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廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民法院

刑事判決書

（2012）青刑初字第212號

公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民檢察院。

被告人龍某英，女，19**年*月*日出生于廣西壯族自治區(qū)梧州市，漢族，高中文化，退休工人，身份證號：4501021954101******，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)望州南路*號回建房*單元*號房。因涉嫌犯詐騙罪于2011年5月31日被抓獲，同日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

辯護人陳劍文，廣西金卡律師事務所律師。

南寧市青秀區(qū)人民檢察院以南市青檢刑訴（2012）113號起訴書指控被告人龍某英犯詐騙罪，于2012年3月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南寧市青秀區(qū)人民檢察院指派檢察員藍仁鐘出庭支持公訴，被告人龍某英、辯護人陳劍文到庭參加訴訟。期間，公訴機關(guān)申請延期審理二次。經(jīng)區(qū)高院批準，本案延長審限一個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控，2004年至2008年7月間，被告人龍某英向被害人劉某能謊稱其認識自治區(qū)政府領(lǐng)導，以安排劉某能的親友進入公安局、地稅局、海關(guān)等部門工作需要交納相關(guān)費用為由，在南寧市興寧區(qū)望州南路**號回建房*單元**房其家中多次騙取被害人劉某能共計人民幣294000元。

2004年10月，被告人龍某英向被害人雷某茵謊稱其認識自治區(qū)政府領(lǐng)導，可以安排雷某茵的兒子進入城管部門工作，但需要交納人民幣15萬元左右的經(jīng)費，被害人雷某茵信以為真，自2004年10月至2007年8月間在南寧市青秀區(qū)雙擁路**號*棟*房中先后交給被告人龍某英人民幣158350元。

案發(fā)后，被告人龍某英的親屬已代其退賠全部贓款。

上述事實，公訴機關(guān)在庭審中出示的證據(jù)有接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易流水清單、銀行憑證、書面證明、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解等。公訴機關(guān)認為，被告人龍某英以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以詐騙罪追究刑事責任。請求依法判處。

被告人龍某英對起訴書指控的罪名有異議，辯解：（1）其沒有詐騙的主觀故意，是梁某發(fā)向劉某能、雷某茵表示可以安排相關(guān)工作，其是以中間人的身份，代梁某發(fā)收取劉某能、雷某茵讓其轉(zhuǎn)交給梁某發(fā)的錢款，如果事情辦成，其作為中間人可以得到相應好處，后劉某能向其要求退錢，其也表示愿意退回。雷某茵是其表姐，沒有向其要求過退錢。（2）其收取的全部錢款均交給梁某發(fā)，其沒有從中獲得任何好處。（3）其不知道法律，只是經(jīng)手收錢和轉(zhuǎn)交，不知道是否違法行為。綜上認為其不應構(gòu)成詐騙罪。

辯護人陳劍文對起訴書指控龍某英犯詐騙罪無異議，認為龍某英有可從輕、減輕處罰的理由：（1）劉某能明知用錢買工作是違法行為仍然交錢給龍某英，有一定過錯。（2）雷某茵是主動找到龍某英讓其幫忙安排工作，所給的錢款龍某英都立即交給了梁某發(fā)，且雷某茵是龍某英的表姐，近親屬關(guān)系之間經(jīng)濟往來不宜以詐騙追究責任。

龍某英及辯護人向法庭提交了雷某茵出具的書面證明、收據(jù)等證據(jù)。

經(jīng)審理查明，2004年，被告人龍某英向被害人劉某能稱其認識“自治區(qū)政府領(lǐng)導”梁某發(fā)，并謊稱如交納相關(guān)費用則“梁某發(fā)”能安排劉某能的親友進入公安局、地稅局、海關(guān)等部門工作。從2004年6月至2006年6月間，龍某英通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬收取被害人劉某能共計110.8萬元（人民幣，下同）；從2004年11月至2008年6月期間陸續(xù)退還劉某能81.4萬元，至案發(fā)時尚余294000元未退回。

2004年10月，被告人龍某英向其表姐被害人雷某茵介紹其認識“自治區(qū)政府領(lǐng)導”梁某發(fā)，并稱如交納15萬元左右的經(jīng)費則“梁某發(fā)”可以安排雷某茵的兒子進入城管部門工作。自2004年10月至2007年8月間，龍某英在南寧市青秀區(qū)雙擁路6號3棟3-301房中先后收取被害人雷某茵158350元。

另查明，龍某英于2004年12月至2007年10月陸續(xù)交給“梁某發(fā)”532350元。案發(fā)后，公安人員經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)“梁某發(fā)”于2009年5月29日、2010年7月6日因診斷患分裂樣精神病，兩次收入南寧市第五人民醫(yī)院住院治療。以及被告人龍某英的親屬已代為退回劉某能295600元，退回雷某茵158350元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、接受刑事案件登記表、立案決定書，證明案件的來源。

