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安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）屯刑初字第00182號

公訴機(jī)關(guān)：黃山市屯溪區(qū)人民檢察院。

被告人：曹某某，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省黃山市徽州區(qū)，初中文化，個體工商戶，住黃山市徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)下街，戶籍地安徽省黃山市。曾因?qū)め呑淌掠?012年11月17日被黃山市公安局徽州分局行政拘留6日，因賭博于2014年3月13日被黃山市公安局徽州分局行政罰款300元。因犯故意傷害罪于2005年9月22日被黃山市徽州區(qū)人民法院判處管制一年；因犯販賣毒品罪和容留他人吸毒罪于2010年9月1日被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑九個月，罰金2000元，2011年1月11日刑滿釋放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月23日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

辯護(hù)人：唐春飛，安徽道同律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：殷志丁，安徽金天都律師事務(wù)所律師。

被告人：曹某，綽號”三哥”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省休寧縣，初中文化，無業(yè)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)，戶籍地安徽省休寧縣。曾因賭博于2013年7月29日被黃山市公安局屯溪分局行政罰款200元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月5日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日被黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黃山市看守所。

辯護(hù)人：汪妍，安徽道同律師事務(wù)所律師。

被告人：汪某，綽號”輝輝”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省黃山市屯溪區(qū)，小學(xué)文化，無業(yè)，住黃山市屯溪區(qū)。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黃山市看守所。

被告人：項(xiàng)某某，綽號”阿貴”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省休寧縣，初中文化，無業(yè)，住休寧縣。曾因犯綁架罪于2006年12月14日被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金10000元，2013年9月27日刑滿釋放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黃山市看守所。

被告人：陳某甲，綽號”耗子”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省黃山市屯溪區(qū)，高中文化，無業(yè)，住黃山市屯溪區(qū)。曾因犯故意傷害罪于2008年1月16日被本院判處有期徒刑二年，2009年3月6日刑滿釋放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黃山市看守所。

被告人：鄭某，綽號”三子”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省黃山市徽州區(qū)，初中文化，無業(yè)，住黃山市徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)黃山。因多次受到治安處罰仍隨意毆打他人于2009年被黃山市勞動教養(yǎng)委員會勞動教養(yǎng)一年零六個月；因犯尋釁滋事罪于2003年4月7日被安徽省休寧縣人民法院判處拘役六個月。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年5月18日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)黃山市屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于黃山市看守所。

被告人：謝某，綽號”星”，男，漢族，19**年**月**日出生于安徽省黃山市徽州區(qū)，初中文化，無業(yè)，住黃山市徽州區(qū)。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年7月1日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年7月1日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年7月10日被該局決定取保候?qū)?，同?月29日被黃山市屯溪區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人：郜建和，安徽昌法律師事務(wù)所律師。

黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢訴刑訴（2015）168號起訴書指控被告人曹某、曹某某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某犯非法拘禁罪一案，于2015年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年11月11日、11月26日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員李甲出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護(hù)人唐春飛、殷志丁，被告人曹某及其辯護(hù)人汪妍、被告人汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、被告人謝某及其辯護(hù)人郜建和到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：被告人曹某某、曹某與被害人江某之間存在1.9萬的債務(wù)糾紛，曹某遂請被告人汪某幫忙尋找江某。2015年2月7日下午，汪某以女性名義用微信方式將江某約至屯溪區(qū)濱江路”xx”咖啡廳。之后，汪某讓被告人項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某幫忙向江某討債，并將汪某要來”xx”咖啡廳的消息告訴曹某，曹某又告訴曹某某。當(dāng)曹某、曹某某趕至”xx”咖啡廳時，被害人江某已被被告人鄭某、項(xiàng)某某、陳某甲強(qiáng)行帶上轎車往五三二醫(yī)院方向駛?cè)?。曹某、曹某某、汪某與被告人謝某等人驅(qū)車至五三二醫(yī)院附近與項(xiàng)某某等人匯合，并將江某帶至休寧縣東臨溪鎮(zhèn)xx村項(xiàng)某某家中繼續(xù)討債至次日下午1時許，江某承諾還錢后才將其釋放。在控制江某期間，項(xiàng)某某、陳某甲在車上毆打江某頭部，曹某在**家中打了江兩巴掌，汪某拿砍刀放在桌上威脅江某，江某被逼還債并跪在客廳，還出具了一張8.3萬元的欠條；2月7日晚，江某被項(xiàng)某某、汪某、鄭某、謝某控制在屯溪區(qū)xx大酒店，汪某還將江某的衣服拿走。在釋放江某之后，曹某某、曹某仍扣留江某的轎車讓其還錢贖車。

