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安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）禹刑初字第00234號(hào)

公訴機(jī)關(guān)安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院。

被告人張某甲，女，19**年**月**日出生于本市，漢族，中共黨員，系蚌埠市禹會(huì)區(qū)迎淮社區(qū)黨工委副書記、副主任，住本市。被告人張某甲因涉嫌挪用公款罪，于2014年7月22日經(jīng)禹會(huì)區(qū)人民檢察院決定，當(dāng)日由蚌埠市公安局禹會(huì)分局執(zhí)行刑事拘留，同年8月6日經(jīng)蚌埠市人民檢察院決定不予逮捕，同日禹會(huì)區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人周自明，安徽國(guó)夢(mèng)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人孟獻(xiàn)忠，安徽國(guó)夢(mèng)律師事務(wù)所律師。

蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院以禹檢刑訴（2014）208號(hào)起訴書指控被告人張某甲涉嫌挪用公款罪，于2014年9月29日向本院提起公訴，本院當(dāng)日立案，因案件復(fù)雜，本院于當(dāng)日依法轉(zhuǎn)為普通程序，并組成合議庭，于2014年11月20日公開開庭進(jìn)行了審理。蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院指派檢察員張翔出庭支持公訴，被告人張某甲及其辯護(hù)人周自明、孟獻(xiàn)忠到庭參加了訴訟。案件已審理終結(jié)。

蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民檢察院指控：2009年7月至案發(fā)前，被告人張某甲先后擔(dān)任蚌埠市禹會(huì)區(qū)大慶街道黨工委委員、副主任，迎淮社區(qū)黨工委副書記，副主任，其利用分管轄區(qū)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收繳工作的職務(wù)便利，截留部分社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)并擅自挪用從事購(gòu)買基金等營(yíng)利活動(dòng)，共計(jì)29萬(wàn)元。

2012年5月25日至5月28日，被告人張某甲在大慶街道共收繳19萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)未上交，2012年6月28日連同其他款項(xiàng)共計(jì)30萬(wàn)元存入其個(gè)人工商銀行的理財(cái)賬戶進(jìn)行購(gòu)買基金等營(yíng)利活動(dòng)。至2013年1月29日，該19萬(wàn)元上交至計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)在徽商銀行的專戶。

2013年1月至8月9日，被告人張某甲在迎淮社區(qū)共收繳10萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)未上交，2013年8月9日將該10萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)轉(zhuǎn)入其個(gè)人工商銀行的理財(cái)賬戶進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。2013年9月5日，此款上交至計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)在徽商銀行的專戶。

為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了被告人張某甲的銀行存款記錄流水、理財(cái)賬戶明細(xì)、《干部履歷表》等書證；證人邵某等人證言、被告人某并結(jié)合被告人張某甲的自首、立功等情節(jié)，建議法院以挪用公款罪對(duì)被告人張某甲判處刑罰。

被告人張某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪。

被告人張某甲的辯護(hù)人提出被告人張某甲是為了幫助妹妹完成銀行理財(cái)任務(wù)才有挪用公款的行為，且其不決定購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體品種，追求營(yíng)利的意愿不強(qiáng)，主觀上的過錯(cuò)較小，且犯罪情節(jié)輕微，請(qǐng)求法院對(duì)被告人張某甲依法免予刑事處罰。

經(jīng)審理查明：2009年7月至案發(fā)前，被告人張某甲先后擔(dān)任蚌埠市禹會(huì)區(qū)大慶街道黨工委委員、副主任，迎淮社區(qū)黨工委副書記，副主任，其利用分管轄區(qū)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收繳工作的職務(wù)便利，截留部分社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)并擅自挪用從事銀行理財(cái)?shù)葼I(yíng)利活動(dòng)，共計(jì)29萬(wàn)元，具體如下：

一、2012年5月25日至5月28日，被告人張某甲在大慶街道共收繳19萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)未上交，2012年6月28日連同其他款項(xiàng)共計(jì)30萬(wàn)元存入其個(gè)人工商銀行的理財(cái)賬戶進(jìn)行銀行理財(cái)?shù)葼I(yíng)利活動(dòng)。至2013年1月29日，該19萬(wàn)元上交至計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)在徽商銀行的專戶。

