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昆明市西山區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）西法刑初字第679號(hào)

公訴機(jī)關(guān)昆明市西山區(qū)人民檢察院。

被告人李某某，男，漢族，1970年10月23日生，初中文化，云南省昆明市人，無(wú)業(yè)。2012年11月28日因本案被刑事拘留，2013年1月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于昆明市西山區(qū)看守所。

辯護(hù)人黃丹，北京市昌久律師事務(wù)所昆明分所律師。

昆明市西山區(qū)人民檢察院以西檢刑訴字（2013）第180號(hào)起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。昆明市西山區(qū)人民檢察院指派代理檢察員杜秀蓮出庭支持公訴。被告人李某某及辯護(hù)人黃丹到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2012年7月26日，被告人李某某偽造了自己和云南某某集團(tuán)某某公司關(guān)于武定縣2012年保障房建筑工程的協(xié)議，并以發(fā)包該工程的勞務(wù)為由，與被害人費(fèi)某某（男，37歲）在本市西山區(qū)興苑路四通茶室簽訂勞務(wù)分包協(xié)議，收取工程保證金160萬(wàn)元。后又以工程上急需用錢為由向費(fèi)某某借款25萬(wàn)元，贓款被其用于償還債務(wù)及個(gè)人揮霍。

2012年11月28日，被告人李某某謊稱已從某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司取得了某某CBD商務(wù)中心區(qū)一標(biāo)段土建工程，并以重慶某某建筑安裝工程有限公司的名義與被害人曾某某（男，41歲）簽訂勞務(wù)承包合同，收取工程保證金30萬(wàn)元，贓款被其揮霍。

2012年3月2日，被告人李某某謊稱已取得某某CBD中心商務(wù)區(qū)——主體結(jié)構(gòu)工程，并以重慶某某建筑安裝工程有限公司的名義與被害人洪某某（男，40歲）簽訂勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同，收取工程保證金50萬(wàn)元，同時(shí)向洪中均借款10萬(wàn)元，贓款被其揮霍。

2012年3月15日，被告人李某某以發(fā)包東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程給被害人洪某某為由，以江西中煤集團(tuán)公司的名義與洪中均簽訂協(xié)議，收取洪中均該工程業(yè)務(wù)用款35萬(wàn)元，并于2012年4月20日向洪中均借款30萬(wàn)元，贓款被其揮霍。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采用欺詐手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

庭審中，被告人李某某辯稱其和普洱萬(wàn)豪簽訂過(guò)合同，交過(guò)80萬(wàn)的合同保證金。東三環(huán)的項(xiàng)目，是承包過(guò)來(lái)的，沒(méi)有簽訂合同及發(fā)包文件，進(jìn)行過(guò)工程款的結(jié)算，轉(zhuǎn)賬到潘懷松的賬戶上。其公司和某某公司是掛靠關(guān)系，他們?cè)谀衬辰o其開(kāi)了個(gè)戶，授權(quán)其做這個(gè)工程。

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控出示了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、戶籍證明，證實(shí)被告人李某某的自然身份情況，案發(fā)時(shí)已達(dá)相應(yīng)的刑事責(zé)任年齡；

2、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2012年11月28日，被告人李某某被費(fèi)某某扭送至西山經(jīng)偵大隊(duì)，費(fèi)某某稱他于2012年11月27日到大隊(duì)報(bào)過(guò)案，他被李某某以楚雄州武定縣2012年保障性住房建設(shè)工程勞務(wù)分包為由，合同詐騙了他的185萬(wàn)元人民幣；

