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寧夏回族自治區(qū)吳忠市中級人民法院

刑事判決書

（2014）吳刑初字第2號

公訴機(jī)關(guān)寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院。

被告人謝某某，男，生于19**年**月**日，漢族。2013年1月18日，因涉嫌犯虛報注冊資本罪被寧夏回族自治區(qū)鹽池縣公安局刑事拘留，同年2月22日，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)鹽池縣人民檢察院批準(zhǔn)，被寧夏回族自治區(qū)鹽池縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于鹽池縣看守所。

指定辯護(hù)人寇玉林，寧夏馬瑛律師事務(wù)所律師。

指定辯護(hù)人張波，寧夏馬瑛律師事務(wù)所律師。

寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院以吳檢刑訴（2013）43號起訴書指控被告人謝某某犯虛報注冊資本罪、合同詐騙罪，于2014年1月2日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院指派代理檢察員楊洪霞、鎖耀環(huán)出庭支持公訴，被告人謝某某及其指定辯護(hù)人寇玉林、張波到庭參加訴訟。案件在審理過程中，寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院以部分事實需要補(bǔ)充偵查為由申請案件延期審理，本院決定案件延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院指控：

（一）虛報注冊資本罪的犯罪事實

2009年8月5日，被告人謝某某在鹽池縣注冊成立甲公司，注冊資本300萬元，實繳資本60萬元。2010年7月26日，被告人謝某某經(jīng)他人介紹向丙公司借款1000萬元用于增加注冊資本，約定支付利息3萬元。當(dāng)日，丙公司在事先扣除3萬元利息后，通過丁公司賬戶先后向謝某某個人賬戶轉(zhuǎn)入共計997萬元，后謝某某連同其個人帳戶內(nèi)的款項共計1000萬元，通過其他股東賬戶轉(zhuǎn)入甲公司的帳戶。驗資完畢后，甲公司更名為乙公司，注冊資本1000萬元，實收資本1000萬元。次日，謝某某將1000萬元歸還丙公司法定代表人張某甲。

（二）合同詐騙的犯罪事實

2010年9月至2011年7月間，被告人謝某某在某某風(fēng)力發(fā)電項目未立項、未取得土地使用權(quán)，某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目無資金，不具備履行合同能力的情況下，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人信任，先后四次向他人發(fā)包虛假工程，以收取工程保證金為名，騙取他人現(xiàn)金共計480萬元。具體事實如下：

1、2010年9月10日，被告人謝某某以乙公司的名義與谷某某掛靠的戊公司第三分公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包某某風(fēng)電廠廠區(qū)三通一平及土方虛假工程，合同價款為2億元，后以收取工程保證金為名，騙取谷某某現(xiàn)金90萬元。

2、2010年9月13日，被告人謝某某以乙公司的名義與馬某某掛靠的已公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包乙公司設(shè)備廠廠房工程，合同價款為3000萬元，后以收取工程保證金為名，騙取馬某某現(xiàn)金20萬元。

3、2011年3月9日，被告人謝某某以乙公司的名義與郝某某掛靠的庚公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包乙公司裝備廠、風(fēng)力發(fā)電廠建設(shè)虛假工程，合同價款為30億元，后以收取工程保證金為名，騙取郝某某現(xiàn)金170萬元。

4、2011年7月14日，被告人謝某某以乙公司的名義與李某甲掛靠的庚公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，發(fā)包乙公司平整場地三通一平虛假工程，后以收取工程保證金為名，騙取李某甲現(xiàn)金200萬元。

隨后，因合同約定的開工日期已過，被告人謝某某無力履行合同，各被害人向其索要保證金時，謝某某均以各種理由搪塞，后無法聯(lián)系，直至案發(fā)。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示接受刑事案件登記表、破案經(jīng)過、被告人供述與辯解、證人證言、《建設(shè)工程施工合同》、銀行轉(zhuǎn)款憑證、企業(yè)工商注冊資料、戶籍證明等證據(jù)支持其指控。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某某無視國法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物共計480萬元，數(shù)額特別巨大；在申請公司登記過程中，采取欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項和第一百五十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)分別以合同詐騙罪、虛報注冊資本罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)實行數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人謝某某歸案后，如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人謝某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，當(dāng)庭未做辯解。

指定辯護(hù)人寇玉林、張波對起訴書指控被告人謝某某犯虛報注冊資本罪的犯罪事實及罪名均無異議，但認(rèn)為本案中風(fēng)電項目已開展審批立項工作，風(fēng)電項目技術(shù)及與專利人合作意向真實，僅因資金不到位而無法繼續(xù)開展，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實謝某某在引資過程中被騙，故被告人謝某某與各被害人簽訂的是半真半假的合同，其始終在為風(fēng)電項目立項、引資做積極努力，雖因資金未到位不能履行合同，但合同內(nèi)容真實，且未攜款逃匿，故其不具有非法占有他人財物的目的，被告人謝某某的行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，其與各被害人之間的糾紛系民事合同糾紛。被告人謝某某系初犯，歸案后自愿認(rèn)罪，具有坦白情節(jié)，請求對其從輕、減輕處罰。

經(jīng)審理查明：（一）虛報注冊資本罪的犯罪事實

2009年8月5日，被告人謝某某與邵某某、唐某在寧夏鹽池縣以謝某某為法定代表人，邵某某、唐某為股東，注冊成立甲公司，公司注冊資本300萬元，實繳資本60萬元。2010年7月下旬，被告人謝某某讓在寧夏銀川市從事會計工作的榮某某幫忙借款1000萬元用于增加公司注冊資本。榮某某答應(yīng)后找丁公司業(yè)務(wù)員侯某某聯(lián)系借款事宜。侯某某答應(yīng)從丙公司借款1000萬元給謝某某用于增加注冊資本，借款利息為3萬元。后榮某某告訴謝某某借款利息為5萬元，謝某某答應(yīng)。2010年7月26日，丙公司在事先扣除3萬元利息后，通過丁公司賬戶、史某賬戶先后向謝某某個人賬戶轉(zhuǎn)入現(xiàn)金共計997萬元，后謝某某連同其個人帳戶內(nèi)的現(xiàn)金共計1000萬元，通過其本人及其他股東賬戶轉(zhuǎn)入甲公司的帳戶。驗資完畢后，甲公司更名為乙公司，注冊資本1000萬元，實收資本1000萬元，法定代表人為謝某某、股東為邵某某、唐某、曹某、李某乙。次日，謝某某將1000萬元歸還丙公司法定代表人張某甲。后侯某某將謝某某先前轉(zhuǎn)入其賬戶40000元中的20000元轉(zhuǎn)回謝某某賬戶，20000元轉(zhuǎn)入榮某某提供的趙某某賬戶。

（二）合同詐騙罪的犯罪事實

2010年9月至2011年7月間，被告人謝某某在乙公司某某風(fēng)力發(fā)電項目未立項、未取得土地使用權(quán)、某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目無資金，不具備履行合同能力的情況下，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人信任，先后四次向他人發(fā)包虛假工程，以收取工程保證金為名，騙取他人現(xiàn)金共計480萬元。具體事實如下：

1、2010年9月10日，谷某某、楊某某以戊公司第三分公司名義與被告人謝某某代表的乙公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，被告人謝某某將乙公司某某風(fēng)電廠廠區(qū)三通一平及土方虛假工程發(fā)包給谷某某、楊某某，合同價款為2億元，后被告人謝某某以收取工程保證金為名，騙取谷某某現(xiàn)金90萬元。

2、2010年9月13日，馬某某經(jīng)劉某甲介紹，并以劉某甲所在的已公司名義與被告人謝某某代表的乙公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，被告人謝某某將乙公司設(shè)備廠廠房工程發(fā)包給馬某某，合同價款為3000萬元，后以收取工程保證金為名，騙取馬某某現(xiàn)金20萬元。

3、2011年3月9日，郝某某以庚公司名義與被告人謝某某代表的乙公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，被告人謝某某將乙公司裝備廠、風(fēng)力發(fā)電廠建設(shè)虛假工程發(fā)包給郝某某，合同價款為30億元，后以收取工程保證金為名，騙取郝某某現(xiàn)金170萬元。