二、2013年1月至8月9日，被告人張某甲在迎淮社區(qū)共收繳10萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)未上交，2013年8月9日將該10萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)轉(zhuǎn)入其個(gè)人工商銀行的理財(cái)賬戶進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。2013年9月5日，此款上交至計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)在徽商銀行的專戶。

另查明，被告人張某甲于2014年6月27日主動(dòng)向迎淮社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交待其挪用公款的事實(shí)。并且被告人張某甲主動(dòng)揭發(fā)袁玉芳的犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)。且其在偵查期間已向檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)退出理財(cái)所獲收益二千元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)，且證據(jù)之間能相互印證，本院予以確認(rèn)：

1、張某甲的徽商銀行賬戶流水，證實(shí)2013年9月5日轉(zhuǎn)入的5萬(wàn)元是張某乙轉(zhuǎn)入的用于繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的。

2、崔巍的工商銀行賬戶流水，證實(shí)2012年6月29日支出27萬(wàn)元并存入理財(cái)賬戶。2013年8月9日支取49999元、轉(zhuǎn)賬50000元都用于存入其工商銀行理財(cái)賬戶。

3、兩份徽商銀行繳款單，證實(shí)19萬(wàn)元的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)和11.5萬(wàn)元的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)已上交財(cái)政專戶。

4、張某甲的工商銀行理財(cái)金帳戶流水，證實(shí)張某甲的工商銀行理財(cái)金賬戶理財(cái)資金發(fā)生情況。

5、大慶社區(qū)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收明細(xì)、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)（大慶社區(qū)），證實(shí)2012年5月份共收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)19萬(wàn)元。

6、迎淮社區(qū)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收明細(xì)、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)（迎淮社區(qū)），證實(shí)2013年1到7月份共收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)10萬(wàn)元。

7、自首情況說明，證實(shí)被告人張某甲于2014年6月27日主動(dòng)向迎淮社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因所收取的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)沒及時(shí)上交，涉嫌挪用，請(qǐng)組織處理。

8、禹會(huì)區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局出具的說明及收據(jù)，證實(shí)被告人張某甲已退出違法所得2000元。

9、情況說明，證實(shí)2014年7月3日上午，張某甲主動(dòng)到計(jì)生委說明情況，其所收取的計(jì)生撫養(yǎng)費(fèi)涉嫌挪用，請(qǐng)求組織處理。

10、禹會(huì)區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局出具的立功情況說明，證實(shí)被告人張某甲揭發(fā)袁玉芳的犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)。2014年8月6日，已對(duì)袁玉芳以涉嫌挪用公款罪立案?jìng)刹椤?/p>

11、被告人身份情況相關(guān)證明，證實(shí)被告人張某甲于1967年9月21日出生，犯罪時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任能力，且其于2009年被禹會(huì)區(qū)組織部任命為大慶街道黨工委委員分管計(jì)劃生育工作；2012年9月份，被告人張某甲被任命為迎淮社區(qū)黨工委委員，分管計(jì)劃生育工作。并證實(shí)社區(qū)黨工委為禹會(huì)區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)。

12、證人邵某的證言，證實(shí)其從2013年1月30日至7月30日共開出社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)發(fā)票9張，金額共11.5萬(wàn)元。于2013年9月5日由張書記繳存到銀行。

13、證人李某的證言，證實(shí)2005年6月到大慶街道擔(dān)任黨工委書記至今，2005年錢勇是街道主任，其任書記，2007年賈雷芳擔(dān)任街道主任，張某甲任副主任，其是書記。2012年2月起周某擔(dān)任街道主任，張某甲是分管計(jì)劃生育的副主任，2005年張某甲在大慶街道任計(jì)生辦主任，后來任副主任時(shí)分管計(jì)劃生育、民政、勞動(dòng)保障。

并證實(shí)在2014年2、3月份，張某甲給其打電話陳述因上年任務(wù)完成了為留作完成今年任務(wù)用，其還有十幾萬(wàn)的計(jì)劃生育罰款在計(jì)生委賬戶上。

