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上海市松江區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）松刑初字第811號

公訴機關上海市松江區(qū)人民檢察院。

被告人林某某。

辯護人孫劍、林梓琳，上海磊天律師事務所律師。

上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢訴刑訴（2014）779號起訴書指控被告人林某某犯詐騙罪，于2014年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派代理檢察員宋某某出庭支持公訴，被告人林某某及辯護人孫劍、林梓琳到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。

上海市松江區(qū)人民檢察院起訴指控，2012年9月至2013年9月，被告人林某某謊稱幫助被害人吳某某低價購買本區(qū)長谷路***號***號樓***室的房產(chǎn)，并使用虛假房屋產(chǎn)權證明等手段，騙取被害人吳某某錢款共計人民幣17.9萬元（以下幣種均為人民幣）。被告人林某某于2014年1月12日經(jīng)民警通知后至公安機關投案。

公訴機關為確認上述事實向法庭舉出的證據(jù)有，被害人吳某某的陳述及辨認筆錄，證人張某某、劉某的證言，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行交易明細，偽造的上海市房地產(chǎn)權證，被害人提供的收條、借條（復印件），案發(fā)經(jīng)過等，證明被告人林某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大。公訴機關認為，被告人林某某的行為已構成詐騙罪。

被告人林某某辯解，其從吳某某處共騙取7.5萬元至8.5萬元的購房款；起訴指控的5萬元是吳某某做生意借款并讓其擔保，6萬元是吳某某幫助其還款。另在庭審中林某某確認其農(nóng)行賬戶中的2012年10月3日的0.5萬元和11月4日的1.5萬元、2013年7月31日的0.5萬元以及工行賬戶內2013年9月9日的2萬元是向吳某某以房款名義所拿，此外還有現(xiàn)金0.2萬元和轉賬款0.6萬元是以房款名義從吳某某處騙取。

辯護人對被告人林某某構成詐騙罪沒有異議，提出被告人與被害人認識不久就同居生活，被害人所匯錢款中有支付給林某某的日常生活開銷在內，起訴指控被告人詐騙17.9萬元屬事實不清。被告人林某某當庭認罪態(tài)度較好，經(jīng)通知后主動到案，又系初犯，建議對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明：2012年9月至2013年9月，被告人林某某謊稱幫助被害人吳某某低價購買本區(qū)長谷路***號***號樓***室的房屋，騙取被害人吳某某錢款共計15.7萬元，后使用虛假房屋產(chǎn)權證蒙騙被害人吳某某。

被告人林某某于2014年1月12日經(jīng)民警通知后至公安機關投案。

上述事實有下列證據(jù)證明：

1、被害人吳某某的陳述情況。

（1）被害人吳某某2013年9月27日的陳述表明，2012年6、7月份認識林某某后，林某某稱可通過房地產(chǎn)公司的朋友購買內部價格的房子；9月底，林某某與其等至長谷路一施工工地，林某某稱每平方米3，800元至4，000元左右價格購買，之后林某某給其農(nóng)行賬號，要其先付5萬元，后其向該賬號內轉賬1.5萬元、3.5萬元。過了幾個月，林某某又說定金漲至10萬元，其又分幾次轉賬5萬元。春節(jié)后，林某某又稱3月25日前付清全部款項計14萬元，其稱沒有那么多錢，她就稱她父親先墊付讓其慢慢還，之后，其陸續(xù)給了她18萬元，有5、6筆是現(xiàn)金，其中6萬元是幫她還借款，2.8萬元是幫她贖項鏈，0.3萬元是幫她還信用卡貸款，購買裝修涂料0.5萬元，購買黃金刷卡3.27萬元，其余均是轉賬。2013年9月17日左右，在咖啡店，林某某給其1本房產(chǎn)證；9月27日，其發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)證是假的，才發(fā)現(xiàn)被騙報案。

（2）被害人吳某某2014年5月4日的陳述表明，2012年6、7月認識林某某，后與林某某同居一段時間。2012年9月，其與林某某、姜某某至長谷路一工地看房，之后林某某讓其付訂金5萬元，過了一段時間其轉賬1.5萬元、3.5萬元至林某某農(nóng)行賬戶；后林某某告知其訂金漲至10萬元，其稱沒有錢，林某某就說讓她父親先幫其墊付，讓其把錢再還給她，于是在春節(jié)前其又給林某某的農(nóng)行賬戶轉付了幾萬元。春節(jié)后，林某某在電話中告知要在2013年3月25日前把余款14萬元或15萬元付掉，其講沒有這么多錢，林某某講讓她父親墊付，其再還給她，其在2013年3月至8月陸續(xù)給付3、4萬元至林某某農(nóng)行賬戶，另7、8萬元付到林某某工行賬戶，付到林某某農(nóng)行賬戶的錢均是房款。工行賬戶錢款中，2013年8月，其幫林某某借高利貸5萬元，其中2.2萬元轉到林工行賬戶，這筆錢是林某某用的，其余2.8萬元幫林某某贖回項鏈；9月23日轉賬至林某某賬戶的3萬元是讓她歸還高利貸，實際林某某沒有去歸還，該5萬元其于2013年11月26日歸還高利貸者。2013年8月16日，其從農(nóng)行領取6萬元現(xiàn)金給林某某用于還高利貸，因為當時林某某向其要錢，并說她弟弟出事了，她們家借的高利貸沒有錢還，她父親幫其墊付了房款，所以其領了6萬元給了林某某。此外，為林某某購買老廟黃金和手鐲花了32，706元，幫林某某歸還信用卡3，000元，2013年5月份左右支付林某某流產(chǎn)醫(yī)療費用。林某某于2013年給了其二、三千元現(xiàn)金。

