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浙江省湖州市南潯區(qū)人民法院

刑事判決書

（2016）浙0503刑初241號(hào)

公訴機(jī)關(guān)湖州市南潯區(qū)人民檢察院。

被告人丁某。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于湖州市看守所。

辯護(hù)人陳祖健，浙江東方綠洲律師事務(wù)所律師。

被告人丁某甲，農(nóng)民。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于湖州市看守所。

辯護(hù)人王會(huì)，浙江東方綠洲律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人沈志超，浙江東方綠洲律師事務(wù)所律師。

被告人丁某乙，農(nóng)民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于湖州市看守所。

辯護(hù)人趙永輝，浙江東方綠洲律師事務(wù)所律師。

被告人王某，農(nóng)民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于湖州市看守所。

辯護(hù)人邢紅偉，浙江南林律師事務(wù)所律師。

被告人付某。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于湖州市看守所。

辯護(hù)人李國(guó)琴，浙江水鄉(xiāng)人律師事務(wù)所律師。

被告人朱某，農(nóng)民。因本案于2015年8月28日被刑事拘留，同年9月23日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人陳美美，浙江水鄉(xiāng)人律師事務(wù)所律師。

湖州市南潯區(qū)人民檢察院以潯檢刑訴〔2016〕200號(hào)起訴書指控被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某犯詐騙罪，于2016年4月15日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖州市南潯區(qū)人民檢察院先后指派代理檢察員徐芳芳、檢察員許健健出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明：

2015年5月至8月，被告人丁某先后租下河南省某市某賓館對(duì)面小區(qū)一住房、江西省九江市廬山區(qū)某**幢**單元****室為作案窩點(diǎn)，并招攬被告人丁某甲（系被告人丁某堂弟）、丁某乙（系被告人丁某弟弟）、王某、付某、朱某等人，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等身份，向不特定人員撥打電話，以“能預(yù)測(cè)彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼”為誘餌，騙取對(duì)方信任后，以繳納“保證金”、“好處費(fèi)”等名義，要求被害人將數(shù)額不等的錢款匯入其指定的銀行賬戶，從而對(duì)本市南潯區(qū)、吳興區(qū)以及本省其他地區(qū)、四川省、陜西省等地的被害人實(shí)施詐騙。具體事實(shí)如下：

1.2015年7月，被告人丁某甲、丁某乙等人分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向本市南潯區(qū)被害人盧某撥打電話，以“能預(yù)測(cè)彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼”為誘餌，并向其郵寄一套價(jià)值350元的中獎(jiǎng)資料，后要求其繳納“保證金”、“好處費(fèi)”等，從而騙得被害人盧某共計(jì)人民幣85350元（以下幣種均為人民幣）。

2.2015年7月，被告人付某、朱某分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員，向被害人吳某撥打電話，以相同方式，騙得被害人吳某共計(jì)9350元。

3.2015年7月，被告人付某冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員，向被害人周某撥打電話，以相同方式，騙得被害人周某共計(jì)5350元。

4.2015年7月，被告人付某、朱某、丁某甲分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人胡某甲撥打電話，以相同方式，騙得被害人胡某甲共計(jì)69350元。

5.2015年8月，被告人王某、丁某甲分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員，向被害人李某撥打電話，以相同方式，騙得被害人李某共計(jì)14350元。

6.2015年8月，被告人王某冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員，向被害人胡某乙撥打電話，以相同方式，騙得被害人胡某乙共計(jì)3380元。

7.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人張某撥打電話，以相同方式，騙得被害人張某共計(jì)45350元。

8.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人陳某乙撥打電話，以相同方式，騙得被害人陳某乙共計(jì)65350元。

9.2015年8月，被告人王某、丁某甲、丁某乙分工合作，冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員、彩票工程師等，向被害人趙某撥打電話，以相同方式，騙得被害人趙某共計(jì)39330元。

10.2015年8月，被告人王某冒充“中國(guó)福利彩票中心”工作人員，向被害人應(yīng)某撥打電話，以相同方式，騙得被害人應(yīng)某共計(jì)3350元

綜上，被告人丁某詐騙作案10起，詐騙數(shù)額為340510元；被告人丁某甲詐騙作案6起，詐騙數(shù)額為319080元；被告人丁某乙詐騙作案4起，詐騙數(shù)額為235380元；被告人王某詐騙作案6起，詐騙數(shù)額為171110元；被告人付某詐騙作案3起，詐騙數(shù)額為84050元；被告人朱某詐騙作案2起，詐騙數(shù)額為78700元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人丁某處扣押藍(lán)色華碩筆記本電腦1部、金色蘋果6plus手機(jī)1部、白色某Y13L手機(jī)1部、中國(guó)聯(lián)通充值卡5張等；從被告人丁某乙處扣押車牌號(hào)為鄂K×××××的白色馬自達(dá)CX5轎車1輛（該車輛所有人為被告人丁某乙）、金色蘋果6代手機(jī)1部、黑色手機(jī)1部、白色某手機(jī)1部、黑色諾基亞手機(jī)4部、藍(lán)色mytel手機(jī)1部等；從被告人王某、付某處扣押無(wú)線上網(wǎng)卡1個(gè)、電話sim卡1張、紅色筆記本電腦1臺(tái)（已損壞）、手機(jī)7部（均已損壞）等作案工具。

