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江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）開(kāi)刑初字第0007號(hào)

公訴機(jī)關(guān)江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院。

被告人何某甲，男。被告人何某甲因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月16日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。

辯護(hù)人劉兆輝，江蘇金合律師事務(wù)所律師。

被告人何某乙，男。被告人何某乙因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月19日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2014年7月24日被逮捕。

被告人何某某，男。被告人何某某因涉嫌犯詐騙罪，2014年6月16日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2014年7月16日被該分局取保候?qū)彙?014年9月24日經(jīng)徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?015年1月4日經(jīng)本院決定逮捕。

上列三名被告人現(xiàn)均羈押于江蘇省徐州市賈汪區(qū)看守所。

江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以開(kāi)檢訴刑訴（2014）174號(hào)起訴書指控被告人何某甲、何某乙、何某某犯詐騙罪，于2014年12月30日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，2015年2月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派代理檢察員權(quán)威出庭支持公訴，被告人何某甲及辯護(hù)人劉兆輝、被告人何某乙、被告人何某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明：

2014年5月至6月期間，被告人何某甲伙同何某乙、何某某、肖某某（另案處理）等人，按照其上線詐騙團(tuán)伙成員肖某某甲（另案處理）等人的安排，在廣東省東莞市等地參與網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，負(fù)責(zé)從銀行取走詐騙的錢款。期間，被告人何某甲分別帶領(lǐng)何某乙、何某某等人，在東莞市農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)上提取詐騙的錢款，并按照約定分贓。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2014年5月15日10時(shí)許，徐州市居民白某某女兒的QQ號(hào)碼被被告人何某甲、何某乙等人的上線詐騙團(tuán)伙成員盜取，該詐騙團(tuán)伙成員冒充白某某在美留學(xué)的女兒身份，通過(guò)QQ聊天的方式，以白某某女兒在美國(guó)大學(xué)的教授急需用錢為家人治病為由，當(dāng)日二次騙取白某某向“王某丁”的卡號(hào)匯款，共計(jì)人民幣49萬(wàn)余元。后被告人何某甲、何某乙、何興祖（另案處理）等人按照肖某某甲等人的安排，在廣東省東莞市農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)上將其中18萬(wàn)元取走。2014年6月27日，公安機(jī)關(guān)將從何某甲在東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼村住處扣押的18萬(wàn)元發(fā)還被害人白某某。

2、2014年6月11日14時(shí)許，福建省泉州市業(yè)主黃某某生意伙伴的QQ號(hào)碼被被告人何某甲、何某乙等人的上線詐騙團(tuán)伙成員盜取，該詐騙團(tuán)伙成員用該QQ號(hào)碼上網(wǎng)與黃某某聯(lián)系業(yè)務(wù)，并以結(jié)算貨款為由，騙取黃某某人民幣6462.5元。后被告人何某甲、何某某等人按照肖某某甲等人的安排，在廣東省東莞市農(nóng)業(yè)銀行的ATM機(jī)上將其中6400元取走。

上述事實(shí)，被告人何某甲、何某乙、何某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)；參與人肖某某供述；被害人白某某、黃某某陳述；證人宗某某、白某某甲證言；手機(jī)QQ聊天記錄照片、匯款憑證；詐騙信息照片；銀行卡交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、證明；匯款單據(jù)、交易記錄；視聽(tīng)資料說(shuō)明書、光盤；取款監(jiān)控截圖照片；辨認(rèn)筆錄、照片；搜查筆錄及照片；發(fā)還清單；三被告人戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、何某乙、何某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，仍幫助提取詐騙錢款，其中被告人何某甲、何某乙詐騙數(shù)額巨大、被告人何某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，且系共同犯罪，均應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何某甲、何某乙、何某某在各自參與的共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)本案事實(shí)、情節(jié)及所起的作用，均予從輕處罰。被告人何某甲、何某乙、何某某被抓獲后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，均予從輕處罰。被告人何某甲的辯護(hù)人提出被告人何某甲系從犯，具有坦白情節(jié)等辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。鑒于涉案贓款的發(fā)還情況，對(duì)被告人何某甲、何某乙予以酌情從輕處罰。被告人何某甲的辯護(hù)人提出對(duì)被告人何某甲適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)被告人何某甲參與的詐騙事實(shí)、金額以及其在詐騙犯罪中所起的作用，其不符合適用緩刑的條件，故對(duì)辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。綜上，根據(jù)三被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人何某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2018年6月15日止；罰金應(yīng)于本判決生效的次日起十日內(nèi)繳納。）

二、被告人何某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月19日起至2017年6月18日止；罰金應(yīng)于本判決生效的次日起十日內(nèi)繳納。）

三、被告人何某某犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月4日起至2015年5月4日止；罰金應(yīng)于本判決生效的次日起十日內(nèi)繳納。）

四、違法所得予以繼續(xù)追繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。

審　判　員　　汪振琦

審　判　員　　王頂海

人民陪審員　　孫榮林

二〇一五年三月二十八日

書　記　員　　劉　巖

刑事犯罪