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被告單位某、被告人王某、楊某某虛報(bào)注冊資本罪一案

刑事判決書

（2014）南刑初字第00003號

公訴機(jī)關(guān)南陵縣人某檢察院。

被告單位某，法定代表人王某。（以下簡稱某某公司）

訴訟代表人沈某某，系該公司會(huì)計(jì)。

被告人王某，男，****年**月**日出生于江蘇省如皋市，漢族，系某某公司法定代表人，住所地江蘇省如皋市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年8月15日被南陵縣公安局刑事拘留，同年9月14日被南陵縣公安局取保候?qū)彛?013年10月22日，經(jīng)南陵縣人某檢察院決定逮捕，次日由南陵縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所。

辯護(hù)人李建祥，安徽籍山律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，女，****年**月**日出生于南陵縣，漢族，系某某公司股東，住所地本縣。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年8月14日被南陵縣公安局取保候?qū)彛?013年10月22日，經(jīng)南陵縣人某檢察院決定逮捕，次日由南陵縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月18日，被南陵縣人某檢察院取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人李若洋，安徽致臻律師事務(wù)所律師。

南陵縣人某檢察院以南檢刑訴（2013）292號起訴書，指控被告單位某某公司犯非法吸收公眾存款罪，被告人王某犯虛報(bào)注冊資本罪、非法吸收公眾存款罪，被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪，于2013年12月16日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2014年1月24日公開開庭審理了本案。南陵縣人某檢察院指派檢察員崔潔出庭支持公訴，被告單位訴訟代表人沈某某、被告人王某及其辯護(hù)人李建祥、被告人楊某某及其辯護(hù)人李若洋等均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

南陵縣人某檢察院指控，一、虛報(bào)注冊資本罪

蕪湖某某塑材有限公司（2011年3月21日變更名稱為某）成立于2010年3月23日，注冊資本5萬元，被告人王某為該公司法定代表人，被告人楊某某為該公司股東。為增加該公司注冊資本，2010年3月30日，被告人王某向閔某借款495萬元并分別以王某、楊某某的名義存入該公司賬戶用于驗(yàn)資，驗(yàn)資完成后，被告人王某即分兩次將該款歸還閔某。2010年4月15日，南陵縣工商行政管理局確認(rèn)某某公司注冊資本由5萬元變更為500萬元。

二、非法吸收公眾存款罪

2008年至2012年間，被告單位某某公司法定代表人王某、股東楊某某以某某公司需資金周轉(zhuǎn)為由，先后向丁某某、史某某、周某某、奚某某、羅某某、朱某某、劉某、李某、劉某某、秦某某、張某某、洪某某、方某、喬某、范某某、劉某某、陳某某等四十余人借款共計(jì)2533.4萬元，并按月利率1.5%-5%支付利息或約定支付利息，所借錢款用于某某公司生產(chǎn)經(jīng)營。

2012年8月13日，被告人楊某某主動(dòng)到南陵縣公安局投案。同年8月15日，被告人王某主動(dòng)到南陵縣公安局投案。

公訴機(jī)關(guān)據(jù)此指控的證據(jù)有二被告人戶籍信息、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告、書證、被害人陳述、證人證言及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人王某的行為構(gòu)成虛報(bào)注冊資本罪。某某公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人王某、楊某某作為某某公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人王某犯兩罪，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人王某、楊某某均有自首情節(jié)，提請本院依照《中華人某共和國刑法》第一百五十八條第一款、第一百七十六條、第六十九條、第六十七條第一款之規(guī)定予以量刑。

被告單位訴訟代表人對公訴機(jī)關(guān)指控?zé)o異議。

被告人王某對公訴機(jī)關(guān)指控的虛報(bào)注冊資本罪犯罪事實(shí)辯解稱，當(dāng)時(shí)公司注冊時(shí)，注冊資金只是少了幾十萬，虛報(bào)數(shù)額沒有那么多；對指控的非法吸收公眾存款罪犯罪事實(shí)無異議。其辯護(hù)人提出，1、虛報(bào)注冊資本部分，被告公司增加的注冊資本是真實(shí)的，即使使用借款作為注冊資本，性質(zhì)也不能以虛假論；2、被告公司并非“空殼”而虛假增加注冊資本。被告人王某涉嫌該罪情節(jié)較輕，請求法庭對其免予刑事處罰。2、非法吸收公眾存款部分，對公訴機(jī)關(guān)指控罪名無異議，但被告人王某有一部分借款對象是特定對象，該部分借款應(yīng)予剔除，非法吸收公眾存款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為660余萬元。其次，本案第一被告某某公司應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任，被告人王某應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任，同時(shí)，其有自首情節(jié)，且所借款項(xiàng)均用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營，其本人也是變賣了原籍房產(chǎn)到南陵縣投資，故結(jié)合上述情節(jié)，請求法庭對其處三年以下有期徒刑并適用緩刑。

被告人楊某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控罪名無異議。提出，本案指控的非法吸收公眾存款數(shù)額2580萬元被告人楊某某只能對其經(jīng)手的143萬元承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)剔除其向特定對象的借款數(shù)額，涉案數(shù)額應(yīng)為62萬余元。其次，被告人楊某某應(yīng)為從犯，有自首情節(jié)，且其家庭情況特殊，請求法庭對其適用緩刑。

經(jīng)審理查明，一、虛報(bào)注冊資本犯罪事實(shí)