另查明，案發(fā)后，部分被告人及其家屬共同向公安機(jī)關(guān)退贓202026元（被告人丁某的家屬退贓50000元；被告人丁某乙及其家屬、被告人丁某共退贓42026元；被告人付某的家屬退贓20000元；被告人朱某的家屬退贓90000元），其中85000元已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還被害人盧某。

上述事實(shí)，除被告人朱某辯解其未參與詐騙被害人吳某之外，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其他事實(shí)及罪名無(wú)異議，其他被告人在庭審中均表示無(wú)異議，且有戶籍證明，情況說(shuō)明，扣押清單，扣押決定書，收條，發(fā)還清單，銀行交易明細(xì)，匯款憑證，記賬本，車輛登記信息，證人陳某甲的證言，抓獲經(jīng)過(guò)，被害人盧某、吳某、周某、胡某甲、李某、胡某乙、張某、陳某乙、趙某、應(yīng)某的陳述，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，勘驗(yàn)檢查筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。

對(duì)于被告人朱某及其辯護(hù)人提出的被告人朱某未參與詐騙被害人吳某的意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)被害人吳某、胡某甲陳述、被告人付某的供述以及被告人朱某在庭審中的相應(yīng)供述可以證實(shí)，被告人朱某曾伙同被告人付某對(duì)被害人吳某實(shí)施詐騙，故被告人朱某及其辯護(hù)人的該意見(jiàn)不成立，本院不予采納。

對(duì)于被告人丁某甲的辯護(hù)人提出的被告人丁某甲所實(shí)施的詐騙活動(dòng)是獨(dú)立的，僅對(duì)其自己所詐騙的數(shù)額承擔(dān)責(zé)任的意見(jiàn)，經(jīng)查，各被告人明知自己及同案犯均在實(shí)施詐騙活動(dòng)，且相互之間分工合作，對(duì)同一被害人先后實(shí)施詐騙行為，系共同犯罪，應(yīng)該對(duì)相應(yīng)被害人被騙的全部金額承擔(dān)責(zé)任，故辯護(hù)人的該意見(jiàn)不成立，本院不予采納。

本院認(rèn)為,被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某以非法占有為目的，采用虛假身份、虛構(gòu)事實(shí)手段結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，其中被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某詐騙數(shù)額巨大，被告人付某具有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人朱某詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法分別予以懲處。對(duì)于被告人付某的辯護(hù)人提出的被告人付某應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額較大的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人付某通過(guò)撥打電話對(duì)不特定人員實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額接近數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有其他嚴(yán)重情節(jié)，故辯護(hù)人的該意見(jiàn)本院不予采納。對(duì)于被告人丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某的辯護(hù)人提出的該五被告人系從犯的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，該五被告人實(shí)施的是撥打電話這一最重要詐騙環(huán)節(jié)，并非起次要或輔助作用，故上述辯護(hù)人的意見(jiàn)本院不予采納，但被告人丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某的罪行相對(duì)組織者較輕，本院酌情予以從輕處罰。對(duì)于被告人付某的辯護(hù)人提出的被告人付某具有自首情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人付某系被公安機(jī)關(guān)抓獲，故辯護(hù)人的該意見(jiàn)本院不予采納。對(duì)于被告人丁某乙的辯護(hù)人提出的被告人丁某乙具有坦白情節(jié)的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人丁某在提起公訴前未如實(shí)供述自己的罪行，不構(gòu)成坦白，但在庭審中能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。被告人丁某、丁某甲、王某、付某、朱某到案后能如實(shí)供述自己的全部或主要罪行，系坦白，依法分別從輕處罰。被告人丁某、丁某乙、付某、朱某的家屬以及被告人丁某、丁某乙積極賠償被害人損失，對(duì)該四被告人分別酌情從輕處罰。根據(jù)被告人丁某、丁某甲、丁某乙、王某、付某、朱某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人丁某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2022年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

二、被告人丁某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2021年9月17日止。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

三、被告人丁某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2020年5月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

四、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2019年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

五、被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2018年8月27日止。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

六、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效之日起十五日內(nèi)繳納）。

七、部分被告人及其家屬退交至公安機(jī)關(guān)的贓款117026元中的105726元發(fā)還相應(yīng)被害人，被告人朱某多退交的11300元依法返還其本人；責(zé)令被告人丁某甲、丁某乙、丁某、王小蔓、付某退賠相應(yīng)被害人的其余損失。

八、公安機(jī)關(guān)扣押的車牌號(hào)為鄂K×××××的白色馬自達(dá)CX5轎車1輛、藍(lán)色華碩筆記本電腦1臺(tái)、金色蘋果6plus手機(jī)1部、金色蘋果6代手機(jī)1部依法予以處理；某牌手機(jī)、牌手機(jī)、諾基亞牌手機(jī)等15部（包括已損壞）、中國(guó)聯(lián)通充值卡5張、無(wú)線上網(wǎng)卡1個(gè)、電話sim卡1張、紅色筆記本電腦1臺(tái)（已損壞）等作案工具均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省湖州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　漆　濤

人民陪審員　俞　崢

人民陪審員　談桂群

二〇一六年六月三十日

書　記　員　姚國(guó)平

書　記　員　陸方方

詐騙