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蔡某某詐騙一審刑事判決書(shū)

發(fā)表于:2016-09-22閱讀量:(1745)

陜西省鎮(zhèn)巴縣人民法院

刑事判決書(shū)

(2015)鎮(zhèn)巴刑初字第00020號(hào)

公訴機(jī)關(guān)鎮(zhèn)巴縣人民檢察院。

被告人蔡某某(化名蔡某某),女,19**年**月**日出生于陜西省鎮(zhèn)巴縣,漢族,小學(xué)文化,住鎮(zhèn)巴縣**鎮(zhèn)曬旗壩村貓兒梁小組,農(nóng)民。2014年11月9日被限制人身自由,同年11月11日因涉嫌犯詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留,11月26日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于漢臺(tái)區(qū)看守所。

辯護(hù)人宋佩劍,陜西興振業(yè)律師事務(wù)所律師。

鎮(zhèn)巴縣人民檢察院以鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2014〕22號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔡某某犯詐騙罪,于2015年5月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。鎮(zhèn)巴縣人民檢察院指派檢察員李建平出庭支持公訴,被告人蔡某某及其辯護(hù)人送佩劍到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

鎮(zhèn)巴縣人民檢察院指控,2014年10月25日,被害人葉某某接到姐夫黃某某的電話,稱:一個(gè)叫蔡某某的女人要與前男友退婚,如果你能幫她出5萬(wàn)元錢(qián)用于退婚,她退婚后便可以跟你結(jié)婚,并告訴了蔡某某的聯(lián)系電話。隨后葉某某電話聯(lián)系了蔡某某,雙方于第二天在漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站見(jiàn)面,見(jiàn)面后葉某某感到滿意,就邀請(qǐng)蔡某某到他老家去看看。蔡某某同意后,二人便坐出租車先到鎮(zhèn)巴縣青水鎮(zhèn)葉某某的姐姐家,由于路途遠(yuǎn)等原因,就沒(méi)有再到葉某某的老家去。同年10月27日,葉某某和蔡某某與宋某某、葉某甲四人先后進(jìn)城,登記入住漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站“某某招待所”403、401房間,為葉某某準(zhǔn)備5萬(wàn)元錢(qián)給蔡某某用于退婚。蔡某某與葉某某等人交往期間,并沒(méi)有告訴葉某某他的真實(shí)姓名叫蔡某某,而是拿出以“蔡某某”名字非法制作的假身份證介紹他的基本情況,故意隱瞞其真實(shí)身份和婚姻狀況。同年10月28日早上九時(shí)許,葉某某和宋某某、葉某甲三人分別從漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站旁的郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)金共計(jì)5萬(wàn)元,交給蔡某某去做退婚費(fèi)用,蔡某某拿錢(qián)后謊稱他退婚即與葉某某聯(lián)系并共同生活,但隨后便無(wú)任何消息,葉某某也無(wú)法與其取得聯(lián)系。2014年11月9日,葉某某等人與蔡某某通過(guò)QQ取得聯(lián)系見(jiàn)面后,蔡某某在西安市城南客運(yùn)站下車后即被西安警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。案后,蔡某某及時(shí)退還贓款38000元,下欠12000元因家庭困難未予退還。

公訴機(jī)關(guān)隨案移送了相關(guān)證據(jù),提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對(duì)被告人蔡某某以詐騙罪定罪處罰,并建議對(duì)被告人蔡某某判處三至四年有期徒刑。

庭審中,被告人蔡某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議,但提出因身患疾病、家庭困難,請(qǐng)求適用緩刑。

辯護(hù)人宋佩劍所提辯護(hù)意見(jiàn)如下:被告人蔡某某系初犯;認(rèn)罪態(tài)度好;退換部分贓款;建議人民法院對(duì)其判處三年有期徒刑,并宣告緩刑。