4、2011年7月14日，李某甲以庚公司名義與被告人謝某某代表的乙公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，被告人將乙公司風(fēng)電廠平整場地三通一平虛假工程發(fā)包給李某甲，后以收取工程保證金為名，騙取李某甲現(xiàn)金200萬元。

隨后，因合同約定的開工日期已過，被告人謝某某無力履行合同，各被害人向其索要保證金時，被告人謝某某均以各種理由搪塞，后無法聯(lián)系，直至案發(fā)。

上述事實有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)予以證實：

（一）、虛構(gòu)注冊資本罪的證據(jù)

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證實鹽池縣公安局接到受害人李某甲報案后將案件立案偵查，及抓獲被告人謝某某的時間、地點及事實經(jīng)過。

2.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、情況說明、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、中國工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證，證實公安機(jī)關(guān)依法從謝某某手中扣押銀行卡13張，印章3枚（乙公司財務(wù)專用章、乙公司印章、謝某某個人私章）、稅務(wù)登記本1本、組織機(jī)構(gòu)代碼證2本、任職資格證2本、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照1本；關(guān)于同意鹽池縣甲公司某某風(fēng)電項目開展前期工作的備案通知、寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案通知書、甲公司風(fēng)電開發(fā)建設(shè)風(fēng)力發(fā)電工程項目協(xié)議、風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)項目實施戰(zhàn)略合作意向協(xié)議；從鹽池縣工業(yè)園區(qū)管理委員會扣押乙公司于2010年9月19日向管委會交納的施工保證金5萬元；從謝某某銀行賬戶取款共計1236元；對謝某某借記卡賬戶中的2535.22元予以凍結(jié)。

3.公司設(shè)立登記申請書、工商行政管理機(jī)關(guān)企業(yè)住所或經(jīng)營場所勘查登記表、公司章程、驗資報告、營業(yè)執(zhí)照、公司變更登記申請書、變更登記、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、被審驗單位基本情況表、驗資申請書等公司登記注冊、變更登記材料，證實甲公司于2009年8月5日取得工商注冊登記，注冊資本300萬元，實收資本60萬元，法定代表人為謝某某，股東為唐某、邵某某。2010年7月26日，該公司變更登記為乙公司，注冊資本為1000萬元，實收資本1000萬元，股東為謝某某、邵某某、唐某、曹某、李某乙，經(jīng)營范圍為集束風(fēng)力發(fā)電（籌建企業(yè)）“經(jīng)營范圍涉及許可項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營”。

4.中國工商銀行現(xiàn)金存款憑證、銀行帳戶時點余額對帳單、銀行詢證函、甲公司在中國工商銀行客戶存款對賬單、進(jìn)賬單，證實2009年8月4日，甲公司在中國工商銀行的帳戶存入的投資款分別為謝某某30萬元、唐某15萬元、邵某某15萬元，共計60萬元。2009年8月7日，甲公司的帳戶轉(zhuǎn)入驗資完畢注冊資本金60萬元。

5.借款合同、收條，證實2010年7月26日，謝某某向丙公司借款1000萬元的事實。

6.寧夏銀行轉(zhuǎn)賬記賬憑證及戶名為史某個人歷史交易明細(xì)、甲公司中國工商銀行客戶存款對賬單、謝某某中國工商銀行卡存取款清單個人業(yè)務(wù)憑證、進(jìn)賬單、侯某某賬戶明細(xì)、丙公司企業(yè)信息，證實2010年7月26日，丁公司向謝某某帳戶轉(zhuǎn)入390萬和450萬，戶名史某賬戶向謝某某賬戶轉(zhuǎn)入147萬、網(wǎng)轉(zhuǎn)10萬，四筆款項共計997萬元，后從謝某某賬戶向唐某、曹某、邵某某、李某乙?guī)舴謩e轉(zhuǎn)入228萬元、240萬元、228萬元、21萬元。邵某某、唐某、曹某、李某乙、謝某某賬戶向甲公司帳戶轉(zhuǎn)入共計1000萬元。甲公司帳戶以貨款、設(shè)備工程款的名義分三筆向曹某、唐某、侯某某帳戶轉(zhuǎn)入300萬元、300萬元、400萬元，后曹某、唐某賬戶分別將300萬元轉(zhuǎn)入侯某某帳戶。侯某某賬戶向張某甲（丙公司法定代表人）帳戶分兩筆轉(zhuǎn)入997萬元和3萬元。

7.個人業(yè)務(wù)憑證，證實2010年7月26日，謝某某賬戶向侯某某帳戶轉(zhuǎn)入4萬元。27日，侯某某帳戶向謝某某帳戶轉(zhuǎn)入2萬元，28日，向趙某某帳戶轉(zhuǎn)入2萬元。

8.證人唐某證言，證實2009年5月，其經(jīng)朋友王某甲介紹認(rèn)識邵某某，并在與邵某某接觸過程中認(rèn)識了謝某某。當(dāng)時因謝某某帶集束風(fēng)力發(fā)電項目資料到寧夏考察恰逢鹽池縣招商引資，其便給任鹽池縣某單位的表弟劉某介紹引薦了謝某某。劉某看了謝某某的項目后遂以某單位名義向鹽池縣招商局呈報了謝某某的項目，后劉某回復(fù)同意謝某某的項目進(jìn)入鹽池。其和謝某某、邵某某遂在鹽池縣工商局注冊登記成立了甲公司，謝某某為公司法定代表人，其和邵某某為公司股東，公司注冊資金300萬元，實際出資60萬元。因?qū)嶋H出資的60萬元是借來的錢，故在驗資后錢即全部歸還。2010年7月，謝某某提出公司增資1000萬元，其和邵某某同意，并經(jīng)其和邵某某介紹增加曹某、李某乙為公司股東。后謝某某帶兩女子在鹽池縣的會計師事務(wù)所讓股東在公司修正案上簽字后，又到鹽池縣工商銀行向股東的帳戶轉(zhuǎn)賬，其僅在轉(zhuǎn)賬單上簽字，不知道款項如何轉(zhuǎn)賬。次日，其又和謝某某及那兩個女子到銀行在轉(zhuǎn)賬單上簽字。之后公司名稱變更為乙公司。同時證實，增資所用的1000萬元資金系謝某某所借，驗資后即歸還的事實。

9.證人邵某某證言，證實2009年3、4月份，其與謝某某在銀川相識后，因謝欲在寧夏投資風(fēng)力發(fā)電項目，并提出將在寧夏成立公司，其遂介紹朋友唐某加入與其及謝某某一起注冊公司。后經(jīng)唐某介紹，己方認(rèn)識了鹽池縣某單位劉某，并以鹽池縣某單位招商引資在鹽池縣注冊成立風(fēng)力發(fā)電公司。2009年8月5日，其三人注冊成立了甲公司。公司注冊的資本60萬元全部由謝某某籌集，其本人未出資。后在公司增資更名過程中，其僅在相關(guān)文書上簽名，亦未出資，具體事情都由謝某某實際操作。

10.證人榮某某證言，證實2010年5月，經(jīng)人介紹其與謝某某相識。7月20日左右，謝某某打電話詢問其能否借到1000萬元，其答應(yīng)。后其聯(lián)系侯某某給謝某某借款1000萬元，雙方約定利息為3萬元，多余的部分由其賺得。隨后其告知謝某某借款利息為5萬元，謝同意。26日，其和侯某某到達(dá)鹽池后，謝某某帶其二人到一會計師事務(wù)所讓其他股東在增資手續(xù)上簽字時，其遂明白謝某某是為了公司增資而借款。后在工商銀行轉(zhuǎn)款過程中，因其中一東北籍股東在銀行有不良記錄，侯某某怕錢打進(jìn)去被扣除，便讓謝某某在侯的賬戶上交了幾萬元保證金，隨后，謝某某通知會計師事務(wù)所來詢證。27日早上，其和侯某某到鹽池縣工商銀行將款全部轉(zhuǎn)回。后返回銀川，侯某某向其提供的朋友趙某某的銀行賬號打款2萬元，及侯某某的公司賺取3萬元的事實經(jīng)過。

