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湖南省南縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2016）湘0921刑初46號(hào)

公訴機(jī)關(guān)湖南省南縣人民檢察院。

被告人李某某，曾用名李某甲，男，19**年**月**日出生；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2015年6月6日被南縣公安局刑事拘留，同年7月10日由該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押益陽(yáng)市第一看守所。

辯護(hù)人何斌，湖南躍海律師事務(wù)所律師。

南縣人民檢察院以南檢刑訴（2016）42號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年3月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南縣人民檢察院指派代理檢察員陳浩出庭支持公訴，被告人李某某、辯護(hù)人何斌均到庭參加訴訟。本案在審理過(guò)程中，南縣人民檢察院于2016年4月12日向本院建議延期審理，同年4月15日，本院決定對(duì)本案延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2010年12月，被告人李某某在安徽合肥加入“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，成為蔣某某的下線。后在安徽合肥市、江蘇無(wú)錫市、四川成都市等地，通過(guò)介紹他人以繳納3800元至69800元購(gòu)買一定數(shù)量的“份額”成為該組織會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，騙取錢財(cái)。

該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，規(guī)定加入者須以3800元購(gòu)買第一份“產(chǎn)品”，之后購(gòu)買的份額每份3300元，每人最多可以69800元購(gòu)買21份“產(chǎn)品”，申購(gòu)21份“產(chǎn)品”的成員可發(fā)展下線，每人最多可發(fā)展三個(gè)直接下線。通過(guò)層層復(fù)制，廣泛發(fā)展人員購(gòu)買虛擬的份額，以傘狀不斷發(fā)展下線人員，建立起上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系，由上線人員對(duì)下線所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分，從傘下人員所交費(fèi)用中獲利并得到晉升，級(jí)別越高獲利越多。該組織內(nèi)部有一定的管理模式和發(fā)展方式，將人員分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，并采取“五級(jí)三晉制”的等級(jí)晉升制度，參加者購(gòu)買1-2份產(chǎn)品是業(yè)務(wù)員級(jí)別，參與者及其下線累計(jì)購(gòu)買3-9份產(chǎn)品是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，累計(jì)購(gòu)買10-64份產(chǎn)品可獲得業(yè)務(wù)主任級(jí)別，累計(jì)購(gòu)買65-599份產(chǎn)品獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，累計(jì)購(gòu)買產(chǎn)品達(dá)600份以上則可獲得老總級(jí)別。在“資本運(yùn)作、連鎖經(jīng)營(yíng)”組織內(nèi)部，設(shè)立了以申購(gòu)總管、能力總管、自律總管為主體的管理層，在管理層任職的人員除自行發(fā)展下線外，還對(duì)參與“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷活動(dòng)的人員進(jìn)行相關(guān)管理。其中：申購(gòu)總管負(fù)責(zé)收取片區(qū)內(nèi)數(shù)名高級(jí)經(jīng)理（老總）傘下新加入人員的申購(gòu)款項(xiàng)；能力總管負(fù)責(zé)對(duì)“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷活動(dòng)成員進(jìn)行培訓(xùn)；自律總管負(fù)責(zé)對(duì)成員按照“經(jīng)營(yíng)二十條”進(jìn)行管理。

被告人李某某加入該傳銷組織后，發(fā)展了黃甲、陳某某等人作為直接下線，累計(jì)發(fā)展下線70多人，并于2012年4月晉升為“老總”級(jí)別。

2015年5月29日，被告人李某某在江蘇省無(wú)錫市新區(qū)被公安民警抓獲到案。

上述事實(shí)，被告人李某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有到案說(shuō)明、戶籍資料、被告人李某某的銀行流水；證人吳甲、瞿某某、羅某某、劉某某、焦某某、陳某甲、俞某某、陳甲、張甲等人的證言；另案處理人向某某、黃甲等人的供述；被告人李某某的供述與辯解；搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品、文件清單及被扣押物品照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人李某某以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人李某某發(fā)展下線人員超過(guò)三十人，且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名不當(dāng)。被告人李某某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人供犯罪所用的財(cái)物，依法應(yīng)予沒(méi)收。被告人及其辯護(hù)人提出請(qǐng)求從輕處罰的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)被告人李某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，考慮適用緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

二、隨案移送的作案工具紅色OUKI手機(jī)1部予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　彭勇軍

審　判　員　　熊羅生

審　判　員　　黃文勝

二〇一六年六月二十三日

代理書(shū)記員　　徐艷芳

傳銷活動(dòng)罪