經(jīng)審理查明,2014年10月25日,被害人葉某某接到姐夫黃某某的電話,稱:一個(gè)叫蔡某某的女人要與前男友退婚,如果你能幫她出5萬(wàn)元錢(qián)用于退婚,她退婚后便可以跟你結(jié)婚,并告訴了蔡某某的聯(lián)系電話。隨后葉某某電話聯(lián)系了蔡某某,雙方于第二天在漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站見(jiàn)面,見(jiàn)面后葉某某感到滿意,就邀請(qǐng)蔡某某到他老家去看看。蔡某某同意后,二人便坐出租車先到鎮(zhèn)巴縣青水鎮(zhèn)葉某某的姐姐家,由于路途遠(yuǎn)等原因,就沒(méi)有再到葉某某的老家去。同年10月27日,葉某某和蔡某某與宋某某、葉某甲四人先后進(jìn)城,登記入住漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站“某某招待所”403、401房間,為葉某某準(zhǔn)備5萬(wàn)元錢(qián)給蔡某某用于退婚。蔡某某與葉某某等人交往期間,并沒(méi)有告訴葉某某他的真實(shí)姓名叫蔡某某,而是拿出以“蔡某某”名字非法制作的假身份證介紹他的基本情況,故意隱瞞其真實(shí)身份和婚姻狀況。同年10月28日早上九時(shí)許,葉某某和宋某某、葉某甲三人分別從漢運(yùn)司鎮(zhèn)巴車站旁的郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)金共計(jì)5萬(wàn)元,交給蔡某某去做退婚費(fèi)用,蔡某某拿錢(qián)后謊稱他退婚即與葉某某聯(lián)系并共同生活,但隨后便無(wú)任何消息,葉某某也無(wú)法與其取得聯(lián)系。2014年11月9日,葉某某等人與蔡某某通過(guò)QQ取得聯(lián)系見(jiàn)面后,蔡某某在西安市城南客運(yùn)站下車后即被西安警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。案后,蔡某某及時(shí)退還贓款38000元,下欠12000元因家庭困難未予退還。

認(rèn)定上述事實(shí),經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證,有以下證據(jù)證實(shí):

1、受案登記表、立案決定書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)證實(shí)本案揭發(fā)、偵破有關(guān)情況。

2、被害人葉某某陳述,證實(shí)2014年10月25日,他堂妹夫黃某某給他打電話說(shuō),一個(gè)叫蔡某某的女人目前與前男友在鎮(zhèn)巴鬧退婚,蔡某某要給前男友退5萬(wàn)元,但該蔡沒(méi)有錢(qián)。如果他出5萬(wàn)元錢(qián)退婚后,可以跟蔡某某結(jié)婚,并把蔡某某的電話告訴他。隨后他就電話聯(lián)系蔡某某,第二天在鎮(zhèn)巴縣城漢運(yùn)司車站見(jiàn)了面,雙方相互滿意。他請(qǐng)蔡到他老家去看看,蔡同意后,他們坐出租車到青水鎮(zhèn)的他姐姐家耍,由于路途遠(yuǎn)等原因二人沒(méi)有再到他老家去了。10月27日葉某某、蔡某某、宋某某、葉某甲先后進(jìn)城,住在“某某招待所”403、401房。蔡某某與他交往期間,并沒(méi)有告訴真實(shí)姓名叫蔡某某,而是拿出制作的叫蔡某某的假身份證做以介紹,隱瞞其真實(shí)身份、婚姻狀況。10月28日早上九點(diǎn)左右,他從漢運(yùn)司旁邊的郵政局儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)柜臺(tái)上取了5萬(wàn)元準(zhǔn)備好后,交給蔡某某,讓蔡某某去退婚。蔡拿錢(qián)后謊稱退婚后聯(lián)系葉某某,與其生活,隨即消失無(wú)蹤。