公訴機(jī)關(guān)針對上述指控的事實(shí)，庭審舉出如下證據(jù)材料：戶籍信息、前科材料、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；證人陳某乙、葉某等人證言；被害人江某的陳述；曹某等七被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等，

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曹某、曹某某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某為索要債務(wù)，非法限制人身自由且有毆打辱罵情節(jié)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案七被告人系共同犯罪，其中被告人曹某、曹某某、汪某系主犯，被告人項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條至二十七條之規(guī)定。被告人曹某某、項(xiàng)某某刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某具有自首情節(jié)，應(yīng)根據(jù)各自情節(jié)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條、第六十七條之規(guī)定。提請本院依法判處。

被告人曹某某、曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某對公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名均不持異議，均表示自愿認(rèn)罪，請求從輕處罰。

辯護(hù)人唐春飛、殷志丁的辯護(hù)意見是：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某某犯非法拘禁罪的基本事實(shí)、定性、證據(jù)均不持異議。二、在共同犯罪中，各被告人沒有事先預(yù)謀策劃，犯罪發(fā)展具有隨意性，行為具有獨(dú)立性。被告人曹某某雖然參與犯罪，但沒有使用暴力或暴力相威脅，也沒有造成江某傷害后果。各被告人各自實(shí)施的犯罪行為沒有明顯的地位作用區(qū)別，不宜區(qū)分主從犯。三、關(guān)于對被告人曹某某的量刑。1.因被害人江某惡意躲避歸還借款義務(wù)，導(dǎo)致被告人曹某某、曹某為索要合法債權(quán)而限制其人身自由，江某具有一定過錯；2.本案拘禁時間短，毆打情節(jié)較輕，包括曹某某在內(nèi)的各被告人主觀惡性、社會危害性相對較小，且均取得了被害人的諒解；3.被告人曹某某歸案后坦白犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪；4.被告人曹某某雖然系累犯，但前罪刑罰執(zhí)行完畢已滿三年。綜上，被告人曹某某具有上述諸多從寬處罰情節(jié)，建議法院在法定幅度內(nèi)對被告人曹某某從輕處罰。

辯護(hù)人汪妍的辯護(hù)意見是：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人曹某犯非法拘禁罪的基本事實(shí)、定性、證據(jù)均不持異議。二、關(guān)于對被告人曹某的量刑。1.本案系被害人江某惡意逃避合法債務(wù)而引發(fā)的犯罪，江某的行為具有明顯過錯；2.本案沒有預(yù)先謀劃，沒有組織領(lǐng)導(dǎo)和分工，系江某出現(xiàn)而臨時起意，犯罪發(fā)生具有偶然性，各自行為呈現(xiàn)松散性特點(diǎn)，地位作用相當(dāng)，沒有明顯主從犯區(qū)分；3.本案拘禁時間短，人數(shù)僅一人，無人身損害結(jié)果，表明被告人曹某主觀惡性、社會危害性、人身危險(xiǎn)性不大，且具有自首、取得被害人諒解，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪等情節(jié)；4.被告人曹某系初犯、偶犯。綜上，被告人曹某具有上述諸多從寬處罰情節(jié)，建議法院對其從輕處罰。

辯護(hù)人郜建和的辯護(hù)觀點(diǎn)是：一、對公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某犯非法拘禁罪的基本事實(shí)、定性、證據(jù)均不持異議。二、關(guān)于對被告人謝某的量刑。謝某在共同犯罪中的作用相對較小，且具有自首、取得被害人諒解、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯等從寬處罰情節(jié)。綜上，建議法院對其從輕處罰并依法適用緩刑。

辯護(hù)人殷志丁為證實(shí)其辯護(hù)觀點(diǎn)，庭審舉出如下證據(jù)材料：諒解書一份，證明江某于2015年4月29日出具的書面諒解書載明：江某欠曹某某、曹某19000元屬實(shí)，因無錢歸還故關(guān)機(jī)躲避，他們發(fā)現(xiàn)后對其控制索債；案發(fā)后，曹某與江某協(xié)商，江某歸還曹某借款5000元，并將扣押的轎車歸還，同時賠禮道歉；曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其妻子也主動代其賠禮道歉；鑒于未造成實(shí)際后果，且已經(jīng)賠禮道歉，江某表示對曹某某、曹某等人予以諒解，不再追究。

