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黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2015）富刑初字第203號(hào)

公訴機(jī)關(guān)黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院。

被告人張A，女，19**年*月*日出生，漢族，高中文化，富拉爾基區(qū)某某廠工人。2013年6月22日被北京市公安局朝陽(yáng)分局抓獲并臨時(shí)羈押在北京市公安局朝陽(yáng)分局看守所。2013年6月29日因涉嫌犯集資詐騙罪被刑事拘留，2013年8月1日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人呂品政，黑龍江九蘊(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，女，19**年*月*日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年7月31日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人賴旭明，黑龍江信達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人孫某甲，女，19**年*月**日出生，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月26日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人楊立廣，黑龍江百爍律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人楊念文，黑龍江楊念文律師事務(wù)所律師。

被告人孫某乙，女，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，系北鋼某某分廠工人。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人劉英東，黑龍江付瑤律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，女，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年7月15日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人姚松，黑龍江銘昊律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，19**年*月*日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人張旭光，黑龍江九蘊(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人武某某，女，19**年*月*日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2014年7月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款被刑事拘留，2014年8月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人張曉麗，黑龍江之信律師事務(wù)所律師。

被告人張B，女，19**年*月*日出生，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年9月18日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人侯金龍，黑龍江鑫維律師事務(wù)所律師。

被告人孫某丙，女，19**年*月*日出生，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，20I3年8月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人欒秀勃，黑龍江九蘊(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，女，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕。2014年3月28日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人霍永彬，黑龍江嵩巖律師事務(wù)所律師。

被告人王某丙，女，19**年**月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年8月8日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年9月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人王郁，黑龍江遠(yuǎn)東律師事務(wù)所律師。

被告人孫某丁，男，19**年*月*日出生，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013午10月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

被告人丁某某，男，19**年*月*日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年7月12日被取保候?qū)彙?013年9月16日被逮捕。現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人王力波，黑龍江學(xué)晏律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年10月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人王寶林，黑龍江四維律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，女，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人高亞娟，黑龍江維民律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人姚平，黑龍江維民律師事務(wù)所律師。

被告人許某，女，19**年*月*日出生，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月2日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人姜福貴，黑龍江百發(fā)律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，男，19**年*月*日出生，漢族，初中文化。2013年9月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年10月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人李宏勝，黑龍江紅岸律師事務(wù)所律師。

被告人王A，女，19**年*月*日出生，漢族，技校文化，系北滿特殊鋼有限公司工人。2013年7月17日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人范桂蘭，黑龍江遠(yuǎn)東律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，19**年**月**日出生，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。2013年8月7日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年9月l1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

辯護(hù)人姚愛(ài)武，黑龍江姚愛(ài)武律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，女，19**年*月*日出生，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。2013年12月19日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年12月31日被逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

被告人于某，男，19**年**月**日出生，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)。2013年6月27日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人王旭罡，黑龍江紅岸律師事務(wù)所律師。

被告人葛某某，女，19**年*月*日出生，滿族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。2013年7月5日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2013年8月7日被取保候?qū)彙?/p>

齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院以齊富檢刑訴（2014）73

號(hào)起訴書(shū)、（2014）142號(hào)起訴書(shū)、齊富檢公訴刑變?cè)V（2015）1號(hào)、2號(hào)變更起訴書(shū)指控被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、王某丙、孫某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某、武某某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年9月9日向本院提起公訴，本院于同日立案受理。因這2起案件系同一事實(shí)，故本院依法組成合議庭，于2015年11月25日、12月14日公開(kāi)開(kāi)庭合并審理了本案。2015年11月26日因需補(bǔ)充證據(jù)延期審理，2015年12月1日恢復(fù)審理。齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院指派檢察員李建軍、張維維出庭支持公訴，被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、劉某某、趙某某、于某、葛某某、及張A的辯護(hù)人呂品政、王某甲的辯護(hù)人賴旭明、孫某甲的辯護(hù)人楊立廣、楊念文、孫某乙的辯護(hù)人劉英東、田某某的辯護(hù)人姚松、李某甲的辯護(hù)人張旭光、武某某的辯護(hù)人張曉麗、張B的辯護(hù)人侯金龍、孫某丙的辯護(hù)人欒秀勃、王某乙的辯護(hù)人霍永彬、王某丙的辯護(hù)人王郁、丁某某的辯護(hù)人王力波、張某某的辯護(hù)人王寶林、李某乙的辯護(hù)人高亞娟、姚平、許某的辯護(hù)人姜福貴、李某丙的辯護(hù)人李宏勝、王A的辯護(hù)人范桂蘭、劉某某的辯護(hù)人姚愛(ài)武、于某的辯護(hù)人王旭罡到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2010午6月，葛某（另案處理）在齊齊哈爾市成立齊齊哈爾某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）。在經(jīng)營(yíng)期間，葛某先后編造自己與銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)私人銀行、開(kāi)設(shè)融資擔(dān)保公司需要周轉(zhuǎn)資金等虛假事實(shí)，以給付高額利息為誘餌，授意張A等人為其向社會(huì)公眾吸收資金。2010午6月至2013年6月期間，被告人張A在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可的情況下，在富拉爾基區(qū)向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳其妹妹葛某開(kāi)設(shè)某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司與銀行開(kāi)展墊資倒貸業(yè)務(wù)，以給付高額利息為誘餌，發(fā)展下線幫助其向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，井將非法吸收的資金交給葛某。張A從葛某處按照周息5分、每月5分的計(jì)息方法獲得高額利息，同時(shí)按照月息3分、4分、5分的計(jì)息方法給付其下線，從中賺取高額的利息差。2010年3月至2013午6月期間，被告人張A共向社會(huì)不特定對(duì)象713人吸收存款23123.3萬(wàn)元，返還利息4484.2833萬(wàn)元，造成受害人實(shí)際損失18639.0167萬(wàn)元，張A從中得利8000余萬(wàn)元。被告人王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、孫某丁、孫某丙、王某丙、張某某、丁某某、李某乙、許某、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某、李某乙、郭某某（另案處理）、武某某、張C（另案處理）、鐘某（另案處理）主觀上明知葛某、張A未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式幫助張A向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。其中王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、孫某丙、王某丙、丁某某、許某、王A、趙某某、劉某某、李某乙、于某、郭某某、武某某、張C從中掙取利息差獲得利益。截至2013年6月，王某甲共吸收資金4277.6萬(wàn)元，返還利息1136.06萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失3141.54萬(wàn)元，從中獲利1000余萬(wàn)元。孫某甲共吸收資金2249萬(wàn)元，返還利息477.54萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1771.46萬(wàn)元，從中獲利400萬(wàn)元。孫某乙共吸收資金1479萬(wàn)元，返還利息500.86萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失978.14萬(wàn)元，從中獲利69.59萬(wàn)元。田某某共吸收資金1346萬(wàn)元，返還利息252.18萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1093.46萬(wàn)元，從中獲利138.49萬(wàn)元。李某甲共吸收資金1252.3萬(wàn)元，返還利息195.32萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失1056.98萬(wàn)元，從中獲利125.57萬(wàn)元。張B共吸收資金679.5萬(wàn)元，返還利息99.I53萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失580.347萬(wàn)元。王某乙共吸收資金552萬(wàn)元，返還利息65.475萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失486.525萬(wàn)元，從中獲利84.075萬(wàn)元。王某丙共吸收資金507萬(wàn)元，返還利息54.52萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失452.48萬(wàn)元，從中獲利14.36萬(wàn)元。孫某丙共吸收資金588萬(wàn)元，返還利息114.61萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失473.39萬(wàn)元，從中獲利46萬(wàn)元。孫某丁共吸收資金475萬(wàn)元，返還利息94.93萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失380.07萬(wàn)元。丁某某共吸收資金385萬(wàn)元，還利息66.54萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失318.46萬(wàn)元，從中獲利43.47萬(wàn)元。張某某共吸收資金372.5萬(wàn)元，返還利息67.19萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失305.31萬(wàn)元。李某乙共吸收資金328萬(wàn)元，返還利息37.02萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失290.98萬(wàn)元，從中獲利26.75萬(wàn)元。許某共吸收資金313.3萬(wàn)元，返還利息36.90萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失276.40萬(wàn)元，從中獲利16.12萬(wàn)元。李某丙共吸收資金252萬(wàn)元，還利息30.83萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失221.17萬(wàn)元。王A共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息27.48萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失224.52萬(wàn)元，從中獲利17.3萬(wàn)元。趙某某共吸收資金159萬(wàn)元，返還利息19.16萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失139.48萬(wàn)元，從中獲利1.365萬(wàn)元。于某共吸收資金109萬(wàn)元，返還利息14.04萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失94.96萬(wàn)元，從中獲利8.92萬(wàn)元。劉某某共吸收資金173萬(wàn)元，返還利息11.34萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失161.66萬(wàn)元，從中獲利0.79萬(wàn)元。葛某某共吸收資金68萬(wàn)元，返還利息7.59萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。武某某吸收資金1119.4萬(wàn)元，返還利息158.16萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失961.24萬(wàn)元，從中獲利113.625萬(wàn)元。郭某某吸收資金638萬(wàn)元，返還利息55.03萬(wàn)元，給被害人造成實(shí)際損失582.97萬(wàn)元，從中獲利62.21萬(wàn)元。張C、鐘某吸收資金419萬(wàn)元，返還利息26.5425萬(wàn)元，受害人實(shí)際損失392.4575萬(wàn)元，從中獲利49.2675萬(wàn)元。