2、戶籍證明，證實被告人龍某英的身份情況，及在作案時已達完全刑事責任年齡。

3、抓獲經(jīng)過，證實公安人員于2011年5月31日在南寧市青秀區(qū)新竹小區(qū)將網(wǎng)上在逃人員龍某英抓獲的經(jīng)過。

4、被害人劉某能的陳述、控告狀，證實2004年其通過朋友介紹認識龍某英，同年6月龍某英向其稱她的結(jié)拜弟弟梁某發(fā)認識政府部門領(lǐng)導，龍某英并打通梁某發(fā)電話給其接聽，梁某發(fā)承諾交納相關(guān)費用就可以包辦安排工作。從2004年開始，其多次將其要找工作的親戚朋友的錢款共計110.8萬元交給龍某英，龍某英和梁某發(fā)承諾兩年內(nèi)可以上班，但至2008年底都未能安排工作，龍某英口頭同意退錢但總是推脫，至2009年3月即聯(lián)系不上龍某英和梁某發(fā)。

5、被害人雷某茵的陳述，證實2004年3月其老鄉(xiāng)龍某英介紹其認識龍的結(jié)拜弟弟、自稱區(qū)政府領(lǐng)導的梁某發(fā)，并稱只要交錢，梁某發(fā)就能安排工商、城管、公安部門的工作。2004年10月其問龍某英是否能幫其兒子安排城管的工作，龍某英稱梁某發(fā)說行，需要15萬元左右費用。其從2004年10月至2007年8月多次將人民幣共計158350元交給龍某英；在此期間其還經(jīng)常送禮給梁某發(fā)，請龍某英和梁某發(fā)吃飯。直到2009年5月1日后找不到龍某英和梁某發(fā)，其兒子的工作也一直未能落實。

6、雷某茵提供的收條五張，證實龍某英出具收條分別于2004年10月24日、2005年10月16日、10月18日、2006年5月27日、2007年8月13日五次收取雷某茵人民幣共計158350元的事實。

7、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑條，證實劉某能于2005年9月9日、10月13日、10月27日、11月10日四次共將48.2萬元從其賬號轉(zhuǎn)入龍某英的建行賬戶的事實。

8、劉某能提供的收條八張，證實龍某英出具收條分別于2004年6月20日、6月30日、7月6日、8月23日、9月28日、10月22日、2006年6月1日、6月7日八次收取劉某能人民幣共計62.6萬元的事實。

9、中國建設(shè)銀行廣西區(qū)分行出具的銀行賬戶查詢明細，證實戶名龍某英、賬號3378189980101292442的賬戶于2005年10月14日轉(zhuǎn)賬存入10.2萬元，同日至10月26日分三筆取出9.2萬元，于2005年11月10日轉(zhuǎn)賬存入10萬元，11月13日分三筆取出11.05萬元，以及該賬戶其余時候的余額均長期持續(xù)在4000元左右浮動，未有超過1萬元的記錄的事實。

10、龍某英提供的收條、中國建設(shè)銀行無折存款憑單、存款憑條20張，證實從2004年11月至2008年6月期間，劉某能出具收條收到龍某英的退款共計81.4萬元的事實。

11、龍某英提供的收據(jù)27張，證實“梁某發(fā)”出具收據(jù)從2004年12月9日至2007年10月10日期間收到龍某英交來辦理工作費用共計53.235萬元的事實。

12、廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳人事處出具的《證明》，證實該廳沒有名叫梁某發(fā)的人員。

13、南寧市第五人民醫(yī)院出具的住院志，證實2009年5月29日該院對梁某發(fā)以分裂樣精神病收入院，次日出院；2010年7月6日對梁某發(fā)以未定型分裂癥第二次收入院，其家屬代訴梁某發(fā)從2009年5月18日出現(xiàn)精神異常。

14、被告人龍某英在公安機關(guān)的供述，證實：（1）其向劉某能、雷某茵稱其結(jié)拜弟弟梁某發(fā)是政府部門領(lǐng)導，交納相關(guān)費用即可以安排地稅、工商、海關(guān)等部門工作，為此其從2004年至2006年陸續(xù)收取劉某能110.8萬元，收取雷某茵15.835萬，后因事情未能辦成，其共退回劉某能81.4萬元。（2）其共交給梁某發(fā)532350元，其余自己用了10萬元做生意虧損了和用于生活開支，到2009年其找不到梁某發(fā)，也未能還錢給劉某能便躲避。（3）其沒有核實過梁某發(fā)的真實身份，其本人也沒有能力安排工作。