針對(duì)指控的第一起犯罪，公訴機(jī)關(guān)還出示了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人李某某的供述及辯解，證實(shí)2012年7月26日其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了費(fèi)某某，并對(duì)費(fèi)某某說(shuō)其在云南某某集團(tuán)某某公司拿到一個(gè)工程，是建造武定2012年度保障性住房，其已經(jīng)和云海公司簽訂了施工合同，費(fèi)某某就說(shuō)想做這個(gè)公程的勞務(wù)分包，其就說(shuō)要交200萬(wàn)元的工程保證金。其偽造了一份其和云海公司簽訂的勞務(wù)分包協(xié)議（內(nèi)容是云南某某集團(tuán)某某公司的黃雄、沈長(zhǎng)建與其簽訂了一份武定縣2012年保障性住房勞務(wù)工程，甲方是黃雄、沈長(zhǎng)建，乙方是其自己）。但雙方的名字都是其自己簽的，協(xié)議上的云南某某集團(tuán)某某公司武定縣2012保障性住房第二標(biāo)段項(xiàng)目部的公章是黃雄提供的，是真是假其不清楚。2012年7月26日其打電話將費(fèi)某某約至西山區(qū)高支隊(duì)旁邊的四通茶室，其將偽造的分包協(xié)議拿給費(fèi)某某看，雙方簽了勞務(wù)分包協(xié)議，協(xié)議上寫的開(kāi)工日期為2012年8月24日。費(fèi)某某就拿了110萬(wàn)元現(xiàn)金，并說(shuō)剩下的50萬(wàn)元去農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)帳。其在茶室內(nèi)寫了一張收到160萬(wàn)元的收條給費(fèi)某某，并讓其等通知進(jìn)場(chǎng)。到了8月9日，其又打電話給費(fèi)某某讓其趕快交40萬(wàn)元就可以進(jìn)場(chǎng)施工了，并再次將費(fèi)某某帶到武定的工地上去看，回來(lái)后費(fèi)某某又拿了25萬(wàn)元現(xiàn)金給其，其寫了一張25萬(wàn)元的借條給費(fèi)某某。之后其就以各種理由拖延，直到被對(duì)方扭送至公安機(jī)關(guān)。

2、被害人費(fèi)某某的陳述，證實(shí)2012年7月23日，其在昆明經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某某，李某某說(shuō)他在云南某某集團(tuán)某某公司拿了一個(gè)工程，已經(jīng)和云海公司簽訂了施工合同，在武定蓋保障性住房。給其看了一份他與云南某某集團(tuán)某某公司項(xiàng)目經(jīng)理沈長(zhǎng)建簽訂的合同。因?yàn)槠湓诶ッ髦饕谧鼋ㄖ矫娴墓こ蹋团c他談讓他把整個(gè)工程轉(zhuǎn)包給其，他說(shuō)只要其和他簽訂合同，保證其一個(gè)月內(nèi)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。2012年7月26日，其與李某某簽訂了勞務(wù)分包合同，按協(xié)議內(nèi)容，其要向他繳納200萬(wàn)元的工程保證金，簽訂合同兩天內(nèi)要交給他160萬(wàn)元工程保證金，他通知其進(jìn)場(chǎng)后補(bǔ)交40萬(wàn)元的工程保證金。協(xié)議簽訂的當(dāng)天下午，其支付給了他110萬(wàn)人民幣現(xiàn)金，隨后其又銀行匯款了50萬(wàn)人民幣給他。他收到其的160萬(wàn)元工程保證金后讓其等著進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工就行了。2012年8月9日，李某某打電話說(shuō)工地要開(kāi)工了，讓其再交40萬(wàn)元的工程保證金給他。后其又給了他25萬(wàn)元的現(xiàn)金給他。他一共給了其兩張收條，但25萬(wàn)元這張他是以借款的名義寫給其的。

3、證人黃某的證言，證實(shí)2010年9月，其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某某。云南云海工程公司武定縣2012年保障房（二標(biāo)）項(xiàng)目經(jīng)理沈長(zhǎng)建是其親戚，因李某某欠著其的錢，就想和李某某合作去做這個(gè)項(xiàng)目的勞務(wù)。還把相關(guān)資料發(fā)給李某某看過(guò)，但李某某要價(jià)太高就沒(méi)有合作了。2012年8月，李某某打電話給其說(shuō)要找其談該項(xiàng)目的勞務(wù)分包，并搭著其的車一起去了工地，回到昆明后李某某打電話說(shuō)東西掉在車上了，并叫人來(lái)拿。其在車上發(fā)現(xiàn)一個(gè)紅色塑料袋裝著一枚印章，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有注意看，就交給了李某某安排來(lái)拿東西的人讓其轉(zhuǎn)交。該工程的勞務(wù)是其本人的云南建雄建筑勞務(wù)分包有限公司承包下來(lái)，工人于2012年9月份進(jìn)場(chǎng)施工。后來(lái)曾有人打電話問(wèn)項(xiàng)目部是否和李某某簽過(guò)勞務(wù)分包合同，但事實(shí)上項(xiàng)目部從來(lái)沒(méi)有和任何單位和個(gè)人簽訂過(guò)勞務(wù)分包合同。