被告人張A于2013年6月22日被公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲；被告人王某甲于2013年7月31日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人孫某甲于2013年6月27日在富拉爾基房地局被群眾發(fā)現(xiàn)并扭送至富拉爾基公安分局；被告人孫某乙、李某甲、王某乙、孫某丙、丁某某、許某于2013年6月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人田某某于2013年7月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張B于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王某丙于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人孫某丁于2013年9月3日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張某某、李某丙于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人李某乙于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人王A于2013年7月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人趙某某于2013年12月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人于某于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人劉某某于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人葛某某于2013年7月4日被公安機(jī)關(guān)在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)抓獲；被告人武某某于2014年7月26日在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

公訴機(jī)關(guān)以相應(yīng)證據(jù)證實(shí)了上述指控事實(shí)，認(rèn)為被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、王某丙、孫某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某、武某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，葛某某吸收資金數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、王某乙、王某丙、孫某丙、丁某某、李某乙、許某、王A、趙某某、于某、劉某某在犯罪過(guò)程中起主要作用系主犯，張B、孫某丁、張某某、

李某丙、葛某某在犯罪過(guò)程中起次要作用系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。王某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、孫某丁、孫某丙、張某某、丁某某、許某、王A、李某丙、王A主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。同時(shí)建議本院判處張A十年有期徒刑，并處罰金；王某甲、孫某甲七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金；孫某乙、武某某、田某某、李某甲六年以上八年以下有期徒刑，并處罰金；張B、王某乙、王某丙、孫某丁、孫某丙、張某某、丁某某、李某乙、許某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；葛某某二年以下有期徒刑，并處罰金。

被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、許某、李某丙、王A、劉某某、于某、葛某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)、罪名無(wú)異議，無(wú)辯解。

被告人李某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名無(wú)異議，對(duì)事實(shí)有異議，其辯解沃某某的66萬(wàn)元和祝某的42萬(wàn)元是其親屬和同學(xué)的，應(yīng)予以扣除；其是主動(dòng)投案的，應(yīng)認(rèn)定為自首。

被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的罪名無(wú)異議，對(duì)事實(shí)有異議，其辯稱自己是主動(dòng)投案的，應(yīng)認(rèn)定為自首。

被告人張A的辯護(hù)人以張A犯罪故意模糊、主觀惡性小且有坦白情節(jié)為由提出對(duì)張A判處八年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人王某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、有自首情節(jié)；2、初犯、無(wú)前科劣跡；3、僅憑各受害人提供的借據(jù)作為鑒定依據(jù)未必客觀真實(shí)，導(dǎo)致鑒定結(jié)論可信度降低；4、本案應(yīng)為單位犯罪，王某甲不是主犯，不應(yīng)以獲利金額的多少來(lái)認(rèn)定主、從犯。

被告人孫某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪，孫某甲在整體犯罪中應(yīng)為從犯；2、鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間均超過(guò)五年，已沒(méi)有鑒定資格，直接影響鑒定意見(jiàn)的合法性；綜上建議判處其有期徒刑三年。

被告人孫某乙的辯護(hù)人以其具有自首情節(jié)、主觀惡性小應(yīng)為從犯、無(wú)前科劣跡等為由提出對(duì)其判處三年有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人田某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、應(yīng)從吸收存款的總額中扣除其在親屬、朋友處吸收的存款數(shù)額；2、田某某有自首情節(jié)；3、田某某也是受害人、其主觀惡性小，應(yīng)認(rèn)定為從犯；4、系初犯、偶犯、無(wú)前科劣跡；綜上，建議判處其四年六個(gè)月有期徒刑。

被告人李某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、對(duì)于其吸收的資金應(yīng)扣除上打利部分，以實(shí)際吸收的數(shù)額為準(zhǔn)；2、有自首情節(jié)、無(wú)前科劣跡；3、已返還被害人利息158.42萬(wàn)元，有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其從輕或者減輕處罰。

被告人武某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其本身也是受害者，主觀惡性?。?、吸收資金的數(shù)額應(yīng)扣除上打利，以實(shí)際吸收數(shù)額為準(zhǔn)；3、本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪；4、武某某應(yīng)為從犯，具有減輕處罰的情節(jié)；5、認(rèn)罪態(tài)度好、具有悔罪表現(xiàn)；綜上建議判處其三年以下有期徒刑。

被告人張B的辯護(hù)人以張B系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，并有自首、從犯等情節(jié)為由提出對(duì)張B判處三年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人孫某丙的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)定性為單位犯罪，孫某丙應(yīng)為從犯；2、各被告人吸收資金之初均為上打利，該部分利息應(yīng)從吸收資金的數(shù)額中扣除，故認(rèn)定孫某丙吸收588萬(wàn)元不確切；3、孫某丙系初犯、有自首情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。

被告人王某乙的辯護(hù)人以本案系單位犯罪、王某乙本人也是受害者并患有嚴(yán)重疾病為由提出判處其緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人王某丙的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案屬于單位犯罪而非自然人犯罪；2、被害人陳14的本金70萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為王某丙的非法吸收數(shù)額，其直接將錢(qián)交給了張A，張A付給陳14利息；3、其系初犯，主觀惡性小，認(rèn)罪態(tài)度好；4、應(yīng)認(rèn)定為從犯；綜上建議判處王某丙三年以下有期徒刑。

被告人丁某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其有自首情節(jié)，應(yīng)從輕或者減輕處罰；2、本案應(yīng)追究涉案公司的法律責(zé)任，丁某某應(yīng)為從犯；3、鑒定意見(jiàn)沒(méi)有扣除上打利的利息部分，鑒定數(shù)額不準(zhǔn)確；綜上，建議判處丁某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑。

被告人張某某的辯護(hù)人以其有自首情節(jié)且是從犯為由提出對(duì)其從輕或者減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人李某乙的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、李某乙不是吸收或者變相吸收存款的直接責(zé)任人，只是一般參與人，只能定為共同犯罪的幫助犯，不能定為主犯；2、李某乙的被害人多是其親屬朋友，具有特定性，不是社會(huì)公眾，其向社會(huì)不特定人進(jìn)行宣傳吸收的資金數(shù)額不足100萬(wàn)元，不屬于數(shù)額巨大的情況；3、不能依據(jù)獲利大小確定量刑的輕重；4、其有自首情節(jié)；5、其行為得到大多數(shù)人的諒解；綜上，建議對(duì)李某乙判處三年以下有期徒刑。

被告人許某的辯護(hù)人以其系初犯、主觀惡性小、具有自首、從犯情節(jié)，并且本案系單位犯罪等為由提出對(duì)其判處三年以下有期徒刑的辯護(hù)意見(jiàn)。

被告人李某丙的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、李某丙系初犯、偶犯；2、此次犯罪無(wú)獲利行為、主觀惡性小，應(yīng)為從犯；3、有自首情節(jié)且主動(dòng)交代涉案車輛的去向；4、被害人為追求高額利息而向非金融機(jī)構(gòu)存款，具有過(guò)錯(cuò)；5、本案應(yīng)在單位犯罪前提下追究被告人的責(zé)任；綜上，建議判處李某丙三年以下有期徒刑。