11.證人侯某某證言，證實2010年7月24日，經(jīng)朋友榮某某介紹，其聯(lián)系丙公司給謝某某借款1000萬元，約定月息為3萬元。26日，其和榮某某到達(dá)鹽池后讓謝某某給丙公司出具一張1000萬元借條，告知匯款時將直接扣除利息時，謝某某同意。后其和榮某某、謝某某到工商銀行辦理轉(zhuǎn)款事宜，由丙公司方將997萬元打入謝某某的銀行卡后，其按照謝某某的要求將謝銀行卡內(nèi)的錢分別轉(zhuǎn)入姓邵、姓李、姓唐、姓曹等人的賬戶，繼而將錢從上述幾人賬戶再轉(zhuǎn)入甲公司賬戶。27日早晨，謝某某從其公司賬戶將1000萬元通過姓唐、姓曹二人的帳戶轉(zhuǎn)入其帳戶600萬元，并向其賬戶轉(zhuǎn)入400萬元。后其按丙公司某科長指使分997萬元和3萬元兩次將錢轉(zhuǎn)入張某甲賬戶。同時證實，其不知道丙公司通過哪些賬戶將997萬元轉(zhuǎn)入謝某某賬戶，也不知道謝某某借款用途，其未從中賺取好處，但曾應(yīng)榮某某要求，向榮某某提供的趙某某賬戶打過2萬元。

12.證人黃某證言，證實丁公司由丙公司注冊成立。2010年7月，經(jīng)丁公司業(yè)務(wù)員侯某某聯(lián)系，由丙公司向謝某某借款1000萬元，利息3萬元。同月26日，當(dāng)侯某某電話通知其已與謝某某簽好借款合同，其遂通知丁公司、史某、張某甲向謝某某賬戶分別匯款840萬元、147萬元、10萬元，共計997萬元，后謝某某歸還本金997萬元，支付利息3萬元。關(guān)于謝某某借款用途其不知道的事實經(jīng)過。

13.證人趙某某證言，證實其和榮某某曾同在某公司工作。從侯某某的中國工商銀行個人賬戶轉(zhuǎn)入其個人工商銀行賬戶的2萬元，可能是榮某某使用其的賬戶轉(zhuǎn)入的錢，但錢轉(zhuǎn)入后其肯定已提取現(xiàn)金交給榮某某了。

14.被告人謝某某供述，2009年，其和遼寧沈陽的邵某某、寧夏靈武的唐某決定在寧夏鹽池縣搞風(fēng)力發(fā)電項目。因唐某與鹽池縣某單位劉某是親戚，其便以個人名義與劉某簽訂了風(fēng)力發(fā)電項目合作協(xié)議，并開始籌建公司。因無注冊資本，經(jīng)他人介紹其找某會計師事務(wù)所的高某幫忙，在鹽池縣工商局以其為法人代表，邵某某、唐某為股東登記注冊成立了甲公司，公司注冊資本300萬，實際出資60萬。當(dāng)時公司注冊所需資本、材料等手續(xù)均由高某辦理，驗資完成登記后其支付高某6000元好處費。2010年5月4日，經(jīng)聯(lián)系鹽池縣政府某副縣長帶領(lǐng)招商局、公路段、發(fā)改委、某地鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)到辛公司參觀了水浮風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后，在深圳其代表公司與某縣長簽訂了開發(fā)協(xié)議書。2010年7月，因注冊資本小，對外引資時對方總嫌公司實力太弱，經(jīng)王某甲介紹其找銀川的一家財務(wù)咨詢公司幫忙給公司辦理了增資手續(xù)，將公司注冊資本變更為1000萬，驗資后，其給對方支付了5萬元好處費，將公司名稱變更為乙公司，股東又增加了鄂爾多斯的曹某和寧夏靈武的李某乙。

（二）、乙公司某某風(fēng)力發(fā)電項目、風(fēng)電設(shè)備制造項目辦理立項、土地使用權(quán)審批等情況的證據(jù)

15.證人邵某某證言，證實2010年1月20日，乙公司開始在鹽池縣籌建某某風(fēng)電設(shè)備廠，其和唐某到鹽池縣政府部門辦理相關(guān)手續(xù)，同年8月16日，公司在鹽池縣發(fā)展和改革局辦理了企業(yè)投資項目備案，同月17日，在縣工業(yè)園區(qū)辦理了入園審批手續(xù)。

16.證人唐某證言，證實乙公司注冊登記并在鹽池縣某移動公司二樓租用的辦公場地掛牌后，其和邵某某到鹽池縣工業(yè)局、招商局、發(fā)改委辦理風(fēng)力發(fā)電項目手續(xù)，謝某某在外引資。2010年，鹽池縣政府給公司在工業(yè)園區(qū)劃撥50畝土地作為風(fēng)電設(shè)備制造廠用地，但因公司無錢交納120萬元的土地出讓金，僅交納5萬元保證金，故未辦理土地征用手續(xù)。2010年5月份，縣政府某副縣長帶領(lǐng)招商、公路段、某地鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)到謝某某聯(lián)系的一家深圳某某風(fēng)力發(fā)電機(jī)公司進(jìn)行考察。8月，縣發(fā)改委發(fā)文同意立項，自治區(qū)發(fā)改委亦出具了備案通知書，原則上同意在鹽池縣工業(yè)園區(qū)批準(zhǔn)建設(shè)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造廠，在某地鎮(zhèn)批準(zhǔn)建設(shè)風(fēng)力發(fā)電廠，隨后其和邵某某辦理入園相關(guān)手續(xù)。

17.證人劉某證言，證實2009年初，經(jīng)唐某介紹其認(rèn)識謝某某后，得知謝搞新能源開發(fā)風(fēng)力發(fā)電項目。為完成單位招商引資任務(wù)，其與謝某某洽談后簽訂協(xié)議，由謝籌備建設(shè)項目，其所在的公路段協(xié)調(diào)場地和土地的使用。隨后，謝某某成立了乙公司。2010年夏天，應(yīng)謝某某邀請其和某縣長、工商局的王某乙、某地鎮(zhèn)的錢某某等人到深圳考察了謝某某研發(fā)的風(fēng)電設(shè)備后，縣政府與謝某某簽訂了招商引資合同，并在工業(yè)園區(qū)劃給乙公司50畝土地用于制造風(fēng)機(jī)設(shè)備的場地，謝某某向工業(yè)局交納了5萬元押金。后謝某某外出引資，期間來過幾批人到鹽池考察，因其中一次謝某某說是香港的投資商，其和工業(yè)園區(qū)管委會的官某等人便將考察的人帶到某地看了建設(shè)風(fēng)電廠的場地，并承諾謝某某需要哪塊地，就給協(xié)調(diào)征用哪塊。但后來縣政府給乙公司劃撥的50畝地什么也沒建設(shè)，在某地鎮(zhèn)看的地謝某某也沒有征用，之后其再未見到謝某某。同時證實謝某某在某地鎮(zhèn)未征用過任何土地。

18.證人孫某某證言，證實2010年11月，鹽池縣工業(yè)園區(qū)縣城功能區(qū)為乙公司協(xié)調(diào)預(yù)征50畝土地后，乙公司僅在預(yù)征土地上栽設(shè)施工門架但未開工建設(shè)，后其多次催交通部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)仍未開工建設(shè)。同時證實，招商引資項目用地與其他用地審批程序有所不同，在土地預(yù)征后即可開工建設(shè)，土地使用手續(xù)可后續(xù)報批。

19.證人錢某某證言，證實乙公司屬于縣政府招商引資企業(yè)，在鹽池縣花馬池鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，縣政府給該公司劃過一塊土地用于制造建設(shè)風(fēng)電的配套設(shè)備。2010年8月，在其任某地鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長期間，縣招商局的人帶乙公司的謝某某到該鎮(zhèn)看過土地，當(dāng)時謝某某看準(zhǔn)了李記圈村的一塊草原，但之后再未來過。截至2012年8月其調(diào)離該鎮(zhèn)時，乙公司始終未在該鎮(zhèn)征用過土地。同時證實，招商引資項目用地與其他用地的審批程序有所不同，一般企業(yè)在發(fā)改局備案后，即可在預(yù)征土地上開工建設(shè)，土地使用手續(xù)可后續(xù)報批。