公訴人、本案其他被告人、辯護(hù)人對上述證據(jù)不持異議。

經(jīng)審理查明：被害人江某欠被告人曹某借款12000元，欠曹某某借款9000元，江某因無歸還能力而關(guān)機(jī)躲避索債，導(dǎo)致曹某、曹某某不滿并刻意要尋找江某討還借款。被告人汪某答應(yīng)曹某幫其尋找江某。2015年2月7日下午，汪某冒用女性身份用微信聯(lián)系方式將江某約至屯溪區(qū)濱江路的”xx”咖啡廳，同時將該消息通知曹某，曹某又通知曹某某。汪某讓被告人項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某幫忙。當(dāng)江某駕駛自己的白色轎車與章某到達(dá)”xx”咖啡廳門口時，項(xiàng)某某、陳某甲分別抓住江某兩只手，把其架上鄭某駕駛的轎車，將其控制在后座中間位置，項(xiàng)某某、陳某甲認(rèn)為江某不老實(shí)，均用手打江某的頭部。曹某趕至”xx”咖啡廳時江某已被帶走，遂電話通知讓鄭某在五三二醫(yī)院附近等候。曹某某、謝某、陳某乙（另案處理）駕車趕到”xx”咖啡廳與曹某、汪某匯合。曹某某駕駛江某的車搭載曹某，陳某乙駕駛曹某某的轎車搭載汪某、謝某，在五三二醫(yī)院附近與鄭某等人匯合后前往休寧東臨溪鎮(zhèn)xx村項(xiàng)某某家中。

在項(xiàng)某某家中，曹某、曹某某等人向江某要錢，并讓江某跪在客廳里，在算賬要錢的過程中，因江某說欠許多外債沒錢還，惹曹某生氣并打了江某兩巴掌。汪某從曹某某的車內(nèi)拿出一把砍刀放在客廳的桌子上威脅江某。江某被曹某、曹某某等人威逼還錢，并根據(jù)他們計(jì)算出來的欠款加利息等費(fèi)用共計(jì)8.3萬元，出具一張欠條，欠條上寫明用轎車作抵押。午飯后，曹某、曹某某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某等人開著轎車將江某帶至徽州區(qū)巖寺讓其想辦法還錢未果。曹某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某等人將江某又帶回屯溪。陳某甲回家住宿。曹某經(jīng)與曹某某商議，由曹某某將江某的轎車開走藏匿。曹某安排項(xiàng)某某、鄭某、謝某、江某及汪某當(dāng)晚入住屯溪xx大酒店的8xx8、8xx9房間。汪某和鄭某睡一個房間，項(xiàng)某某、謝某、江某住一個房間，汪某為防止江某逃跑，還把江某的衣褲拿到其住宿的房間。次日下午一時許，江某承諾近期還錢后，曹某、汪某、項(xiàng)某某、鄭某、謝某等人開車將江某帶到徽州區(qū)巖寺讓其離開。

另查明：一、2015年4月份，經(jīng)被告人曹某與江某協(xié)商，江某歸還曹某5000元，并出具一張2萬元的借條給曹某，曹某和曹某某將江某的汽車歸還給江某；4月29日，江某出具書面諒解書稱，因未造成實(shí)際傷害結(jié)果，并已經(jīng)賠禮道歉，表示對曹某、曹某某等參與人予以諒解。

二、被告人曹某某于2015年4月23日被黃山市公安局屯溪分局民警抓獲歸案；被告人曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某分別于2015年5月5日、2015年4月28日、4月27日、4月28日、4月30日、7月1日主動到公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

以上事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

一、書證

1.戶籍信息，證明本案曹某某等七被告人出生日期、住址等基本信息及具有完全刑事責(zé)任能力的事實(shí)。

2.公安行政處罰決定書，證明被告人曹某因賭博于2013年7月29日被黃山市公安局屯溪分局處以罰款200元的治安處罰；因?qū)め呑淌?、賭博被黃山市公安局徽州分局分別于2012年11月、2014年3月處以拘留6日、罰款600元。

3.黃山市徽州區(qū)人民法院（2005）徽刑初字第29號刑事判決書、浙江省慈溪市人民法院（2010）甬慈刑初字第994號刑事判決書、刑滿釋放證明書，證明被告人曹某某曾因犯故意傷害罪于2005年9月22日被黃山市徽州區(qū)人民法院判處管制一年；2010年因犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪兩罪并罰，被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑九個月，2011年1月11日釋放。

