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陜西省鎮(zhèn)巴縣人民法院

刑事判決書

（2015）鎮(zhèn)巴刑初字第00020號

公訴機(jī)關(guān)鎮(zhèn)巴縣人民檢察院。

被告人蔡某某(化名蔡某某)，女，19**年**月**日出生于陜西省鎮(zhèn)巴縣，漢族，小學(xué)文化，住鎮(zhèn)巴縣**鎮(zhèn)曬旗壩村貓兒梁小組，農(nóng)民。2014年11月9日被限制人身自由，同年11月11日因涉嫌犯詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，11月26日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于漢臺區(qū)看守所。

辯護(hù)人宋佩劍，陜西興振業(yè)律師事務(wù)所律師。

鎮(zhèn)巴縣人民檢察院以鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2014〕22號起訴書指控被告人蔡某某犯詐騙罪，于2015年5月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。鎮(zhèn)巴縣人民檢察院指派檢察員李建平出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人送佩劍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

鎮(zhèn)巴縣人民檢察院指控，2014年10月25日，被害人葉某某接到姐夫黃某某的電話，稱：一個叫蔡某某的女人要與前男友退婚，如果你能幫她出5萬元錢用于退婚，她退婚后便可以跟你結(jié)婚，并告訴了蔡某某的聯(lián)系電話。隨后葉某某電話聯(lián)系了蔡某某，雙方于第二天在漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站見面，見面后葉某某感到滿意，就邀請蔡某某到他老家去看看。蔡某某同意后，二人便坐出租車先到鎮(zhèn)巴縣青水鎮(zhèn)葉某某的姐姐家，由于路途遠(yuǎn)等原因，就沒有再到葉某某的老家去。同年10月27日，葉某某和蔡某某與宋某某、葉某甲四人先后進(jìn)城，登記入住漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站“某某招待所”403、401房間，為葉某某準(zhǔn)備5萬元錢給蔡某某用于退婚。蔡某某與葉某某等人交往期間，并沒有告訴葉某某他的真實(shí)姓名叫蔡某某，而是拿出以“蔡某某”名字非法制作的假身份證介紹他的基本情況，故意隱瞞其真實(shí)身份和婚姻狀況。同年10月28日早上九時許，葉某某和宋某某、葉某甲三人分別從漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站旁的郵政儲蓄銀行取現(xiàn)金共計(jì)5萬元，交給蔡某某去做退婚費(fèi)用，蔡某某拿錢后謊稱他退婚即與葉某某聯(lián)系并共同生活，但隨后便無任何消息，葉某某也無法與其取得聯(lián)系。2014年11月9日，葉某某等人與蔡某某通過QQ取得聯(lián)系見面后，蔡某某在西安市城南客運(yùn)站下車后即被西安警方當(dāng)場抓獲。案后，蔡某某及時退還贓款38000元，下欠12000元因家庭困難未予退還。

公訴機(jī)關(guān)隨案移送了相關(guān)證據(jù)，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對被告人蔡某某以詐騙罪定罪處罰，并建議對被告人蔡某某判處三至四年有期徒刑。

庭審中，被告人蔡某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但提出因身患疾病、家庭困難，請求適用緩刑。

辯護(hù)人宋佩劍所提辯護(hù)意見如下：被告人蔡某某系初犯；認(rèn)罪態(tài)度好；退換部分贓款；建議人民法院對其判處三年有期徒刑，并宣告緩刑。

經(jīng)審理查明，2014年10月25日，被害人葉某某接到姐夫黃某某的電話，稱：一個叫蔡某某的女人要與前男友退婚，如果你能幫她出5萬元錢用于退婚，她退婚后便可以跟你結(jié)婚，并告訴了蔡某某的聯(lián)系電話。隨后葉某某電話聯(lián)系了蔡某某，雙方于第二天在漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站見面，見面后葉某某感到滿意，就邀請蔡某某到他老家去看看。蔡某某同意后，二人便坐出租車先到鎮(zhèn)巴縣青水鎮(zhèn)葉某某的姐姐家，由于路途遠(yuǎn)等原因，就沒有再到葉某某的老家去。同年10月27日，葉某某和蔡某某與宋某某、葉某甲四人先后進(jìn)城，登記入住漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站“某某招待所”403、401房間，為葉某某準(zhǔn)備5萬元錢給蔡某某用于退婚。蔡某某與葉某某等人交往期間，并沒有告訴葉某某他的真實(shí)姓名叫蔡某某，而是拿出以“蔡某某”名字非法制作的假身份證介紹他的基本情況，故意隱瞞其真實(shí)身份和婚姻狀況。同年10月28日早上九時許，葉某某和宋某某、葉某甲三人分別從漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站旁的郵政儲蓄銀行取現(xiàn)金共計(jì)5萬元，交給蔡某某去做退婚費(fèi)用，蔡某某拿錢后謊稱他退婚即與葉某某聯(lián)系并共同生活，但隨后便無任何消息，葉某某也無法與其取得聯(lián)系。2014年11月9日，葉某某等人與蔡某某通過QQ取得聯(lián)系見面后，蔡某某在西安市城南客運(yùn)站下車后即被西安警方當(dāng)場抓獲。案后，蔡某某及時退還贓款38000元，下欠12000元因家庭困難未予退還。

