色悠悠网,中文字幕人成乱码在线观看,中文字幕精品一区二区2021年,综合色天天鬼久久鬼色,国产无人区卡一卡二卡三乱码网站

河南省鄭州市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

（2013）鄭刑一初字第79號(hào)

公訴機(jī)關(guān)河南省鄭州市人民檢察院。

被害人王某，女，漢族。

訴訟代理人丁香、蔣永鼎，河南力天律師事務(wù)所律師。

被告人李某明，男，19**年**月**日生，漢族。2013年1月22日因涉嫌犯詐騙罪被鄭州市公安局刑事拘留，同年3月1日因涉嫌犯敲詐勒索罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于新鄭市看守所。

辯護(hù)人陸詠歌、石萌，金博大律師事務(wù)所律師。

被告人李某潔，女，19**年*月**日生，漢族。2013年1月22日因涉嫌犯詐騙罪被鄭州市公安局刑事拘留，同年3月1日因涉嫌犯敲詐勒索罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

辯護(hù)人任成宇，河南國(guó)基律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人姚文鋒，河南豫都律師事務(wù)所律師。

河南省鄭州市人民檢察院以鄭檢刑訴（2013）198號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某明、李某潔犯詐騙罪，于2013年11月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鄭州市人民檢察院指派檢察員姚瑋、李默出庭支持公訴。被害人王某及其代理人丁香、蔣永鼎，被告人李某明及其辯護(hù)人陸詠歌、石萌，被告人李某潔及其辯護(hù)人任成宇、姚文鋒到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

河南省鄭州市人民檢察院起訴書(shū)指控：2012年1月中旬，河南好年景生物發(fā)展有限公司經(jīng)理王某為討要其在鄭州市公安局立案?jìng)赊k的魯某某等人非法集資案件中的三千多萬(wàn)非法集資款，被告人李某明稱他能介紹認(rèn)識(shí)北京方面的大領(lǐng)導(dǎo)幫忙，并稱李某潔為北京領(lǐng)導(dǎo)身邊的人，是中國(guó)最大黑社會(huì)頭目的女兒“大小姐”，根據(jù)李某明提供的聯(lián)系方式，王某到北京找到被告人李某潔，并支付李某潔現(xiàn)金20萬(wàn)元，李某潔將其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)交給李某明。后李某潔要求王某支付前期活動(dòng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，并與王某約定將要回的非法集資款的一半作為好處費(fèi)給李某潔一方，因王某無(wú)力支付，李某潔通過(guò)個(gè)人關(guān)系分別從新鄉(xiāng)四家企業(yè)借款500萬(wàn)元。此后不久，因王某認(rèn)為李某潔一方索價(jià)過(guò)高而欲終止約定。李某潔、李某明以前期費(fèi)用已花掉為由要求王某補(bǔ)償，經(jīng)協(xié)商王某最終同意將其在魯某某公司的500萬(wàn)元債權(quán)劃撥給李某潔一方作為補(bǔ)償，雙方即終止約定。經(jīng)查證，魯某某實(shí)際支付350萬(wàn)元。

此后數(shù)月，李某潔繼續(xù)以黑社會(huì)“大小姐”的面目出現(xiàn)，在鄭州裕達(dá)國(guó)貿(mào)酒店、興亞建國(guó)飯店等地與王某見(jiàn)面，借口“前期辦事過(guò)程中打死人需要補(bǔ)償”、“驚動(dòng)中央領(lǐng)導(dǎo)需擺平關(guān)系”等向王某施壓索要錢財(cái)，期間李某明在鄭州，李某潔在北京、鄭州兩地購(gòu)買多張電話卡和作案用手機(jī)，由李某潔負(fù)責(zé)以“大小姐”身份向王某發(fā)送威脅短信、打電話，李某明則利用王某對(duì)其信任，與李某潔相互配合對(duì)王某實(shí)施詐騙。被害人王某于2012年7月至12月間，以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等形式向李某明支付現(xiàn)金928萬(wàn)元，經(jīng)查，李某明共轉(zhuǎn)給李某潔753.5萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人李某潔家屬已主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退贓500萬(wàn)元。

針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了被告人李某明、李某潔供述，被害人王某陳述，證人李某、張某某、朱某某等人證言，銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易記錄立案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押物品清單及視頻等證據(jù)材料。認(rèn)為被告人李某明、李某潔的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處。

被害人王某及其代理人提出，被告人李某明、李某潔采取虛構(gòu)事實(shí)的方式對(duì)王某實(shí)施詐騙，應(yīng)以詐騙罪對(duì)二被告人追究刑事責(zé)任，并要求二被告人返還詐騙所得。

