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牡丹江鐵路運(yùn)輸法院

刑事判決書

（2016）黑7102刑初14號(hào)

公訴機(jī)關(guān)牡丹江鐵路運(yùn)輸檢察院。

被告人姜某某，男，因涉嫌犯詐騙罪于2015年12月16日被抓獲并刑事拘留，2016年1月20日被逮捕，現(xiàn)羈押于牡丹江市第一看守所。

辯護(hù)人王波，黑龍江法大律師事務(wù)所律師。

牡丹江鐵路運(yùn)輸檢察院以牡鐵檢刑訴[2016]14號(hào)起訴書指控被告人姜某某犯詐騙罪，于2016年7月4日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法組成合議庭，于2016年7月26日公開開庭審理了本案。牡丹江鐵路運(yùn)輸檢察院指派檢察員張曉軍出庭支持公訴，被告人姜某某及其辯護(hù)人王波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

牡丹江鐵路運(yùn)輸檢察院指控：

1、2010年7月，被告人姜某某在北京，通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了北京協(xié)和醫(yī)院的住院病案及收據(jù)，金額為人民幣36559.47元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣21104.34元；

2、2011年8月，被告人姜某某在北京中國人民解放軍總醫(yī)院住院治療后，通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了中國人民解放軍總醫(yī)院的住院病案及收據(jù)，金額為人民幣74801.18元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣45444.29元；

3、2012年9月，被告人姜某某在北京，通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了中國人民解放軍總醫(yī)院的住院病案及收據(jù)，金額為人民幣113425.61元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣76005.61元；

4、2013年6月，被告人姜某某在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院治療后，通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了該院的住院病案及收據(jù)，金額為人民幣148424.13元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣107320.41元；

5、2014年8月，被告人姜某某在北京通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院病案及收據(jù)，金額為人民幣193786.89元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣123540.17元。

針對(duì)指控犯罪，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了證人孫某某、劉某某等人證言、被告人姜某某的供述、報(bào)案材料、案件來源、歸案情況說明、住院病案及收據(jù)、代收付業(yè)務(wù)明細(xì)清單、中國建設(shè)銀行卡客戶交易明細(xì)、哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心說明、扣押清單、職工醫(yī)療保險(xiǎn)證復(fù)印件、印章印文鑒定意見書、戶籍證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，采取欺騙手段騙取鐵路醫(yī)療保險(xiǎn)金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人姜某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十八條之規(guī)定處罰。

被告人姜某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議。

被告人姜某某的辯護(hù)人認(rèn)為，被告人姜某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯，主觀惡性不深，社會(huì)危害性不大，有立功表現(xiàn)，建議對(duì)被告人從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

1、2010年7月，被告人姜某某在北京，通過聯(lián)系制作假票據(jù)的人員，偽造了北京協(xié)和醫(yī)院的住院病案及住院收據(jù)，金額為人民幣36559.47元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后扣除個(gè)人帳戶醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣110.70元，共騙取人民幣21104.34元；

2、2011年8月16日至8月28日，被告人姜某某在北京中國人民解放軍總醫(yī)院住院治療，實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用總計(jì)人民幣9143.82元。姜某某通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了中國人民解放軍總醫(yī)院的住院病案及住院收據(jù)，金額為人民幣74801.18元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣51644.39元。姜某某實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用按醫(yī)療保險(xiǎn)政策核算，醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金應(yīng)支付其人民幣6126.06元，扣除個(gè)人帳戶醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣74.04元后，共騙取人民幣45444.29元；

3、2012年9月，被告人姜某某在北京，通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了中國人民解放軍總醫(yī)院的住院病案及住院收據(jù)人民幣113425.61元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后扣除個(gè)人帳戶醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣15.45元，共騙取人民幣76005.61元；

4、2013年6月，被告人姜某某在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院治療，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總計(jì)人民幣5736.42元。姜某某通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了該院的住院病案及住院收據(jù)，金額為人民幣148424.13元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，報(bào)銷后獲款人民幣110196.30元。姜某某實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用按醫(yī)療保險(xiǎn)政策核算，醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金應(yīng)支付其人民幣2617.39元，扣除個(gè)人帳戶醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣258.50元后，共騙取人民幣107320.41元；

5、2014年8月，被告人姜某某在北京通過聯(lián)系制作假票據(jù)人員，偽造了首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院病案及住院收據(jù)人民幣193786.89元，然后回到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，扣除個(gè)人帳戶醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣161.76元后，共騙取人民幣123540.17元。

綜上，被告人姜某某在北京先后五次通過制作假票據(jù)的人員，偽造住院病案和住院繳款收據(jù)，共計(jì)偽造住院繳款收據(jù)人民幣566997.28元，然后到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷，騙取人民幣共計(jì)373414.82元。所騙贓款被其全部揮霍。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)、采信的下列證據(jù)證實(shí)：

