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內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市中級(jí)人民法院

刑事判決書

（2015）烏中刑終字第25號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)烏海市海勃灣區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）張某，曾用名張某男，19xx年xx月xx日出生于烏海市烏達(dá)區(qū)，蒙古族，大專文化，無業(yè)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)。2014年2月15日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年3月20日被依法批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于烏海市看守所。

辯護(hù)人李某乙，內(nèi)蒙古大法揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人孫慧萍，內(nèi)蒙古大法揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

烏海市海勃灣區(qū)人民法院審理烏海市海勃灣區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某犯詐騙罪一案，于2015年2月6日作出（2014）烏勃刑初字第275號(hào)刑事判決，宣判后原審被告人張某不服，提出上訴。本院受理案件后依法組成合議庭，公開開庭審理本案。烏海市人民檢察院指派檢察員孫文華出庭履行職務(wù)。上訴人張某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。期間，烏海市人民檢察院閱卷、補(bǔ)充偵查的期限依法扣除，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限二個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認(rèn)定：1、張某虛構(gòu)烏海石油分公司正在籌備自購(gòu)油罐車分紅項(xiàng)目，偽造分紅協(xié)議及該公司副總經(jīng)理高某甲的簽名后騙取被害人楊某甲現(xiàn)金47.2萬元，后歸還22.8萬元。2、2012年8月，張某虛構(gòu)烏海石油分公司新建油庫需要安裝監(jiān)控設(shè)備，騙取被害人魏某某競(jìng)標(biāo)保證金19萬元，后歸還8萬元。3、2013年初，張某以投資入股合作販油為由，騙取被害人郭某甲93萬元，后歸還17.3萬元。4、2013年3月份，張某先后以販油、做加油站項(xiàng)目及給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取被害人趙某甲19.5萬元，后歸還5.75萬元。5、2013年4月，張某以要購(gòu)買位于烏達(dá)工業(yè)園區(qū)的加油站及周邊空地需要資金投入為由，騙取楊某甲現(xiàn)金190萬元，后歸還35.99萬元。被告人張某詐騙共計(jì)278.86萬元。案發(fā)后贓款未追回。

原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有，歸案說明、被害人報(bào)案材料及陳述、證人證言、中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)蒙古烏海石油分公司出具的證明、借條、銀行交易明細(xì)、對(duì)賬筆錄、被告人供述等。

原審法院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物278.86萬元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，以張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元；繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣278.86萬元。

上訴人張某上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，購(gòu)買油罐車、承包油庫監(jiān)控設(shè)備、合作販油、購(gòu)買加油站的事實(shí)是真實(shí)存在的并非虛構(gòu)，其主觀上沒有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪；其給蘇某的打款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為給郭某甲還款，認(rèn)定其詐騙郭某甲75.7萬元不成立。

烏海市人民檢察院的出庭意見為，一審法院認(rèn)定張某犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，程序合法，但認(rèn)定詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)當(dāng)為271.11萬元，建議維持原判。

經(jīng)審理查明：

一、上訴人張某原系烏海石油分公司員工。2012年7月，張某通過虛構(gòu)烏海石油分公司籌備自購(gòu)油罐車分紅項(xiàng)目，偽造購(gòu)車分紅協(xié)議及該公司副總經(jīng)理高某甲的簽名，并使用高某甲身份信息私自辦理銀行卡作為“分紅”回款賬戶的手段，騙取被害人楊某甲47.2萬元，歸還37.95萬元，9.25萬元被其占有。張某私自辦理高某甲銀行卡的交易明細(xì)可以證實(shí)共計(jì)回款37.95萬元，一審認(rèn)定還款22.8萬元有誤。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、楊某甲的報(bào)案材料及陳述證實(shí)，2012年7月張某虛構(gòu)烏海石油分公司自購(gòu)油罐車項(xiàng)目并偽造虛假的自購(gòu)油罐車入股分紅及相關(guān)文件，騙取楊某甲現(xiàn)金47.2萬元，其中銀行轉(zhuǎn)賬43.6萬，現(xiàn)金3.6萬元。