被告人李某明對(duì)起訴書(shū)指控的數(shù)額無(wú)異議，其辯解及其辯護(hù)人辯護(hù)稱，被告人李某明系受托索要欠款，并無(wú)實(shí)施詐騙的故意，前期支付的20萬(wàn)元現(xiàn)金及王某從河南華隆置業(yè)有限公司劃撥的500萬(wàn)元債權(quán)不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額，認(rèn)定其犯詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

被告人李某潔辯解及其辯護(hù)人辯護(hù)稱：1、其受托幫被害人王某索要欠款且客觀上履行了受托事項(xiàng)，被害人并非出于被欺騙而給付二被告人錢款；2、被告人李某潔收到的款項(xiàng)為553.5萬(wàn)元；3、認(rèn)定被告人李某潔犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。其辯護(hù)人并提出，被告人李某潔采取威脅方式獲得財(cái)物的行為構(gòu)成敲詐勒索罪。

經(jīng)審理查明：被告人李某明曾在鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局管城分局任職，期間被告人李某潔系鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局管城分局科員，二人因上下級(jí)關(guān)系而熟識(shí)。后被告人李某明任鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局金水分局局長(zhǎng)，因業(yè)務(wù)關(guān)系與河南好年景生物發(fā)展有限公司經(jīng)理的被害人王某相識(shí)。

2012年1月中旬，被告人李某明得知被害人王某有欠款無(wú)法要回，便告知被害人王某，稱其能介紹北京方面的大領(lǐng)導(dǎo)幫助要回欠款，并稱李某潔系北京領(lǐng)導(dǎo)身邊的人、黑社會(huì)頭目的女兒“大小姐”。王某根據(jù)李某明介紹在北京見(jiàn)到被告人李某潔，并根據(jù)要求支付李某潔現(xiàn)金20萬(wàn)元，李某潔將其中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某明。后二被告人要求王某支付前期活動(dòng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，并與王某約定將要回欠款的一半支付報(bào)酬，因王某無(wú)力支付該費(fèi)用，通過(guò)二被告人聯(lián)系從四家企業(yè)借款500萬(wàn)元，將其中的100萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某潔持有的銀行卡上、400萬(wàn)元款項(xiàng)轉(zhuǎn)至李某明持有的銀行卡上，后李某明將其中350萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某潔指定的銀行賬戶。此后不久，因被害人王某感到李某明、李某潔一方索價(jià)過(guò)高而欲終止約定，李某明、李某潔以前期費(fèi)用已花掉為由提出補(bǔ)償要求，最終王某同意將其在河南華隆置業(yè)有限公司的500萬(wàn)元債權(quán)劃撥給李某潔一方作為補(bǔ)償，雙方約定即終止。被害人王某向河南華隆置業(yè)有限公司出具了500萬(wàn)元的收條，河南華隆置業(yè)有限公司向出借500萬(wàn)元款項(xiàng)的四家企業(yè)實(shí)際支付350萬(wàn)元。

此后數(shù)月，在被告人李某明的配合下，李某潔繼續(xù)以黑社會(huì)“大小姐”的身份與被害人王某在鄭州裕達(dá)國(guó)貿(mào)酒店、興亞建國(guó)飯店見(jiàn)面，以擺平關(guān)系和索要補(bǔ)償?shù)壤碛上蛲跄乘饕X財(cái)，二被告人購(gòu)買手機(jī)及多張北京、鄭州兩地的電話卡，由李某潔負(fù)責(zé)以黑社會(huì)“大小姐”身份向被害人通過(guò)打電話、發(fā)短信等方式進(jìn)行威脅，李某明則利用被害人對(duì)其的信任，與李某潔相互配合。被害人王某迫于威脅，于2012年7月至12月間，以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人李某明支付現(xiàn)金928萬(wàn)元，李某明將其中的553.5萬(wàn)轉(zhuǎn)于李某潔。案發(fā)后，被告人李某潔的家屬已退贓500萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有法庭查證屬實(shí)的下列證據(jù)證明：

1、被害人王某陳述，其因工作關(guān)系認(rèn)識(shí)了李某明，李某明得知其有欠款無(wú)法收回，便告知其可以介紹黑社會(huì)“大小姐”，中央領(lǐng)導(dǎo)身邊的人幫其討要，經(jīng)李某明介紹在北京見(jiàn)到黑社會(huì)“大小姐”（李某潔），向其支付20萬(wàn)元作為索要欠款的費(fèi)用，后李某明、李某潔要求其補(bǔ)償李某明、李某潔一方損失，將500萬(wàn)元債權(quán)劃撥給李某明、李某潔。后又多次在李某明的陪同下見(jiàn)到李某潔，并多次受到電話、短信的威脅，因此通過(guò)李某明向二被告人支付現(xiàn)金900余萬(wàn)元。

