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吉林省延吉市人民法院

刑事判決書

（2016）吉2401刑初289號

公訴機關(guān)吉林省延吉市人民檢察院。

被告人段某某，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：某某省某某市某某區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于延吉市看守所。

被告人蔣某岳，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：某某省某某市某某區(qū)。曾因犯詐騙罪，于2012年9月28日被長春市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕?，F(xiàn)羈押于延吉市看守所。

辯護人劉首超，北京盈科律師事務(wù)所律師。

辯護人莊國輝，北京盈科律師事務(wù)所律師。

延吉市人民檢察院以延檢刑訴[2016]277號起訴書指控被告人段某某、蔣某岳犯非法經(jīng)營罪，于2016年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。延吉市人民檢察院指派檢察員刁玉紅出庭支持公訴。被告人段某某、被告人蔣某岳及其辯護人劉首超、莊國輝到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)本院審理查明，被告人段某某、蔣某岳，自2015年4月末開始在延吉市通過短信群發(fā)器向信用卡持卡人散發(fā)信用卡套現(xiàn)、墊還信息，使用購買的3臺銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易等方式，為多個信用卡持卡人辦理套現(xiàn)、墊還業(yè)務(wù)，并按照套現(xiàn)、墊還金額的0.8%-1%的比例非法收取手續(xù)費．商戶名稱為“燈塔市某某皮草精品店”、“燈塔市某某皮革精品店”、“燈塔市某某皮裝精品店”3臺POS機交易金額合計近1300萬，已核實涉案交易金額分別為948035元、3024921元、78000元。其中“燈塔市某某皮草精品店”和“燈塔市某某皮草精品店”兩臺POS機是段某某和蔣某岳共同購買并使用，“燈塔市某某皮裝精品店”POS機是蔣某岳在段某某不知情的情況下所購買，并用該POS機私自辦理套現(xiàn)、墊還業(yè)務(wù)。被告人段某某、蔣某岳違法所得數(shù)額為3萬余元。綜上，被告人段某某參與套現(xiàn)3972956元，被告人蔣某岳參與套現(xiàn)4050956元。

2015年8月4日，二被告人在某某省某某市某某街某某公寓*號樓***-***門市內(nèi)被公安機關(guān)抓獲。在訴訟過程中，被告人段某某主動上繳違法所得20000元。

對公訴機關(guān)指控的上述犯罪事實，被告人段某某、蔣某岳表示無異議，且有身份證明、抓破經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、房屋轉(zhuǎn)租合同、POS機消費回執(zhí)、扣押涉案物品照片、某某皮革精品店、某某皮革精品店、某某皮裝精品店P(guān)OS機交易記錄、某某皮草精品店。某某皮革精品店、某某皮裝精品店三臺POS機申領(lǐng)資料、工商登記資料、段某某尾號9***號、1***號銀行賬號交易明細、證人光大銀行、工商銀行、中國銀行的回執(zhí)、交易明細、開戶信息、證人民生銀行、建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行交易明細、蔣某岳刑事判決書、證人季某某、高某某、金某某、孫某、牛某某、馬某、鄭某某、李某某、閔某、許某某、韓某某、鄭某甲、催某某、鄭某乙、崔某丙、李某某、李某乙銀行卡交易記錄、證人季某某、趙某某、高某某、王某某、孔某某等人的證言、被告人段某某、蔣某岳的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。

本院認為，被告人段某某、蔣某岳，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，擾亂市場秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人段某某在法庭上自愿認罪、悔罪，且系初犯，酌情從輕處罰并適用緩刑。被告人蔣某岳的辯護人所提，被告人蔣某岳認罪態(tài)度較好，并法庭上自愿認罪，可以酌情從輕處罰的辯護意見，有事實和法律依據(jù)，本院予以支持，故對被告人蔣某岳予以從輕處罰。對被告人段某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定；對被告人蔣某岳依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，判決如下：

1、被告人段某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年十個月，緩刑三年，并處罰金三萬元。（緩刑考驗時間自判決確定之日起計算，罰金在本判決生效之日起30日內(nèi)繳納。）

2、被告人蔣某岳犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2018年8月3日止。罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)繳納。）

3、扣押在案的作案工具和贓款贓物予以沒收，上繳國庫。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向延邊朝鮮族自治州中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本四份。

審　判　長　樸京哲

人民陪審員　遲傳英

人民陪審員　張恩慧

二〇一六年五月二十五日

書　記　員　李　江

非法經(jīng)營