4．浙江省慈溪市人民法院（2006）慈刑初字第1906號刑事判決書、刑滿釋放證明書，證明被告人項(xiàng)某某曾因犯綁架罪于2006年被浙江省慈溪市人民法院判處有期徒刑十年，2013年9月27日刑滿釋放。

5．黃山市屯溪區(qū)人民法院（2007）屯刑初字第140號刑事判決書，證明被告人陳某甲因犯故意傷害罪于2008年1月被本院判處有期徒刑二年，刑期至2009年3月6日止。

6.黃山市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會（99）皖黃勞決字第23號勞動教養(yǎng)決定書、休寧縣人民法院（2003）休刑初字第23號刑事附帶民事判決書，證明被告人鄭某因危害社會治安秩序，1999年被黃山市人民政府勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年六個月于2003年因犯尋釁滋事罪被休寧縣人民法院判處拘役六個月。

7.無違法犯罪記錄證明，黃山市公安局徽州分局呈坎派出所證明被告人謝某至2015年7月15日無違法犯罪記錄。

8.受案登記表，證明2015年2月9日被害人江某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱2015年2月7日16時左右，其因賭博欠款一事被幾名男子押上轎車強(qiáng)行帶走至休寧縣xx村一房子內(nèi)，被幾名男子毆打并逼迫寫了一份欠條，后被帶至徽州區(qū)、屯溪區(qū)控制，還將其駕駛的轎車作為抵押，至2015年2月8日13時左右將其釋放。

9.情況說明、房態(tài)表、黃山市公安局旅游業(yè)管理信息系統(tǒng)截圖表，證明2014年2月7日曹某以他人名義在xx大酒店所定8xx8、8xx9房間讓汪某、江某等五人入住。

10.手機(jī)拍攝的借條一張，證明2014年4月21日，江某出具借條一張，載明”今借到曹某人民幣二萬元，定于2015年6月20日之前歸還，如逾期后果自負(fù)”之內(nèi)容。

11．手機(jī)拍攝的協(xié)議書一份，證明2015年4月15日，江某出具協(xié)議書一份，載明”本人于曹某之前屬于誤會，不在追究任何責(zé)任”之內(nèi)容。

12.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過，證明黃山市公安局屯溪分局民警于2015年4月23日下午15時許在徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)某棋牌室將犯罪嫌疑人曹某某抓獲歸案；2015年4月27日至2015年7月1日期間，被告人曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某分別到公安機(jī)關(guān)投案。

13.諒解書，證明被害人江某對本案被告人表示予以諒解的事實(shí)。

二、證人證言

1.證人陳某乙的證言，證明2015年2月7日下午，其與曹某某、謝某開車從徽州區(qū)巖寺到屯溪濱江路附近后，曹某某、謝某離開，一會兒謝某帶著汪某坐上車，其根據(jù)曹某某的意思往休寧縣臨溪鎮(zhèn)方向開，在532醫(yī)院附近，其看見鄭某開的一輛黑色轎車停在那里，鄭某告訴其說曹某某等人在前面等；其就將車開到臨溪附近，看見鄭某開的轎車和另一輛白色轎車在路邊等；三輛車開到臨溪的一個村子一戶人家停下來，其知道曹某某等人將一個矮個子男子帶進(jìn)屋內(nèi)逼其還債，因其也欠曹某某的錢，故不好意思進(jìn)去，就與鄭某到隔壁人家吃飯去了；午飯后，其根據(jù)曹某某的意思將一起來的人帶回巖寺，曹某某還是駕駛開來的白色轎車（聽說是欠錢這名矮個子男子的），該車上坐著欠錢的那名男子和一名40多歲的男子，到巖寺后其就回家了。

2.證人章某的證言，證明2014年2月7日下午，江某開車帶著其到屯溪濱江路”xx咖啡廳”附近，江某說一個女的用微信約其到該咖啡廳喝茶；江某駕車帶著其到達(dá)xx咖啡廳門口，從咖啡廳里出來兩個年輕男子來到車前，讓其下車，其中偏胖的男子從副駕駛的位置將車鑰匙拔下，江某也從車子里出來，被該兩男子一左一右夾在中間往前走，并架上迎面開來的一輛黑色轎車，江某坐在后座中間，該兩名男子分坐兩邊；其看見江某被人帶走，遂打電話告訴江某的舅舅。

3．證人葉某的證言，證明其從丈夫曹某某的手機(jī)里發(fā)現(xiàn)江某身份證、江某出具的借條、協(xié)議書等三張照片，其認(rèn)為與案件有關(guān)，故提供給公安機(jī)關(guān)。