2、被告人李某明供述，2012年春節(jié)前，在得知王某有欠款無(wú)法收回，為取得王某信任，虛構(gòu)了李某潔系北京領(lǐng)導(dǎo)身邊的人、黑社會(huì)“大小姐”的身份以取得王某的信任，王某到北京見(jiàn)到李某潔，并向李某潔交付20萬(wàn)元，李某潔將其中的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至其銀行卡。后因王某無(wú)力支付二人所要求的前期費(fèi)用，經(jīng)二人協(xié)調(diào)，王某先后向四家企業(yè)借款500萬(wàn)元，其將上述500萬(wàn)元中的450萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李某潔指定賬戶。因王某中途停辦此事，其與李某潔要求王某向二人劃撥其在河南華隆置業(yè)公司的500萬(wàn)元債權(quán)以補(bǔ)償二人損失。其先后配合李某潔從王某處拿到錢款928萬(wàn)。同時(shí)其供述有部分贓款用于個(gè)人炒股、購(gòu)買保險(xiǎn)及借于他人，該供述與證人李某某證明從李某明處借得55萬(wàn)元用于購(gòu)房，保險(xiǎn)公司出具的業(yè)務(wù)底單，銀河證券出具的查詢明細(xì)及購(gòu)房單據(jù)均相互印證一致。

3、被告人李某潔供述，其與李某明原系同事，受托幫王某索要款項(xiàng)，與王某在北京見(jiàn)面后收取20萬(wàn)元，并將其中的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某明。因王某無(wú)力支付二人要求的前期費(fèi)用，其與李某明配合，從王某處劃撥500萬(wàn)元債權(quán)。后又在李某明配合下與王某見(jiàn)面，并采取打電話、發(fā)送威脅短信等方式騙取王某錢款，其從李某明處獲得錢款553.5萬(wàn)元，該供述與證人李某甲證明幫其從李某明處取過(guò)兩次東西，李某明供述其通過(guò)李某甲分兩次帶給李某潔現(xiàn)金70萬(wàn)元，銀行存款記錄，轉(zhuǎn)賬憑證均相互印證一致。同時(shí)其供述上述款項(xiàng)中部分用于購(gòu)買衣服、玉石、化妝品、汽車等消費(fèi)，與銀聯(lián)消費(fèi)記錄、汽車購(gòu)銷合同等證據(jù)相互印證。

4、關(guān)于詐騙1448萬(wàn)的證據(jù)有：

（1）在北京交付被告人李某潔20萬(wàn)元。

被告人李某潔供述，王某在北京交付其20萬(wàn)元，將其中的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某明，該供述與被告人李某明供述、被害人王某陳述能夠相互印證。

（2）被告人李某明、李某潔供述從四家企業(yè)借款500萬(wàn)元，后要求王某劃撥500萬(wàn)元債權(quán)用于償還該筆借款，并由河南華隆置業(yè)公司實(shí)際償還350萬(wàn)元。

該供述與被害人王某陳述，證人王某某、杜某某證明向王某分別出借資金100萬(wàn)元，證人張某甲、郭某某證明向賬戶名為李某某的交通銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元的事實(shí)，證人魯某某證明王某向其出具了500萬(wàn)元的收條，并實(shí)際向三家企業(yè)還款350萬(wàn)元的事實(shí)均能相互印證一致，并有銀行轉(zhuǎn)賬憑證、轉(zhuǎn)賬支票、交易明細(xì)等證據(jù)在卷佐證。

（3）被害人王某向被告人李某明支付款項(xiàng)928萬(wàn)元。

被告人李某明供述，2012年7月至12月間，其從王某處分別以現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬方式八次得到款項(xiàng)共928萬(wàn)元。該供述與王某陳述，證人李某、張某某證明其根據(jù)王某要求給被告人李某明送款，證人朱某某證明其根據(jù)李某明要求出借房產(chǎn)證給王某抵押貸款，證人張某乙證明2012年11月初，其陪同李某明收到現(xiàn)金310萬(wàn)元的事實(shí)均能相互印證一致，并有銀行轉(zhuǎn)賬憑證、提款憑證、借據(jù)、房屋抵押情況說(shuō)明等證據(jù)在卷佐證。