1、被告人姜某某供述證實(shí)，從2010年的夏天至2014年，到北京看病，聯(lián)系辦假票據(jù)人員，偽造了北京市協(xié)和醫(yī)院、解放軍總醫(yī)院、天壇醫(yī)院的假住院病歷和住院收據(jù)，偽造住院收據(jù)共計(jì)人民幣56萬多元，然后到牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)中心騙取醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣38萬多元的經(jīng)過。

2、證人孫某某證言證實(shí)，從2009年到2014年8月，其丈夫姜某某五次看病的病歷和住院票據(jù)都是在北京通過辦理假證的人員買來的，然后由其向鐵路醫(yī)保辦遞交病歷和住院票據(jù)申請(qǐng)報(bào)銷，利用虛假病歷和票據(jù)向鐵路醫(yī)保中心騙取了醫(yī)療保險(xiǎn)款共計(jì)人民幣30余萬元。

3、證人劉某某證言證實(shí)，其在牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心醫(yī)療審核過程中，發(fā)現(xiàn)雞西工務(wù)段參保職工姜某某多次申請(qǐng)轉(zhuǎn)往北京地區(qū)非聯(lián)網(wǎng)定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用較高，發(fā)現(xiàn)問題后，由醫(yī)保中心組成核查組，到北京對(duì)姜某某多次轉(zhuǎn)往北京地區(qū)非聯(lián)網(wǎng)定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)真實(shí)情況進(jìn)行核查，經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)，自2010年7月至2014年11月，姜某某先后五次偽造、變?cè)觳v、收據(jù)等材料，報(bào)銷住院醫(yī)療費(fèi)用共計(jì)人民幣566997.28元，扣除個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)金人民幣620.45元，按照比例共給姜某某報(bào)銷了人民幣382158.27元。

4、情況說明，哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心出具的被告人姜某某在非定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，可能產(chǎn)生醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的情況說明，證實(shí)被告人姜某某于2011年8月16日至8月28日在中國人民解放軍總醫(yī)院住院，實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用總計(jì)人民幣9143.82元，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策核算，醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金應(yīng)支付人民幣6126.06元；于2013年6月4日至6月14日在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院住院，實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用總計(jì)人民幣5736.42元，按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策核算，醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金應(yīng)支付人民幣2617.39元。

5、報(bào)案材料、案件來源、歸案情況說明，證實(shí)案件的來源以及抓獲被告人的經(jīng)過。

6、哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心提供的住院病案及住院收據(jù)，證實(shí)被告人姜某某到北京偽造北京協(xié)和醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、北京天壇醫(yī)院的住院病案及收據(jù)后，到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心進(jìn)行報(bào)銷的事實(shí)。

7、批量代收付業(yè)務(wù)明細(xì)清單，證實(shí)哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心根據(jù)被告人姜某某提交的病歷和收據(jù)，按照比例將給其報(bào)銷的住院醫(yī)療費(fèi)打入其中國人民建設(shè)銀行帳戶（6217001000000182272、6227001001330037219）內(nèi)。

8、中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)，證實(shí)被告人姜某某的建設(shè)銀行卡已經(jīng)收到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心給其報(bào)銷的醫(yī)療款。

9、鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人資格證書，證實(shí)哈爾濱鐵路公安局刑事技術(shù)處以及鑒定人具備鑒定資質(zhì)。

10、文書鑒定意見書，哈爾濱鐵路公安局刑事技術(shù)處，根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的北京協(xié)和醫(yī)院住院病案、北京天壇醫(yī)院住院病案、中國人民解放軍總醫(yī)院病案樣本與被告人到哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心報(bào)銷的病案檢材進(jìn)行檢驗(yàn)，通過印章印文檢驗(yàn)方法，經(jīng)檢驗(yàn)，證實(shí)被告人姜某某提供的病歷和收據(jù)與公安機(jī)關(guān)提交的檢驗(yàn)樣本印文均不是同一枚印章所印。

11、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人涉嫌有罪證據(jù)予以扣押。

12、職工醫(yī)療保險(xiǎn)證復(fù)印件，證實(shí)該醫(yī)療保險(xiǎn)號(hào)3035814的醫(yī)療保險(xiǎn)證所有人為被告人姜某某。

13、戶籍證明，證實(shí)被告人主體身份及自然狀況。

本院認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，采用偽造虛假住院證明材料的方法，騙取醫(yī)療保險(xiǎn)金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人姜某某到案后，有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，可依法從輕處罰。鑒于被告人姜某某歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。牡丹江鐵路運(yùn)輸檢察院指控被告人姜某某犯詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人姜某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系初犯，主觀惡性不深，社會(huì)危害性不大，有立功表現(xiàn)，建議對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)理由成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十八條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人姜某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣10萬元；

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2022年12月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起三個(gè)月內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令退賠哈爾濱鐵路局牡丹江醫(yī)療保險(xiǎn)分中心人民幣373414.82元；

三、扣押的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217001000000182****）、五菱榮光微型車、車輛行駛證及隨車手續(xù)，依法返還被告人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向哈爾濱鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　孫廣成

代理審判員　　于智洋

人民陪審員　　張　偉

二〇一六年七月二十九日

書　記　員　　李秋爽

詐騙