4、證人沈某某的證言，證實(shí)其是云南楚雄武定2012年保障性住房（二標(biāo)段）項(xiàng)目經(jīng)理，該項(xiàng)目是云南云海工程公司和云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司簽訂的工程，其和云南云海工程公司簽訂了內(nèi)部承包管理。項(xiàng)目部是從2012年7月開(kāi)始組建，進(jìn)場(chǎng)施工是在2012年10月。項(xiàng)目部的公章2012年7月7日從云海工程公司領(lǐng)取，其帶到武定2012年保障性住房項(xiàng)目保險(xiǎn)柜內(nèi)放著，使用的話要進(jìn)行用途登記，一直有專人看管，沒(méi)有離開(kāi)過(guò)項(xiàng)目部，也從未借給過(guò)他人使用。

5、證人任某某的證言，證實(shí)2008年7月至2012年8月其在李某某的公司打工。2012年6、7月份的一天下午16點(diǎn)多鐘，李某某打電話讓其去找一個(gè)叫黃雄的拿東西，并告訴其黃雄的電話，其跟黃雄聯(lián)系后約好在昆明北站雄業(yè)大酒店對(duì)面的加油站，黃雄拿著一個(gè)紅色的塑料袋給其，里面裝著一枚印章，黃雄說(shuō)把東西交給李某某就行了。后李某某在第二天找其將章拿走了，公章的內(nèi)容大概是武定縣保障性住房項(xiàng)目章。

6、書證：《勞務(wù)分包協(xié)議》（由費(fèi)某某提供），協(xié)議簽訂時(shí)間：2012年7月26日，工程名稱：武定縣2012年保障性住房，甲方：李某某、乙方：費(fèi)某某。

7、書證：《收條》一份，時(shí)間：2012年7月26日，合同履約金160萬(wàn)；《借條》一份，時(shí)間：2012年8月9日，借現(xiàn)金25萬(wàn)元。

8、書證：《證明》兩份，由云南省云海工程公司武定縣2012年保障房（二標(biāo)）項(xiàng)目經(jīng)理部出具，證實(shí)云南省楚雄州武定縣2012年保障房（二標(biāo)）項(xiàng)目的公章，從未借以他人和單位使用；云南省楚雄州武定縣2012年保障房（二標(biāo)）項(xiàng)目的勞務(wù)分包項(xiàng)目，其工程部至今未向任何單位和個(gè)人發(fā)包過(guò)此項(xiàng)目。

9、《建設(shè)工程施工合同》（GF—××××—0201），由云海工程公司提供，合同名稱：武定縣2012年保障性住房項(xiàng)目；發(fā)包人：云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司、承包人：云南省云海工程公司；《云南省云海工程公司內(nèi)部承包協(xié)議書》，項(xiàng)目名稱：武定縣2012年保障性住房項(xiàng)目、發(fā)包人：云南省云海工程公司、承包人：云南省云海工程公司武定縣2012年保障房（二標(biāo)）項(xiàng)目經(jīng)理部