2、證人姜某某的證言及辨認筆錄表明，2012年一天晚上，吳某某在電話中問其是否買房，可通過熟人以內部價格購買，具體價格已記不清了，但價格很低；后其與朋友去接吳某某，吳某某與以前認識的小林也在，后在小林帶領下到了玉樹南路又拐到一條小路的建筑工地，周圍都是工廠，所以其與朋友沒有購買。前段時間，吳某某還講房產(chǎn)證出來了，等房產(chǎn)證出來就轉手把房子賣掉。經(jīng)照片辨認指出林某某就是小林。

3、證人張某某的證言表明，長谷路***號房子是其公司開發(fā)，3號樓分為3－7、3－8、3－9，因該地屬工業(yè)用地，只用于租賃，3號樓1001室共有3套，目前均沒有簽訂租賃合同。

4、證人劉某的證言表明，2013年過完年，其到葉榭表哥吳某某處，聽吳某某說起在松江買了套房，其沒有幫吳某某在江蘇查詢吳某某拿到的房產(chǎn)證真?zhèn)吻闆r，其也沒有見過房產(chǎn)證。

5、扣押在案的滬房地松字（2012）第015036號上海市房地產(chǎn)權證和上海市房地產(chǎn)登記處出具的關于對“松XXXXXXXXXX”房地產(chǎn)權證的鑒定函表明，該房地產(chǎn)權證系偽造。

6、中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡明細對賬、中國工商銀行牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單表明，（1）吳某某農(nóng)行賬戶于2012年11月4日、6日和12月20日轉支1.5萬元、3.5萬元、2萬元，林某某農(nóng)行賬號在相同時間有相同的金額轉存入；交易地點均為“0911”。2013年4月8日、14日、21日，吳某某農(nóng)行賬戶轉支0.5萬元、0.5萬元、0.2萬元，林某某農(nóng)行賬戶也有相同金額的轉存；交易地點均為“0911”。2013年7月31日，吳某某農(nóng)行賬戶轉支0.5萬元，交易地點為松江支行；林某某農(nóng)行賬戶有相同的金額的轉存，交易地點為“0927”。（2）2013年8月19日、28日、30日、31日，吳某某工行賬戶從ATM轉賬出0.4萬元、2.2萬元、0.4萬元、1萬元，林某某工行賬戶同步有從ATM轉入相同金額，交易代碼均為“2805”；2013年9月9日、18日、21日、23日，吳某某工行賬戶從ATM轉賬出2萬元、0.6萬元、0.3萬元、3萬元，林某某工行賬戶同步有從ATM轉入相同金額，交易代碼均為“2805”。（3）2013年8月16日，吳某某農(nóng)行賬戶支取現(xiàn)金6萬元。（4）林某某工行賬戶于2013年9月2日從ATM轉賬出0.6萬元，同日吳某某工行賬戶又從ATM轉入0.6萬元，交易代碼也為“2805”。

7、借條和收條（均為復印件）表明，吳某某于2013年8月28日以生意周轉向吳平借款5萬元，約定于2013年9月27日前歸還，擔保人為林某某，該款于2013年8月28日存入?yún)悄衬彻ば匈~戶；2013年11月26日，吳平出具收到吳某某的還款5萬元。

8、行政處罰決定書表明，被告人林某某因為賭博提供條件被處行政拘留15日，罰款人民幣500元。

9、常住人口基本信息表明，被告人林某某自然身份情況以及具有完全刑事責任年齡。

10、案發(fā)及抓獲經(jīng)過表明，2013年9月27日，被害人吳某某向公安機關報案稱被林某某以買房為名騙取錢款；2013年10月10日口頭傳喚被告人林某某到案；2014年1月12日，經(jīng)電話通知后，被告人林某某主動至公安機關。