20.乙公司開發(fā)建設(shè)風(fēng)力發(fā)電工程項目協(xié)議，證實2010年5月9日，鹽池縣政府與乙公司簽訂開發(fā)協(xié)議，約定乙公司某某風(fēng)力發(fā)電廠總體建設(shè)規(guī)模裝機(jī)容量為1000萬千瓦，總投資723億元人民幣，所需資金全部由乙公司自籌?？h政府將協(xié)助、配合乙公司完成該項目有關(guān)申報、在職權(quán)范圍內(nèi)解決建設(shè)中遇到的困難和問題。

21.鹽池縣發(fā)展和改革局鹽發(fā)改建（2009）111號《關(guān)于同意在我縣新建“并列集束風(fēng)力發(fā)電”項目的批復(fù)》，證實2009年5月21日，鹽池縣發(fā)展和改革局同意某單位呈報的在鹽池縣落地新建1000萬千瓦“并列集束風(fēng)力發(fā)電”項目，項目總投資760億元人民幣，項目法人謝某某。

22.寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案通知書、鹽池縣發(fā)展和改革局出具證明，證實2010年8月16日，鹽池縣發(fā)展和改革局同意乙公司某某風(fēng)電制造項目備案。乙公司可憑該通知書辦理項目建設(shè)有關(guān)后續(xù)手續(xù)。通知書自簽發(fā)之日起一年內(nèi)有效。有效期內(nèi)項目未開工，或發(fā)生重大變化的，通知書自動失效。同時證實鹽池縣發(fā)展和改革局于2009年至2011年期間只受理了乙公司設(shè)備制造項目備案申請，關(guān)于某某風(fēng)力廠風(fēng)電項目有關(guān)核準(zhǔn)事宜未曾受理。

23.鹽池縣工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)（項目）審批登記表，證實2010年9月16日，寧夏鹽池縣工業(yè)園區(qū)管委會同意乙公司入園建設(shè)。

24.鹽池縣工業(yè)園區(qū)管委會出具《關(guān)于乙公司某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目入園建設(shè)的函》和情況說明、收據(jù)、現(xiàn)金繳款單，證實2010年9月16日，鹽池縣工業(yè)園區(qū)管委會商請縣國土局為乙公司辦理土地出讓及其他相關(guān)手續(xù)，及2010年9月19日，乙公司向該委員會交納5萬元施工保證金，截至目前沒有開工建設(shè)。

25.寧夏鹽池工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)項目建設(shè)投資協(xié)議書，證實2010年9月20日，鹽池縣工業(yè)園區(qū)管委會與乙公司約定：某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目總投資6398萬元，總占地面積50畝，每畝土地出讓金2.4萬元，共計120萬元，需在合同生效30日內(nèi)一次性繳清。

26.中華人民共和國建設(shè)項目選址意見書，證實2010年9月25日，經(jīng)鹽池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核，乙公司某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，擬用地面積50畝，擬選位置鹽池縣工業(yè)園區(qū)。

27.乙公司工程建設(shè)選址意見初審表，證實2010年11月12日至15日，縣發(fā)改委、城建、環(huán)保、安監(jiān)、交通部門均同意乙公司用地面積一期33335平方米（50畝），項目定址縣城工業(yè)園區(qū)攪拌北側(cè)。但國土資源部門意見為部分符合土地利用總體規(guī)劃，1／4不符合土地利用規(guī)劃。

28.證人唐某提交的寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于同意鹽池縣乙公司某某風(fēng)電實驗項目開展前期工作的通知》、寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于鹽池縣乙公司某某風(fēng)電項目有關(guān)情況的說明》、寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目政府核準(zhǔn)目錄，證實案發(fā)后，唐某向公安機(jī)關(guān)提交了內(nèi)容為2011年4月6日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會同意乙公司在吳忠市鹽池縣某地鎮(zhèn)，開展1000萬千瓦某某風(fēng)力發(fā)電實驗項目前期工作，未經(jīng)核準(zhǔn)，不得開工的書證；后公安機(jī)關(guān)向該委調(diào)取的說明證實，該委經(jīng)核查從未出具過《關(guān)于同意鹽池縣發(fā)展某某風(fēng)電項目開展前期工作的備案通知》；風(fēng)電站總裝機(jī)容量5萬千瓦及以上項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。

29.鹽池縣國土資源局出具的情況說明，證實乙公司未在該局辦理過任何用地手續(xù)。

30.被告人謝某某供述，證實2010年5月4日，鹽池縣政府某副縣長帶領(lǐng)招商、公路段、發(fā)改委、某地鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到辛公司參觀了水浮風(fēng)力發(fā)電設(shè)備。5月7日，其與某縣長簽訂了項目開發(fā)協(xié)議。6月，其代表公司與李某丙簽訂了風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)合作協(xié)議，并聘請某電力勘測設(shè)計院及某新能源科學(xué)研究所出具可行性研究報告提交給鹽池縣發(fā)改委審核。7月，邵某某在銀川市訂做了一個風(fēng)力發(fā)電廠區(qū)沙盤模型。8月，鹽池縣發(fā)改委同意立項后，邵某某、唐某在鹽池縣辦理入園相關(guān)手續(xù)。同時供稱乙公司沒有辦理正式的土地征用手續(xù)。為招商引資其曾偽造過鹽池縣、自治區(qū)發(fā)改委的備案通知書。

（三）、被告人謝某某騙取谷某某工程保證金90萬元的證據(jù)

31．被害人谷某某陳述，證實2010年8月，經(jīng)王某甲介紹其到鹽池縣向謝某某承包土石方工程時，謝某某給其介紹了乙公司基本情況，看了鹽池縣發(fā)改委、建設(shè)局、交通局等部門的相關(guān)批示文件，并稱該項目計劃投資700多億元，目前已到賬20億美元，繼而給其看了香港一家公司給乙公司投資20多億美元的一張進(jìn)賬單后，又帶其到位于移動公司二樓和某地鎮(zhèn)的乙公司辦公室參觀了風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型和風(fēng)力發(fā)電場地施工設(shè)計圖紙，看了鹽池縣工業(yè)園區(qū)的一處空地和某地鎮(zhèn)高速公路北側(cè)一處荒沙地后，謝某某稱工業(yè)園區(qū)的80畝地和某地鎮(zhèn)的3000畝用地均系政府批給乙公司用于建風(fēng)電設(shè)備制造廠和風(fēng)力發(fā)電廠使用。其經(jīng)參觀和考察認(rèn)為該公司挺有實力，遂向謝某某承包乙公司風(fēng)力發(fā)電廠土石方工程，并約定由其交納施工保證金200萬元。后因保證金未完全到位，經(jīng)協(xié)商謝某某同意由王某甲作擔(dān)保，保證金可在開工后交清。當(dāng)日，其給王某甲個人賬戶轉(zhuǎn)入50萬元作為擔(dān)保的條件。次日，其與謝某某簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，繼而在鹽池縣工商銀行向乙公司賬戶轉(zhuǎn)入90萬元，該公司給其出具了收據(jù)和注明2010年9月30日前準(zhǔn)時入場的進(jìn)場通知。2010年9月30日，其到鹽池縣施工時，謝某某以手續(xù)未完善為由推托，隨后其又多次到鹽池找謝某某，謝均以各種理由推托無法開工。2011年1月，其找謝某某退還保證金時，謝讓會計給其出具了一張90萬元的支票，但當(dāng)其拿支票到銀行取款時卻被告知乙公司賬戶沒錢。后其多次打電話向謝某某要錢時，謝均以各種理由推托直至2012年12月6號以后無法聯(lián)系。同時證實其經(jīng)楊某某聯(lián)系掛靠戊公司第三分公司，合同上的戊公司第三分公司合同專用章也是楊某某負(fù)責(zé)加蓋的。