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第二起犯罪還出示了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人的供述及辯解，證實(shí)2011年11月中旬，曾某某聽(tīng)說(shuō)其手上有某某CBD商務(wù)中心區(qū)土建工程一標(biāo)段的建設(shè)項(xiàng)目，想向其承包土建的勞務(wù)分包。其將其和甲方某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂的某某CBD商務(wù)中心區(qū)建設(shè)工程的合同給曾某某看。后曾某某對(duì)其說(shuō)決定做某某CBD商務(wù)中心區(qū)土建工程一標(biāo)段項(xiàng)目的勞務(wù)和輔材機(jī)械分包。其提出簽訂完合同后要交100萬(wàn)元的工程保證金，其保證7天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工。曾某某說(shuō)他簽訂完合同后只能給其30萬(wàn)元，等進(jìn)場(chǎng)后他再補(bǔ)交剩余的70萬(wàn)元。2011年11月28日，其和曾某某簽訂了某某CBD商務(wù)中心區(qū)土建工程一標(biāo)段土建工程勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同。合同簽訂完后，曾某某從其卡上轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元給其。其收到錢后寫了一張收條給他。過(guò)了7天后曾某某多次打電話給其問(wèn)什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，其就以各種借口拖著他。2012年5月曾某某找到其，對(duì)其說(shuō)給其的30萬(wàn)元是他借高利貸的錢，利息是10%，共18萬(wàn)元，讓其承擔(dān)，其同意了，讓其寫一張向他借款48萬(wàn)元的借條給他。其就寫了一張向他借款48萬(wàn)元的借條給他，他就把其寫的30萬(wàn)元的收條給了其。其和某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂過(guò)某某CBD商務(wù)中心區(qū)承包合同。其是用重慶某某建筑安裝工程公司的名義簽訂的。其和某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司一共簽訂了三份承包合同。第一份某某CBD商務(wù)中心區(qū)施工總承包合同是其和倪某某簽訂的，第二份某某CBD商務(wù)中心一區(qū)道路及樣板房工程施工合同是其公司余某和倪某某簽訂的。因?yàn)槟衬衬衬撤康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部股東變動(dòng)我公司委托武輝和李某甲簽訂了第三份某某CBD商務(wù)中心一區(qū)道路及樣板房工程施工合同。其把從曾某某那里收到的30萬(wàn)元錢交給了倪某某。其是通過(guò)建設(shè)銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)存的，存單在其家里。

2、被害人曾某某的陳述，證實(shí)2012年11月其通過(guò)朋友介紹了解到李某某手中有工程要發(fā)包，同李某某見(jiàn)面后，李某某介紹了某某CBD商務(wù)中心區(qū)一標(biāo)段土建工程，并且還把他用重慶某某建筑安裝工程有限公司名義和某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂的承包合同和一張200萬(wàn)的保證金收據(jù)給其看。他說(shuō)這個(gè)工程是真實(shí)的。后，在同李某某談工程單價(jià)和保證金的事宜上，李某某稱簽訂合同的時(shí)候就要交100萬(wàn)的工程保證金，簽完合同后7天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)。其稱，簽訂合同的時(shí)候只能給30萬(wàn)。2012年11月28日，其和李某某簽訂了合同，簽完后李某某就叫其繳納保證金，其通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)了人民幣30萬(wàn)元到李某某工商銀行卡上。李某某就在銀行寫了一張收到其保證金30萬(wàn)的收條給其。

3、《某某CBD商務(wù)中心區(qū)一標(biāo)段土建工程勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同》，業(yè)主方：某某某某房地產(chǎn)；發(fā)包方（甲方）：重慶某某建筑安裝工程公司，代表：李某某；承包方（乙方）：昆明某某勞務(wù)分包有限公司，代表：曾某某；簽訂日期：2011年11月26日。

4、《借條》，借款人：李某某，借曾某某現(xiàn)金48萬(wàn)元；

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第三起犯罪出示了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人的供述及辯解，證實(shí)2012年2月20日其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了洪某某，其向洪中均說(shuō)其在昆明某某縣有一個(gè)某某CBD中心商務(wù)區(qū)工程的勞務(wù)和機(jī)械輔材項(xiàng)目給洪中均做，但要交納100萬(wàn)元的工程保證金給其。2012年3月2日其就和洪某某簽訂了某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同，按照合同約定洪中均交了50萬(wàn)元的工程保證金給其，其又向洪某某借了10萬(wàn)元，其說(shuō)等開(kāi)工了轉(zhuǎn)為保證金。其開(kāi)具了一張交某某CBD項(xiàng)目工程保證金50萬(wàn)元的收據(jù)和寫了一張其向洪某某借10萬(wàn)元的借條給洪某某。過(guò)了幾天，其和洪某某去了某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司找孔主任問(wèn)工程情況，孔主任對(duì)其和洪某某將快開(kāi)工了叫回去等通知。