2、烏海石油分公司出具對(duì)張某私自濫用公章處理決定的會(huì)議紀(jì)要及其出具的證明證實(shí)，張某原系烏海石油分公司職工，因其在偽造的協(xié)議上私自加蓋公章及擅自使用公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證，于2013年1月11日被辭退。

3、中國(guó)石油化工股份有限公司購(gòu)車及分紅協(xié)議復(fù)印件及證明證實(shí)，該協(xié)議及簽名系偽造。

4、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、內(nèi)蒙古銀行銀行交易明細(xì)證實(shí)，楊某甲分三次轉(zhuǎn)給張某共計(jì)43.6萬元。

5、借條、還款協(xié)議、證明復(fù)印件五份，載明張某借楊某甲現(xiàn)金的具體數(shù)額以及還款的具體方式和款項(xiàng)用途。

6、高某甲中國(guó)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，張某向戶名為高某甲的中國(guó)銀行卡支付“分紅款”37.95萬。

7、證人高某甲的證言證實(shí)，張某提供的中國(guó)石油化工股份有限公司購(gòu)車及分紅協(xié)議上高某甲的簽名非本人所簽，公司不讓購(gòu)買油罐車，都是由石油運(yùn)輸公司統(tǒng)一配送，沒有在中國(guó)銀行辦理借記卡給張某，應(yīng)該是張某自己辦的。

8、上訴人張某的供述證實(shí)，他編造烏海石油分公司自購(gòu)油罐車分紅的項(xiàng)目，偽造《中國(guó)石油化工股份有限公司購(gòu)車及分紅協(xié)議》，利用給單位的公車下戶的機(jī)會(huì)私蓋了單位的公章、模仿了單位副總經(jīng)理高某甲的簽名，騙取了楊某甲錢款47.2萬元，用于還之前所欠的高利貸及利息。

二、2012年8月，張某以烏海石油分公司在去往杭錦旗的途中新建油庫需要安裝監(jiān)控設(shè)備為由，騙取被害人魏某某競(jìng)標(biāo)保證金19萬元，后歸還8萬元，剩余11萬元被其占有，用于償還債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人魏某某的報(bào)案材料及陳述證實(shí)，2012年8月張某以烏海石油分公司要建一個(gè)油庫需安裝視頻監(jiān)控為由，騙取魏某某競(jìng)標(biāo)保證金19萬元。

2、上訴人張某供述證實(shí)，2012年8月，張某以烏海石油分公司建油庫做視頻監(jiān)控為由，騙取魏某某競(jìng)標(biāo)保證金19萬元，后歸還8萬元，剩余11萬元至今未還。

三、2013年初，張某以投資入股合作販油為由，先后騙取被害人郭某甲93萬元，并寫下連本帶利欠條兩張共計(jì)182.7萬元，后歸還本金17.3萬元，剩余本金75.7萬元被其占有。張某向蘇某借款80萬元，后還款100萬元的事實(shí)與張某騙取郭某甲93萬元的事實(shí)沒有關(guān)聯(lián)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人郭某甲的報(bào)案材料及陳述證實(shí)，2013年張某先后以販油入股、購(gòu)買加油站、過節(jié)辦事為由，騙取其93萬元，后經(jīng)其催促還款17.3萬元，剩余75.7萬元至今未還。張某向蘇某還款100萬元的事情和他沒有關(guān)系。

2、借條復(fù)印件2份，載明張某于2013年2月4日、2月20日向郭某甲及宋某某出具欠條兩張，分別借到郭某甲及宋某某74萬元、108.7萬元，均約定2013年7月26日前還款。

3、證人宋某某的證言證實(shí)，2013年郭某甲讓他給張某轉(zhuǎn)款80萬元。他讓布某按照郭某甲發(fā)來的張某賬戶匯了80萬元。

4、證人楊某乙的證言證實(shí)，2013年初的一天他的朋友布某讓他給一個(gè)叫張某的人轉(zhuǎn)款40萬元，他讓他的出納李某甲轉(zhuǎn)了40萬元給張某。