32.證人楊某某證言，證實2010年9月10日，其和谷某某與謝某某簽訂合同后，經(jīng)朋友王某丙聯(lián)系到戊公司第三分公司負(fù)責(zé)人秦某某，后其與秦商談了掛靠事宜后，秦某某在其與謝某某簽訂的《建設(shè)工程施工合同》上加蓋了戊公司第三分公司合同專用章。同時證實當(dāng)時秦某某給其出具了一份授權(quán)書，并與其簽訂了一份協(xié)議，但兩份材料現(xiàn)均已找不到了。

33.證人毛某某證言，證實自2009年5月至今，其擔(dān)任戊公司第三分公司經(jīng)理。該公司是負(fù)責(zé)人企業(yè)，隸屬戊公司，沒有合同專用章，也沒有資質(zhì)和權(quán)利允許其他單位或個人掛靠簽訂合同。

34．建設(shè)工程施工合同，證實2010年9月10日，楊某某、谷某某以戊公司第三分公司名義與謝某某代表的乙公司簽訂合同，約定：乙公司將某某風(fēng)電廠廠區(qū)三通一平土方工程承包給戊公司第三分公司，合同價款2億元人民幣，開工日期為2010年9月30日。

35.中國工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)、中國工商銀行客戶存款對賬單，證實2010年9月11日，谷某某向乙公司轉(zhuǎn)款90萬元。該公司于2010年9月19日至11月期間以退付李某戊工程款、工程儀器款、公司慶典經(jīng)費、維修辦公室費、費用雜支、楊某借款等事由支出。

36.轉(zhuǎn)賬支票及收據(jù)，證實2011年1月5日，乙公司給谷某某出具一張90萬元轉(zhuǎn)賬支票的事實。

37.進(jìn)場通知書，證實2010年9月10日，乙公司給戊公司第三分公司出具進(jìn)場通知書，通知該公司于2010年9月30日前到乙公司工程部按入場安排事宜，準(zhǔn)備9月30日準(zhǔn)時入場。

38.戊公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人登記證、戊公司第三分公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，證實戊公司第三分公司系戊公司的分支機(jī)構(gòu)。2009年5月11日，該分公司負(fù)責(zé)人由秦某某變更為毛某某。

39.戊公司合同專用章，證實該公司合同專用章的字樣為“戊公司合同專用章”。

40.被告人謝某某供述，述稱2010年8月，王某甲帶谷某某、楊某某到辦公室與其相識后，其給谷某某、楊某某介紹乙公司注冊資本1000萬元，在鹽池縣某地鎮(zhèn)投資723億元籌建1000萬千瓦某某風(fēng)電項目，繼而帶對方參觀了某某風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型，看了公司在鹽池縣工業(yè)園區(qū)預(yù)征的土地及某地鎮(zhèn)的一塊空地，并稱乙公司在工業(yè)園區(qū)投資6000萬建某某風(fēng)電設(shè)備制造廠，在某地鎮(zhèn)占地3000畝籌建1000萬千瓦某某風(fēng)電廠，期間其給谷、楊二人出示了公司營業(yè)執(zhí)照、香港公司投資20億元的進(jìn)帳單、公司與鹽池縣政府簽訂的建設(shè)風(fēng)力發(fā)電工程項目的協(xié)議、公司在鹽池縣發(fā)展和改革局辦理的企業(yè)投資項目備案、沙盤模型、施工設(shè)計圖紙，并稱相關(guān)手續(xù)正在申報辦理中。觀摩后，谷、楊二人便提出承包1000萬千瓦某某風(fēng)電廠三通一平土方工程，后經(jīng)協(xié)商，雙方以繳納保證金為前提簽訂了開工日期為2010年9月30日的建設(shè)工程施工合同。后谷某某向乙公司轉(zhuǎn)入90萬元保證金，其安排會計給谷某某出具了一張“工程押金款”收據(jù)。2010年9月30日前后，谷某某多次電話向其催問開工時間時，其均以資金未到位敷衍。2011年1月5日，當(dāng)谷某某要求退還90萬元保證金時，其明知公司賬戶無資金但為敷衍谷某某，仍安排會計給谷某某出具了一張轉(zhuǎn)賬支票。后來，谷某某又多次電話催要保證金，其均以引資未到位為由敷衍。同時供稱，20億元進(jìn)賬單是一家香港公司轉(zhuǎn)入壬公司的。因朋友陳某某注冊了壬公司，并同意與其合作開發(fā)某某風(fēng)電制造廠和風(fēng)電廠項目，故答應(yīng)該款調(diào)匯后將轉(zhuǎn)入乙公司，并將進(jìn)賬單復(fù)印件給了其。由于是英文進(jìn)賬單，其在鹽池找人翻譯成漢語?，F(xiàn)進(jìn)賬單已丟失，關(guān)于真?zhèn)纹洳恢馈?/p>

（四）、被告人謝某某騙取被害人馬某某現(xiàn)金20萬元的證據(jù)

41.被害人馬某某陳述，證實2010年9月，經(jīng)劉某甲介紹其認(rèn)識了謝某某。因劉某甲告訴其謝某某將在鹽池縣建設(shè)風(fēng)電設(shè)備廠，便想承包工程，遂與劉某甲說好由其掛靠劉的已公司西安分公司向謝某某承包工程。后經(jīng)到鹽池考察、多次與謝某某交談后，由劉某甲與謝某某簽訂建設(shè)工程施工合同承建乙公司設(shè)備廠房工程，工程造價3000萬元，開工時間為2010年9月30日。9月14日，劉某甲任命其為已公司西安分公司乙公司設(shè)備廠第一項目部經(jīng)理，并與其簽訂了“內(nèi)部建筑安裝專業(yè)工程施工合同”。9月30日，其帶工人和設(shè)備到鹽池后詢問劉某甲如何安排時，劉某甲與謝某某聯(lián)系后說場地三通一平還未做好，其便離開鹽池。后其多次聯(lián)系謝某某、邵某某詢問開工時間時，他們均說讓等候。10月27日，因謝某某催要合同保證金，其便攜帶20萬元現(xiàn)金和劉某甲到謝某某所在的鹽池縣某賓館辦公地點將20萬元現(xiàn)金交給謝某某，因其掛靠的是劉某甲的公司，合同也是以劉某甲為法人代表簽訂，而保證金應(yīng)由公司繳納，故謝某某將收據(jù)寫給了劉某甲。后其又多次聯(lián)系何時開工時，謝某某說已到冬天，工程到明年三月再開工。2011年3月，經(jīng)打聽其得知乙公司建設(shè)設(shè)備廠房用地未批，土地使用費也沒交，便要求謝某某退還保證金時，謝同意并讓其次日過去，但到第二天其便再未見到謝某某，電話聯(lián)系時謝均稱在外地，并以資金還未到位等理由推托直到案發(fā)。

42.建設(shè)工程施工合同，證實2010年9月13日，謝某某代表乙公司與劉某甲代表的已公司西安分公司簽訂合同，將乙公司設(shè)備廠房工程承包給已公司西安分公司，合同價款3000萬元，開工日期為2010年9月30日。

43.已公司西安分公司授權(quán)委托書、關(guān)于成立乙公司風(fēng)電設(shè)備廠鋼結(jié)構(gòu)工程第一項目部的決議、關(guān)于任命乙公司設(shè)備廠第一項目部負(fù)責(zé)人馬某某同志的決議、內(nèi)部承包建筑安裝專業(yè)工程施工合同，證實2010年9月14日，已公司西安分公司與馬某某簽訂內(nèi)部承包建筑安裝專業(yè)工程施工合同，將乙公司設(shè)備廠廠房工程轉(zhuǎn)包給馬某某，并任命馬某某為乙公司風(fēng)電設(shè)備廠第一項目部負(fù)責(zé)人，委托馬某某向乙公司接洽退還交納的20萬元保證金。

44.收據(jù)，證實2010年10月27日，謝某某代表乙公司收到劉某甲20萬元，用途為暫時保管款。

45.營業(yè)單位登記基本情況，證實已公司西安分公司負(fù)責(zé)人是劉某甲。2011年、2012年、2013年年檢結(jié)果均為非參檢。2014年1月16日因不接受年度檢驗被吊銷。