2、被害人洪某某的陳述，證實(shí)2012年2月20日，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某某，李某某介紹說(shuō)自己在昆明市某某縣有一個(gè)商品房的建筑工程，可以將該工程的勞務(wù)和機(jī)械工程分包給其做。2012年3月2日，其和李某某簽訂了勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同，當(dāng)天其就繳納了某某CBD項(xiàng)目工程保證金50萬(wàn)元，同時(shí)李某某說(shuō)還要借10萬(wàn)元錢，說(shuō)開(kāi)工之后轉(zhuǎn)為保證金。2012年3月2日其交納了共計(jì)60萬(wàn)元給李某某。但是之后工程一直沒(méi)有開(kāi)工，李某某一直沒(méi)有退還其的工程保證金。

3、《收據(jù)》，2012年3月2日李某某收到洪某某某某CBD項(xiàng)目工程保證金50萬(wàn)元。

4、《借條》，2012年3月2日李某某借洪某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

5、《勞務(wù)機(jī)械輔材承包合同》，工程名稱：某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目——主體結(jié)構(gòu)工程，甲方：重慶某某建筑安裝工程有限公司，乙方：洪某某。

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第四起犯罪還出示了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、被告人的供述及辯解，證實(shí)2012年3月15日其又對(duì)洪某某說(shuō)其拿到昆明東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程，這個(gè)工程可以給他來(lái)做，但要交35萬(wàn)元的工程保證金和圖紙押金5000元給其。當(dāng)天，洪某某就拿了15萬(wàn)元的現(xiàn)金和5000元的圖紙押金給其，又從工商銀行轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元到其工商銀行的卡上。其拿到錢后，就寫了一張向洪某某借35萬(wàn)元錢用于東三環(huán)×××路保障性住房工程業(yè)務(wù)用款的借條和一張收到洪某某三號(hào)地塊圖紙押金5000元錢收條給洪某某。到了2012年4月11日，其做了兩份東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程的合同拿給洪中均簽字，洪某某簽完字后，因?yàn)槠溥€沒(méi)有拿到東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程，其以要把合同拿回公司蓋章為由，把兩份洪某某簽字的合同拿回來(lái)。東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房其是用自己的名義和洪某某簽訂的合同。其和洪某某簽訂的東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程合同記不清放在什么地方了。其從洪某某那里收到的125萬(wàn)元用于補(bǔ)其他虧損項(xiàng)目了。其沒(méi)有拿到東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程。

2、被害人洪某某的供述，證實(shí)到了2012年3月15日李某某又說(shuō)東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程可以交給其來(lái)做，但要交納35萬(wàn)元工程保證金和圖紙押金5000元給他。當(dāng)天其又交納了35.5萬(wàn)元現(xiàn)金給李某某。到了2012年4月11日李某某拿來(lái)東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程的合同和圖紙，其簽完字后李某某說(shuō)要加蓋公司印章，所以又把合同拿走了。到了2012年4月20日因?yàn)楦鶕?jù)合同的約定其還需要交納30萬(wàn)元保證金，其就又在4月20日當(dāng)天交納了30萬(wàn)元給李某某。所以東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房其共計(jì)交納了65萬(wàn)元現(xiàn)金給李某某。后來(lái)兩個(gè)工程一直沒(méi)有開(kāi)工，李某某收取的保證金也一直沒(méi)有退還也不見(jiàn)面。到了5月份其去東三環(huán)方旺片區(qū)保障性住房工地上看，已經(jīng)有人在里面施工了，其就知道被李某某騙了。東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程合同是以江西中煤集團(tuán)公司的名義和其簽訂的。李某某和這兩個(gè)公司應(yīng)該是掛靠關(guān)系。

3、《借條》，借款人：李某某，借洪某某現(xiàn)金人民幣35萬(wàn)元用于東三環(huán)×××路保障性住房工程業(yè)務(wù)用款。時(shí)間：2012年3月15日。

