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河南省新鄉(xiāng)市中級人民法院

刑事裁定書

（2015）新中刑二終字第67號

原公訴機關長垣縣人民檢察院。

上訴人（原審被告人）某某，曾用名某某，農(nóng)民，住山東省冠縣。因涉嫌詐騙犯罪，2014年4月15日被山東省冠縣公安局民警抓獲，同日移交長垣縣公安局，2014年4月16日被長垣縣公安局刑事拘留，2014年4月30日轉逮捕?，F(xiàn)羈押于長垣縣看守所。

辯護人荊志華，河南黃池律師事務所律師。

上訴人（原審被告人）蘆某某，曾用名盧某某，農(nóng)民，住山東省冠縣。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2013年1月5日被長垣縣公安局刑事拘留，2013年2月7日被長垣縣公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌詐騙犯罪，2013年3月15日被長垣縣公安局刑事拘留，2013年3月27日被長垣縣公安局執(zhí)行逮捕，2013年12月12日被長垣縣公安局取保候審，2014年12月11日被長垣縣公安局刑事拘留，經(jīng)長垣縣人民法院決定，2014年12月12日被長垣縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于長垣縣看守所。

辯護人董樹剛，河南黃池律師事務所律師。

長垣縣人民法院審理長垣縣人民檢察院指控原審被告人某某、蘆某某犯詐騙罪一案，于2015年3月4日作出（2014）長刑初字第239號刑事判決，宣判后，原審被告人某某、蘆某某不服，分別提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，新鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員楊玉彬、李明出庭履行職務，上訴人某某及其辯護人荊志華、上訴人蘆某某及其辯護人董樹剛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。

原判認定：一、被告人某某謊稱做生意急需資金，以暫借錢款用于周轉為由，許某支付高息（月息2分），于2011年7月27日借用劉某人民幣100000元，劉某扣除當月利息2000元后給付其98000元，被告人某某向劉某出具100000元借條。2011年10月7日，被告人某某又以同樣的理由騙取劉某人民幣200000元，并向劉某出具200000元借條。至案發(fā)，被告人某某尚有298000元未歸還劉某。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、借條證實：2011年7月27日被告人某某借劉某100000元；2011年10月7日，被告人某某借劉某200000元。

2、被害人劉某陳述證實：2011年7月份，被告人某某對其稱自己做生意資金緊張周轉不開，借其款100000元，其從中扣除了當月利息2000元，2011年10月，被告人某某又以周轉資金為由向其借款200000元。

3、被告人某某供述證實：2011年7月27日，其以資金周轉緊張為由，借劉某現(xiàn)金100000元，劉某扣除當月利息2000元后給付98000元，其向劉某出具100000元借條，2011年10月份，其又以同樣的理由借劉某現(xiàn)金200000元并出具借條，月息都是2分。

二、被告人某某、蘆某某（二人系夫妻）對被害人劉某謊稱在山東省冠縣老家某某廠急需資金，需暫借錢款用于周轉為由，許某支付高息（月息5分），于2012年2、3月份借用被害人劉某人民幣400000元，劉某扣除當月利息20000元后給付其380000元，被告人蘆某某向劉某出具400000元借條，劉某后來收到被告人某某、蘆某某給付的利息140000元。至案發(fā)，被告人某某、蘆某某尚有240000元未歸還劉某。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、借條證實：被告人某某、蘆某某借劉某現(xiàn)金400000元，蘆某某向劉某出具的字據(jù)。

2、被害人劉某陳述證實：2012年2月份，被告人某某以在山東老家某某廠需要周轉資金為由，用蘆某某名下的寶馬車抵押，借其現(xiàn)金400000元，月息5分，其扣除當月利息20000元后交給蘆某某380000元，后其向某某夫婦要求還款，被以各種理由拒絕，寶馬轎車也被其他人開走，根本無法行使抵押權，除了收到已經(jīng)支付的利息共160000元外，其余款項一直未還。

3、被告人某某供述證實：2012年2月份，其謊稱山東老家某某廠已經(jīng)建好，需要錢辦貸款，用蘆某某名下的寶馬車作抵押，借劉某現(xiàn)金400000元，蘆某某寫的借條，山東老家某某廠沒有建起來，編造此理由是為借錢。

4、被告人蘆某某供述證實：2012年2月，某某以山東老家某某廠為由向劉某聯(lián)系借款事項，并承某用蘆某某名下寶馬車作抵押。數(shù)日后，其帶著寶馬轎車手續(xù)找到劉某借款400000元，并給其打了借條，劉某來要賬時其謊稱錢用于山東老家某某廠了，至案發(fā)除支付給劉某利息160000元外，本金均未歸還。