11、被告人林某某的供述節(jié)錄。

（1）被告人林某某2014年1月20日的供述，聽朋友講長谷路智慧領地小區(qū)有便宜的房子，就問吳某某有沒有興趣，他表示有興趣，9月底左右，帶著吳某某和他的一個朋友到了還在建造的小區(qū)，我就對吳某某說每平方米4，000元左右，先付5萬元訂金，但吳某某說沒有錢，讓我自己想辦法先把房子訂下來，當時我也沒有錢，還欠很多賭債，但想買房子是一個很好的借口，可從他那里拿點錢用來還債，過了幾天我說房子的定金已經(jīng)付了5萬元，其實房子根本沒有買。過了幾個月，我對吳某某說定金漲到10萬元了，需要再給我5萬元，吳某某就往我的工行銀行卡上打了1.5萬到2萬，另外3萬元左右記不清吳某某有沒有給過我。過了春節(jié)，我通知吳某某要付清全部款項，需再付14萬元，吳某某講沒有這么多錢，讓我?guī)退麎|付，后來吳某某就陸續(xù)給了我?guī)状五X，一筆是6萬元，但這筆錢是他給我還賭債的。隨后吳某某因為缺錢，我就幫他介紹了一個朋友向該人借了5萬元，其中1.8萬元錢讓我去辦房產(chǎn)證，剩下的錢都在他那里。2013年8月份，吳某某缺錢讓我將房子抵押，我就說房子只有預售合同不能抵押，吳某某說將房子轉賣給他表弟，但我不同意，隨后吳某某說他表弟逼的很急，如果他表弟看到房產(chǎn)證會給他10萬元，這樣就可以再去投資，到時候跟他表弟說房子是工業(yè)用地辦不出房產(chǎn)證，將錢還給他表弟。后來被他逼的沒辦法就去外面辦了假的房產(chǎn)證。他沒有給過我定金和房款，后來他大概給了我2萬元，1.8萬元讓我去辦房產(chǎn)證，2，000元讓我去請客吃飯，其中8，000元是現(xiàn)金，1.2萬元轉賬至我工行賬戶。吳某某還給我大概18萬元，其中15萬元還債了，還有3萬元贖回項鏈。

（2）被告人林某某2014年2月13日的供述，2012年7月經(jīng)朋友介紹認識吳某某，后成為情人關系。后在打麻將時聽說長谷路有個在建的小區(qū)因為沒有產(chǎn)權價格便宜，我就對吳某某說我里面有認識的人，可以便宜一點，大概4，200（元）左右一平（方米），后與吳某某還有吳某某朋友去了工地現(xiàn)場，吳某某比較有興趣要買，我就說可以托朋友以內部價格買，要付5萬元定金，他說讓我把之前給我炒股的5萬元錢拿出來去付定金，我沒去付，后來我又騙他說定金漲到10萬，讓他再給我5萬，他沒有給我，我就跟他說我先墊付。2013年春節(jié)后，我跟吳某某說房款要一次性付清，總共20多萬，還差十多萬，一開始他沒給我，我騙他說我都幫他墊付了，后來他又慢慢還給我的。吳某某通過農(nóng)行、工行轉賬給我的，我記得有一次是3萬，一次2萬，一次2.2萬。2.2萬是他做生意周轉借錢，借了高利貸5萬元，我做擔保還付了一萬多利息，2.2萬元是吳某某通過轉賬還給我的房款。吳某某通過幫我還債的方式還了一筆6萬元房款。后來我們感情不好了，感覺我們不可能在一起了，我挺恨他的，我得從他那里弄點錢算作補償。第一次警察找我的時候，我找過吳某某，其實我想跟他說出一切的，其實我一直騙他也很累的，可是他報警了。

（3）被告人林某某2014年3月31日供述，2012年上半年他轉賬給我6.5萬元炒股，除了5萬元炒股的錢，他還給我一筆1.5萬元，轉到我農(nóng)行卡的。2013年春節(jié)之后，我跟吳某某講要付清全部房款，讓他付總房款的一半，就是付12萬元或14萬元，吳某某沒有付給我錢。后來為了改房產(chǎn)證名字他付了我?guī)坠P，第一次5，000元轉賬到我農(nóng)行卡，還有一筆2萬元轉賬給我，第三筆是2，000元現(xiàn)金讓我辦房產(chǎn)證時請客吃飯用。另外他還通過我擔保向別人借了5萬元，其中2萬元左右要買房子用（現(xiàn)金8，000元，轉賬給我12，000元）。總共給了我這些錢，5萬元左右，如果包括他給我的炒股的錢還有6.5萬元左右。他還幫我還了6萬元高利貸，是他用現(xiàn)金還的；他幫我賣掉項鏈，后幫我贖回來花了28，000元，他還給我2，000元買涂料、幫我還過3，000元信用卡；他還給過我二、三萬元打胎的錢，另外他按月付給我生活費，最少1，000元，最多一筆一、二萬元，生活費從2012年7月以后付到2013年3、4月份，總付給我3、4萬元，都是轉賬的。

