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趙某某詐騙罪二審

刑事裁定書

（2014）濟刑二終字第74號

原公訴機關(guān)濟南市市中區(qū)人民檢察院、

上訴人（原審被告人）趙某某（化名“南某某”、“趙某某”），女，****年**月**日出生于山東省博興縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住博興縣，因涉嫌犯詐騙罪于2012年7月9日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，現(xiàn)羈押于山東省濟南市看守所、

辯護人孔淑芳，山東博睿律師事務(wù)所律師、

濟南市市中區(qū)人民法院審理濟南市市中區(qū)人民檢察院指控原審被告人趙某某犯詐騙罪一案，于二〇一四年五月二十三日作出（2013）市刑初字第151號刑事判決、原審被告人趙某某不服，提出上訴、本院受理后依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理、現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認定，2011年11月至2012年7月期間，被告人趙某某隱瞞真實身份信息，虛構(gòu)其系某省軍區(qū)政委干女兒“南某某”等事實，以該身份與胡某某（男，27歲）建立男女朋友關(guān)系、基于該關(guān)系，胡某某贈與趙某某金首飾2件（價值共計6259.02元），胡某某之姐胡某某（32歲）亦允許趙某某使用其信用卡在山東省淄博市等地消費9947.17元、在此期間，趙某某還以交房款、能夠幫助胡某某調(diào)動工作等理由，多次向胡某某、胡某某索要錢款共計7.1萬元、2012年5月至7月期間，被告人趙某某使用上述相同手段虛構(gòu)身份信息，以能夠幫助張某（男，28歲）找工作為由，多次向張某索要錢款共計10.1萬元、某某酒4瓶（價值共計1600元）、大熊貓香煙4條（價值共計3200元）、面值1000元的加油卡3張、面值1000元的銀座購物卡3張、綜上，被告人趙某某詐騙數(shù)額共計199006.19元、2012年7月8日趙某某被抓獲歸案、案發(fā)后，公安機關(guān)將查獲的某某酒2瓶、熊貓牌香煙1條及現(xiàn)金8000元發(fā)還張某；將黃金項鏈1條發(fā)還胡某某、張某自行從他人處追回贓款5萬元、

上述事實，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證、確認的下列證據(jù)證實：

1、被害人胡某某的陳述證明：其于2011年3月認識了自稱“南某某”的女子，她還有“趙某某”等名字，她身份證上的姓名是“趙某某”，但“南某某”稱這是她的雙胞胎姐姐、兩人認識后“南某某”提出要和其處男女朋友，并自稱是某省軍區(qū)政委南某某的女兒，可以幫其調(diào)動工作，后來二人發(fā)展為男女朋友關(guān)系，2011年11月“南某某”稱調(diào)動工作要花錢，其便給她打款1萬元、2012年1月“南某某”又稱調(diào)動工作要錢，其便將軍人保障卡給了她，里面有1萬元、2012年“南某某”稱她的一套房子要交定金，其給她打了2萬元、“南某某”稱調(diào)動工作還要錢，其讓姐姐胡某某給她打了1萬元、2012年4月“南某某”又稱調(diào)動工作要錢，其又讓胡某某給她打了1萬元、2012年6月“南某某”又以調(diào)動工作為名要錢，其再次讓胡某某給了“南某某”1萬元、2012年7月“南某某”稱要幫一個叫劉某的朋友還房貸，其又給了“南某某”4000元，并讓胡某某給“南某某”打了5000元、在交往期間其給“南某某”買戒指、項鏈等首飾，花了7300元左右、