三、被害人江某的陳述，證明曹某”放炮”（賭博場高利貸借款）12000給其，其向曹某某借款2000元賭博，方某青向曹某某借款4000元其是擔(dān)保人，共計(jì)1.9萬元，無錢歸還；2014年2月7日下午16時許，其駕駛白色轎車帶著章某，到屯溪濱江路”xx”咖啡廳與微信約好的一個女朋友見面；車子到達(dá)該咖啡廳門口，項(xiàng)某某和陳某甲將其從車上拖下來，架上另外一輛轎車上，鄭某開車，其上車后，項(xiàng)某某和陳某甲一左一右將其夾在后座中間，并向其要欠三哥（曹某）的錢，兩人還用手打了其頭背部；之后其就被帶至休寧大阜的一戶人間停下，其發(fā)現(xiàn)有兩輛車跟隨而來，其中一輛是其的轎車；其被帶至該戶人家后，曹某、曹某某、汪某等人向其要錢，其被逼跪在地上，汪某還拿來一把砍刀放在桌上；經(jīng)過他們的計(jì)算，其被迫出具了一張8.3萬元的欠條并同意以車子抵押，在此期間，曹某用腳踹其腳部還用手打其巴掌，曹某某打其巴掌，汪某用腳踢其背部，項(xiàng)某某和陳某甲用腳踢其身子；午飯后，曹某、曹某某等人將其帶到徽州區(qū)巖寺，不久回到屯溪，晚上到屯溪xx酒店睡覺，有人將其衣服褲子放在隔壁房間才讓其睡覺，到第二天又將其帶到巖寺，并將其放了等事實(shí)經(jīng)過。

四、被告人的供述與辯解

1.被告人曹某的供述與辯解，證明其于2015年1月讓汪某幫忙找江某還其借款1.2萬元；同年2月7日下午4時許，汪某打電話說其通過微信將江某約至屯溪世紀(jì)廣場附近的xx咖啡廳，因?yàn)榻骋睬凡苣衬?.7萬錢，其就打電話告訴曹某某該情況；其趕至”xx”咖啡廳，與汪某會面時，汪某告訴其江某已被鄭某、項(xiàng)某某、陳某甲押著離開xx咖啡廳，并說江某的車停在該咖啡廳邊上，其讓他們在五三二醫(yī)院附近等；之后，其和汪某等曹某某來，一會兒，曹某某駕車帶著謝某、陳某乙趕到”xx”咖啡廳，隨后，曹某某駕駛江某的車帶著曹某，陳某乙駕駛曹某某的轎車帶著謝某、汪某和鄭某等人在五三二醫(yī)院附近會合，前往休寧縣xx村；一行人將江某帶到xx村項(xiàng)某某家中，讓江某跪在客廳，其問江某不還錢為何還聯(lián)系不上，并用手打其巴掌被其手擋住后打在頭上，江某稱沒有錢還，其說將車子扣下來籌錢；通過曹某某、汪某算賬，就讓江某出具一張8.3萬元的欠條；午飯后，江某稱徽州區(qū)巖寺有人欠他錢，其就與曹某某等一行人前往巖寺討債未果；晚上，其在屯溪xx酒店開了兩個房間，讓江某、汪某、項(xiàng)某某、謝某、鄭某居?。淮稳障挛?時許，江某當(dāng)著其和曹某某的面承諾還款期限后，將江某帶至徽州區(qū)巖寺附近放掉；其讓曹某某將江某的轎車藏匿；到4月中旬，江某歸還0.5萬元后，其將轎車歸還給江某，江某寫了一張2萬元的欠條。還證明其借款1.2萬元給江某，其中8000元在徽州區(qū)巖寺的一個飯店里借給其拿走的，另外4000元后來江某找了一個擔(dān)保人擔(dān)保才借給其的，江某拿這些錢應(yīng)該是去賭博。

2.被告人曹某某的供述與辯解，證明2015年2月7日下午4時許曹某打電話告訴其說江某被汪某用微信約至屯溪”xx”咖啡廳，因江某欠其借款0.7萬元，其遂趕到該咖啡廳，當(dāng)?shù)弥嵞?、?xiàng)某某、陳某甲等人駕車將江某往五三二醫(yī)院方向去時，其和汪某、曹某、謝某等人駕車趕去匯合后將江某帶至休寧大阜項(xiàng)某某家中，并向江某要錢，曹某還打江某二巴掌，江某講沒錢，曹某說把江某的轎車扣下拿錢來贖；飯后，江某帶其等人開車到徽州區(qū)巖寺討錢未果；之后將江某的車開走藏匿于徽州區(qū)巖寺的朋友家中等事實(shí)過程。