4、《借條》，2012年4月20日李某某借洪某某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。

5、《證明》，由昆明市級(jí)統(tǒng)建保障性住房方旺片區(qū)第三施工段出具，證實(shí)昆明市保障性住房方旺片區(qū)項(xiàng)目（東三環(huán)）由云南工程建設(shè)總承包公司承建。此項(xiàng)目中的三號(hào)地塊（第三施工段）與李某某及江西中煤集團(tuán)公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)關(guān)系。

6、《情況說(shuō)明》，由云南某某建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司官渡區(qū)方旺片區(qū)保障性住房（廉租房）項(xiàng)目監(jiān)理部于2012年9月25日出具，證實(shí)昆明市官渡區(qū)方旺片區(qū)保障性住房（廉租房），主包單位為：中國(guó)有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司；建設(shè)單位：昆明未來(lái)城開(kāi)發(fā)有限公司；監(jiān)理單位：云南某某建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司。工程項(xiàng)目分一期、二期，其中一期工程基本完成進(jìn)入收尾階段，二期開(kāi)始開(kāi)挖基礎(chǔ)階段。本工程與重慶某某建筑安裝工程有限公司、江西中煤集團(tuán)公司及李某某無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)。

公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第二、三起犯罪事實(shí)，還另外出具了以下證據(jù)予以證實(shí)：

1、《聲明》，由某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具，證實(shí)某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司未與重慶某某建筑安裝工程有限公司、李某某關(guān)于某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目有過(guò)工程業(yè)務(wù)往來(lái)，也不了解李某某是不是重慶某某建筑安裝工程有限公司負(fù)責(zé)人。重慶某某建筑安裝工程有限公司以某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目的名義對(duì)外所做的一切事情與其公司無(wú)關(guān)。

2、投資建設(shè)項(xiàng)目備案證（尋發(fā)改投備（2011）0050號(hào)），證實(shí)：申辦企業(yè)：某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司某某分公司；項(xiàng)目名稱：某某CBD中心商務(wù)區(qū)（一期），項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某縣仁德街道辦事處東仁路以東，月秀路以北。計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間：2011年6月；計(jì)劃竣工時(shí)間：2013年6月。

3、證人武某的證言，證實(shí)2012年2月24日李某某讓其以重慶市某某建筑安裝工程有限公司的名義與云南某某某房地產(chǎn)有限公司簽訂了GF——××××——0201建設(shè)工程施工合同。甲方代表李某甲先在合同上簽字并蓋了云南某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的公章，其也跟著在合同上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處簽了自己的名字，合同一共四份，李某甲說(shuō)合同簽完了，叫其交10萬(wàn)元的誠(chéng)意金給他，李某某說(shuō)錢的事情其不用管。李某某沒(méi)有履行其和李某甲所簽訂的合同，因合同是其和李某甲所簽訂的，李某甲經(jīng)常打電話給其，讓其盡快去交保證金，其就打電話給李某某說(shuō)甲方要求盡快交納保證金，李某某就用各種借口說(shuō)他會(huì)去交的。

4、《情況說(shuō)明》，由西山分局出具，證實(shí)本案的證人倪某某、余某、李某甲、余某某四人無(wú)法聯(lián)系。公安機(jī)關(guān)在被告人的辦公室及住處均未找到與案件有關(guān)的書證及物證。

5、被告人李某某的母親徐某某提供的施工合同兩份：

（1）《建設(shè)工程施工合同》（GF—××××—0201），工程名稱：某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目——中央主軸景觀大道和3﹟地塊沿街商鋪、樣板房建設(shè)。發(fā)包人：云南某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，代表人：李某甲；承包人：重慶市某某建筑安裝工程有限公司，代表人：武輝；合同簽訂時(shí)間：2012年2月24日；

（2）《建設(shè)工程施工合同》（GF—××××—0201），工程名稱：某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目——主體結(jié)構(gòu)工程。發(fā)包人：某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，代表人：倪某甲；承包人：重慶市某某建筑安裝工程有限公司，代表人：余某；合同簽訂時(shí)間：2011年9月26日；