被告人王A的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案應(yīng)追加齊齊哈爾市某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司為被告，應(yīng)認(rèn)定單位非法吸收公眾存款；2、王A在本案中所起的作用較小，是從犯；3、系初犯并有自首情節(jié)；綜上，建議以目前關(guān)押期對(duì)王A處罰。

被告人劉某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案系單位犯罪；2、劉某某系從犯，有自首情節(jié)；3、應(yīng)認(rèn)定劉某某吸收資金的數(shù)額為99萬(wàn)元，另有13萬(wàn)元是被害人于玉梅再投入的利息、61萬(wàn)元是鮑某某主動(dòng)要求投入的資金，不應(yīng)計(jì)算在內(nèi)；4、其幫王某丙跑腿、向賬戶存款，系從犯，應(yīng)對(duì)其免予刑事處罰。

被告人于某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、其沒(méi)有與張A預(yù)謀，主觀上沒(méi)有犯罪故意，應(yīng)為從犯；2、有自首情節(jié)，因其不知幫助朋友墊資的行為構(gòu)成犯罪，將公安機(jī)關(guān)并不完全掌握的情況如實(shí)報(bào)告，應(yīng)認(rèn)定為自首；3、此次犯罪系初犯、偶犯，被害人陳群出具了諒解書(shū)，于某離異只身?yè)狃B(yǎng)子女且身患遺傳性共濟(jì)失調(diào)癥，為二級(jí)肢體殘疾，面臨癱瘓；綜上，建議判處其三年以下有期徒刑并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2010年6月，葛某（另案處理）在齊齊哈爾市成立某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。在經(jīng)營(yíng)期間，葛某先后編造自己與銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)私人銀行、開(kāi)設(shè)融資擔(dān)保公司需要周轉(zhuǎn)資金等虛假事實(shí)，以給付高額利息為誘餌，授意張A等人為其向社會(huì)公眾吸收資金。2010年6月至2013年6月期間，被告人張A在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可的情況下，在富拉爾基區(qū)向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳其妹妹葛某開(kāi)設(shè)某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司與銀行開(kāi)展墊資倒貸業(yè)務(wù)，以給付高額利息為誘餌，發(fā)展下線向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并將非法吸收的資金交給葛某。張A從葛某處按照周息5分、每月5分的計(jì)息方法獲得高額利息，同時(shí)按照月息3分、4分、5分的計(jì)息方法給付其下線利息，從中賺取高額的利息差。2010年6月至2013年6月期間，被告人張A共向社會(huì)不特定對(duì)象713人吸收存款23123.3萬(wàn)元，返還利息4503.2833萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失18620.0167萬(wàn)元，張A從中獲利8000余萬(wàn)元。獲利的資金，一部分張A用于個(gè)人揮霍，為自己及孫某丁、張B、李某丙等被告人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車、貂皮、金銀首飾等貴重物品，另一部分又交給葛某以獲取利息。

被告人王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、孫某丙、王某乙、王某丙、丁某某、李某乙、許某、王A、劉某某、趙某某、于某主觀上明知葛某、張A未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張A。截至2013年6月，王某甲共吸收資金4277.6萬(wàn)元，返還利息1136.06萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失3141.54萬(wàn)元，從中獲利1000余萬(wàn)元。孫某甲共吸收資金2249萬(wàn)元，返還利息496.54萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1752.46萬(wàn)元，從中獲利400萬(wàn)元。孫某乙共吸收資金1479萬(wàn)元，返還利息500.86萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失978.14萬(wàn)元，從中獲利69.59萬(wàn)元。田某某共吸收資金1346萬(wàn)元，返還利息252.18萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1093.46萬(wàn)元，從中獲利138.49萬(wàn)元。李某甲共吸收資金1252.3萬(wàn)元，返還利息195.32萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失1056.98萬(wàn)元，從中獲利125.57萬(wàn)元。武某某吸收資金1119.4萬(wàn)元，返還利息158.16萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失961.24萬(wàn)元，從中獲利113.625萬(wàn)元。孫某丙共吸收資金588萬(wàn)元，返還利息114.61萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失473.39萬(wàn)元，從中獲利46萬(wàn)元。王某乙共吸收資金552萬(wàn)元，返還利息65.475萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失486.525萬(wàn)元，從中獲利84.075萬(wàn)元。王某丙共吸收資金507萬(wàn)元，返還利息54.52萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失452.48萬(wàn)元，從中獲利14.36萬(wàn)元。丁某某共吸收資金385萬(wàn)元，返還利息66.54萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失318.46萬(wàn)元，從中獲利43.47萬(wàn)元。李某乙共吸收資金328萬(wàn)元，返還利息37.02萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失290.98萬(wàn)元，從中獲利26.75萬(wàn)元。許某共吸收資金313.3萬(wàn)元，返還利息36.90萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失276.40萬(wàn)元，從中獲利16.12萬(wàn)元。王A共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息27.48萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失224.52萬(wàn)元，從中獲利17.3萬(wàn)元。劉某某共吸收資金173萬(wàn)元，返還利息11.34萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失161.66萬(wàn)元，從中獲利0.79萬(wàn)元。趙某某共吸收資金159萬(wàn)元，返還利息19.16萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失139.48萬(wàn)元，從中獲利1.365萬(wàn)元。于某共吸收資金109萬(wàn)元，返還利息14.04萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失94.96萬(wàn)元，從中獲利8.92萬(wàn)元。上述16名被告人獲得的利息，一部分用于個(gè)人揮霍，另一部分又交給張A以獲取利息。

被告人張B、孫某丁、張某某、李某丙、葛某某主觀上明知葛某、張A未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張A。截至2013年6月，張B共吸收資金679.5萬(wàn)元，返還利息99.153萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失580.347萬(wàn)元。孫某丁共吸收資金475萬(wàn)元，返還利息94.93萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失380.07萬(wàn)元。張某某共吸收資金372.5萬(wàn)元，返還利息67.19萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失305.31萬(wàn)元。李某丙共吸收資金252萬(wàn)元，返還利息30.83萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失221.17萬(wàn)元。葛某某共吸收資金68萬(wàn)元，返還利息7.59萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。

另查明，郭某某（另案處理）、張C（另案處理）、鐘某（另案處理）主觀上明知葛某、張A未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，并將非法吸收的資金交給張A。截至2013年6月，郭某某吸收資金638萬(wàn)元，返還利息55.03萬(wàn)元，給被害人造成實(shí)際損失582.97萬(wàn)元，從中獲利62.21萬(wàn)元。張C、鐘某吸收資金419萬(wàn)元，返還利息26.5425萬(wàn)元，被害人實(shí)際損失392.4575萬(wàn)元，從中獲利49.2675萬(wàn)元。

被告人張A于2013年6月22日被公安機(jī)關(guān)在北京市抓獲；被告人王某甲于2013年7月31日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人孫某甲于2013年6月26日在富拉爾基房地局被群眾發(fā)現(xiàn)并扭送至富拉爾基公安分局；被告人孫某乙、李某甲、王某乙、孫某丙、丁某某于2013年6月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人田某某于2013年7月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人武某某于2014年7月26日在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人張B于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人李某乙于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；許某于2013年6月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王某丙于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)拘傳到案；被告人孫某丁于2013年9月3日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人張某某、李某丙于2013年9月2日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人王A于2013年7月17日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人劉某某于2013年8月7日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人趙某某于2013年12月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人于某于2013年6月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人葛某某于2013年7月4日被公安機(jī)關(guān)在富拉爾基區(qū)安居小區(qū)抓獲。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：

物證

扣押車輛的照片，證實(shí)被告人張A用犯罪所得款購(gòu)買(mǎi)車輛的事實(shí)。

書(shū)證

1、戶籍證明22份，分別證實(shí)22名被告人犯罪時(shí)系成年人。

2、歸案經(jīng)過(guò)，分別證實(shí)22名被告人的歸案情況。

3、富區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)情況說(shuō)明，證實(shí)張A交待有記帳憑證，案發(fā)前到葛某公司與葛某對(duì)帳放到葛某處，現(xiàn)在找不到了。王某甲等人提供不出記帳憑證。