還證明江某向其借款0.7萬元，有0.6萬元是其幫方某青借款擔(dān)保，0.1萬元是江某輸錢后在麻將廳里向其借的。

3.被告人汪某的供述與辯解，證實(shí)2015年2月7日下午，為能夠找到江某讓他歸還曹某借款，其用微信以女性身份將江某約至屯溪濱江路附近的”xx”咖啡廳，并告訴曹某；江某開車與另一位男子一起來到該咖啡廳，之前到的鄭某駕車與項(xiàng)某某、陳某甲將江某帶離咖啡廳；當(dāng)曹某某駕車到后，曹某某駕駛江某的轎車帶著曹某，其駕駛江某的車帶著曹某，曹某某的轎車由陳某乙駕駛帶著其和謝某一起到五三二醫(yī)院附近與鄭某等人會和，三輛轎車前往休寧大阜的項(xiàng)某某家中；在項(xiàng)某某家中，其看見曹某、曹某某逼江某拿錢，其從曹某某的車?yán)锬脕硪话训稌r再進(jìn)屋時看見江某跪在客廳的地上，曹某用手推了江某胸口兩下，之后其將刀放在客廳的桌子上；之后其返還屯溪，晚12點(diǎn)其到屯溪xx酒店與鄭某住一個房間，項(xiàng)某某、謝某、江某住一個房間，其讓江某將衣褲脫掉拿到其的房間里；次日上午11時左右，曹某、曹某某來后，分別開兩輛車到巖寺將江某放走等事實(shí)過程。

4.被告人項(xiàng)某某的供述與辯解，證實(shí)其于2015年2月7日下午應(yīng)汪某的要求參與了扣押江某讓其歸還曹某、曹某某借款全部過程，其主要是與鄭某、陳某甲將江某從xx咖啡廳強(qiáng)行帶至休寧大阜家中，期間陳某甲用手打了江某頭部，曹某、曹某某等人向江某威逼還錢，江某跪在客廳的地上，客廳的桌子上放著一把刀，其就讓江某站起來，他們就讓江某打了一張8.3萬元的欠條；之后一起到徽州區(qū)巖寺討債還錢；晚上其與江某睡在一個房間；次日11時許，其看見汪某將江某的衣服拿到房間給江某穿，不久曹某某、曹某一起來，之后又一起回到巖寺等事實(shí)過程。

5.被告人陳某甲的供述與辯解，證實(shí)2015年2月7日下午，其應(yīng)曹某某的要求，與項(xiàng)某某一起強(qiáng)行抓住江某的手，把江某從”xx”咖啡廳帶上鄭某駕駛的轎車，并來到休寧大阜項(xiàng)某某的家中，在車上其和項(xiàng)某某均用手打了江某頭部；到項(xiàng)某某的家中后，其看見曹某某、曹某向江某要錢，曹某打了江某巴掌，江某跪在地上，汪某拿刀放在客廳的桌子上，還踢了江某背部一腿，之后曹某某、汪某與江某算賬以及直到次日下午才將江某釋放等事實(shí)。

6.被告人鄭某的供述與辯解，證明在2015年2月初的一天，其在曹某某的麻將廳里打牌，汪某說有個叫江某的人欠曹某的錢，等下要到世紀(jì)廣場邊的”xx”咖啡廳去，就開車帶著項(xiàng)某某、陳某甲一起到了咖啡廳；后來其看到項(xiàng)某某、陳某甲把江某從汽車?yán)飵С鰜?，坐到其的汽車上，他們一左一右坐在江某邊上，后其把車開到部隊(duì)醫(yī)院處等曹某某；等到之后去了休寧大阜，他們下車把江某帶到一個房子里，其就和小斌一起出去抽煙了；之后其等人又開車到了巖寺，后來又到了火車站邊上的一個酒店，曹某幫其等人開了房間，其和汪某住一個房間，項(xiàng)某某、謝某和江某住一個房間；到第二天，其發(fā)現(xiàn)房間里多了一件外套和一條褲子，汪某說是江某的衣服；過了一會曹某某等人過來，又開車到了巖寺，并把江某給放了等事實(shí)經(jīng)過。