認(rèn)定上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、受案登記表、立案決定書、起訴意見書證實(shí)本案揭發(fā)、偵破有關(guān)情況。

2、被害人葉某某陳述，證實(shí)2014年10月25日，他堂妹夫黃某某給他打電話說，一個叫蔡某某的女人目前與前男友在鎮(zhèn)巴鬧退婚，蔡某某要給前男友退5萬元，但該蔡沒有錢。如果他出5萬元錢退婚后，可以跟蔡某某結(jié)婚，并把蔡某某的電話告訴他。隨后他就電話聯(lián)系蔡某某，第二天在鎮(zhèn)巴縣城漢運(yùn)司車站見了面，雙方相互滿意。他請蔡到他老家去看看，蔡同意后，他們坐出租車到青水鎮(zhèn)的他姐姐家耍，由于路途遠(yuǎn)等原因二人沒有再到他老家去了。10月27日葉某某、蔡某某、宋某某、葉某甲先后進(jìn)城，住在“某某招待所”403、401房。蔡某某與他交往期間，并沒有告訴真實(shí)姓名叫蔡某某，而是拿出制作的叫蔡某某的假身份證做以介紹，隱瞞其真實(shí)身份、婚姻狀況。10月28日早上九點(diǎn)左右，他從漢運(yùn)司旁邊的郵政局儲蓄營業(yè)柜臺上取了5萬元準(zhǔn)備好后，交給蔡某某，讓蔡某某去退婚。蔡拿錢后謊稱退婚后聯(lián)系葉某某，與其生活，隨即消失無蹤。

3、證人葉某甲證言，證實(shí)2014年10月26日下午3時許，接到葉某某的電話要求進(jìn)城給取2萬元錢，說是給介紹的女朋友退婚費(fèi)用，他在進(jìn)城后見過葉某某和蔡某某（蔡某某）后，于28日早上他與葉某某和宋某某三人一起去車站郵局，他取出2萬元，宋取出1萬元，葉某某將他的2萬元共計(jì)5萬元在車站旅館一并交給了蔡某某，蔡某某帶上錢走后，中午12點(diǎn)后就聯(lián)系不上她了，他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，于是就報警了。

4、證人宋某某(系被害人姐夫)證言，證實(shí)2014年10月26日下午2時許，接到葉某某的電話要求去他家里耍，說是有人要給介紹女朋友。他于晚上9時回家后，見過葉某某和蔡某某（蔡某某）在他的家里，葉某某要求進(jìn)城給取錢，說是給介紹的女朋友退婚費(fèi)用，于是，他們27日早上與葉某某和蔡某某三人一起到了鎮(zhèn)巴縣城，又去車站郵局，他取出1萬元，葉某甲取了2萬元，葉某某將他的2萬元共計(jì)5萬元在車站旅館一并交給了蔡某某，蔡某某帶上錢走后，中午12點(diǎn)后葉某某就聯(lián)系不上她了，他們發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，于是就報了警。

5、證人楊某某證言，證實(shí)了蔡某某系他弟弟楊某甲的妻子及經(jīng)常不在家，也管不了她，兩人關(guān)系也不好。

6、證人楊某甲(系被告人之夫)證言，證實(shí)與妻子蔡某某育有兩子女，關(guān)系不好，她經(jīng)常不在家里，曾提出過離婚，但案發(fā)時他沒有見到過她，也沒有向他提出過離婚的事情，其在聽說她騙錢的事情后也一直在找她。

7、證人李某某證言，證實(shí)了蔡某某基本特征和作案過程中的情況以及與朋友葉某某、董某等共同想辦法聯(lián)系蔡某某見面和被公安機(jī)關(guān)抓獲的情況。

