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河南省延津縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2013）延刑初字第344號(hào)

公訴機(jī)關(guān)延津縣人民檢察院。

被告人蔡某茂，男，19**年**月*日出生。因涉嫌挪用資金，于2013年1月21日被延津縣公安局刑事拘留。因涉嫌挪用資金犯罪，于2013年1月31日經(jīng)延津縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2013年2月1日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于延津縣看守所。

辯護(hù)人肖澤領(lǐng)，河南力天律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人毛東升，河南力天律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，19**年*月*日出生。因涉嫌挪用資金，于2013年1月18日被延津縣公安局刑事拘留。因涉嫌挪用資金犯罪，于2013年1月31日經(jīng)延津縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2013年2月1日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于延津縣看守所。

辯護(hù)人鐘勤勇，河南思遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人鄭重武，河南思遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

延津縣人民檢察院以延檢刑訴（2013）226號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔡某茂、劉某某犯挪用資金罪，于2013年10月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。延津縣人民檢察院檢察員牛長(zhǎng)士出庭支持公訴。被告人蔡某茂及其辯護(hù)人肖澤領(lǐng)、毛東升，被告人劉某某及其辯護(hù)人鐘勤勇、鄭重武到庭參加訴訟。2013年12月27日，延津縣人民檢察院建議延期審理，補(bǔ)充偵查。2014年1月25日，延津縣人民檢察院建議恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

延津縣人民檢察院指控：

1、2008年9月份，被告人蔡某茂利用任延津縣石婆固信用社信貸員的職務(wù)便利，冒用張某某、靳某某、婁某某、劉某甲等4人的名字，在延津縣石婆固信用社私自簽訂貸款合同，貸款890000元，用于償還其轄區(qū)貸款戶的貸款利息。

2、2006年至2007年，被告人劉某某、蔡某茂利用任延津縣石婆固信用社工作人員的職務(wù)便利，冒用王某（兩筆）、張某甲（三筆）、劉某乙（兩筆）、劉某丙、郭某某、申某某等6人的名字，在延津縣石婆固信用社私自簽訂貸款合同，貸款10筆，共計(jì)貸款480000元，供延津縣華錦成紡織有限公司使用。

綜上，被告人蔡某茂共計(jì)挪用資金1370000元，其中890000元至今未還。被告人劉某某共計(jì)挪用資金480000元，案發(fā)后已全部歸還。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某茂身為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大；被告人蔡某茂、劉某某身為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某茂對(duì)起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)無(wú)異議，對(duì)指控的第二起犯罪事實(shí)有異議，辯稱他不明知，構(gòu)不成犯罪。

辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人蔡某茂的兩起犯罪事實(shí)的指控均不能成立，依法不構(gòu)成犯罪。挪用資金罪的核心行為特征是將單位的資金挪出，被他人實(shí)際控制、占用。被告人蔡某茂的客觀行為是“以貸收息”，就是以虛擬發(fā)放貸款的形式來(lái)沖抵應(yīng)當(dāng)收回的利息，是在完不成收息任務(wù)的情況下，為規(guī)避單位處罰而采取的弄虛作假行為，本身并沒(méi)有引起信用社資金的變動(dòng)或減少，更沒(méi)有被他人實(shí)際控制或占用，不存在挪用的行為。從現(xiàn)有的證據(jù)材料上看，被告人蔡某茂并沒(méi)有真正的用現(xiàn)金替貸款戶償還利息，而是在沒(méi)有收回利息的情況下，迫于信用社分配收息任務(wù)的壓力，虛開(kāi)收回利息的相關(guān)憑證，久而久之，形成一個(gè)89萬(wàn)元的賬面空庫(kù)，為彌補(bǔ)這一空庫(kù)，再冒用他人名義“貸款”89萬(wàn)元，將賬目走平。盡管從賬面上看新增了89萬(wàn)元的貸款至今未還，但其實(shí)質(zhì)是應(yīng)收的利息沒(méi)有收回，仍然掛賬?，F(xiàn)有的借款憑證、現(xiàn)金流水賬及證人筆錄等，充其量只是被告人蔡某茂弄虛作假的證據(jù)，而不是構(gòu)成挪用資金罪的證據(jù)。被告人蔡某茂與眾多貸款戶一沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系，二不是親朋好友，在他們的貸款利息無(wú)法歸還的時(shí)候，蔡某茂主動(dòng)貸款89萬(wàn)元予以彌補(bǔ)，不合常理。即使蔡某茂的行為給信用社造成了一定的損失或影響的話，也應(yīng)該是違規(guī)、違紀(jì)的范疇，而不是違法犯罪；現(xiàn)有證據(jù)既不能證明劉某某將其挪用資金供華錦城紡織有限公司使用明確告知了蔡某茂，也不能證明蔡某茂通過(guò)其他途徑已經(jīng)明知，在不能確定主觀故意的情況下，指控被告人蔡某茂和劉某某共同構(gòu)成挪用資金罪，明顯不符合法律規(guī)定。蔡某茂作為信貸員不認(rèn)真審查貸款人的主體資格，不履行擔(dān)保手續(xù)。從客觀行為上看，被告人蔡某茂的行為是一種瀆職行為，以違規(guī)發(fā)放貸款罪論處較為妥當(dāng)。在損失換回的情況下，不易作出較重的處罰。