7.被告人謝某的供述與辯解，證明在2015年2月初的一天下午，其在曹某某的麻將廳里打牌，當(dāng)時汪某、曹某某和曹某也在；后來一個禿頂?shù)哪械拈_著曹某某的汽車，帶其和曹某某等人一起到屯溪；之后其等人跟著一輛白色轎車，在車上，聽說江某欠曹某某和曹某的錢，一直不還，其才知道是來抓江某的；之后到休寧的一個村莊下車，把江某帶到項(xiàng)某某家，當(dāng)時其和汪某最后進(jìn)去，進(jìn)去后，看到江某跪在地上，汪某進(jìn)去后拿出一把刀放在桌子上，曹某某用手打了江某一個巴掌，之后其就出來了；到了晚上，又到屯溪xx大酒店開了房間，其和輝輝、鄭某睡一個房間，在睡覺時，聽到汪某說，他讓江某的外套脫掉，然后汪某把江某的衣服拿走；后來一直睡到第二天上午11點(diǎn)左右，其等人開車到巖寺，之后把江某給放了等事實(shí)經(jīng)過。

五、辨認(rèn)筆錄

1.被害人江某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人江某依照辨認(rèn)程序，分別辨認(rèn)出陳某甲、曹某、謝某、汪某、曹某某、項(xiàng)某某都是參與對其拘禁的人。

2.被告人曹某某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人曹某某依照辨認(rèn)程序，分別辨認(rèn)出曹某、陳某甲、汪某、鄭某、項(xiàng)某某是其同伙。

3.被告人汪某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人汪某依照辨認(rèn)程序，分別辨認(rèn)出曹某某、曹某、項(xiàng)某某、謝某、鄭某是其同伙。

4.被告人項(xiàng)某某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人項(xiàng)某某依照辨認(rèn)程序辨認(rèn)出曹某某、曹某、汪某、謝某、鄭某是其同伙。

5.被告人陳某甲的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人陳某甲依照辨認(rèn)程序辨認(rèn)出曹某某、曹某、鄭某、項(xiàng)某某、汪某、謝某是其同伙。

6.證人陳某乙的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)證人陳某乙依照辨認(rèn)程序辨認(rèn)出曹某某、曹某、謝某、汪某、鄭某均是參與對江某實(shí)施拘禁的同伙。

以上證據(jù)，具有合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。

本院結(jié)合本案事實(shí)、證據(jù)，就爭議焦點(diǎn)及其他問題，綜合評判如下：

一、關(guān)于被害人江某拖欠被告人曹某1.2萬元、拖欠曹某某0.7萬元債務(wù)屬于合法債務(wù)還是非法債務(wù)，該事實(shí)認(rèn)定是否影響本案定性的問題。

公訴機(jī)關(guān)及被告人、辯護(hù)人一致認(rèn)為，江某拖欠曹某、曹某某1.9萬元債務(wù)，江某不僅不及時支付還故意躲避是導(dǎo)致本案被告人采取非法扣押拘禁手段索債的原因，但公訴機(jī)關(guān)未明確認(rèn)定該債務(wù)性質(zhì)是否合法。經(jīng)查，被告人曹某供述是江某在巖寺的一個飯店里向其借款8000元，后來又借了4000元，該錢江某拿去賭博；曹某某供述江某幫方某青擔(dān)保借款6000元，江某在其賭博場賭博時向其借款1000元。被害人江某陳述其向曹某借款1.2萬元是在賭場賭博時曹某分六次放炮給其的；欠曹某某的7000元，其中4000元是幫方某青擔(dān)保向曹某某借的，3000元是在賭博場里向曹某某借的。本院認(rèn)為，被告人曹某的供述與被害人江某的供述相互印證一致，證明借款1.2萬元用于賭博，但借款時曹某是否明知該款用于賭博的事實(shí)不清；曹某某借款中有1000元系用于賭博，其他部分性質(zhì)不明，雖然從現(xiàn)有證據(jù)分析存在非法債務(wù)的質(zhì)疑，但尚不能得出屬于合法或非法債務(wù)的肯定結(jié)論，被告人及辯護(hù)人關(guān)于是合法債務(wù)的辯護(hù)觀點(diǎn)，本院不予采納。結(jié)合《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款”為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款規(guī)定處理”以及《最高人民法院關(guān)于對為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)，非法拘禁他人行為如何定罪問題的解釋》中”行為人為索取高利貸、賭債等法律不予保護(hù)的債務(wù)，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八條規(guī)定處理”的規(guī)定，索債型非法拘禁，無論是合法債務(wù)還是非法債務(wù)，均不影響該罪名的成立。

