元承包礦井采礦定金的，張某甲不知道此事，是馬某某口頭同意的。我在礦上主管生產(chǎn)和對外業(yè)務(wù)工作，2011年5月份左右，我讓兒子王某某交給會計張某乙5.5萬元（張某甲說急需交電費，向我借的），還有就是礦上的日常開支。我兒子說給張某乙5.5萬元時，郝甲乙在場。

我借肖某某的65萬元，付給陳某丙20萬元，借給張某甲40萬元，付給國土局測繪費7.5萬元。我借給張某甲的40萬元，沒有手續(xù)。我通過黃某某辦證交了7.5萬元，其中5萬元可能是我給了張某乙讓他去交的，具體記不清了。武安班某某欠陳某丙20萬元，和團城西＊號鐵礦沒有關(guān)系，我為了解決陳某丙上訪問題，我讓肖某某付給他20萬元。當(dāng)時武安市冶金局扣押更旺鐵礦復(fù)工通知不給，信訪局要求必須協(xié)助政府穩(wěn)定社會避免上訪事件，因此我代表團城西＊號鐵礦和更旺鐵礦叫肖某某付給陳某丙20萬元。2010年年底，因為班某某和陳某丙一起到團城西＊號鐵礦找到我，當(dāng)天班某某給我交了10萬元想承包團城西＊號鐵礦，我安排他們兩人在礦上住了一晚上，次日下午班某某說他不干了，我就把10萬元退還給班某某了。信訪局說因為班某某以團城西二號礦騙了陳某丙的錢，讓我必須給陳某丙錢。我代表礦上讓肖某某付給陳某丙的20萬元，我還沒有下賬，錢我先墊著，張某甲知道此事。馬某某叫我去解決陳某丙的事的，礦上就我一個人參與了。借給張某甲40萬元，不是合同違約金，我沒法區(qū)分。

另有被告人王某某戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。

本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人合法財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人王某某辯稱，第一起詐騙不屬實，其與張某甲有口頭約定，其負責(zé)生產(chǎn)方面的全面工作，收取陳某某100萬保證金是經(jīng)張某甲同意，收取100萬后，其于2011年5月13日分兩次共計轉(zhuǎn)給張某甲100萬元，其不構(gòu)成詐騙的辯解，經(jīng)查，該100萬系王某某為購買礦而支付給張某甲的定金，且張某甲并未授權(quán)王某某負責(zé)生產(chǎn)全面工作，其對王某某收取陳某某的100萬保證金不知情，王某某辯解不實，故不予支持；被告人王某某辯稱第二起不構(gòu)成詐騙，其收取的10萬元用于礦上基建，并未揮霍的辯解，其沒有提供相關(guān)證據(jù)予以證實，故不予采納。辯護人許兵晨提出王某某自2007年與黃某某簽有合作協(xié)議，其為股東，其沒有虛構(gòu)事實的意見，卷中黃某某的證言能夠證實王某某與黃某某的合作并未談成，雖辯護人當(dāng)庭提交了合作協(xié)議，該協(xié)議中明確記載本企業(yè)從三方投資人簽字之日起正式生效，但該協(xié)議只有黃某某和王某某簽字，另一投資人梁某某并未簽字，可知該協(xié)議并未生效，能與黃某某的證言相互一致，故對辯護人的意見不予采納。辯護人許兵晨提出王某某2011年5月13日收取陳某某100萬元保證金后，于同日將款打給張某甲，其并沒有非法占有；后其又借陳某某70萬、20萬活期存單、10萬元現(xiàn)金給張某甲作為履行《礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的定金，買賣協(xié)議中100萬定金與收取陳某某的100萬保證金沒有關(guān)系的意見，卷中徐某某、黃某某、張某甲證言、徐某某與張某甲簽訂的礦井股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同證據(jù)能夠證實，被告人王某某雖于2011年5月13日將100萬打給張某甲，但該100萬系王某某履行合同支付的定金；卷中陳某某證言能夠證實，王某某借陳某某90萬元存單是為向張某甲證明實力，且陳某某并未告知王某某密碼，王某某無法取現(xiàn)，可知辯護人提出的意見不實，本院不予采納。辯護人許兵晨提出王某某收取肖某某的10萬元工程保證金，其沒有非法占有的目的，其于2011年5月18日向張某甲農(nóng)行賬戶存款5萬元的存款業(yè)務(wù)回單，證實王某某收到肖某某的錢后給了張某甲，其不構(gòu)成詐騙的意見，經(jīng)查，雖王某某向張某甲賬戶存款5萬元，但無法證實該5萬元即是收取肖某某的定金，故辯護人意見不予采納。公訴機關(guān)對被告人王某某在有期徒刑十一年至十四年幅度內(nèi)量刑的建議，本院予以采納。故依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條、第五十六條之規(guī)定，判決如下：

被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣20000元（自判決生效后十日內(nèi)繳納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二0一三年八月二十二日起至二0二五年七月十八日止）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向邯鄲市中級人民法院提出上訴，書面上訴的。應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長　孫道慶

審判員　李入方

審判員　陳建國

二〇一四年六月十二日

書記員　李　寧

 

詐騙罪