8、證人程某某證言，證實(shí)她得知堂弟的妻子蔡某某騙錢后，電話聯(lián)系她，要求她盡快將錢歸還被害人。

9、證人董某證言，證實(shí)了他與證人李某某、被害人葉某某是朋友關(guān)系，在談及上當(dāng)受騙一事后，三人商定通過李某某手機(jī)聯(lián)系蔡某某，約定到西安見面。

10、證人黃某某證言，證實(shí)了他被蔡某某所蒙蔽，讓她與他的妻兄弟葉某某交往，被其所騙。

11、取款憑單，證實(shí)本案被害人葉某某向葉某甲、宋某某借錢，宋某某2014年10月28日取款1萬元；葉某甲2014年10月27日取款2萬元。

12、銀行交易明細(xì)，證實(shí)蔡某某收取5萬元后，在鎮(zhèn)巴郵政儲蓄銀行新城街支行辦理開戶手續(xù)，將其中4萬元存在銀行。

13、扣押物品清單及照片、假身份證，證實(shí)被告人蔡某某實(shí)施詐騙時使用名為蔡某某、號碼為612328199*********假身份證。

14、證人李某某與被告人蔡某某聊天記錄，證實(shí)李某某為幫助葉某某找到被告人蔡某某，用手機(jī)QQ聊天聯(lián)系時的內(nèi)容。

15、鎮(zhèn)巴縣“某某招待所”住宿登記照片，證實(shí)被害人葉某某于2014年10月28日用他身份證登記住宿的情況。

16、辨（指）認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)葉某某、葉某甲、宋某某對被告人蔡某某能夠準(zhǔn)確辨認(rèn)。

17、視聽資料及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2014年10月27日中午10時許，被告人蔡某某、被害人葉某某等人在鎮(zhèn)巴縣“某某招待所”進(jìn)行登記時的情景及蔡某某的丈夫楊某甲和其大哥楊某某對蔡某某能夠準(zhǔn)確辨認(rèn)。

18、收條，證實(shí)被害人葉某某收到被告人蔡某某退還詐騙款人民幣計(jì)38000元。

19、戶籍證明證實(shí)被告人蔡某某身份情況及其系完全刑事責(zé)任能力人。

20、到案說明證實(shí)被告人蔡某某的抓獲經(jīng)過。

21、被告人蔡某某的供述，證實(shí)2014年10月20日左右她通過黃某某認(rèn)識了葉某某，見面后相互都感覺滿意，葉某某讓去他老家看一下，后他們包出租車到青水鎮(zhèn)葉某某姐姐家，由于葉某某講他住處在大山上，比較遠(yuǎn)，就沒去，住在他姐姐家。當(dāng)晚她提出要葉某某出50000元錢用于退婚。10月27日早上，她與葉某某、葉某某姐夫三人坐班車進(jìn)城準(zhǔn)備錢，中午10點(diǎn)多她們到縣城入住“鎮(zhèn)巴招待所”403房。中午十二點(diǎn)多，葉某某侄兒來了，晚上她跟葉某某住在403房，葉某某姐夫、侄兒另住一間。10月28日早上八點(diǎn)多葉某某他們?nèi)ト?萬元錢交給她。拿錢后她說去處理與前男友的退婚事情，將其中四萬元存至鎮(zhèn)巴縣郵政儲蓄銀行，一萬元隨身攜帶，后離開鎮(zhèn)巴縣。11月9日在西安被抓獲。案發(fā)后退還贓款38000元，其余被她看病等花銷。她已婚，且有兩個孩子，她隱瞞事實(shí)騙了葉某某，愿意認(rèn)罪伏法。

以上證據(jù)來源合法，且能夠相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，故意隱瞞真實(shí)身份，虛構(gòu)退婚需要返還彩禮的事實(shí)，取得被害人葉某某的信任，騙取現(xiàn)金人民幣5萬元。其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙罪的構(gòu)成要件，被告人蔡某某犯詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔡某某的犯罪事實(shí)及所犯罪名成立。被告人蔡某某歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且退還了大部分贓款，具有一定的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可對其從輕判處。被告人蔡某某請求適用緩刑的理由不是法定事由，不予支持；其辯護(hù)人的辯護(hù)理由符合案件事實(shí)，予以采納，但結(jié)合被告人蔡某某的主觀犯意及犯罪情節(jié)，對其不能適用緩刑，對其適用緩刑的建議不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條及第五十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人蔡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年11月9日起至2017年11月8日止）；

二、追繳違法所得12000元。

如不服本判決，可在收到判決書次日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　周曉慧

審　判　員　廖元清

代理審判員　張紅濤

二〇一五年六月十七日

書　記　員　呂佳音

刑事