14、證人周某的證言，證實(shí)其于2012年2月底到大慶街道擔(dān)任主任，在大慶街道時(shí)，其是主任，李某是黨工委書記，張某甲是分管計(jì)劃生育的副主任。

15、證人張某乙的證言，證實(shí)其于1990年進(jìn)入工商銀行蚌埠分行工作，因其工作中有銷售理財(cái)產(chǎn)品、基金、吸收存款任務(wù)，所以其姐姐張某甲把錢放在她這，由其幫助打理，其于2012年初為她辦理了一張中國(guó)工商銀行理財(cái)金卡并開通網(wǎng)銀，銀行卡平時(shí)由張某甲持有，網(wǎng)銀及U盾由其持有。在打理張某甲賬戶過程中，其發(fā)現(xiàn)她的卡里有錢，在事先征得張某甲同意后，其就通過網(wǎng)銀為張某甲購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或基金。且證實(shí)其使用該資金賬戶內(nèi)的資金用于電費(fèi)繳納、自動(dòng)還款等業(yè)務(wù)，且都簽了協(xié)議。

16、證人王某的證言，證實(shí)其于2012年9月到2014年2月?lián)斡頃?huì)區(qū)迎淮社區(qū)黨工委書記，張某甲為領(lǐng)導(dǎo)班子成員，分管計(jì)劃生育工作。

17、被告人張某甲的供述與辯解，證實(shí)2012年5月25日開始向相關(guān)人員收取計(jì)生撫養(yǎng)費(fèi)，到5月28日，其共收取19萬(wàn)元未上交，便存入其兒子崔巍的銀行存折，6月28日，其從崔巍賬戶內(nèi)取出27萬(wàn)元，再加上另籌的3萬(wàn)元，其把該30萬(wàn)存入其個(gè)人工商銀行的理財(cái)卡，用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，后從該30萬(wàn)元中上交了部分計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)，剩余19萬(wàn)元未交。2013年1月29日，其從理財(cái)賬戶分兩次分別把10萬(wàn)元和9萬(wàn)元提現(xiàn)并存入計(jì)劃生育撫養(yǎng)費(fèi)設(shè)在徽商銀行專戶。

2013年1月份開始，到8月9日，其在兒子崔巍賬戶共存入10萬(wàn)元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。當(dāng)天其取了49999元現(xiàn)金并轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到其個(gè)人工商銀行理財(cái)賬戶，用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

9月5日要上交的時(shí)候，其妹妹將工行理財(cái)賬戶的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其徽商銀行卡上，同日其把手中保管的1.5萬(wàn)元加上其他籌集來的5萬(wàn)元，共11.5萬(wàn)元，交入計(jì)生撫養(yǎng)費(fèi)在禹會(huì)區(qū)徽商銀行的專戶。

且其證實(shí)其妹妹張某乙是工商銀行理財(cái)經(jīng)理，為了完成行里交辦的任務(wù)，工商銀行理財(cái)卡其自己保管，卡的U盾在張某乙手里，張某乙看到其理財(cái)卡里有錢，有好的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)會(huì)告訴她，如果這個(gè)錢其暫時(shí)不用，其妹妹就會(huì)幫助其買理財(cái)產(chǎn)品。并證實(shí)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)應(yīng)在收到后三日內(nèi)上繳專戶。

本院認(rèn)為，被告人張某甲身為國(guó)家工作人員，其利用分管計(jì)生撫養(yǎng)費(fèi)收取工作的職務(wù)便利挪用公款進(jìn)行投資理財(cái)?shù)葼I(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分、罪名成立，本院予以支持。被告人張某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人張某甲主動(dòng)揭發(fā)他人犯罪行為并被查證屬實(shí)，是立功，依法可從輕或者減輕處罰；被告人張某甲已退出所有涉案贓款及違法所得，可酌情從輕處罰。結(jié)合被告人張某甲的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第六十四、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某甲犯挪用公款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

二、被告人張某甲的違法所得予以收繳。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　王瑞青

代理審判員　洪　波

人民陪審員　張炳林

二〇一五年一月七日

書　記　員　荊秋生

刑事判決書