5、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款憑條2張，證實(shí)2013年2月4日布某、楊某乙分別向張某尾號(hào)為6417的銀行卡轉(zhuǎn)入40萬元，共計(jì)80萬元。

6、證人李某乙的證言證實(shí)，2013年她給康某某管理財(cái)務(wù)，都是按照康某某的要求轉(zhuǎn)錢。

7、視聽資料及張某農(nóng)行卡交易明細(xì)證實(shí)，康某某欠蘇某母親60萬元油款，后來按照蘇某的要求將60萬元打入張某農(nóng)行卡的賬戶內(nèi)，與張某農(nóng)行卡交易明細(xì)信息相符。

8、證人蘇某的證言證實(shí)，張某以販油為由分兩次向她借了80萬元，并打了一張100萬的欠條，后來張某給其還了100萬元。這筆錢和郭某甲沒有關(guān)系。

9、證人李某丙的證言證實(shí)，蘇某將一張載明“今借到蘇某現(xiàn)金100萬元，落款人是張某”的欠條放到她那保管。后來蘇某說張某已經(jīng)給她還錢了，她就把欠條撕了。

10、上訴人張某供述證實(shí)，2013年他先后以合伙販油、買加油站、找領(lǐng)導(dǎo)辦事為由從郭某甲處先后騙取93萬元，后還了17.3萬元，剩余75.7萬元被其用于還債和揮霍。

四、2013年3月份，張某先后以販油、做加油站項(xiàng)目及給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，從被害人趙某甲處騙取19.5萬元，后歸還5.75萬元，剩余13.75萬元被張某占有，用于償還債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人趙某甲的報(bào)案材料及陳述證實(shí)，2013年3月開始，張某以與烏海石油分公司合作賺取高額利息、與烏海市市長(zhǎng)合作加油、加氣站項(xiàng)目、給領(lǐng)導(dǎo)送禮等為由騙取其19.5萬元，后歸還5.75萬元，剩余13.75萬元至今未還。

2、借條復(fù)印件1張，載明2013年6月20日張某欠趙某甲22萬元，還款日期為2013年7月24日。

3、被害人趙某甲手機(jī)短信內(nèi)容及其建設(shè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，趙某甲按照張某要求將3萬錢打入喬某卡內(nèi)。

4、上訴人張某的供述證實(shí)，2013年3月份，他以在鹽池販油資金不足為由從趙某甲處借了5萬元，并許諾給其利息；后又以投資購(gòu)買加油站和給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由先后從趙某甲處騙取14.5萬元，用于還之前借款和揮霍，期間向趙某甲還款5.75萬元。

五、2013年4月，張某以要購(gòu)買位于烏達(dá)工業(yè)園區(qū)加油站及周邊空地需要資金投入為由，使用其從胡某某處借走的該加油站相關(guān)手續(xù)騙取被害人楊某甲信任，先后騙取楊某甲190萬元，后歸還28.59萬元，剩余161.41萬元被張某占有，償還債務(wù)。被害人楊某甲從張某銀行卡中取款11.59萬元，張某通過車某某、樊某某給楊某甲轉(zhuǎn)款15萬元、給付現(xiàn)金2萬元，共計(jì)還款28.59萬元，一審認(rèn)定還款35.99萬元有誤。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被害人楊某甲的報(bào)案材料及陳述，證實(shí)2013年4月中旬，楊某甲被張某以購(gòu)買加油站及周邊空地為由騙取190萬元的經(jīng)過，后張某通過轉(zhuǎn)賬給付現(xiàn)金和其使用張某的銀行卡支取的方式從張某處獲得還款28.59萬元。

2、中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)賬戶明細(xì)及交易憑證證實(shí)，2013年4月19日、6月7日，楊某甲通過工商銀行分別向張某打款140萬元、50萬元。