二、關(guān)于本案被害人是否存在過錯問題。

辯護(hù)人認(rèn)為被害人欠債不還是實(shí)施非法拘禁的原因，并據(jù)此認(rèn)定為被害人有過錯。本院認(rèn)為，本案中，被害人拖欠債務(wù)未及時償付并成為被告人實(shí)施非法拘禁行為的理由。但在沒有確實(shí)充分的證據(jù)證實(shí)該債務(wù)（除曹某某借款中明確江某用于賭博的1000元外）是屬于合法或非法的前提下，是否存在過錯顯然難以判明。非法剝奪他人人身自由是非法拘禁犯罪的本質(zhì)特征，刑法懲罰的目的是為保護(hù)公民人身自由權(quán)利，除法定原因外，不因前提行為性質(zhì)而影響后續(xù)行為性質(zhì)，但可以作為量刑時予以酌情考慮的因素。如果是非法債務(wù)，當(dāng)事人可能均存在違法行為，用刑事違法行為來解決其他違法行為產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)依法不予保護(hù)；如果是合法債務(wù)，對于民事違約行為，應(yīng)通過訴訟等合法途徑主張權(quán)利，顯然不能成為拘禁他人的理由以破壞應(yīng)有的法律秩序，否則易被效仿，但在量刑時可酌情從輕處罰。本案中，因債務(wù)性質(zhì)不能得出合法債務(wù)的肯定結(jié)論，所以，辯護(hù)人關(guān)于被害人有過錯的觀點(diǎn)缺乏事實(shí)基礎(chǔ)尚難以采納，本院將綜合全案從有利于被告人的原則綜合考慮。

關(guān)于本案七被告人在共同犯罪中的地位作用問題。

本院認(rèn)為，是否區(qū)分主從犯取決于案件事實(shí)，取決于各被告人在共同犯罪中的地位作用。經(jīng)查，本案中，被告人曹某、曹某某分別組織聯(lián)絡(luò)汪某、陳某甲、項(xiàng)某某、鄭某、謝某等人參與幫忙控制限制江某人身自由以達(dá)到逼債目的，且曹某、曹某某為逼債扣押江某的轎車由曹某某藏匿，曹某還具有毆打行為，顯然在共同犯罪中起主要作用；被告人汪某受曹某之托將江某騙至”xx”咖啡廳，并指揮陳某甲、項(xiàng)某某將江某強(qiáng)行帶上轎車限制其人身自由，之后還實(shí)施拿刀威脅江某及將江某的衣物拿走防止其逃跑的行為，故也起著主要作用；其他被告人雖然分別實(shí)施了不同的看管、開車等行為，但聽從于曹某、曹某某的安排，顯然起次要和輔助作用，是從犯。辯護(hù)人關(guān)于不宜區(qū)分主從犯的辯護(hù)觀點(diǎn)，本院依法不予采納。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某以索取債務(wù)為目的，非法扣押拘禁他人，并實(shí)施威脅毆打行為，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控七被告人犯非法拘禁罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。七被告人系共同犯罪，其中被告人曹某某、曹某、汪某起主要作用，系主犯，按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人曹某某、項(xiàng)某某刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲、鄭某具有犯罪前科，依法酌情從重處罰。被告人曹某某如實(shí)供述罪行、自愿認(rèn)罪且取得被害人的諒解，依法從輕處罰。被告人曹某、汪某、項(xiàng)某某、陳某甲、鄭某、謝某主動投案，如實(shí)供述罪行，依法認(rèn)定為自首情節(jié)并取得被害人的諒解，依法從輕處罰，被告人謝某符合緩刑適用條件。被告人及辯護(hù)人關(guān)于具有上述從寬處罰情節(jié)的辯護(hù)觀點(diǎn)，本院予以采納。根據(jù)七被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第四十五條、第四十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十五條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第一款、第三款、第六十一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人曹某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月23日起至2016年1月22日止。）

二、被告人曹某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月5日起至2016年1月4日止。）

三、被告人汪某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2016年1月14日止。）

四、被告人項(xiàng)某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2015年12月14日止。）

五、被告人陳某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2015年12月14日止。）

六、被告人鄭某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，按羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月18日起至2015年12月17日止。）

七、被告人謝某犯非法拘禁罪，判處拘役四個月，緩刑六個月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　程小玲

人民陪審員　　吳　華

人民陪審員　　胡傳穩(wěn)

二〇一五年十一月二十六日

書　記　員　　程　波

非法拘禁