4、齊齊哈爾市某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人葛某，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，證實(shí)某某公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)而沒(méi)有吸收存款。

某乙融資擔(dān)保有限公司經(jīng)營(yíng)許可證，證實(shí)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保、債券擔(dān)保及其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。沒(méi)有吸收存款的業(yè)務(wù)。

6、凍結(jié)、扣押財(cái)產(chǎn)清單，證實(shí)被告人財(cái)產(chǎn)被查封、凍結(jié)情況。

7、審計(jì)部門(mén)依據(jù)葛某、張A銀行收付憑證照片或影印件匯總制作該份明細(xì)表，證實(shí)張A吸收的存款交給葛某的事實(shí)。

8、收據(jù)、借條及銀行交易憑證，證實(shí)被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、王某丙、孫某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某、武某某非法收取公眾存款的事實(shí)。

9、扣押、凍結(jié)的車輛、房產(chǎn)，證實(shí)各被告人用犯罪所得款購(gòu)買(mǎi)車輛、房產(chǎn)的情況。

10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)電話通知被告人李某乙到案時(shí)，李某乙無(wú)法解釋其500萬(wàn)元錢(qián)款的來(lái)源，也未如實(shí)交代其獲取利息差的事實(shí)。

證人證言

1、證人葛某于2013年6月21日的證言，證實(shí)：2010年6月，其成立了齊齊哈爾市某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，其是法定代表人。其以某某公司為銀行墊資倒貸并付高額利息的名義向社會(huì)上融資。2012年初其想融資申辦個(gè)人村鎮(zhèn)銀行但沒(méi)成功，沒(méi)有銀行與其合作。其為了在社會(huì)上融資有資質(zhì)，在互聯(lián)網(wǎng)上搜索融資擔(dān)保資質(zhì)出賣和轉(zhuǎn)讓，這樣聯(lián)系上叫韓某某的人，經(jīng)過(guò)兩個(gè)月與她溝通，2013年春節(jié)后，經(jīng)韓某某介紹于2013年4月8日在北京以750萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)北京某乙融資擔(dān)保公司全部股權(quán)，并與某乙公司代表王某丁簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。當(dāng)天付了500萬(wàn)元。2013年4月20日其在齊市瑪利亞婦產(chǎn)醫(yī)院附近租1棟樓作為公司的地址。因?yàn)槟骋夜緵](méi)辦理完股權(quán)變更手續(xù)，所以沒(méi)有在齊市工商局辦理公司登記。其融資上來(lái)的錢(qián)大部分都用于償還借款利息了，還有一部分自己購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和汽車了。張A作為自己的下線幫其在社會(huì)上融資，融進(jìn)來(lái)的錢(qián)給其，其支付利息。其對(duì)張A說(shuō)公司從事墊資倒貸業(yè)務(wù)，缺少資金，給付高額利息，讓她們?cè)谏鐣?huì)上融資，并給她們一定的利潤(rùn)空間。張A是其姑家的姐，其給她周利息5分，張A在社會(huì)上融資給其他人的利息多少其不管，這樣也給張A一定利潤(rùn)空間。張A給其融資3000多萬(wàn)元。2012年7月末其就給張A停息了。張A通過(guò)再融資給她的客戶付利息。其給張A利息是通過(guò)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)給張A的。因?yàn)楦呃J利息滾的太大了，融進(jìn)來(lái)的錢(qián)不夠付利息，所以給張A停息。

2、證人葛某于2013年7月4日的證言，證實(shí)：其成立某某公司后沒(méi)有開(kāi)展實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù)。因?yàn)橄胭嵈箦X(qián)，就通過(guò)張A等人向社會(huì)上集資。以倒貸墊資名義集資到的錢(qián)大部分用于支付利息，還有一部分用于購(gòu)買(mǎi)車輛、住宅、門(mén)市房和日常消費(fèi)。

3、證人葛某于2014年7月12日、2014年1月7日的證言，證實(shí)：葛某成立某某公司、融資公司并以兩個(gè)公司的名義向社會(huì)上融資，與銀行合作做倒貸墊資業(yè)務(wù)。但實(shí)際并未開(kāi)展幾筆業(yè)務(wù)。葛某以給付高利息為條件發(fā)展張A、王婷等下線為其融資，融到的資金大多支付給存款人利息，有部分用于購(gòu)買(mǎi)高檔車、住宅等。

4、證人吳某甲（被告人王某丙之女）于2013年8月8日的證言，證實(shí)王某丙把錢(qián)交給張A，有的是銀行匯款，有的是給張A現(xiàn)金。

5、證人吳某乙（被告人王某丙之子）于2013年8月8日的證言，證實(shí)王某丙向佛友宣傳向某某公司存款的事實(shí)。

（四）被害人陳述

1、被告人張A的被害人的陳述，證實(shí)張A向社會(huì)不特定人吸收存款的事實(shí)。每名被害人均詳細(xì)的證實(shí)了交給張A本金的數(shù)額、得到的利息、實(shí)際損失的數(shù)額。

2、被告人王某甲的被害人的陳述，均證實(shí)了自己交給王某甲本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

3、被告人孫某甲的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫某甲本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

4、被告人孫某乙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫某乙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

5、被告人田某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給田某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

6、被告人李某甲的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李某甲本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

7、被告人張B的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給張B本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

8、被告人王某乙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王某乙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

9、被告人王某丙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王某丙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

10、被告人孫某丙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫某丙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

11、被告人孫某丁的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給孫某丁本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

12、被告人丁某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給丁某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

13、被告人張某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給張某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

14、被告人李某乙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李某乙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

15、被告人許某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給許某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

16、被告人李某丙的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給李某丙本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

17、被告人王A的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給王A本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

18、被告人趙某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給趙某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

19、被告人于某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給于某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

20、被告人劉某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給劉某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

21、被告人葛某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給葛某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

22、被告人武某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給武某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

23、郭某某的被害人的陳述，均證實(shí)自己交給郭某某本金的數(shù)額、得到的利息及損失的數(shù)額。

24、張C、鐘某的被害人的陳述，均證實(shí)交給張C、鐘某本金的數(shù)額及損失數(shù)額。

（四）被告人供述

1、被告人張A于2013年6月29日的供述稱：葛某是其二舅家表妹。2009年7、8月份，葛某跟其說(shuō)她想開(kāi)某某房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任有限公司，并以公司的名義和銀行做墊資倒貸。2010年葛某成立了某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司從事房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、墊資倒貸等業(yè)務(wù)。之后，葛某又成立了某丙擔(dān)保有限公司，主要從事墊資倒貸業(yè)務(wù)。2013年4月，葛某又成立某乙融資擔(dān)保公司，但沒(méi)有以該公司名義從事墊資倒貸業(yè)務(wù)。其是2010年替葛某融資，葛某給其月息5分，其在社會(huì)上給其他人多少利息葛某不管，葛某讓其從中賺取利息的差額。其實(shí)際沒(méi)有看見(jiàn)過(guò)葛某和銀行做墊資倒貸生意，只聽(tīng)葛某說(shuō)和銀行做墊資倒貸生意。開(kāi)始其是找親戚朋友，介紹說(shuō)其親戚在齊市開(kāi)某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，和銀行做墊資倒貸生意非常賺錢(qián)，把錢(qián)放到葛某那里給高額利息，穩(wěn)當(dāng)賺錢(qián)，這樣就陸續(xù)有人把錢(qián)交給自己，其再交給葛某，每個(gè)月葛某都按時(shí)給其打來(lái)利息，其再支付給其他放錢(qián)的人，慢慢有了信譽(yù)，有不少人聽(tīng)張A親戚朋友介紹都主動(dòng)把錢(qián)交給張A。

2013年3月份，葛某和其說(shuō)北京有家融資擔(dān)保公司的執(zhí)照要轉(zhuǎn)讓，葛某花750萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)公司的執(zhí)照，當(dāng)天張A匯了500萬(wàn)元，等變更法人后再將余款250萬(wàn)元匯去。這個(gè)執(zhí)照葛某拿過(guò)來(lái)了。4月份，葛某在瑪利亞醫(yī)院那里成立了某乙融資擔(dān)保有限公司。