2013年3、4月份，我在中央公園給了吳某某8，000元，另外在松江招商市場汽車站給了吳某某24，000元現(xiàn)金和轉賬6，000元給吳某某，24，000元是他以前給我辦房產(chǎn)證等的錢，沒用掉就還給他了。

對于控辯雙方的意見，本院評判如下：

1、關于被害人吳某某于2013年8月28日轉賬至被告人林某某工行賬戶2.2萬元是否屬詐騙數(shù)額的問題：經(jīng)查，被告人林某某雖然曾供認過2.2萬元是騙取的房款，但之后林某某又予以否認是騙取的房款；而被害人吳某某先陳述是給付的房款，后又陳述是幫助林某某向高利貸者借款5萬元，其中2.2萬元轉入林某某的賬戶，是林某某所用，剩余的借款用于贖回林某某的項鏈，后由于林某某沒有去歸還該5萬元，由其歸還。綜上所述，被害人吳某某幫助林某某借款，事后又幫助林某某歸還該5萬元，證明了該5萬元中的2.2萬元并非是林某某向吳某某以支付購房款為名向被害人吳某某騙取，據(jù)此，采納被告人林某某及其辯護人的意見，對該2.2萬元不予認定為詐騙數(shù)額。

2、關于6萬元是否屬詐騙數(shù)額的問題：經(jīng)查，（1）被告人林某某在庭審中辯解該6萬元是吳某某幫助其歸還債務，但被告人林某某曾供述以需要付清全部房款，讓吳某某支付14萬元，在吳某某表示無錢時，林某某稱先幫助墊付，該6萬元是吳某某以還債的形式給付的房款。與被害人吳某某關于林某某以幫助其墊付房款，讓其還款以及林某某以家中有事，借的高利貸無錢歸還，且?guī)椭鷫|付房款為由向其要錢，所以給了林某某6萬元還債的陳述能夠相互印證。（2）被害人吳某某與被告人林某某在特定關系存續(xù)期間，被害人吳某某確實為林某某購買黃金、贖回項鏈、購買房屋裝飾涂料等經(jīng)濟上的往來。（3）被告人林某某從一開始就沒有購買房屋，之后以購房為名向吳某某騙取錢款，同時被告人林某某也供述因與吳某某感情不好，想從被害人處弄點錢，從上述供述可以得出被告人林某某騙取被害人錢款的故意，且實際上亦騙取了被害人的錢款。綜上，公訴機關指控被告人林某某騙取被害人該6萬元，事實清楚，應予以確認。

3、關于公訴機關指控的其余9.7萬元是否屬被告人林某某詐騙數(shù)額的問題：經(jīng)查，被告人林某某曾供認沒有購買過房屋，因為欠了很多賭債，所以以買房子為借口從吳某某處騙點錢用來還債，之后以定金上漲、需付清全部房款，幫助墊付的方法，吳某某陸續(xù)給其錢款。與被害人吳某某關于林某某以定金上漲、需付清房款、幫助墊付的情況下陸續(xù)轉賬至林某某銀行賬戶和給付現(xiàn)金的陳述能夠相互吻合，且有銀行卡交易記錄佐證，應認定為被告人林某某詐騙數(shù)額。

4、關于被告人林某某在庭審中指認其農(nóng)行賬戶內2012年10月3日的0.5萬元和工行賬戶內2013年9月9日的2萬元以及現(xiàn)金0.2萬元、轉賬款0.6萬元、0.5萬元是否屬詐騙數(shù)額的問題：經(jīng)查，2012年10月3日的0.5萬元是現(xiàn)金存款并非轉賬存入。2013年7月31日的0.5萬元、2013年9月9日的2萬元，林某某的賬戶內確有轉賬存入；此外，被告人林某某所述1筆0.6萬元轉賬是以房款名義，由吳某某轉賬至其賬戶，經(jīng)查，符合該情形的是2013年9月18日的0.6萬元。上述錢款包括現(xiàn)金0.2萬元，雖然被告人林某某在庭審中承認是吳某某給其的購房款，但因公訴機關沒有指控為被告人林某某詐騙數(shù)額，不屬于本案審理之范圍。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人林某某雖主動到案，但在庭審中否認了主要犯罪事實，故對控辯雙方所提對被告人林某某從輕處罰的意見，均不予采納。辯護人所提被告人林某某系初犯的意見予以采納，在量刑時酌情予以考慮。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月12日起至2017年7月11日止。罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。

二、被告人林某某退賠被害人吳某某人民幣十五萬七千元。三、偽造的上海市房地產(chǎn)權證一本，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　曹吉良

代理審判員　劉　磊

人民陪審員　張士雄

二〇一四年七月二十一日

書　記　員　朱慧娜

詐騙  刑事