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衢州市柯城區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）衢柯刑初字第289號

公訴機(jī)關(guān)浙江省衢州市柯城區(qū)人民檢察院。

被告人曾某甲，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2014年7月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

辯護(hù)人鄭建飛，浙江誠源律師事務(wù)所律師。

被告人袁某甲，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2014年7月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月29日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于衢州市看守所。

辯護(hù)人王大文，浙江誠源律師事務(wù)所律師。

被告人曾某乙，女，19**年**月**日出生于江西省分宜縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省分宜縣鳳陽鄉(xiāng)鳳陽村委田南下屋村小組52號。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2014年7月26日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?015年7月24日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

指定辯護(hù)人鄒軍英，浙江天口律師事務(wù)所律師（衢州市柯城區(qū)法律援助中心指派）。

衢州市柯城區(qū)人民檢察院以衢柯檢刑訴（2015）256號起訴書指控被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年5月6日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序?qū)徖?。柯城區(qū)人民檢察院于2015年8月5日以補(bǔ)充偵查為由建議本院延期審理，同年9月5日恢復(fù)審理。本院于2015年7月24日依法公開開庭審理了本案，衢州市柯城區(qū)人民檢察院指派檢察員葉蕾、代理檢察員柯爍君出庭支持公訴，上述三被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：“自愿連鎖經(jīng)營”不生產(chǎn)、銷售任何產(chǎn)品或提供任何服務(wù)，而以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過“提成”、“獎(jiǎng)金”等形式鼓動成員發(fā)展下線購買份額，并建立起“五級三階制”的上下層級關(guān)系。根據(jù)該組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納3800元購買1份“份額”才能獲得加入資格，繳納69800元購買21份后可以發(fā)展下線，并根據(jù)自己購買及其發(fā)展的下線的份額層層累計(jì)后按照五級三階制提升自己的級別。下線成員繳納69800元后，除可返還19000元給本人外，余額全部被上線傳銷人員按照該組織規(guī)定的計(jì)算方式進(jìn)行分紅。參加者只要發(fā)展下線29名以上，且份額達(dá)到600份以上，就有機(jī)會晉升為老總。

2011年4月，被告人曾某甲經(jīng)萬泉水（另案處理）等人介紹繳納69800元在四川省成都市新都區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。后被告人曾某甲直接發(fā)展被告人袁某甲及舒某（另案處理）作為其兩條直接下線，袁某甲直接發(fā)展被告人曾某乙及唐某作為其兩條直接下線，曾某乙直接發(fā)展袁某乙、曾某丙作為其兩條直接下線。被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙及其下線成員又不斷發(fā)展、鼓動他人購買“份額”加入該傳銷組織，并按層級獲得返利。2014年5、6月份，被告人袁某甲、曾某乙先后按照被告人曾某甲的安排將其下線傳銷人員遷至浙江省衢州市柯城區(qū)，在衢州地區(qū)繼續(xù)發(fā)展人員加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織，并由袁某甲主要負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)成員。

至案發(fā)，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙均已晉升為老總，層級達(dá)到三級以上，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過30人，且均有不同程度獲利。2014年7月25日，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙被抓獲歸案。

公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，要求參加者以繳納申購款的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人曾某甲、曾某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，提請依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款之規(guī)定予以懲處，并建議對被告人曾某甲判處四年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人袁某甲判處三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；對被告人曾某乙判處三年以下有期徒刑，并處罰金。

被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙均對起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，表示自愿認(rèn)罪。

辯護(hù)人鄭建飛的辯護(hù)意見是：本案系共同犯罪，被告人曾某甲是受他人引誘和欺騙加入傳銷，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰；其系初犯，會員都是自愿加入，沒有涉及暴力，沒有造成很大的社會危害性，希望從輕處罰；其歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可從輕處罰；其父年事已高，妻子身體不好，兒子面臨高考，建議對曾某甲從輕處罰，在二年以下量刑。

辯護(hù)人王大文的辯護(hù)意見是：被告人袁某甲參與傳銷后犯罪惡性較小，尚未造成嚴(yán)重的社會后果，沒有造成其他參與人員的傷害；無前科，系初犯、偶犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，希望法庭對其從輕處罰，建議對袁某甲在二年以下量刑。