其發(fā)展的下線有孫某甲、丁某某、孫17、李某甲、孫某丙、孫18、李某甲、郭某某、孫某乙、郝19、張B、張C、鐘某、張某己、張某庚、苗20、杜21、王某甲、孫22、田某某、李某乙、武某某、李23、全某某、孫24、于某、喬某、毛25、姜26、王A。

2010年6月，葛某的某某公司開(kāi)業(yè)時(shí)，孫某甲和王某甲、孫22、武某某他們都到葛某的公司看了，所以他們對(duì)公司從事墊資生意當(dāng)時(shí)就了解。其他的人就是其將自己的房子抵押后陸續(xù)和他們說(shuō)的。其不掙親屬錢(qián)，其給同學(xué)和朋友有5分、4分、3分的月利息，從中掙取利息的差額。其共融資八九千萬(wàn)，本金幾乎都沒(méi)返。這些錢(qián)都交給葛某了。都是銀行轉(zhuǎn)帳，就是其的下線將現(xiàn)金轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上，其再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到葛某的銀行卡上。其用來(lái)記帳的本落到葛某的公司了。

以上人員，其偶爾也給他們停息，從2012年7、8月份開(kāi)始，葛某給其斷斷續(xù)續(xù)停息，葛某告訴其用后融上來(lái)的錢(qián)再給他們付利息，剩余的錢(qián)再給葛某匯過(guò)去了，其就給下線出具某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的收據(jù)。葛某給其停息后，其的付息方法是葛某告訴自己的，其又告訴自己的下線這樣做。其給葛某融資的利息不都是月利5分，還有短期的，這部分少，有周利息5分的還有半個(gè)月4分的。短期的時(shí)間不固定，每次都是葛某臨時(shí)通知其，其再告訴下面人有短期融資的，下面再按照通知的要求做。

葛某是在2012年7、8月份開(kāi)始拖欠利息的，到2013年春節(jié)前后就完全停息了。葛某一開(kāi)始說(shuō)要辦融資擔(dān)保公司，之后又說(shuō)要辦村鎮(zhèn)銀行，資金都凍結(jié)了，暫時(shí)付不了利息了。其幫葛某集資以來(lái)共賺了500多萬(wàn)元。姜曉蕓是富區(qū)人、45歲，其和她不太熟，她具體做什么其不知道；曲彬是富區(qū)人、40歲，其和她不太熟，她具體做什么其不知道。他們是別人給介紹的，其將自己名下的房產(chǎn)抵押給他們，其給他們?cè)吕?分，從他們那里抵押的錢(qián)又投到葛某那里，葛某給其月利息5分，這樣其從中能掙2分利息。

2、被告人張A于2013年12月20日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日的供述，均證實(shí)張A向不特定人吸收存款數(shù)額、返還利息及損失情況。同時(shí)證實(shí)趙某某通過(guò)田某某將集資款都交給自己，數(shù)額以簽字票據(jù)為準(zhǔn)。

3、被告人張A于2014年l月7日的供述，證實(shí)：其通過(guò)發(fā)展王某甲、田某某、孫某甲等下線，幫助其吸收存款，其從中賺取利息差，獲利1500多萬(wàn)元。

4、被告人張A于2014年4月8日、2014年5月8日的供述，證實(shí)：武某某、郭某某、張C吸收的資金全部交給張A。

5、被告人張A于2014年5月8日的供述，證實(shí)：給每名下線的利息情況不同。有8分利、6分利、5分利、4分利不等。

6、被告人張A于2014年5月19日供述，證實(shí)其共吸收資金2億余元，支付4000余萬(wàn)元的利息。同時(shí)供述為自己購(gòu)置了房產(chǎn)、車庫(kù)、車輛等事實(shí)。

7、被告人張A于2014年5月19日的供述，證實(shí)其發(fā)展的下線購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的情況。

8、被告人張A于2015年7月9日的供述，證實(shí)其對(duì)非法吸收存款23495.8萬(wàn)元，返還利息4551.4733萬(wàn)元，造成損失18944.3267萬(wàn)元的鑒定意見(jiàn)沒(méi)有異議。

9、被告人王某甲于2013年7月31日的供述稱：張A跟其說(shuō)表妹葛某在市里開(kāi)某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，跟銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)，挺把握的，讓其也投資，給其5分利，其跟著張A到公司看了，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦公室也挺好的，其就相信了，其先投了20萬(wàn)元，也掙著錢(qián)了。其就和親屬、朋友、鄰居宣傳他們自己有公司和銀行做倒貸墊資業(yè)務(wù)，資金放進(jìn)來(lái)給高額利息。張A給其5分利，其給別人3分利、4分利，從中掙息差。

10、被告人王某甲于2013年8月7日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日、2014年4月24日、2015年7月9日的供述，均證實(shí)其向不特定人吸收存款總額、返還利息、被害人實(shí)際損失情況。

11、被告人王某甲于2014年5月19日的供述，證實(shí)其賺取的利息差用于購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)、車庫(kù)、車輛及日常消費(fèi)。

12、被告人孫某甲于2013年6月26日的供述稱：其是張A的大姑姐，2011年3月至2013年6月19日期間，其把自己的錢(qián)、從他人處收的錢(qián)都交給張A，葛某定期給其5分或4分利，其給他人3分利，從中掙1分或2分利。其一共融資2000多萬(wàn)元，有20多人，這些人有鄰居和朋友。

13、被告人孫某甲于2013年7月17日供述，證實(shí)其集資的下線有30余人，得到錢(qián)全部交給張A。

14、被告人孫某甲于2013年12月24日、2014年l月3日供述，均證實(shí)其吸收資金的數(shù)額、返還利息、受害人實(shí)際損失情況。

15、被告人孫某甲于2014年5月14日供述，證實(shí)：吸收資金獲利400余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)車輛、車庫(kù)及日常消費(fèi)等情況。

16、被告人孫某乙于2013年6月26日的供述稱：其從2011年下半年開(kāi)始集資，從親戚、朋友還有其不認(rèn)識(shí)的人那吸收上來(lái)的存款，將這些錢(qián)交給張A。張A給其5分或4分利，其給下家4分或3分利，從中獲取1分至2分利。

17、被告人孫某乙于2013年7月17日、7月23日、12月20日、12月24日、2014年1月3日的供述，均證實(shí)其向被害人的存款數(shù)額、返還的利息及損失情況。

18、被告人孫某乙于2014年5月19日的供述稱：其是從2011年7月份開(kāi)始吸收公眾存款的，張A一直給其的利率是每月5分利，其給下面人的利率每月有3分利、4分利、5分利，其賺取了大概67.55萬(wàn)元的利息差，這些錢(qián)其買(mǎi)了1套房子，是富拉爾基區(qū)晨光小區(qū)3-1-302室，花了35萬(wàn)元，沒(méi)有房證，裝修花了8萬(wàn)元左右，剩下的錢(qián)都日?；ㄤN了。

19、被告人武某某于2014年7月26日的供述稱：其在葛某開(kāi)的公司替張A融資，張A的丈夫?qū)O某丁是其丈夫的同事。2012年秋天其第1次投了2萬(wàn)，又陸續(xù)投了11萬(wàn)元，后來(lái)看挺把握的，其也信任這個(gè)公司。其是2012年底開(kāi)始向社會(huì)集資的，錢(qián)都給張A，從中掙息差，張A給開(kāi)收據(jù)，收據(jù)寫(xiě)集資人的名，有葛某和張A的名章和簽字。

20、被告人武某某于2014年8月14日的供述，證實(shí)：武某某向親屬、朋友、朋友介紹的人宣傳并吸收存款的詳細(xì)經(jīng)過(guò)。

21、被告人田某某于2013年7月15日的供述稱：2011年8月，張A通過(guò)市場(chǎng)賣肉的王海文找到其，告訴其張A和葛某開(kāi)融資、墊資公司，讓其向親朋好友宣傳一下，把閑錢(qián)都放到張A那，給3分利并答應(yīng)給其好處。其開(kāi)始往張A那放10多萬(wàn)元，張A說(shuō)介紹的人多了，就給其1分的提成。其通過(guò)朋友相互認(rèn)識(shí)后就開(kāi)始宣傳，這些人就把錢(qián)放到自己那里，其再給張A，掙取息差。