某某公司前身為蕪湖某某塑材有限公司，該公司成立于2010年3月23日，注冊資本5萬元，被告人王某及被告人楊某某局均為該公司股東。后被告人王某為生產(chǎn)經(jīng)營需要，決定“增加”該公司注冊資本。2010年3月30日，被告人王某向閔某借款495萬元并分別以王某、楊某某的名義存入該公司賬戶用于驗(yàn)資，驗(yàn)資完成后，被告人王某即分兩次將該款歸還閔某。2010年4月15日，南陵縣工商行政管理局確認(rèn)某某公司注冊資本由5萬元變更為500萬元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人王某供述了某某公司于2010年3月23日經(jīng)登記注冊后，注冊資本為500萬元的事實(shí)。

2、證人楊某某證實(shí)2010年3月23日某某公司進(jìn)行增資后，注冊資本變更為500萬元的事實(shí)。

3、證人閔某證實(shí)，被告人王某于2010年3月份向其借款495萬元用于周轉(zhuǎn)，第二天即將該款還清的事實(shí)。

4、企業(yè)注冊信息證實(shí)，蕪湖某某塑材有限公司變更前注冊資本為5萬元，變更后，某某公司注冊資本為500萬元。

5、安徽平泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對“蕪湖某某塑材有限公司”的兩份驗(yàn)資報(bào)告，證實(shí)“蕪湖某某塑材有限公司”設(shè)立時(shí)注冊資本為5萬元，后變更注冊資本為500萬元。

二、非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

2008年至2012年間，被告單位某某公司法定代表人王某、股東楊某某以某某公司需資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人丁某某吸收資金1900000元，向劉某吸收資金700000元，向朱某某吸收資金4039250元，向羅某吸收資金48500元，向王某某吸收資金145500元，向張某某吸收資金240000元，向王某某吸收資金220000元，向王某某吸收資金45000元，向楊某某吸收資金190000元，向張某某吸收資金432400元，向李某吸收資金864000元，向劉某某吸收資金579000元，向秦某某吸收資金477500元，向史某某吸收資金4230000元，向周某某吸收資金3632500元，向羅某某吸收資金1008000元，向蔣林吸收資金192000元，向洪某某吸收資金384000元，向范某某吸收資金480000元，向王世忠及許有木吸收資金382000元，向程某某吸收資金98000元，向王某某收資金144000元，向陳某某吸收資金200000元，向奚某某吸收資金3655000元，向石某某吸收資金200000元，向某某吸收資金960000元，向某某吸收資金384000元，向陳某某吸收資金485000元，向劉某某吸收資金500000元，向丁某某及丁某某吸收資金190000元，向李某某吸收資金28200元，向葉某某及孫某某吸收資金56400元，向胡某某吸收資金37600元，向湯某某吸收資金47000元，向俞某某吸收資金23500元，向胡某某吸收資金23500元，向楊某吸收資金470000元，向黃某某吸收資金240000元，向畢某某吸收資金282000元。以上被告單位某某公司共向不特定公眾吸收資金合計(jì)28213850元。上述借款，部分用于某某公司生產(chǎn)經(jīng)營，部分用于償還債務(wù)、支付利息。

2012年8月13日，被告人楊某某主動(dòng)投案；同年8月15日被告人王某主動(dòng)投案。

上述事實(shí)，被告單位訴訟代表人沈某某、被告人王某及被告人楊某某在開庭審理過程中均無異議，并有被告人王某、楊某某的供述，各被害人陳述、借款憑證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某采用欺詐手段虛報(bào)注冊資本，欺騙公司登記部門，設(shè)立公司，虛報(bào)注冊資本數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均成立，應(yīng)予支持。被告單位某某公司以生產(chǎn)經(jīng)營為名，違反國家金融管理規(guī)定，以高息向眾多不特定公眾吸收資金達(dá)28213850元，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，數(shù)額巨大。被告人王某、楊某某作為某某公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某犯兩罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某、楊某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕或減輕處罰。王某的辯護(hù)人關(guān)于虛報(bào)注冊資本罪的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人王某為“增加”公司注冊資本，向他人借款驗(yàn)資后即抽回“出資”歸還他人，行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成虛報(bào)注冊資本，故辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見不能成立。關(guān)于非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)，對辯護(hù)人所提對王某向特定對象借款數(shù)額應(yīng)予剔除，作為單位負(fù)責(zé)其應(yīng)負(fù)次要責(zé)任的意見，本院認(rèn)為，綜合全案看，王某非法吸收公眾存款行為并不僅限于特定對象，亦包括不特定對象，性質(zhì)應(yīng)屬非法吸收公眾存款；其次，其作為公司法定代表人，為維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)及歸還他人借款本金，支付借款利息，與股東楊某某直接決策、決定向他人“借款”，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。故對王某辯護(hù)人上述辯護(hù)意見不予采納；同理，對楊某某辯護(hù)人關(guān)于楊某某向特定對象借款數(shù)額應(yīng)予剔除的意見不予采納。結(jié)合楊某某在本案中的地位和作用，對其應(yīng)認(rèn)定為主犯。現(xiàn)結(jié)合本案中二被告人具有自首及非法吸收資金用途等情節(jié)，決定對被告人王某、楊某某從輕處罰，考慮楊某某在本案中作用，決定對楊某某適用緩刑。綜上，案經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，對被告單位某某公司適用《中華人某共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，對王某適用《中華人某共和國刑法》第一百五十八條第一款、第一百七十六條、第六十九條、第六十七條第一款，對被告人楊某某適用《中華人某共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位某某公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人某幣300000元。

（罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。

二、被告人王某犯虛報(bào)注冊資本罪，免予刑事處罰。犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人某幣150000元；決定合并執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人某幣150000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2020年3月22日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。

三、被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人某幣100000元。

（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳清）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蕪湖市中級人某法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長　　梅根慧

人某陪審員　　史光明

人某陪審員　　章　曄

二〇一四年四月十五日

書　記　員　　金婷婷

虛報(bào)注冊資本罪  刑事  犯罪