被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。

辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉某某構(gòu)成挪用資金罪不持異議，辯稱被告人劉某某積極全部退贓，未對(duì)信用社造成損失，有立功表現(xiàn)，當(dāng)庭認(rèn)罪服法，無(wú)前科，系初犯，建議對(duì)被告人劉某某在有期徒刑二年以下量刑，并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：

一、2008年9月份，被告人蔡某茂利用任延津縣石婆固信用社信貸員的職務(wù)便利，冒用張某某、靳某某、婁某某、劉某甲等4人的名字，在延津縣石婆固信用社私自簽訂貸款合同，貸款890000元，用于償還其轄區(qū)貸款戶的貸款利息。

上述事實(shí)由經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人蔡某茂的供述證明：借款人為張某某、靳某某、婁某某、劉某甲的四份貸款手續(xù)是他辦理的，貸款合同的內(nèi)容都是他填寫(xiě)的，身份證復(fù)印件、印章是他找的，申請(qǐng)書(shū)、擔(dān)保書(shū)、調(diào)查報(bào)告是他寫(xiě)的，借款人和擔(dān)保人的簽名都是他簽的。貸款是為了完成2008年的收息任務(wù)，以貸收息用了。

2、證人張某某、靳某某、婁某某、劉某甲等9人的證言與蔡某茂的供述一致，相互印證了被告人蔡某茂發(fā)放冒名貸款的事實(shí)。

3、證人王某乙的證言、石婆固信用社的流水賬證明涉案的四筆貸款都已現(xiàn)金形式支付，支付給誰(shuí)記不清了，但蔡某茂肯定在場(chǎng)。

4、證人王某丙、劉某丁、郭某甲的證言證明他們都在石婆固信用社貸過(guò)款、蔡某茂給他們說(shuō)過(guò)替他們還利息的情況。

5、延津縣信用聯(lián)社對(duì)蔡某茂的處理決定證明被告人蔡某茂的職務(wù)及為了完成2008年收息任務(wù)，以貸收息，發(fā)放冒名貸款的事實(shí)。

6、延津縣信用聯(lián)社提供的被告人蔡某茂書(shū)寫(xiě)的還利息清單證明被告人蔡某茂的具體還息情況。

7、書(shū)證借款借據(jù)、借款合同、借款申請(qǐng)書(shū)與被告人供述、證人證言相互印證。

二、2006年至2007年，被告人劉某某、蔡某茂利用任延津縣石婆固信用社工作人員的職務(wù)便利，冒用王某（兩筆）、張某甲（三筆）、劉某乙（兩筆）、劉某丙、郭某某、申某某等6人的名字，在延津縣石婆固信用社私自簽訂貸款合同，貸款10筆，共計(jì)貸款480000元，供延津縣華錦成紡織有限公司使用。