2、被害人張某的陳述證明：其于2012年3月通過朋友江某某認識了“南某某”，當(dāng)時“南某某”在和江某某談戀愛、“南某某”稱她父親南某某是軍區(qū)政委、司令員，能幫張某安排工作、2012年6月，其與江某某、“南某某”在趵突泉南門一火鍋店吃飯時，“南某某”稱要請領(lǐng)導(dǎo)吃飯，其交給“南某某”1萬元，當(dāng)晚“南某某”給江某某打電話稱還要5000元，其于次日在某某路肯德基交給“南某某”5000元、過了幾天“南某某”又稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，并讓其多給點，其用一個塑料包包了2萬元，在體育中心一餐廳交給了“南某某”，期間“南某某”稱要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，其將4條大熊貓香煙、2瓶某某酒當(dāng)著江某某的面給了“南某某”，當(dāng)天晚上“南某某”稱酒不夠，其又給了“南某某”2瓶某某酒、2012年6月底，其和“南某某”、江某某等人在某某路一飯店吃飯，其為了安排工作的事給了“南某某”1.6萬元現(xiàn)金，還有3張1000元的加油卡和1張3000元的銀座購物卡、最后一次是2012年7月初，“南某某”讓江某某傳話稱每次給得太少了，其和家里商量決定給“南某某”5萬元，就讓江某某將5萬元給了“南某某”、后來其從江某某處得知“南某某”是騙子，就向公安機關(guān)報警、案發(fā)后，“南某某”稱騙取其的5萬元給了劉某，劉某知道情況后歸還給其5萬元錢款、“南某某”從未告知其真實身份是趙某某，一直自稱是南某某的女兒、證人江某某的證言與張某的陳述相印證，證明了趙某某騙取張某錢財?shù)慕?jīng)過及數(shù)額、

3、證人胡某某的證言證明：2011年10月，其聽弟弟胡某某說有一個叫“南某某”的女子想和胡某某處男女朋友，“南某某”自稱是某省軍區(qū)南政委的干女兒，是淄博市博興區(qū)公安分局民警、后胡某某與“南某某”發(fā)展為男女朋友關(guān)系，全家人是在案發(fā)后才得知“南某某”真實姓名叫趙某某、趙某某提出可以將胡某某調(diào)回淄博工作，需要送禮，2011年11月7日胡某某從其工資卡和軍人保障卡上各取出5000元打給趙某某、趙某某稱單位房子要交定金，胡某某于2012年2月15日給趙某某打款2萬元、趙某某稱調(diào)動工作要買東西，胡某某于2012年3月21日給趙某某打了2000元，胡某某沒錢了，讓其給趙某某打錢，其就用其老板的網(wǎng)銀給趙某某轉(zhuǎn)賬1萬元、趙某某一直拿著胡某某的軍人保障卡，上面有1萬余元、2012年4月2日其為了調(diào)動工作的事又給趙某某打款1萬元、2012年6月6日趙某某稱調(diào)動工作還要錢，其又給趙某某打了1萬元、2012年7月3日趙某某稱要給朋友劉某還房貸，胡某某給趙某某存了4000元，7月6日其又給趙某某打了5000元、其有一張信用卡在趙某某處，其和趙某某一起去買過胡某某房屋的裝修材料，使用了卡上的一部分錢，卡上剩余9947.17元被趙某某花了、胡某某是未婚青年，如果胡某某知道趙某某身份是假的，且離過婚又同時和別人保持男女朋友關(guān)系，根本不會與趙某某交往，也不會給趙某某錢、除了兩個月的房貸外，趙某某從未為胡某某支付購房款、裝修等費用，這些費用都是其從親戚朋友處借來的、

4、證人劉某的證言證明：其通過同學(xué)江某某認識了“南某某”，當(dāng)時“南某某”和江某某是男女朋友關(guān)系，二人分手后，“南某某”又主動接觸其，經(jīng)常請其吃飯，并借給其5萬元現(xiàn)金、其發(fā)現(xiàn)“南某某”比較愛說大話，花錢大手大腳，其知道張某托“南某某”找工作的事，張某也說花過錢，但是事情一直沒辦成，其還為此提醒過張某、“南某某”于2012年7月6日借給其5萬元，讓其打欠條時要寫“趙某某”，其將該事告訴了江某某，并對“南某某”的身份產(chǎn)生了懷疑、后二人在“南某某”常住的賓館詢問，確定了趙某某就是“南某某”，二人將此事告知了張某，讓其盡快報警、

5、證人徐某某的證言證明：其系山東省博興縣某村村民，其大女兒叫趙某某，離過兩次婚，在外面打工，2012年5、6月份曾給家里打了5000元，家里人不了解她在外面的情況、