22、被告人田某某于2013年7月16日、2013年8月7日、2013年12月25日、2013年12月31日的供述，證實(shí)：田某某向不特定人宣傳吸收存款數(shù)額、返還利息、受害人實(shí)際損失情況；同時(shí)證實(shí)趙某某將集資款205萬(wàn)元都交給自己，自己將這部分錢(qián)全部交給張A了。

23、被告人田某某于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差100余萬(wàn)元的事實(shí)。

24、被告人田某某于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱：趙某某集資上來(lái)的錢(qián)交給其，其再交給張A，利息也由其返給趙某某。

25、被告人李某甲于2013年6月26日的供述稱：其幫助張A在社會(huì)上向不特定人員吸收存款，從中賺取利息差的事實(shí)。

26、被告人李某甲于2013年6月28日、2013年12月24日、2014年4月8日、2014年4月24日的供述，證實(shí)其向受害人吸收存款數(shù)額，返還利息，實(shí)際損失情況。

27、被告人李某甲于2014年5月14日的供述，證實(shí)其獲取利息差100余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及日常消費(fèi)；同時(shí)證實(shí)其給許某的利率是每月4分利。

28、被告人李某甲于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱：許某集資上來(lái)的錢(qián)交給其，其再交給張A，利息也由其返給許某。

29、被告人張B于2013年9月2日的供述稱：其是張A的妹妹，知道張A吸收存款，幫助張A向其他人吸收存款，但從中沒(méi)有獲利。張A給其購(gòu)買(mǎi)了車輛、房屋及奢侈品。

30、被告人張B于2013年9月11日、2013年12月20日、2013年12月31日的供述，證實(shí)：其向其他人宣傳吸收存款數(shù)額，存款人得到利息，實(shí)際損失情況；同時(shí)證實(shí)與張某某共同吸收王某某、張某某、宋某存款的事實(shí)。

31、被告人王某乙于2013年6月26日的供述稱：張A、葛某和銀行倒貸墊資，親屬和朋友通過(guò)其向張A處存款的事實(shí)。

32、被告人王某乙于2013年7月17日、2013年12月24日、2014年1月3日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳吸收存款數(shù)額、被害人得到利息、實(shí)際損失情況。

33、被告人王某乙于2014年5月20日的供述，證實(shí)其賺取利息差40余萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)車庫(kù)及日?；ㄤN。

34、被告人王某丙于2013年8月8日的供述稱：其和張A的大姑姐一起學(xué)佛，張A向其宣傳某某公司有倒貸墊資業(yè)務(wù)，錢(qián)放在那給高利息，其也向?qū)W佛的人宣傳和介紹在張A處存款、得高利息的事實(shí)。

35、被告人王某丙于2013年8月21日、2013年12月25日、2013年12月31日、2014年4月8日的供述，均證實(shí)其向其他人宣傳并吸收存款的數(shù)額、返還利息及受害人實(shí)際損失情況。

36、被告人王某丙于2014年5月14日供述，證實(shí)其作為張A下線從中賺取利息差的事實(shí)。

37、被告人孫某丙于2013年6月26日的供述稱：其是張A的大姑姐，其幫助張A向其他人吸收存款，并從中獲取利息的事實(shí)。

38、被告人孫某丙于2013年7月17日的供述稱：其參與吸收存款就是為了掙利息差。

39、被告人孫某丙于2013年7月22日、2013年12月24日、2014年1月3日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳并吸收存款的數(shù)額、返還利息及受害人實(shí)際損失情況。

40、被告人孫某丙于2014年5月19日供述，證實(shí)其從中賺取40余萬(wàn)元利息差，用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及日常花銷。

41、被告人孫某丁于2013年9月2日的供述稱：其是張A的丈夫，張A用放高利貸掙利息得來(lái)的錢(qián)買(mǎi)車。張A吸收資金把錢(qián)放到葛某處掙利息差。有的人通過(guò)銀行匯款、有的人交現(xiàn)金。李某甲、孫某乙、孫某丙、孫某甲、王某乙也參與墊資活動(dòng)。

42、被告人孫某丁于2013年9月2日、2013年12月18日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳存款得高利息的情況，韓某乙、苑某某、陳某某、何某、楊某某都是通過(guò)自己把錢(qián)存到張A處的，具體數(shù)額是多少自己不清楚。

43、被告人孫某丁于2013年9月4日的供述，證實(shí)其家中財(cái)產(chǎn)情況。

44、被告人丁某某于2013年6月26日的供述稱：自己幫張A融資墊貸，從中掙取1分至2分的利息。融資的人都是自己沒(méi)事閑嘮磕說(shuō)用融資、倒貸墊資有錢(qián)可賺，有的人聽(tīng)我的話給我錢(qián)了，有的主動(dòng)要求墊資得利息。

45、被告人丁某某于2013年7月19日、2013年12月17日、2013年12月26日、2013年12月27日、2014年1月6日的供述，均證實(shí)：其在張A處存款獲取高額利息后，向其他人宣傳介紹在張A處存款的事實(shí)。同時(shí)證實(shí)被害人存款的數(shù)額、利息返還、實(shí)際損失數(shù)額等情況。

46、被告人丁某某于2014年5月16日的供述，證實(shí)其吸收公眾存款共獲利40余萬(wàn)元，所得錢(qián)又交給張A掙利息的事實(shí)。

47、被告人張某某于2013年9月3日的供述稱：其是被告人張B的丈夫，張A向其他人吸收存款給付利息，并將錢(qián)交給葛某。有朋友、同學(xué)、親屬打聽(tīng)，張某某介紹他們找張B、張A談。同時(shí)，張A用集資掙的錢(qián)給張B買(mǎi)房子、車等情況。

48、被告人張某某于2013年9月4日的供述，證實(shí)：張B向8人吸收存款，其中有自己的同學(xué)、朋友。張某某他人介紹了張A吸收存款的情況。

49、被告人張某某于2013年12月30日的供述，證實(shí)王某某、張某某、宋某是其親屬、同學(xué)，通過(guò)其和張B知道張A融資存款的事實(shí)。

50、被告人李某乙于2013年6月27日的供述稱：其與丈夫王某丁與張A夫婦是朋友，經(jīng)過(guò)張A的宣傳其和家人陸續(xù)投錢(qián)掙了20多萬(wàn)元，之后其向家人、朋友、鄰居、市場(chǎng)做買(mǎi)賣的人宣傳張A吸收存款給付利息的事實(shí)。同時(shí)證實(shí)每人投入資金的數(shù)額。

51、被告人李某乙于2013年6月28日、7月17日的供述，證實(shí)：其在張A處存款獲取高額利息后，向其他人宣傳介紹在張A處存款的事實(shí)，并領(lǐng)其他人到張A處存款的事實(shí)。

52、被告人李某乙于2013年12月25日、12月31日、2014年5月14日的供述，證實(shí)：吸收存款數(shù)額為人民幣322萬(wàn)元，及在張A處獲利息差26.75萬(wàn)元，又轉(zhuǎn)投給張A的事實(shí)。

53、被告人許某于2013年6月27日的供述，證實(shí)：2012年，李某甲說(shuō)張A現(xiàn)在從事1個(gè)墊資活動(dòng)，挺賺錢(qián)的，讓其一起干。其陸續(xù)交給李某甲30萬(wàn)元。李某甲將錢(qián)交給張A，包括其從別人手中非法吸收的錢(qián)先交給李某甲，再由李某甲交給張A。因?yàn)槠洳徽J(rèn)識(shí)張A，其對(duì)李某甲說(shuō)話，李某甲給其同樣的利息。其從中間獲取利息差價(jià)。其給下家，親戚3分利，朋友或朋友認(rèn)識(shí)的人2分利，從中獲取1分利息。

54、被告人許某于2013年7月17日、12月20日、12月24日的供述，證實(shí)其吸收上來(lái)的錢(qián)都交給李某甲，李某甲再轉(zhuǎn)給張A，利息也由李某甲通過(guò)農(nóng)村信用社打給其；同時(shí)證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣311萬(wàn)元，存款人得到利息34.78萬(wàn)元，實(shí)際損失256.22萬(wàn)元。

55、被告人許某于2014年5月14日供述，證實(shí)其獲得利息差10余萬(wàn)元，又投到張A處的事實(shí)。

56、被告人許某于2015年11月25日的當(dāng)庭供述稱：其和李某甲是親家，其吸收的資金都交給李某甲，李某甲再轉(zhuǎn)給張A，利息也由李某甲轉(zhuǎn)給其。