3、證人葉某甲證言,證實(shí)2014年10月26日下午3時(shí)許,接到葉某某的電話要求進(jìn)城給取2萬(wàn)元錢(qián),說(shuō)是給介紹的女朋友退婚費(fèi)用,他在進(jìn)城后見(jiàn)過(guò)葉某某和蔡某某(蔡某某)后,于28日早上他與葉某某和宋某某三人一起去車站郵局,他取出2萬(wàn)元,宋取出1萬(wàn)元,葉某某將他的2萬(wàn)元共計(jì)5萬(wàn)元在車站旅館一并交給了蔡某某,蔡某某帶上錢(qián)走后,中午12點(diǎn)后就聯(lián)系不上她了,他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,于是就報(bào)警了。

4、證人宋某某(系被害人姐夫)證言,證實(shí)2014年10月26日下午2時(shí)許,接到葉某某的電話要求去他家里耍,說(shuō)是有人要給介紹女朋友。他于晚上9時(shí)回家后,見(jiàn)過(guò)葉某某和蔡某某(蔡某某)在他的家里,葉某某要求進(jìn)城給取錢(qián),說(shuō)是給介紹的女朋友退婚費(fèi)用,于是,他們27日早上與葉某某和蔡某某三人一起到了鎮(zhèn)巴縣城,又去車站郵局,他取出1萬(wàn)元,葉某甲取了2萬(wàn)元,葉某某將他的2萬(wàn)元共計(jì)5萬(wàn)元在車站旅館一并交給了蔡某某,蔡某某帶上錢(qián)走后,中午12點(diǎn)后葉某某就聯(lián)系不上她了,他們發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,于是就報(bào)了警。

5、證人楊某某證言,證實(shí)了蔡某某系他弟弟楊某甲的妻子及經(jīng)常不在家,也管不了她,兩人關(guān)系也不好。

6、證人楊某甲(系被告人之夫)證言,證實(shí)與妻子蔡某某育有兩子女,關(guān)系不好,她經(jīng)常不在家里,曾提出過(guò)離婚,但案發(fā)時(shí)他沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)她,也沒(méi)有向他提出過(guò)離婚的事情,其在聽(tīng)說(shuō)她騙錢(qián)的事情后也一直在找她。

7、證人李某某證言,證實(shí)了蔡某某基本特征和作案過(guò)程中的情況以及與朋友葉某某、董某等共同想辦法聯(lián)系蔡某某見(jiàn)面和被公安機(jī)關(guān)抓獲的情況。

8、證人程某某證言,證實(shí)她得知堂弟的妻子蔡某某騙錢(qián)后,電話聯(lián)系她,要求她盡快將錢(qián)歸還被害人。

9、證人董某證言,證實(shí)了他與證人李某某、被害人葉某某是朋友關(guān)系,在談及上當(dāng)受騙一事后,三人商定通過(guò)李某某手機(jī)聯(lián)系蔡某某,約定到西安見(jiàn)面。

10、證人黃某某證言,證實(shí)了他被蔡某某所蒙蔽,讓她與他的妻兄弟葉某某交往,被其所騙。

11、取款憑單,證實(shí)本案被害人葉某某向葉某甲、宋某某借錢(qián),宋某某2014年10月28日取款1萬(wàn)元;葉某甲2014年10月27日取款2萬(wàn)元。

12、銀行交易明細(xì),證實(shí)蔡某某收取5萬(wàn)元后,在鎮(zhèn)巴郵政儲(chǔ)蓄銀行新城街支行辦理開(kāi)戶手續(xù),將其中4萬(wàn)元存在銀行。

13、扣押物品清單及照片、假身份證,證實(shí)被告人蔡某某實(shí)施詐騙時(shí)使用名為蔡某某、號(hào)碼為612328199*********假身份證。

