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廣東省饒平縣人民法院

刑事判決書

（2015）潮平法刑初字第72號

公訴機(jī)關(guān)饒平縣人民檢察院。

被告人王某梅，女，19**年**月**日出生（基本情況略）。因本案于2014年7月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕?，F(xiàn)羈押于饒平縣看守所。

辯護(hù)人許錦深、林偉，均系廣東創(chuàng)興律師事務(wù)所律師。

饒平縣人民檢察院以饒檢公訴刑訴（2015）44號起訴書指控被告人王某梅犯非法經(jīng)營罪，于2015年3月31日向本院提起公訴。本院于同年4月1日立案，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于同年4月15日公開開庭審理了本案。饒平縣人民檢察院指派檢察員鄭臣義出庭支持公訴，被告人王某梅及其辯護(hù)人許錦深、林偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明：2012年3月份，被告人王某梅的丈夫余某（去向不明）為饒平縣某某汽車配件經(jīng)營部向饒平縣某某信用合作聯(lián)社申辦了三部POS機(jī)（商戶號：89744***0094，終端號分別為：230**、23**80、2***381）。隨后，被告人王某梅將其中一部POS機(jī)（終端號為：230**）放在饒平縣某某汽車配件經(jīng)營部，并利用該P(yáng)OS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式幫助信用卡持卡人余某貴、余某謙、陳某亮等28人共非法套取資金人民幣（以下幣種均為人民幣）2470949.88元，造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失100000元。2014年7月31日，被告人王某梅被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并在其經(jīng)營部查獲POS機(jī)、電腦、顯示器、打印機(jī)及銀行卡等物品。

上述事實(shí)被告人王某梅在開庭審理過程中亦無異議，并有證人證言、現(xiàn)場照片、銀行賬單、查扣清單、被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某梅無視國法，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛假交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失100000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)依法予以懲處。鑒于被告人王某梅歸案后能坦白交代其犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭能自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，依法可從輕處罰。

辯護(hù)人辯護(hù)稱指控被告人王某梅非法套取現(xiàn)金2470949.88元的依據(jù)不足，經(jīng)查，證人余某貴、陳某榮、余某謙、陳某亮等28人均證實(shí)通過被告人王某梅操作POS機(jī)虛構(gòu)交易的方式，套取信用卡上的現(xiàn)金，且POS機(jī)簽購單及交易記錄證實(shí)套取現(xiàn)金數(shù)額為2470949.88元，這與被告人王某梅的供述能相互印證，故辯護(hù)人的這一意見據(jù)理不足，不予采納；提出指控已造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失100000元應(yīng)依有關(guān)法律文書確認(rèn)為據(jù)，該指控依據(jù)不足的意見，經(jīng)查，余某貴持XX銀行股份有限公司饒平支行牡丹卡在被告人王某梅的POS機(jī)上，王某梅以虛構(gòu)交易的形式，非法套取現(xiàn)金100000元，且該事實(shí)有發(fā)卡行證實(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失的情況，故該事實(shí)可以認(rèn)定，辯護(hù)人的這一意見，據(jù)理不足，不予采納；提出被告人王某梅能坦白供認(rèn)自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯及其家庭情況等因素，可對其從輕處罰的意見，經(jīng)查屬實(shí)，可予采納。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某梅犯非法經(jīng)營罪的罪名成立，予以支持；其建議對被告人王某梅判處二年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金的量刑意見，經(jīng)查，該意見符合法律規(guī)定，且被告人及辯護(hù)人均沒有異議，能體現(xiàn)罪行相適應(yīng)原則，可予以支持。

鑒于被告人王某梅歸案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，且能自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，其家屬積極為其繳納罰金，且被告人所在居委會及家人愿意協(xié)助監(jiān)管幫教，具備監(jiān)管幫教條件，對被告人適用非監(jiān)禁刑不致再發(fā)生社會危險(xiǎn)性，對其可適用緩刑。

為嚴(yán)肅國家法律，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條，第五十二條，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院﹤關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋﹥》第七條第一款、第二款之規(guī)定，判決如下：

被告人王某梅犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金四萬元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

隨案移送的作案工具POS機(jī)一部（終端號為：230**）、U盾一個(gè)、票據(jù)打印機(jī)一臺、打印機(jī)二臺、電腦主機(jī)一臺、顯示器三臺、路由器一個(gè)，予以沒收，上繳國庫。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向潮州市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　 林鎮(zhèn)福

代理審判員　 陳　蔓

人民陪審員　 張玩群

二〇一五年四月三十日

書　記　員　 余少瓊

非法經(jīng)營罪