57、被告人李某丙于2013年9月3日的供述稱：高某甲、朱某某、高某乙等人向李某丙打聽(tīng)張A吸收存款一事，李某丙介紹這些人到張A處投資的事實(shí)。

58、被告人李某丙于2013年12月17日的供述，證實(shí)其向張某戊、崔某某、朱某丁、尚某某、高某乙、丁某乙集資的事實(shí)。

59、被告人李某丙于2014年1月3日的供述，證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣301萬(wàn)元，存款人得到利息34.91萬(wàn)元，實(shí)際損失288.53萬(wàn)元。

60、被告人王A于2013年7月17日的供述稱：其和張A是同學(xué)，同學(xué)聚會(huì)上張A和其說(shuō)，其妹妹葛某開(kāi)某某房產(chǎn)公司，利息比銀行高。其就開(kāi)始往張A那放錢(qián)，掙利息。熊1、韓2、李3、王4、吳5、皇甫某、孫6、于7等人通過(guò)王A宣傳、介紹開(kāi)始向張A處存款。

61、被告人王A于2013年12月24日的供述，證實(shí)其吸收存款數(shù)額為人民幣252萬(wàn)元，存款人得到利息27.44萬(wàn)元，實(shí)際損失224.56萬(wàn)元。

62、被告人王A于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差17萬(wàn)余元的事實(shí)。

63、被告人趙某某于2013年12月19日的供述稱：2012年田某某領(lǐng)其到張A辦公室，張A沒(méi)在家，張A的愛(ài)人孫某丁跟其講某某公司開(kāi)了好幾年了，通過(guò)銀行墊資，挺把握的，其知道是葛某、許8開(kāi)的，知道他們是親屬，其就往里投了，陸續(xù)投了45萬(wàn)元，也掙著錢(qián)了。其向周圍的親屬、朋友及他們介紹的人宣傳，將錢(qián)存到某某公司獲取高額利息，其掙利息差。

64、被告人趙某某于2014年4月8日的供述，證實(shí)：許9集資8萬(wàn)元，得利息0.72萬(wàn)元，實(shí)際損失7.28萬(wàn)元。喬剛集資12萬(wàn)元，沒(méi)得利息，實(shí)際損失12萬(wàn)元。

65、被告人趙某某于2014年5月14日的供述，證實(shí)：其是從2012年8月份開(kāi)始吸收公眾存款的，其直接對(duì)田某某，田某某給其的利率是每月3分利，其給下面人的利率每月有2分利、2.5分利、3分利，其從吸收的這些人當(dāng)中賺取了大概1.365萬(wàn)元的利息差，其賺的這些錢(qián)都用于日?；ㄤN了。

66、被告人于某于2013年6月27日的供述稱：2011年4月，孫某丁說(shuō)他有個(gè)親戚開(kāi)某某公司需要墊資能給高利息，其發(fā)現(xiàn)孫某丁賺錢(qián)了，自己就開(kāi)始投資，也讓周圍的朋友將錢(qián)存到某某公司獲取高額利息。

67、被告人于某于2013年12月12日的供述，證實(shí)其共集資109萬(wàn)元，支付利息15.1萬(wàn)元，實(shí)際損失93.9萬(wàn)元。

68、被告人于某于2014年5月20日的供述，證實(shí)其從張A處獲取利息又投入到張A處的事實(shí)。

69、被告人劉某某于2013年8月7日的供述稱：2011年9月其聽(tīng)王某丙說(shuō)某某公司存錢(qián)給高額利息，其就存1萬(wàn)元，2013年1月份，王某丙告訴她如果能吸到100萬(wàn)元就給4分利，其就向周圍的朋友宣傳將錢(qián)存到某某公司獲取高額利息的事實(shí)。

70、被告人劉某某于2013年8月29日的供述，證實(shí)其向其他人宣傳，共集資106萬(wàn)元，支付利息6.81萬(wàn)元，實(shí)際損失99.19萬(wàn)元。

71、被告人劉某某于2014年5月14日的供述，證實(shí)其賺取利息差不足5000.00元，用于日?；ㄤN的事實(shí)。

72、被告人葛某某于2013年7月18日的供述稱：其知道張A高利吸收存款，就讓崔10將錢(qián)交給張A獲取高額利息，崔10又介紹朱11、王某戊、崔13將錢(qián)交給張A獲利，其目的是想讓張A掙點(diǎn)錢(qián)。

73、被告人葛某某于2013年12月18日的供述，證實(shí)其共集資68萬(wàn)元，支付利息7.59萬(wàn)元，實(shí)際損失60.41萬(wàn)元。

（五）鑒定意見(jiàn)

齊齊哈爾市信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所齊信（2014）法鑒字1-23號(hào)及30號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定及補(bǔ)充鑒定，證實(shí)被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、王某丙、孫某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某、武某某及郭某某、張C、鐘某吸收資金的數(shù)額、已返回的利息、被害人的實(shí)際損失，以及各被告人獲利的金額。

上述證據(jù)來(lái)源合法，且客觀真實(shí)、關(guān)聯(lián)一致，本院予以確認(rèn)。

針對(duì)庭審中控辯雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，結(jié)合庭審查明的事實(shí)、所采信的證據(jù)，現(xiàn)概述并裁斷如下：

爭(zhēng)論一：關(guān)于某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司是否構(gòu)成單位犯罪的問(wèn)題。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為本案為自然人犯罪；而多數(shù)被告人的辯護(hù)人認(rèn)為本案應(yīng)為單位犯罪，主要理由是某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司為了向公眾吸收資金，曾經(jīng)舉辦大型開(kāi)業(yè)慶典等活動(dòng)進(jìn)行社會(huì)宣傳，慶典活動(dòng)中邀請(qǐng)社會(huì)知名人士，從而增加吸收存款的可信度，而被告人的犯罪本意是為了公司的經(jīng)營(yíng)，是為了解決公司的資金周轉(zhuǎn)，并沒(méi)有個(gè)人目的，同時(shí)為被害人出具的借據(jù)都蓋有公章和法定代表人葛某的名章。經(jīng)審理查明，本案各被告人與某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司沒(méi)有隸屬關(guān)系和職務(wù)行為，其吸收存款后雖開(kāi)具蓋有某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司公章的收據(jù)，將資金最后都交給葛某，但各被告人均以獲取利息差為目的，每個(gè)被告人的行為均符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，與某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司是否構(gòu)成單位犯罪沒(méi)有必然聯(lián)系，而葛某集資詐騙一案已被齊齊哈爾市人民檢察院提起公訴，案件正在審理當(dāng)中，故相關(guān)辯護(hù)人關(guān)于本案系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

爭(zhēng)論二：關(guān)于被告人李某乙、劉某某、趙某某、于某是否構(gòu)成自首的問(wèn)題。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為以上4名被告人是以被害人身份報(bào)案的，不具有主動(dòng)投案的心理，不應(yīng)認(rèn)定為自首；被告人李某乙、趙某某辯解其是去公安機(jī)關(guān)投案的，另3名被告人的辯護(hù)人認(rèn)為被告人在案發(fā)后帶領(lǐng)被害人報(bào)案，在公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)時(shí)如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，依法應(yīng)為自首。經(jīng)審理查明，上述被告人雖以被害人身份報(bào)案，但并未向公安機(jī)關(guān)表明自己有非法吸收公眾存款的行為，其并沒(méi)有主動(dòng)交代犯罪，接受法律處罰的主觀目的，同時(shí)被告人非法吸收公眾存款的犯罪行為已經(jīng)實(shí)施完畢，沒(méi)有法律意義上的作案現(xiàn)場(chǎng)，不具備自首條件，故上述4被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