14、證人李某某與被告人蔡某某聊天記錄,證實(shí)李某某為幫助葉某某找到被告人蔡某某,用手機(jī)QQ聊天聯(lián)系時(shí)的內(nèi)容。

15、鎮(zhèn)巴縣“某某招待所”住宿登記照片,證實(shí)被害人葉某某于2014年10月28日用他身份證登記住宿的情況。

16、辨(指)認(rèn)筆錄及照片,證實(shí)葉某某、葉某甲、宋某某對(duì)被告人蔡某某能夠準(zhǔn)確辨認(rèn)。

17、視聽(tīng)資料及辨認(rèn)筆錄,證實(shí)2014年10月27日中午10時(shí)許,被告人蔡某某、被害人葉某某等人在鎮(zhèn)巴縣“某某招待所”進(jìn)行登記時(shí)的情景及蔡某某的丈夫楊某甲和其大哥楊某某對(duì)蔡某某能夠準(zhǔn)確辨認(rèn)。

18、收條,證實(shí)被害人葉某某收到被告人蔡某某退還詐騙款人民幣計(jì)38000元。

19、戶籍證明證實(shí)被告人蔡某某身份情況及其系完全刑事責(zé)任能力人。

20、到案說(shuō)明證實(shí)被告人蔡某某的抓獲經(jīng)過(guò)。

21、被告人蔡某某的供述,證實(shí)2014年10月20日左右她通過(guò)黃某某認(rèn)識(shí)了葉某某,見(jiàn)面后相互都感覺(jué)滿意,葉某某讓去他老家看一下,后他們包出租車到青水鎮(zhèn)葉某某姐姐家,由于葉某某講他住處在大山上,比較遠(yuǎn),就沒(méi)去,住在他姐姐家。當(dāng)晚她提出要葉某某出50000元錢(qián)用于退婚。10月27日早上,她與葉某某、葉某某姐夫三人坐班車進(jìn)城準(zhǔn)備錢(qián),中午10點(diǎn)多她們到縣城入住“鎮(zhèn)巴招待所”403房。中午十二點(diǎn)多,葉某某侄兒來(lái)了,晚上她跟葉某某住在403房,葉某某姐夫、侄兒另住一間。10月28日早上八點(diǎn)多葉某某他們?nèi)ト?萬(wàn)元錢(qián)交給她。拿錢(qián)后她說(shuō)去處理與前男友的退婚事情,將其中四萬(wàn)元存至鎮(zhèn)巴縣郵政儲(chǔ)蓄銀行,一萬(wàn)元隨身攜帶,后離開(kāi)鎮(zhèn)巴縣。11月9日在西安被抓獲。案發(fā)后退還贓款38000元,其余被她看病等花銷。她已婚,且有兩個(gè)孩子,她隱瞞事實(shí)騙了葉某某,愿意認(rèn)罪伏法。

以上證據(jù)來(lái)源合法,且能夠相互印證,應(yīng)予認(rèn)定。

本院認(rèn)為,被告人蔡某某以非法占有為目的,故意隱瞞真實(shí)身份,虛構(gòu)退婚需要返還彩禮的事實(shí),取得被害人葉某某的信任,騙取現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙罪的構(gòu)成要件,被告人蔡某某犯詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔡某某的犯罪事實(shí)及所犯罪名成立。被告人蔡某某歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí),具有坦白情節(jié),認(rèn)罪態(tài)度較好,且退還了大部分贓款,具有一定的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn),可對(duì)其從輕判處。被告人蔡某某請(qǐng)求適用緩刑的理由不是法定事由,不予支持;其辯護(hù)人的辯護(hù)理由符合案件事實(shí),予以采納,但結(jié)合被告人蔡某某的主觀犯意及犯罪情節(jié),對(duì)其不能適用緩刑,對(duì)其適用緩刑的建議不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條及第五十三條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人蔡某某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金20000元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即從2014年11月9日起至2017年11月8日止);

二、追繳違法所得12000元。

如不服本判決,可在收到判決書(shū)次日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向陜西省漢中市中級(jí)人民法院提出上訴,書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長(zhǎng) 周曉慧

審 判 員 廖元清

代理審判員 張紅濤

二〇一五年六月十七日

書(shū) 記 員 呂佳音

刑事  

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