3、烏海市發(fā)改委文件、烏海市晨陽商貿(mào)有限公司加油站的相關(guān)證件復(fù)印件證實(shí)，張某為騙取楊某甲信任使用的胡某某所有的加油站相關(guān)文件。

4、借條復(fù)印件3張證實(shí)，張某向楊某甲出具200萬元、58.5萬元及127萬元的欠條3張。

5、證人胡某某的證言證實(shí)，2013年5、6月份，張某說要收購(gòu)胡某某的加油站。8月份，張某又說中海油要進(jìn)駐烏海市場(chǎng)，想收購(gòu)幾個(gè)民營(yíng)加油站，中海油派他作為中間人來和胡某某談收購(gòu)加油站的事宜，并以中海油要上會(huì)談收購(gòu)加油站的事宜為由將胡某某加油站的相關(guān)證件拿走至今未還。胡某某認(rèn)為張某并沒有真心想要買加油站。

6、上訴人張某的供述證實(shí)，2013年3、4月份，他以要購(gòu)買胡某某的加油站及周邊空地為由，將胡某某所有的加油站相關(guān)手續(xù)放于楊某甲處，并虛構(gòu)烏海石油分公司的老總高某甲也要入股的事實(shí)以騙取楊某甲的信任。先后兩次共騙取楊某甲190萬元。從胡某某處拿走的加油站的相關(guān)證件沒還，被其放于楊某甲處。后給楊某甲還款28.59萬元。

7、車某某的銀行卡交易記錄證實(shí)，張某使用車某某銀行卡給楊某甲打款10萬元。

8、張某中國(guó)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，11.59萬元的支取記錄與楊某甲陳述、張某供述相符。

本案綜合證據(jù)：

1、歸案情況說明證實(shí)，張某的歸案情況。

2、視頻光盤1張證實(shí)，取證程序合法。

3、戶籍證明，證實(shí)張某的基本身份情況，已具有完全刑事責(zé)任能力。

綜上被告人張某詐騙共計(jì)271.11萬元，一審認(rèn)定詐騙278.86萬元，數(shù)額有誤。案發(fā)后贓款未追回。

上述證據(jù)經(jīng)原審及本院庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，查明屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，上訴人張某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。張某在沒有實(shí)際履行能力的情況下騙取被害人錢款，未按約定內(nèi)容執(zhí)行，而是用來償還之前的高額債務(wù)，符合詐騙罪以非法占有為目的的主觀目的。在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況下使用偽造的“分紅”購(gòu)車協(xié)議、他人加油站資質(zhì)及私自辦理的他人銀行卡，虛構(gòu)工程及合作事項(xiàng)的手段騙取被害人信任，符合詐騙罪虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的客觀手段，并有相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。二審階段檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充了蘇某、郭某甲、李某丙等證人的證言及相關(guān)銀行交易明細(xì)，張某并沒有通過蘇某向郭某甲還款100萬元的事實(shí)，并有張某在一審階段其給蘇某還款100萬元的供述予以佐證，因此張某的上訴理由及辯護(hù)人辯護(hù)意見不予支持。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為一審法院認(rèn)定張某犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，程序合法，但認(rèn)定詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)為271.11萬元，建議維持原判的出庭意見，本院予以支持。綜上所述，一審法院認(rèn)定上訴人張某犯詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，適用法律正確，但詐騙數(shù)額有誤，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、維持烏海市海勃灣區(qū)人民法院（2014）烏勃刑初字第275號(hào)刑事判決主文第一項(xiàng)，即被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元。

二、撤銷烏海市海勃灣區(qū)人民法院（2014）烏勃刑初字第275號(hào)刑事判決主文第二項(xiàng)，即繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣278.86萬元?dú)w還各被害人。

三、繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣271.11萬元?dú)w還各被害人。

本判決為終審判決。

審　判　長(zhǎng)　　楊　麗

代理審判員　　張新峰

代理審判員　　付佳杰

二〇一五年八月二十八日

書　記　員　　梁　鑫

詐騙罪