15、辨認筆錄及照片，證實龍某英、雷某茵辨認出梁某發(fā)，劉某能辨認出龍某英。

16、人口信息查詢，證實公安人員查詢到梁某發(fā)的身份情況。

17、申請書，證實劉某能2011年6月28日出具書面申請，因龍某英能退還其款項295600元，請求公安機關(guān)予以撤案的情況。

18、收據(jù)復印件，證實雷某茵2012.2.20出具收據(jù)收到龍某英親屬代還款158350元的事實。

19、雷某茵出具的書面證明，證實雷某茵與龍某英是表姐妹關(guān)系。

以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均已核實，本院予以確認。

本院認為，被告人龍某英以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人龍某英犯詐騙罪罪名成立。

對被告人龍某英辯解其只是作為中間人幫忙收錢交給梁某發(fā)，其沒有詐騙的故意、也沒有獲得任何好處，其不構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)查，第一，本案的被害人劉某能、雷某茵的陳述證實他們是通過龍某英介紹認識梁某發(fā)為政府領(lǐng)導，且是龍某英稱梁某發(fā)能安排相關(guān)工作；第二，書證收條證實龍某英以自己的名義收取劉某能、雷某茵的款項；第三，龍某英在公安機關(guān)穩(wěn)定的供述證實其沒有核實梁某發(fā)的真實身份，其本人也沒有能力安排工作，其庭上還供認因梁某發(fā)始終未能安排工作，故其也不斷退錢給劉某能。這一事實亦有區(qū)政府出具的《證明》、收條等證據(jù)證實。由此可見，首先，龍某英對劉某能、雷某茵虛構(gòu)梁某發(fā)的身份，使劉、雷產(chǎn)生錯誤認識，后以自己的名義經(jīng)手收取劉、雷錢款，其庭上辯解安排工作和收多少錢都是劉某能、雷某茵親自與梁某發(fā)談，其都沒有參與，但其仍然以自己的名義對劉某能、雷某茵出具收條，不符合常理；其次，龍某英庭上辯解其作為中間人事成后可以從中得到好處費，而至案發(fā)時又從未得到任何好處費，在從2004年至2008年長達4年多的時間其應當知道梁某發(fā)沒有能力完成事項，后在未能退還劉某能全部錢款的情況下藏匿行蹤，反映出龍某英對其經(jīng)手收取的款項具有非法占有的目的，綜上其行為符合詐騙罪虛構(gòu)事實，騙取他人財物的構(gòu)成要件。對龍某英上述辯解意見不予采納。

對于被告人龍某英辯解是梁某發(fā)讓其收錢、其將所有錢款交給梁某發(fā)、自己沒有任何好處的意見，龍某英提交的收據(jù)反映出在2004年12月到2007年10月期間龍某英將共計532350元交給梁某發(fā)，但這屬于龍某英收取劉某能、雷某茵錢款后的處置行為，而其在收取錢款時詐騙行為即已完成。此外，根據(jù)被害人陳述、被告人供述與辯解、書證收據(jù)及偵查機關(guān)查實的梁某發(fā)人口信息、辨認筆錄等，證實確有梁某發(fā)其人，且梁某發(fā)亦曾出面向被害人表示交錢即可安排工作，可見本案系梁某發(fā)與龍某英共同實施的詐騙犯罪，故龍某英將錢交給梁某發(fā)屬于內(nèi)部分贓行為，對龍某英辯解自己未得任何好處的意見不予采納。因同案人梁某發(fā)患精神疾病無法向其核實有關(guān)情況，本院按照存疑應作有利于被告人的處理，采信龍某英的辯解即犯意和收錢是梁某發(fā)提出，故龍某英在共同犯罪中起次要作用，是從犯，可對其從輕或減輕處罰。

龍某英歸案后除供述其騙取劉某能錢款外，還如實供述了公安機關(guān)尚未掌握的騙取雷某茵錢款的同種犯罪事實，可對其酌情從輕處罰。案發(fā)后龍某英的家屬已代為退賠了被害人劉某能、雷某茵的全部經(jīng)濟損失，且劉某能已向公安機關(guān)書面提出撤案申請，雷某茵亦出具書面證明其與龍某英是表姐妹關(guān)系，可見被害人已對龍某英表示諒解，可對其從輕處罰。對辯護人相關(guān)意見予以采納。

根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第四條之規(guī)定，判決如下：

被告人龍某英犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年5月31日起至2012年11月30日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。

如不服本判決，可于接到判決書的第二日起，十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　　何　莉

人民陪審員　　周少清

人民陪審員　　顏智慧

二〇一二年十月二十三日

書　記　員　　李婧源

詐騙罪