綜上，被告人蔡某茂共計(jì)挪用資金1370000元，其中890000元至今未還。被告人劉某某共計(jì)挪用資金480000元，案發(fā)后已全部歸還。

另查明，被告人劉某某于2013年9月13日檢舉、揭發(fā)延津縣東屯鎮(zhèn)劉莊村劉某某騙取他人身份證，假冒他人名義騙取銀行貸款9萬(wàn)元、至今未還的犯罪事實(shí)，具有立功表現(xiàn)。

上述事實(shí)由經(jīng)法庭質(zhì)證下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人劉某某的供述證明：借款人為王某、張某甲、劉某乙、劉某丙、郭某某、申某某的貸款合同是他讓蔡某茂辦理的。他用他們的名字貸的款都是延津縣華錦城紡織有限公司用了。辦理貸款手續(xù)時(shí)，借款人和擔(dān)保人都沒(méi)有到場(chǎng)。

2、被告人蔡某茂的供述證明：借款人為王某、張某甲、劉某乙、劉某丙、郭某某、申某某的貸款合同是劉某某讓其辦理的。辦手續(xù)時(shí)沒(méi)有見(jiàn)到借款人、保證人。身份證復(fù)印件、印章是劉某某給他的。

3、證人張某甲、馬某某、郭某某、申某某等人的證言與被告人劉某某的供述一致，證明了被告人劉某某冒用他人名義貸款的事實(shí)。

4、證人程某甲、李某乙的的證言證明延津縣華錦城紡織有限公司購(gòu)買機(jī)器、進(jìn)料需要用錢(qián)就找劉某某到石婆固信用社冒名貸款。

5、書(shū)證：借款借據(jù)、借款合同、借款申請(qǐng)書(shū)與被告人供述、證人證言相互印證了被告人劉某某冒名貸款供華錦城有限公司使用的事實(shí)。

6、延津縣信用聯(lián)社對(duì)劉某某的處理決定可以證明被告人劉某某的職務(wù)及發(fā)放冒名貸款的事實(shí)。

7、河南省農(nóng)村信用社貸款本金利息收回憑證證明贓款已歸還的事實(shí)。

8、延津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)證明二被告人系被抓獲歸案。

9、延津縣公安局城關(guān)派出所出具的戶籍證明證明二被告人的出生時(shí)間等基本信息。

10、延津縣公安局出具的前科情況查詢證明證明二被告人無(wú)前科。

11、劉某某書(shū)寫(xiě)的舉報(bào)材料、延津縣看守所犯罪線索轉(zhuǎn)遞函、延津縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、訊問(wèn)劉某某筆錄、詢問(wèn)證人筆錄、借款借據(jù)、延津縣公安局的證明可以證明被告人劉某某具有立功表現(xiàn)。

本院認(rèn)為，被告人蔡某茂身為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，為完成工作任務(wù)以領(lǐng)取工資，挪用本單位資金用于歸還其轄區(qū)貸款戶的利息，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成挪用資金罪。被告人劉某某、蔡某茂身為金融機(jī)構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金供他人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成挪用資金罪。二被告人屬于共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蔡某茂在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某案發(fā)后有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。鑒于公訴機(jī)關(guān)指控的第二起犯罪中所挪用的資金已歸還，亦可酌情對(duì)二被告人從輕處罰。被告人蔡某茂及其辯護(hù)人關(guān)于蔡某茂無(wú)罪的辯解，理由不充分，不予采信。被告人劉某某及其辯護(hù)人辯解理由充分，其辯解意見(jiàn)予以采信。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十八條第一款、第七十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人蔡某茂犯挪用資金罪，判處有期徒刑六年。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年1月21日起至2019年1月20日止。）

二、被告人劉某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。

（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）

如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

審判長(zhǎng)　何振禮

審判員　王建明

審判員　申長(zhǎng)林

二〇一四年三月十八日

書(shū)記員　申建華

挪用資金案