46.在逃人員登記信息表，證實劉某甲因涉嫌犯合同詐騙罪，于2012年11月1日至今被靈武市公安局網(wǎng)上登記為在逃。

47．被告人謝某某供述，供稱2010年8、9月份，王某甲告知其浙江有家公司想承包乙公司設(shè)備制造廠廠房工程，其說可以，但具體事宜必須與其本人談。后在王某甲送其出差途中，應(yīng)王某甲要求其在王某甲拿來的六份空白制式建設(shè)工程施工合同上簽名并加蓋了公司印章。后馬某某到鹽池告知其王某甲已代表乙公司與他掛靠的劉某甲的公司簽訂了承包乙公司設(shè)備廠廠房工程施工合同，其已交納20萬元保證金，并詢問開工時間時，其要求馬某某將與王某甲簽訂的合同和保證金收回，與其重新簽訂合同并交納保證金。四五天后，馬某某和劉某甲到其辦公室說已將錢要回，要求與其重新簽訂合同，其要求他們將原合同要回后再簽，但口頭答應(yīng)將四棟廠房中的其中一棟承包給他們。后在到馬某某彩板鋼構(gòu)廠考察途中，劉某甲提出攜帶大量現(xiàn)金不方便，先將20萬元交給其，等合同收回后再與其重新簽訂合同，其便給劉某甲出具了收據(jù)，注明用途為暫時保管款。后因劉某甲、馬某某未將先前合同要回，其也未與他們重新簽訂合同。同時供稱，在此期間，馬某某多次打電話催問開工事宜，其均以資金未到位推托，20萬元至今未退還，也未入公司財務(wù)賬，全部用于公司安裝調(diào)試發(fā)電機(jī)模型及運輸、接待等費用。同時供稱2010年9月份，經(jīng)王某甲介紹其認(rèn)識了馬某某，因馬某某想承包其公司工程，其遂向馬介紹了公司的情況，并帶他進(jìn)行了實地考察，出示了政府相關(guān)部門的協(xié)議等。

（五）、被告人謝某某騙取被害人郝某某現(xiàn)金170萬元的證據(jù)

48.被害人郝某某報案材料及陳述，證實2010年，經(jīng)朋友王某丁介紹其認(rèn)識乙公司辦公室主任余某某后，王某丁、余某某稱能幫其接下乙公司建設(shè)工程，并介紹其認(rèn)識了謝某某。后經(jīng)與謝某某協(xié)商，謝同意將工程承包給其，并要求其準(zhǔn)時開工。2011年2月19日，其開始籌建項目部并聯(lián)系簽訂合同事宜時，余某某稱接到該工程需交800萬元保證金，其同意。2012年4月，王某丁、余某某以去北京簽合同需交納費用為由從其辦公室取走50萬元。兩天后，王某丁、余某某返回告知其合同已簽訂，并催其交納保證金時因未接到開工日期，其便先向余交保證金10萬元。5月，因組織開工的開銷壓力較大，其便約王某丁同去北京找謝某某時，謝表示資金馬上到位，7月份準(zhǔn)時開工，并給其下達(dá)開工進(jìn)場通知書和承諾書，同時催其交納保證金。5月13日，其以匯款的方式給謝某某交保證金100萬元。7月1日和2日，其應(yīng)謝某某要求又給謝二次匯款共計10萬元。后其詢問開工時間時，謝某某說8月一定開工，并再次給其下達(dá)進(jìn)場通知書、催促其交納剩余保證金，因感覺謝某某的行為可疑，其拒絕交納剩余保證金。7月21日，謝某某派余某某給其下達(dá)廢除合同通知書，其拒絕并書面予以回復(fù)后，謝某某未予回應(yīng)且拒接其電話。后經(jīng)其多方了解，謝某某所稱項目沒有政府批文和立項手續(xù)，所提供的材料均系虛假和偽造。同時證實，在與謝某某簽訂合同后，謝某某給其看了乙公司項目可行性研究報告、乙公司與鹽池縣政府簽訂的開發(fā)建設(shè)風(fēng)力風(fēng)電項目協(xié)議、寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委、吳忠市發(fā)改委關(guān)于乙公司風(fēng)電項目的批復(fù)。同時證實自2008年，其開始掛靠庚公司施工。2010年6月20日，其再次掛靠該公司承包乙公司工程。2011年3月4日，該公司向乙公司出具授權(quán)其為項目經(jīng)理的委托書。3月15日，任命其為項目部總指揮。18日，該公司在銀川成立了乙公司工程項目部并設(shè)立賬戶。有關(guān)掛靠事宜是其同主管該公司西部業(yè)務(wù)的經(jīng)理王某乙聯(lián)系及該公司向其收取1%管理費的事實經(jīng)過。

49.證人王某丁證言，證實2011年春節(jié)后，郝某某和其到鹽池乙公司后，該公司辦公室主任余某某向己方介紹了乙公司情況及有關(guān)建設(shè)風(fēng)電工程的批文、資金情況，并讓己方看了現(xiàn)場。3月，郝某某讓其攜帶50萬元與余某某到北京找謝某某簽訂工程合同時，其將50萬元交給謝后，謝某某給其出具了收條，其將合同帶回交給郝某某簽名。后因工程未開工，其和郝某某到北京找謝某某時，謝帶郝某某見了一位部長，看了中總行寫有乙公司名稱的有關(guān)資金憑證。同時證實，郝某某曾當(dāng)著其的面給了余某某10萬元。2011年春節(jié)前，謝某某因無錢給員工發(fā)工資而向其堂弟借款20萬元，但該款是否歸還其不清。

50.建設(shè)工程施工合同，證實2011年3月9日，謝某某代表乙公司與郝某某代表的庚公司簽訂建設(shè)工程施工合同，約定乙公司將該公司風(fēng)電裝備廠所有工程建設(shè)項目、風(fēng)力發(fā)電廠部分工程承包給庚公司，合同價款30億。

51.中國工商銀行自動柜員機(jī)客戶憑條、個人業(yè)務(wù)憑證、收條，證實2011年3月22日，謝某某向王某丁收取工程預(yù)付訂金現(xiàn)金50萬元；2011年4月8日，余某某收到郝某某工程保證金10萬元；2011年5月13日，戶名郝某某賬戶向戶名謝某某賬戶轉(zhuǎn)款100萬元。2011年7月1日和2日，甲賬戶二次向乙賬戶分別轉(zhuǎn)入5萬元。

52.承諾書、進(jìn)場通知書，證實2011年6月29日，謝某某以乙公司法人代表名義向郝某某承諾執(zhí)行原合同。2011年7月10日，謝某某以乙公司法人代表名義通知庚公司，稱工程前期籌備工作已經(jīng)完畢，具備開工建設(shè)條件，通知郝某某所在的庚公司于8月10日前進(jìn)場。

53.通知，證實2011年7月15日，乙公司以庚公司未能履行所承諾的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商無果為由決定廢除雙方簽訂的工程合同。郝某某在通知下方注明：因發(fā)包方未提供開工手續(xù)，經(jīng)核實有無合法手續(xù)后再回復(fù)是否廢除。

54．被告人謝某某供述，證實2010年，經(jīng)余某某、王某丁介紹其認(rèn)識郝某某后，因郝欲承包乙公司建設(shè)項目，其便向郝某某介紹了公司建設(shè)項目的基本情況，合同相關(guān)事宜由余某某、王某丁與郝某某商談。后余某某、王某丁將合同拿到北京讓其簽字時，將郝某某所給的50萬元工程保證金交給其。2011年五、六月，郝某某通過工商銀行二次給其打款100萬元和10萬元，又通過王某丁交給余某某10萬元。郝某某所給160萬元保證金被其在北京融資期間被投資商騙走，在余某某手中的10萬元用于償還乙公司向王某戊（系王某丁的弟弟）的借款。

（六）、被告人謝某某騙取被害人李某甲現(xiàn)金200萬元的證據(jù)