庭審中，辯護(hù)人申請(qǐng)證人余某、任某某出庭作證：

1、證人余某其證言的主要內(nèi)容：李某某用重慶某某公司的資質(zhì)，李某某取得了某某CBD工程，交過(guò)30萬(wàn)的現(xiàn)金，2012年從建行轉(zhuǎn)到某某公司。萬(wàn)豪公司的倪某甲商討完合同細(xì)節(jié)后，就蓋了萬(wàn)豪公司的章，然后其就拿著回去某某公司蓋章了。

2、證人任某某其證言的主要內(nèi)容：是黃雄將公章拿給其的。

經(jīng)辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取，公訴人庭審中出示了：

1、李某某以重慶某某建筑安裝工程有限公司的代表人與某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的法定代表人倪某甲于2011年7月26日簽訂的“某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目——主體結(jié)構(gòu)工程”建設(shè)工程施工合同（編號(hào)為GF—××××—0201）。

2、銀行電匯憑證的復(fù)印件，由重慶某某建筑安裝工程有限公司匯給云南某某經(jīng)貿(mào)有限公司（李某某），時(shí)間為2011年9月22日，摘要：磚款。

本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第一起犯罪出示的證據(jù)材料能夠相互印證，證實(shí)指控的犯罪事實(shí)，本院依法予以支持。公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的第二起及第三起犯罪出示的三份建設(shè)工程合同，均顯示被告人及其委托其他人以重慶某某公司的名義與某某某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司就某某CBD中心商務(wù)區(qū)工程簽訂了工程發(fā)包合同，而由某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出具《聲明》顯示某某某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司未與重慶某某建筑安裝工程有限公司、李某某關(guān)于某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目有過(guò)工程業(yè)務(wù)往來(lái)。證據(jù)之間存在矛盾。公訴機(jī)關(guān)未能對(duì)三份合同的真實(shí)性予以證實(shí)，故本案中李某某是否取得某某CBD中心商務(wù)區(qū)項(xiàng)目工程及是否具有發(fā)包的資質(zhì)存在疑問(wèn)，不能排除合理性懷疑。本院依法對(duì)指控的第二、三起犯罪事實(shí)，依法不予確認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)指控的第四起犯罪事實(shí)，被告人在偵查機(jī)關(guān)所做的供述、被害人的陳述、書證能夠相互印證，證實(shí)指控的犯罪事實(shí)成立，本院依法予以支持。

本院依照采信的上述證據(jù)，依法確認(rèn)以下事實(shí)：

被告人李某某以非法占有為目的，偽造了自己與云南某某集團(tuán)某某公司關(guān)于武定縣2012年保障性建筑工程的協(xié)議，虛構(gòu)自己從云南某某集團(tuán)某某公司拿到武定縣2012年保障房建筑工程，并以分包該工程為由，于2012年7月26日，被告人李某某和被害人費(fèi)某某在本市西山區(qū)興苑路四通茶室簽訂勞務(wù)分包合同，被告人李某某當(dāng)場(chǎng)收取合同履約金現(xiàn)金人民幣110，同時(shí)，被害人費(fèi)某某又從銀行轉(zhuǎn)帳50萬(wàn)元至李某某的銀行賬戶內(nèi)。被告人李某某在茶室內(nèi)寫了一張收到160萬(wàn)元的收條給費(fèi)某某。2012年8月9日費(fèi)某某又支付被告人李某某25萬(wàn)元的合同保證金。

2012年3月15日，被告人李某某以發(fā)包東三環(huán)某某某區(qū)某號(hào)地塊保障性住房工程給被害人洪某某為由，收取洪某某該工程業(yè)務(wù)用款35萬(wàn)元，并于2012年4月20日向洪某某借款30萬(wàn)元，贓款被其揮霍。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的第一、第四起犯罪，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。指控的第二、三起犯罪、證據(jù)不足，本院不予支持。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年11月28日起至2025年11月27日止），并處罰金人民幣50萬(wàn)元（限判決生效之日起十日內(nèi)繳清）。

二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人費(fèi)某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣185萬(wàn)元、退賠被害人洪某某經(jīng)濟(jì)損失人民幣65萬(wàn)元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向云南省昆明市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　郭雅欣

人民陪審員　王　肖

人民陪審員　鄺　昕

二〇一四年一月二十六日

書　記　員　周　穎

刑事辯護(hù)