6、證人趙某某的證言證明：其系趙某某之妹，不知道趙某某是否有工作、趙某某結(jié)過兩次婚，2011年3月和第二任丈夫離婚、2012年6月，其曾跟著趙某某和另外一名男子在濟南住了三、四天，期間趙某某帶著其去買車，她包里裝了很多銀行卡和現(xiàn)金，并看中了一輛40多萬元的寶馬車、2012年7月，一名叫胡某某的人曾經(jīng)給家里打電話，稱是趙某某的男朋友，并告訴其趙某某被公安機關(guān)抓了、

7、銀行對賬單、存取款憑證等一宗證明：胡某某、胡某某向趙某某交付錢款，以及趙某某使用胡某某信用卡消費的情況、

8、購房合同、購房發(fā)票及胡某某書寫的錢款來源說明證明：胡某某支付房款的情況、

9、借條證明：證人劉某于2012年7月5日借款5萬元，出借人記載為“趙某某（南某某）”、

10、證人張某、劉某書寫的情況說明證明：案發(fā)后劉某將其從趙某某處借得的錢款5萬元交還張某的情況、

11、四川省宜賓某某集團有限公司鑒定證明書證明：在趙某某處查獲的某某酒2瓶包裝未見異常，系該公司生產(chǎn)、

12、山東省涉案物品價格鑒定（認證）結(jié)論書證明：被告人趙某某詐騙財物的價值、

13、公安機關(guān)搜查筆錄、扣押、發(fā)還物品清單證明：公安人員在趙某某處查獲涉案財物并發(fā)還被害人的情況、

14、公安機關(guān)工作記錄證明被告人趙某某的歸案情況、

15、被告人趙某某在偵查階段供述的詐騙張某的犯罪時間、地點及經(jīng)過與上述證據(jù)證實的情況均相吻合、

原審法院認為，被告人趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪、趙某某犯罪所得的部分財物已追回，可對其酌情從輕處罰、依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三萬元、

宣判后，公訴機關(guān)不抗訴，原審被告人趙某某不服判決，以“1.其與胡某某系戀愛關(guān)系，沒有非法占有財物的目的，原審認定其詐騙胡某某的事實不清，證據(jù)不足；2.其在一審?fù)徶泄┱J詐騙張某的事實，但一審沒有對該認罪情節(jié)予以認定，量刑偏重”為主要理由提出上訴、二審辯護人的辯護意見與上訴人的上訴理由一致、

經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同、

關(guān)于上訴人趙某某及其辯護人所提趙某某與胡某某系正常戀愛關(guān)系，沒有非法占有財物的目的，詐騙胡某某的事實不清，證據(jù)不足的問題，經(jīng)查，趙某某在與胡某某交往過程中隱瞞真實姓名，冒充某省軍區(qū)政委“干女兒”，并利用該身份編造幫助胡某某調(diào)動工作、交購房款等理由，騙得被害人大量財物，其辯稱所得錢款用于給胡某某購置房屋及裝修，亦與查證屬實的該款項系由胡某某實際支付的事實不符、上述事實有被害人胡某某的陳述、證人胡某某的證言、書證銀行對賬單、存取款憑證、購房合同、購房發(fā)票及胡某某書寫的錢款來源說明等證據(jù)予以證實，并與上訴人在偵查階段所做的冒稱某省軍區(qū)政委干女兒騙人錢財?shù)墓┦鱿嗷ビ∽C，足以認定、據(jù)此，上訴人的此條上訴理由及辯護人的此條辯護意見不能成立，不予采納、

本院認為，上訴人趙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，原審法院認定趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪是正確的、趙某某在一審?fù)徶须m然對以找工作為由向張某索要財物的時間、地點、數(shù)量予以認可，但又當(dāng)庭否認其實施了詐騙行為以及其主觀上有非法占有他人財物的目的，原審據(jù)此沒有認定其對該筆事實有認罪情節(jié)并無不當(dāng)，原審量刑已考慮部分贓物被追回的情節(jié)，所判刑罰適當(dāng)、據(jù)此，上訴人趙某某及其辯護人所提原審沒有考慮趙某某對詐騙張某的事實認罪的情節(jié)，量刑偏重的上訴理由及辯護意見不能成立，不予采納、原審判決認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法、依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判、

本裁定為終審裁定。

審　判　長　　李洪川

代理審判員　　秦榮萌

代理審判員　　王國輝

二〇一四年七月十四日

書　記　員　　劉　紅

犯罪  詐騙罪  刑事犯罪