55．被害人李某甲陳述，證實2011年7月，親戚劉某丙對其說他和郝某某從謝某某處承包了乙公司4個億的土方工程，若其想干需交300萬元保證金，由他出面可少交100萬，其同意。7月13日，其向劉某丙提供的郝某某帳戶打款200萬元后，劉某丙告訴其該款已打入謝某某帳戶。當(dāng)晚，劉某丙介紹其與謝某某見面，將謝某某出具的收200萬收據(jù)交給其。14日，簽訂合同前其要求查看工程手續(xù)時，謝某某拿出鹽池縣政府、土地局、工商局、稅務(wù)局下發(fā)的文件，其看后與謝某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，謝某某給其出具一份開工令，約定8月開工。15日，其向郝某某要回給謝某某打款的回單。8月，其多次電話催問開工時，謝某某均以資金未到位、身體不適等理由推托。2013年1月，其要求謝某某退款未果遂到公安機(jī)關(guān)報案的事實。同時證實其經(jīng)郝某某介紹認(rèn)識了庚公司代理人王某乙后，王某乙向其出示了庚公司組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)證、稅務(wù)登記證、建筑施工資質(zhì)證等手續(xù)。經(jīng)雙方協(xié)商其掛靠該公司承包乙公司工程，繼而簽訂了《庚公司項目施工承包書》后，其給王某乙支付了1萬元好處費。當(dāng)日，王某乙和其到銀行辦理項目部開戶許可證時，銀行審查了該公司的組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)證，并在其與謝某某簽訂的合同上加蓋了庚公司印章及法定代表人吳某的印章。

56.被害人郝某某陳述，證實2011年7月，其介紹李某甲掛靠庚公司承包乙公司工程，具體掛靠事宜由王某乙同李某甲商談。李某甲與謝某某簽訂合同后，將200萬合同保證金通過其的個人賬戶轉(zhuǎn)給謝某某，事后，其將轉(zhuǎn)款憑證交給李某甲。同時證實庚公司是國資委控股企業(yè)，法定代表人為吳某，企業(yè)負(fù)責(zé)人為張某丙，辦公場所為深圳市某區(qū)某商業(yè)中心B樓。自2012年3月，因國家不允許建筑企業(yè)存在2個法人，故該公司現(xiàn)在整改階段，但多地分公司仍在開展業(yè)務(wù)。

57.建設(shè)工程施工合同，證實2011年7月14日，李某甲以庚公司名義與謝某某代表的乙公司簽訂建設(shè)工程施工合同，承包乙公司風(fēng)電廠平整場地、三通一平工程。

58.中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款業(yè)務(wù)回單、收據(jù)，證實2011年7月13日，李某甲向郝某某帳戶轉(zhuǎn)入200萬元后，郝某某帳戶向謝某某賬戶轉(zhuǎn)款200萬元。

59．郝某某出具證明，證實郝某某向謝某某賬戶轉(zhuǎn)入的200萬元是李某甲給謝某某交納三通一平工程的保證金。

60.收據(jù)，證實乙公司出具收據(jù)收到劉某丙200萬元的事實。

61.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、庚公司工程項目施工承包書、收條、開戶許可證，證實庚公司成立于1995年7月5日，法定代表人吳某，住所地位于深圳市某區(qū)某商業(yè)中心B樓；2011年7月19日，王某乙作為庚公司代理人、李某甲作為庚公司鹽池縣風(fēng)電工程項目部負(fù)責(zé)人，簽訂了《庚公司工程項目施工承包書》；20日，李某甲向王某乙支付1萬元手續(xù)費；同日，中國工商銀行鹽池支行準(zhǔn)予庚公司鹽池縣風(fēng)電工程項目開立臨時存款賬戶。

62.證據(jù)調(diào)取類協(xié)作查看，證實鹽池縣公安局請求深圳市羅湖區(qū)查找庚公司核實案件并制作筆錄，深圳市羅湖區(qū)回復(fù)不存在該人，無法辦理（未找到該公司在深圳的地址）。

63.被告人謝某某供述，證實2011年7月份，其通過余某某、王某丁認(rèn)識劉某丙后，劉提出欲承包風(fēng)電廠“三通一平”工程，其同意，雙方商定保證金為200萬元。7月13日，其與余某某、王某丁、劉某丙辦理了保證金轉(zhuǎn)款手續(xù)后，其給劉某丙出具了收據(jù)并書寫了承諾書。次日，其與劉某丙簽訂合同時，因劉某丙稱還未找到有資質(zhì)的掛靠單位，故合同中承包人未簽名。后其前往深圳。一個月后，劉某丙多次電話聯(lián)系催問開工時間時，其均以資金未到位讓等待。后李某甲又多次打電話詢問開工時間時，其才知李某甲是工程實際承包人，但仍以資金未到位為由推拖。直到案發(fā)，工程未開工，保證金也未退還。關(guān)于收取的200萬元保證金，其中50萬元購買一輛二手原裝進(jìn)口福特商務(wù)車，后車被王某丁開走；20多萬元用于交房租、水電費；5、6萬元用于添置辦公用品，剩余部分用于其外出引資。同時證實，該工程因谷某某已提出不想承包，故其又承包給了劉某丙，但其與谷某某的合同未解除，收取的保證金也未退還。

（七）、案件綜合證據(jù)

64．證人李某戊證言及借條，證實2010年5月，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識謝某某后，謝某某說要在鹽池籌建風(fēng)電廠項目，并帶其到某風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)研發(fā)企業(yè)考察。返回后，其到鹽池縣相關(guān)部門了解到謝某某確實在鹽池縣籌建風(fēng)電廠，遂認(rèn)為謝某某的風(fēng)電項目真實可靠。2010年6月28日至12月3日期間，謝某某以到北京、深圳等地引資為名，先后向其借款共計297.2萬元，并于同年8月，安排其擔(dān)任乙公司財務(wù)部長。同年9、10月份，其辦理收取谷某某和吳某某工程保證金90萬元和10萬元的業(yè)務(wù)。上述保證金轉(zhuǎn)入公司帳戶后由謝某某支配。2011年2月1日后，公司再未發(fā)生過業(yè)務(wù)，后其向謝某某索要借款未果及謝某某向其借款的時間、數(shù)額等事實經(jīng)過。

65．證人李某丙證言、風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型制作合同、混凝土風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)樣機(jī)合作生產(chǎn)合同書、收據(jù)、實用新型專利證書、發(fā)明專利證書，證實2010年2月份，謝某某聯(lián)系李某丙設(shè)計風(fēng)力電機(jī)模型及風(fēng)力電機(jī)系統(tǒng)樣機(jī)。2010年7月3日，謝某某和李某丙在深圳市羅湖區(qū)商務(wù)中心簽訂風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型制作合同后，謝某某給李某丙支付制作費共計60萬元。11月，李某丙將制作好的風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型運至寧夏鹽池縣。2011年10月，謝某某與李某丙又簽訂混凝土風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)樣機(jī)合作生產(chǎn)合同，后因資金未到位，李某丙未設(shè)計。另外，謝某某給李某丙報銷了安裝模型托運費、人員差旅費、購車費、辦公費等20萬元左右費用及專利、合同、交款等書證記載內(nèi)容等情況。

66．證人邵某某證言、邵某某出具關(guān)于公司在鹽池縣投資中開支的說明，證實2010年9月，邵某某和謝某某、李某乙到沈陽某公司定制了一臺垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)，于2010年2月2日安裝在某地鎮(zhèn)一呼姓村民家門口后，一直未投入使用。其未參與過公司工程發(fā)包。公司因謝某某不給錢而無法維持，故2011年7月其離開。期間，其經(jīng)手公司日常開支共計68萬元，其中，謝某某給其個人帳戶匯款30萬元、現(xiàn)金10萬元，其個人墊支28萬元，及上述款項支出情況。

67．證人呼某某證言，證實2010年農(nóng)歷11月，經(jīng)劉某介紹，邵某某帶人在其家門口安裝了一臺垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)，風(fēng)電機(jī)從調(diào)試至今未投入使用過，及邵某某讓工作人員給其支付1萬元看護(hù)費的事實經(jīng)過。

68．證人唐某證言、股份授權(quán)委托協(xié)議書，證實2010年11月底，因與邵某某鬧矛盾，其再未管過公司的事情，并于2011年春節(jié)前離開公司。2012年6月，其將所持有公司24%的股份全部授權(quán)委托給謝某某。在公司經(jīng)營期間，其未向外承包過工程。