爭(zhēng)論三：關(guān)于本案各被告人是否區(qū)分主犯、從犯的問(wèn)題。

經(jīng)審理查明，本案被告人均在能獲得高額利息及利息差的驅(qū)使下，積極的對(duì)外宣傳、實(shí)施吸收公眾存款，與被告人張A構(gòu)成共同犯罪，作用相當(dāng)，均是主犯，各被告人對(duì)自己吸收存款的數(shù)額承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。被告人張B、孫某丁、張某某、李某丙、葛某某均是被告人張A的親屬，不僅在張A吸收存款時(shí)積極參與，自己也對(duì)外積極宣傳、吸收存款，雖沒(méi)有獲利，但張A為上述5名被告人購(gòu)置房產(chǎn)、汽車、貂皮、金銀首飾等貴重物品，共同揮霍贓款，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)張B、孫某丁、張某某、李某丙、葛某某在共同犯罪中處于輔助、從屬地位，不符合從犯的認(rèn)定條件，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定張B、孫某丁、張某某、李某丙、葛某某系從犯的公訴意見(jiàn)，理由不成立，不予采納；對(duì)辯護(hù)人關(guān)于相關(guān)被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

爭(zhēng)論四：關(guān)于從親屬、朋友處吸收的存款是否屬于向不特定人吸收存款的問(wèn)題。

被告人田某某的辯護(hù)人認(rèn)為，田某某的被害人中有14名是其親屬朋友，具有特定性，而非法吸收公眾存款是指向不特定對(duì)象吸收資金，不應(yīng)包括親友、家人等有特定關(guān)系的人；被告人李某乙及其辯護(hù)人認(rèn)為，李某乙的14名被害人均是其親屬朋友，具有特定性，不是社會(huì)公眾。經(jīng)審理查明，田某某、李某乙吸收存款的對(duì)象除親屬外還有同學(xué)、鄰居、同在市場(chǎng)做買(mǎi)賣的商戶以及做買(mǎi)賣認(rèn)識(shí)的人，宣傳范圍已由親友向外擴(kuò)展到不特定對(duì)象，屬于向不特定人宣傳，2人從親屬處吸收的存款應(yīng)計(jì)算在總的吸收存款數(shù)額中，故其辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

爭(zhēng)論五：關(guān)于被告人在吸收存款時(shí)已經(jīng)把當(dāng)月相應(yīng)利息（俗稱“上打利”）支付的部分，是否計(jì)入吸收存款數(shù)額的問(wèn)題。

被告人李某甲、武某某、孫某丙、丁某某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人在吸收存款時(shí)，雙方采取了“上打利”的方式，即交付款項(xiàng)時(shí)就把相應(yīng)的利息從本金中扣除，因而計(jì)算非法吸收公眾存款的數(shù)額時(shí)，應(yīng)以實(shí)際吸收的數(shù)額為準(zhǔn)。經(jīng)審理查明，被告人按上打利方式吸收公眾存款，屬于當(dāng)月付息的情形，以后付息均按本金計(jì)算利息，且出具給被害人的收據(jù)也寫(xiě)明的是本金數(shù)額，同時(shí)非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國(guó)家的金融秩序，而不是單純侵害個(gè)人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，被告人是否采取“上打利”的方式吸收存款，不影響非法吸收公眾存款數(shù)額，故4位辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

爭(zhēng)論六：關(guān)于辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)是否采納的問(wèn)題。

被告人王某丙的辯護(hù)人認(rèn)為被害人陳14將本金70萬(wàn)元交給了張A，該70萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)算在王某丙吸收存款的數(shù)額內(nèi)。經(jīng)審理查明，陳14是在王某丙的家中遇到張A，在沒(méi)有認(rèn)識(shí)張A前王某丙就已向陳14宣傳存款能獲得高額利息的好處，并且是王某丙將賬號(hào)給了陳14，陳14也曾到王某丙家中取收據(jù)，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

被告人劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為劉某某吸收資金的數(shù)額中有13萬(wàn)元系被害人李某甲自己管理所得的利息、有61萬(wàn)元是鮑某某主動(dòng)要求投入的資金，不應(yīng)計(jì)算在吸收資金的總額內(nèi)。經(jīng)審理查明，李某甲分2次投入資金，分別是5萬(wàn)元和8萬(wàn)元，有收據(jù)證實(shí)，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納；鮑某某是在劉某某對(duì)其宣傳自己投入資金已經(jīng)得到高額利息的情況下，投入資金的，沒(méi)有劉某某的宣傳鮑某某不會(huì)將錢(qián)交給劉某某，故辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

被告人王某甲的辯護(hù)人提出僅憑各受害人提供的借據(jù)作為鑒定依據(jù)未必客觀真實(shí)，導(dǎo)致鑒定結(jié)論可信度降低的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理查明，鑒定意見(jiàn)已經(jīng)被害人、被告人簽字確認(rèn)，且庭審中王某甲亦未提出異議，鑒定意見(jiàn)能夠與被害人陳述、王某甲供述、相關(guān)票據(jù)相互佐證，故該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

被告人孫某甲的辯護(hù)人提出鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間均超過(guò)五年，已沒(méi)有鑒定資格，直接影響鑒定意見(jiàn)的合法性的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理查明，鑒定人領(lǐng)取資格證時(shí)間長(zhǎng)短沒(méi)有相關(guān)規(guī)定限制，且鑒定機(jī)構(gòu)的司法鑒定許可證在有效期限內(nèi)，鑒定機(jī)構(gòu)有鑒定資質(zhì)，故該點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)，理由不成立，不予采納。

本院認(rèn)為：被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、劉某某、趙某某、于某、葛某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)“口口相傳”方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。但在計(jì)算被害人損失數(shù)額時(shí)有誤，經(jīng)審理查明，被害人劉16已將張A購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的預(yù)付款19萬(wàn)元取走，該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)在其損失數(shù)額中扣除。

相關(guān)辯護(hù)人關(guān)于相關(guān)被告人系初犯、無(wú)前科劣跡、本人也是受害人等辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，予以采納。

被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、劉某某、趙某某、于某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下罰金；被告人葛某某非法吸收公眾存款數(shù)額較大，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。本案系共同犯罪，被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、劉某某、趙某某、于某、葛某某積極對(duì)外宣傳，向不特定人吸收存款，在犯罪過(guò)程中起主要作用，均系主犯。王某甲、孫某乙、田某某、李某甲、張B、王某乙、孫某丁、孫某丙、張某某、丁某某、許某、李某丙、王A主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，系自首，可依法對(duì)其從輕處罰；張A、孫某甲、武某某、王某丙、李某乙、劉某某、趙某某、于某、葛某某到案后能夠如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田某某、李某甲、武某某、張B、王某乙、王某丙、孫某丁、孫某丙、李某丙、王A、趙某某、于某、劉某某、葛某某的量刑建議適當(dāng)，予以采納，對(duì)張某某、丁某某、李某乙、許某的量刑建議不適當(dāng)，不予采納；于某的辯護(hù)人的量刑意見(jiàn)適當(dāng)，予以采納，其余辯護(hù)人的量刑意見(jiàn)不適當(dāng)，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：

被告人張A犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)，剝奪政治權(quán)利二年；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月22日起至2023年6月21日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

二、被告人王某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月31日起至2021年7月30日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

三、被告人孫某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月26日起至2020年6月25日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

四、被告人孫某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2020年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

五、被告人田某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月15日起至2020年5月14日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

六、被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2020年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

七、被告人武某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2014年7月27日起至2021年1月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

八、被告人張B犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2019年9月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人孫某丙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2019年4月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人王某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人王某丙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年8月8日起至2019年2月7日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人孫某丁犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2018年9月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人丁某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2018年6月30日止。從2018年4月26日向后順延65天。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零十個(gè)月，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2018年7月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人李某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2017年12月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人許某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年6月27日起至2017年10月26日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人李某丙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年9月3日起至2017年7月2日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人王A犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年7月17日起至2017年5月16日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年8月7日起至2017年2月6日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人趙某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日即自2013年12月19日起至2017年6月18日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人于某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

被告人葛某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)；

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）

對(duì)被告人張A、王某甲、孫某甲、孫某乙、田15、李某甲、武某某、張B、孫某丙、王某乙、王某丙、孫某丁、丁某某、張某某、李某乙、許某、李某丙、王A、劉某某、趙某某、于某、葛某某的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令退賠給被害人。（被害人損失詳見(jiàn)附表。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向齊齊哈爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　劉慶華

審　判　員　　任　豐

代理審判員　　洪　濤

二〇一五年十二月二十五日

書(shū)　記　員　　高佳紅

書(shū)　記　員　　李　爽

刑事辯護(hù)