三、被告人某某、蘆某某謊稱做生意急需資金，以暫借錢款用于周轉為由，許某支付高息（月息7分），于2012年5月30日借用郝某人民幣400000元，郝某扣除當月利息28000元后給付其372000元，被告人某某、蘆某某向劉某出具400000元借條，郝某后又收到被告人某某、蘆某某給付的利息28000元及以電動葫蘆、某某沖抵借款98000元。至案發(fā)，被告人某某、蘆某某尚有246000元未歸還郝某。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、借條證實：被告人某某、蘆某某2012年5月30日借郝某400000元。

2、被害人郝某陳述證實：2012年5月30日，被告人某某以在山東老家某某廠資金緊張為由借其現(xiàn)金400000元，月息7分，其扣除當月利息28000元后交給蘆某某372000元，后又給付其利息28000元，以某某沖抵借款98000元，但其余款項246000元一直未還。

3、被告人某某供述證實：2012年5月份，其以資金周轉緊張為由，借郝某現(xiàn)金400000元，月息7分，當時郝某扣除當月利息28000元，某某、蘆某某給郝某出具400000元的借條，案發(fā)前給郝某部分利息和某某，其余款項沒有歸還。

4、被告人蘆某某供述證實：2012年5月，其和某某以進貨急需資金為由，向郝某借款400000元，月息7分，郝某扣除當月利息28000元，蘆某某、某某向其出具借條，后來給郝某利息28000元，并用電動葫蘆、某某沖抵借款98000元，其余款項未還。

四、被告人某某以做生意急需資金周轉為由，許某支付高息（月息3分），于2012年5月15日騙取被害人范某信任，借范某人民幣100000元，范某扣除當月利息3000元給付其97000元，某某向范某出具100000元借條，范某后收到某某給付利息3000元。至案發(fā)，被告人某某尚有94000元未歸還范某。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、借條證實：2012年5月15日被告人某某借被害人范某100000元。

2、被害人范某陳述證實：2012年5月15日，被告人某某稱做生意資金緊張，向其借款100000元，月息3分，其扣除當月利息3000元，2012年7月，某某支付其利息3000元，后經(jīng)多次向某某要求還錢，某某以正在老家某某廠，資金緊張為由拖延不還。

3、被告人某某供述證實：2012年5月15日，其以做生意資金緊張為由向范某借款100000元，月息3分，范某扣除當月利息3000元后交給其97000元，其向范某出具借據(jù)，后又支付給范某利息3000元。至案發(fā)，其余錢一直沒有歸還。

認定本案的綜合證據(jù)有：戶籍證明、到案證明、工商部門已核準企業(yè)查詢單、山東省冠縣清水鎮(zhèn)某村村委會證明、河南省某某礦山起重配件有限公司及某某圣起有限公司證明、證人某某、楊某、呂某、徐某、賈某、崔某、董某、王某等人證言等。

根據(jù)以上事實和證據(jù)，原審法院判決：一、被告人某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金人民幣四萬元。二、被告人蘆某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年零六個月，并處罰金人民幣二萬元。

上訴人某某上訴及其辯護人辯稱其不構成詐騙罪，屬于民間借貸。

上訴人蘆某某上訴及其辯護人辯稱其不具有詐騙故意，原判認定事實錯誤，不構成詐騙罪。

新鄉(xiāng)市人民檢察院檢察員二審出庭意見為原判認定上訴人某某、蘆某某構成詐騙罪的事實清楚，證據(jù)充分，建議駁回上訴，維持原判。

經(jīng)本院二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同，且本案證據(jù)均經(jīng)原審法院當庭舉證、質(zhì)證，確實充分，查明屬實，本院予以確認。

本院認為，上訴人某某、蘆某某虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪。關于上訴人某某、蘆某某上訴及相關辯護人辯稱其二人均不構成詐騙罪、沒有詐騙故意的理由經(jīng)查，上訴人某某、蘆某某在其家經(jīng)營的公司已向多人高息借貸，資金狀況嚴重惡化，不具備還款能力的情況下，虛構在山東老家建廠急需資金周轉等理由，通過承某高息、打借條等方式共同騙取他人錢款，詐騙故意明顯，其行為均應當以詐騙罪定罪處罰，故其上訴理由和辯護意見均不能成立。

原判認定事實清楚，定罪準確，適用法律正確，量刑適當，審判程序合法。上訴人某某、蘆某某的上訴理由及相關辯護人辯護意見均不能成立，不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

審　判　長　　王　麗

審　判　員　　李延年

代理審判員　　付國強

二〇一五年六月十二日

書　記　員　　于　璐

詐騙罪  律師  判決書