69．證人廉某某、王某庚證言，證實廉某某、王某庚與謝某某均是在招商引資過程中相識。2011年4月，廉某某經(jīng)朋友介紹找在香港某公司工作的于某某商談給其公司投資事宜。5月，廉某某與謝某某、王某庚、張某丁簽訂合作協(xié)議，約定于某某的投資款到位后，廉某某將錢分配給謝某某、王某庚、張某丁。后于某某到廉、謝、王、張的項目區(qū)進(jìn)行考察后，因于某某的資金未到位，廉某某、謝某某、王某庚、張某丁將協(xié)議解除的事實經(jīng)過。

70．證人李某已證言，證實2010年8月，其將經(jīng)營的賓館以每年18萬元出租給乙公司，租期3年。該公司購買辦公用品對賓館進(jìn)行裝飾后開始進(jìn)駐辦公。自2011年4月起，其發(fā)現(xiàn)在賓館辦公的人越來越少，且經(jīng)常鎖門，6月就無人辦公了。2012年6、7月，其催要第三年房租時，謝某某說賓館不租了，用辦公用品抵頂房租和違約金的事實經(jīng)過。

71．證人張某戊、魏某某證言、租房協(xié)議，證實2010年1月6日，經(jīng)張某戊介紹，魏某某以1.66萬元的價格將位于某地西街一院落房屋租給謝某某辦公后，謝某某雇傭張某戊看門，并先后在該場地安裝了一臺風(fēng)電模型和風(fēng)電模型沙盤。2010年4、5月至2012年3月期間，謝某某先后帶十幾批人來此地參觀過。2012年8、9月后，張某戊再未見過謝某某。同時證實謝某某先后給魏某某支付共計租金3.66萬元。

72．租房合同，證實2011年1月18日至2012年1月18日，乙公司以每年4萬元的價格租用中國移動通信集團(tuán)寧夏有限公司鹽池分公司房屋的事實。

73.小轎車租賃合同，證實2011年3月10日至4月10日，乙公司以每月5000元租金，租用王某辛華泰圣達(dá)菲轎車。

74．乙公司某某風(fēng)電廠工程項目可行性研究報告、建設(shè)工程造價咨詢合同、建設(shè)工程設(shè)計合同，證實乙公司某某風(fēng)電項目可行性研究、工程造價咨詢、設(shè)計等情況。

75．現(xiàn)場照片，證實乙公司位于某地鎮(zhèn)辦公場所的地點、方位及現(xiàn)場概貌。

76．證人陳某某、古某某、謝某某證言、銀行匯款憑條、報案材料、拘留證、逮捕證，證實2010年初，陳某某因公司開發(fā)風(fēng)電項目需融資，經(jīng)朋友李某丁介紹認(rèn)識香港人古某某后，古某某稱可以給陳某某融資700多億人民幣，但需陳某某向其帳戶交納30萬元保證金。2010年7月14日，陳某某向謝某某借款30萬元匯入古某某帳戶，后陳某某應(yīng)古某某要求又向古的帳戶匯入15萬元。后因古某某無法聯(lián)系，2011年9月21日陳某某報案，2012年1月12日，古某某經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定被刑事拘留，同月18日，因涉嫌合同詐騙罪被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

77．被告人謝某某供述，證實引資期間，其在中國新能源論壇網(wǎng)認(rèn)識李某丙后，得知李某丙有一項某某鋼筋混凝土翼型風(fēng)帆風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)明專利，遂到辛公司新建的廠區(qū)參觀了李某丙發(fā)明的樣機(jī)。2010年5月7日，其與鹽池縣的某副縣長簽訂了項目開發(fā)協(xié)議。7月，邵某某在銀川訂制了一個風(fēng)力發(fā)電廠區(qū)沙盤模型。10月，李某丙將設(shè)計制造的樣機(jī)運回寧夏。2011年初，邵某某、唐某制作了設(shè)備制造廠、風(fēng)力發(fā)電廠圖紙、預(yù)算等相關(guān)資料，但因資金未到位，兩個廠均未能開工建設(shè)。其在香港、廣州省深圳市、江蘇省常州市、海南省?？谑幸Y均未談成。期間在深圳被一家財務(wù)管理公司和一香港人古某某各騙走30萬元，給財務(wù)管理公司的錢是其借新疆朋友張某乙的，現(xiàn)僅要回4.5萬元。2011年下半年，其通知公司放假，自己到北京引資。2012年8月，其與廉某某、張某丁、王某庚簽訂了項目聯(lián)合引資協(xié)議，約定由廉某某牽頭同某投資集團(tuán)達(dá)成投資協(xié)議，該集團(tuán)出資10個億投入上述4家公司。9月，其聽廉某某說資金已到廉的公司賬戶，遂回銀川等資金分流時被抓獲的事實經(jīng)過。關(guān)于乙公司資金和支出情況，其自有資金五、六萬元，個人向李某戊借款約300萬元、向劉某乙借款80萬元，向李某甲、郝某某、谷某某、馬某某、吳某某等人收取工程保證金490萬元。上述資金大部分通過其個人銀行帳戶支付用于其在北京、深圳引資開支，小部分用于公司日常開支，具體情況其記不清了。另外乙公司文件檔案于2011年10月被其在北京乘坐出租車時丟失的事實經(jīng)過。

78.地方常住人口查詢，證實被告人謝某某的身份、年齡、戶籍登記等情況及已達(dá)刑事責(zé)任年齡的事實。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人謝某某及其指定辯護(hù)人均無異議。各證據(jù)來源合法，證明內(nèi)容客觀真實并相互關(guān)聯(lián)印證，均予以確認(rèn)有效。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，以向他人發(fā)包虛假工程收取工程保證金的方式，先后四次騙取他人人民幣共計480萬元，數(shù)額特別巨大；在申請公司登記過程中，采取欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本1000萬，數(shù)額巨大。其行為已構(gòu)成合同詐騙罪、虛報注冊資本罪。被告人謝某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人謝某某的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，予以支持。關(guān)于指定辯護(hù)人寇玉林、張波所提被告人謝某某與各被害人簽訂的合同屬半真半假的合同，并始終為風(fēng)電項目立項、引資做積極努力，雖因資金未到位不能履行合同，但合同內(nèi)容真實，且未攜款逃匿，故被告人謝某某不具有非法占有他人財物的目的，其行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，其與各被害人之間的糾紛系民事合同糾紛的辯護(hù)意見，經(jīng)審核，被告人謝某某供述、被害人谷某某、馬某某、郝某某、李某甲陳述、證人證言、鹽池縣發(fā)展和改革局出具證明、鹽池縣國土資源局出具的情況說明、鹽池縣工業(yè)園區(qū)管委會出具《關(guān)于乙公司某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目入園建設(shè)的函》和情況說明證實，被告人謝某某在乙公司的某某風(fēng)力發(fā)電項目未立項、未取得土地使用權(quán)，某某風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)項目無資金，不具備履行合同能力的情況下，即實施發(fā)包虛假工程、收取被害人谷某某、馬某某、郝某某、李某甲保證金并將保證金花銷。在被害人追問開工事宜、要求退還保證金時予以推諉、搪塞，拒接電話，無法聯(lián)系，被抓捕時已無償還能力，故其主觀上具有非法占有的目的，客觀上虛構(gòu)事實，發(fā)包工程收取保證金，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成合同詐騙罪。上述辯護(hù)意見均不能成立，不予采信。被告人謝某某歸案后，如實供述自己罪行，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。為維護(hù)國家對公司的登記管理制度及經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公司財物所有權(quán)，打擊破壞市場經(jīng)濟(jì)的犯罪，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第一百五十八條第一款、第六十九條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人謝某某犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣100000元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣10000元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個月，并處罰金110000元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年1月18日起至2025年7月17日止）

二、隨案移送的人民幣53771.22元按被騙錢款比例返還被害人，即退賠谷某某人民幣10082.10元，退賠馬某某人民幣2240.47元，退賠郝某某人民幣19043.97元，退賠李某甲人民幣22404.68元。

如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長　楊雪梅

審判員　田進(jìn)賢

審判員　白學(xué)江

二〇一四年五月二十九日

書記員　韓亞萍

合同詐騙、報注冊資本