辯護(hù)人鄒軍英的辯護(hù)意見是：被告人曾某乙主觀惡性較小，犯罪情節(jié)輕微，作用相對于其他二被告人小，其加入傳銷組織是受其丈夫袁某甲的影響，在管理過程中是袁某甲直接管理，其就是配合丈夫，以家務(wù)為主；曾某乙系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可從輕處罰；其有二個(gè)年幼的孩子，母親患尿毒癥，丈夫也是本案被告人，建議在一年左右判處有期徒刑并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：“自愿連鎖經(jīng)營”（亦稱“1040工程”）傳銷組織以虛擬的“份額”作為產(chǎn)品，要求參加者以購買“份額”的方式獲得加入資格，通過“提成”、“獎(jiǎng)金”等形式鼓動成員發(fā)展下線，并建立起“五級三階制”的上下層級關(guān)系。根據(jù)該組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納3800元購買1份“份額”才能獲得加入資格，繳納69800元購買21份“份額”后可以發(fā)展下線，并根據(jù)自己購買及其發(fā)展的下線的“份額”層層累計(jì)后按照五級三階制提升自己的級別。下線成員繳納69800元后，除可返還19000元給本人外，余額全部被上線傳銷人員按照該組織規(guī)定的計(jì)算方式進(jìn)行分紅。參加者只要發(fā)展下線29名以上，且“份額”達(dá)到600份以上，就有機(jī)會晉升為“老總”。

2011年4月，被告人曾某甲經(jīng)萬泉水（另案處理）等人介紹繳納69800元在四川省成都市新都區(qū)加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。后被告人曾某甲直接發(fā)展被告人袁某甲及舒某（另案處理）作為其下線，袁某甲直接發(fā)展被告人曾某乙及唐某作為其下線，曾某乙直接發(fā)展袁某乙、曾某丙作為其下線。被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙及其下線成員又不斷發(fā)展、鼓動他人購買“份額”加入該傳銷組織，并按層級獲得返利。2014年5、6月份，被告人袁某甲、曾某乙先后按照被告人曾某甲的安排將其下線傳銷人員遷至浙江省衢州市柯城區(qū)，在衢州地區(qū)繼續(xù)發(fā)展人員加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織，并由袁某甲主要負(fù)責(zé)管理其團(tuán)隊(duì)成員。至2014年7月，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙均已晉升為“老總”，層級達(dá)到三級以上，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過30人。

2014年7月25日，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙被抓獲歸案。衢州市公安局柯城分局從被告人曾某甲處扣押奔馳牌轎車一輛，并凍結(jié)被告人袁某甲、曾某乙的銀行賬戶。

上述事實(shí)，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙的戶籍證明，抓獲經(jīng)過，房屋租賃合同，扣押物品清單、發(fā)還物品清單，銀行信息查詢詳單，凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，傳銷人員關(guān)系圖，承諾書，證人袁某乙、王某甲、黃某甲、楊某、李某甲、李某乙、黃某乙、袁某丙、鐘某甲、毛某甲、謝某、毛某乙、曾某丙、張某甲、張某乙、王某乙、張某丙、曾某丁、鐘某乙、張某丁、袁某丁、嚴(yán)某、何某、袁某戊、袁某己、桑某、萬某、王某丙、徐某甲、徐某乙、饒某、唐某、蔣某、李某丙、譚某、汪某、蘇某、胡某、李某丁、雷某、李某戊、佘某、彭某、黃某丙、申某、曾某戊、周某、曾某己、余某、曾某庚、舒某的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、袁某甲、曾某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，以虛擬的份額作為產(chǎn)品，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人曾某甲、曾某乙歸案后如實(shí)供述罪行，可從輕處罰。被告人袁某甲當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。三辯護(hù)人提出從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，予以采納。根據(jù)被告人曾某乙的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、社會危害程度等情況，符合緩刑的適用條件，可宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人曾某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2017年7月25日止），并處罰金50000元（罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

二、被告人袁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月26日起至2016年9月25日止），并處罰金34000元（罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

三、被告人曾某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑三年（考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金30000元（罰金款限于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。

四、隨案移送的筆記本4本、宣傳冊3本、光盤1張，予以沒收；被告人袁某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號62×××79）內(nèi)的34000元及被告人曾某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號62×××78）內(nèi)的30000元，均折抵罰金，上繳國庫；衢州市公安局柯城分局扣押的奔馳牌轎車一輛，由公安機(jī)關(guān)依法處理。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

被告人曾某乙應(yīng)當(dāng)在判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)或者離開監(jiān)所之日起十日內(nèi)到居住地縣級司法局報(bào)到，接受社區(qū)矯正。

審　判　長　柴淑霞

人民陪審員　鄭昌富

人民陪審員　何曉惠

二〇一五年十二月二日

書　記　員　阮承鋒

刑事