5、經(jīng)被害人王某辨認(rèn)，被告人李某潔是“大小姐”；證人王某某辨認(rèn)出被害人王某、被告人李某明即為一同向其企業(yè)借款的人。

6、刑事案件登記表、二被告人身份信息及到案經(jīng)過(guò)證實(shí)二被告人的身份情況及系被公安機(jī)關(guān)傳訊到案。

7、扣押物品清單及發(fā)還物品清單，收到條及農(nóng)業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)回單，被害人王某出具的承諾書(shū)證實(shí)，案發(fā)后被告人李某潔的家屬通過(guò)公安機(jī)關(guān)向被害人王某退贓500萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被告人李某明、李某潔以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，共計(jì)1448萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且二被告人在共同犯罪中相互配合，均起主要作用，均系本案主犯，依法應(yīng)予懲處。鄭州市人民檢察院指控被告人李某明、李某潔犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。與此相對(duì)應(yīng)的被害人及其代理人的意見(jiàn)予以采納。

關(guān)于被告人李某明及其辯護(hù)人提出系受托索要欠款，并無(wú)實(shí)施詐騙故意的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某明與李某潔原系同事，在明知李某潔身份的情況下，為騙取財(cái)物，虛構(gòu)被告人李某潔為“黑社會(huì)”大小姐、北京領(lǐng)導(dǎo)身邊人等謊言，騙取被害人王某的信任，后又采取打電話、發(fā)信息等方式對(duì)被害人威脅，從而以達(dá)到了騙取被害人財(cái)物的目的，在此過(guò)程中被害人王某向二被告人支付財(cái)物達(dá)1448萬(wàn)元，且并無(wú)證據(jù)證明二被告人在騙取到被害人財(cái)物后幫助被害人追討欠款。證人李某某證言、李某明股票賬戶明細(xì)、李某明繳納保險(xiǎn)費(fèi)用查詢單、被告人李某潔信用卡交易明細(xì)、其欠款亦未能要回汽車銷售合同等證據(jù)證實(shí)，二被告人將從被害人處獲得的部分贓款款項(xiàng)用于出借于他人及個(gè)人消費(fèi)。故被告人李某明伙同李某潔騙取被害人財(cái)物的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，關(guān)于沒(méi)有詐騙故意的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。與之相對(duì)應(yīng)的，被告人李某潔及其辯護(hù)人的該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)亦不能成立，不予采納。

關(guān)于被告人李某明及其辯護(hù)人提出前期支付的20萬(wàn)元現(xiàn)金及實(shí)現(xiàn)的500萬(wàn)元債權(quán)不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，二被告人采取虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取被害人王某信任，王某在北京交付被告人李某潔20萬(wàn)元，后又轉(zhuǎn)讓500萬(wàn)元債權(quán)給二被告人，故被告人李某明、李某潔通過(guò)詐騙已經(jīng)獲得的上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額。該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。

關(guān)于被告人李某潔收到的款項(xiàng)為553.5萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以553.5萬(wàn)元認(rèn)定犯罪數(shù)額的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某明供述其通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式交付被告人李某潔現(xiàn)金753.5萬(wàn)元，除證人李雅玲證言、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、存現(xiàn)記錄證實(shí)被告人李某明交付李某潔553.5萬(wàn)元外，其余200萬(wàn)元無(wú)其他證據(jù)予以印證。該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。

關(guān)于被告人李某潔的辯護(hù)人提出被告人李某潔采取發(fā)短信、打電話的方式威脅被害人王某以獲得財(cái)物的行為應(yīng)定性為敲詐勒索罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，二被告人在并無(wú)真實(shí)履行請(qǐng)托事項(xiàng)前提下，先以虛構(gòu)身份、編造事實(shí)的方式騙取被害人信任，繼而又以威脅電話、短信的方式從被害人處獲取財(cái)物，均系為達(dá)到騙取被害人財(cái)物，從而實(shí)現(xiàn)非法占有目的所采用的手段，該行為系整個(gè)詐騙過(guò)程的一部分。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。

被告人李某明、李某潔以非法占有為目的，騙取被害人財(cái)物，共計(jì)1448萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)在十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的法定刑幅度內(nèi)量刑，在量刑時(shí)，對(duì)被告人李某潔的家屬通過(guò)公安機(jī)關(guān)向被害人退贓500萬(wàn)元的情節(jié)酌情予以考慮。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第五十六條第一款，第五十七條第一款，第五十九條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某明犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

二、被告人李某潔犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年1月22日至2028年1月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）

三、違法所得的一切財(cái)物，予以追繳后發(fā)還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省高級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)　吳麗娜

審判員　薛春鋒

審判員　寧　偉

二〇一四年五月二十一日

書(shū)記員　張?jiān)囱?/p>

詐騙一審