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甘肅省定西市安定區(qū)人民法院

刑事判決書

（2016）甘1102刑初168號

公訴機(jī)關(guān)定西市安定區(qū)人民檢察院。

被告人陳某某，男。19**年*月*日因犯詐騙、盜竊、誣陷他人罪被原定西縣人民法院判處有期徒刑八年，2002年3月29日因犯詐騙罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，2008年7月16日刑滿釋放。2015年9月2日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年10月9日被逮捕?，F(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所。

辯護(hù)人郭春棟，甘肅實誠律師事務(wù)所律師。

定西市安定區(qū)人民檢察院以安檢刑訴〔2016〕162號起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2016年5月12日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭公開開庭審理了本案。定西市安定區(qū)人民檢察院指派代理檢察員魏星月出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人郭春棟到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

定西市安定區(qū)人民檢察院指控：被告人陳某某自2010年以來，以在高鐵承包工程、為工程隊供應(yīng)日常用品等為名，先后騙取王某某、陳某某、李某某等人的現(xiàn)金497999元，所得贓款用于還債和消費。

1、2010年6月，被告人陳某某以開農(nóng)家樂，需要家具為由，騙取王某某的家具款56600元。

2、2013年以來，被告人陳某某以給高鐵項目部供應(yīng)用品為由，騙取陳某某的貨款6340元。

3、2013年12月以來，被告人陳某某以在高鐵工程承包工程，能推銷煙酒分紅為名，騙取李某某的貨款163800元。

4、2013年12月以來，被告人陳某某以給高鐵項目部供應(yīng)用品為由，騙取康某某的貨款10739元。

5、2014年3月4日，被告人陳某某以搞工程資金周轉(zhuǎn)為由，騙取張某某的現(xiàn)金44000元。

6、2014年4月，被告人陳某某以承包工程給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取尚某某貨款及現(xiàn)金共17500元。

7、2014年7月，被告人陳某某以做建筑材料生意為由，騙取史某某的水泥款15750元。

8、2014年7月以來，被告人陳某某以在高鐵搞工程資金周轉(zhuǎn)緊張為由，騙取曹某的現(xiàn)金32100元。

9、2014年10月，被告人陳某某以給高鐵項目部供應(yīng)用品為由，騙取杜某某的貨款30000元。

10、2014年11月，被告人陳某某以給劉某某介紹出售“夏利”小轎車為名，騙取車款10000元。

11、2014年11月，被告人陳某某以給冉某的兒子幫忙辦早市為由，騙取冉某的現(xiàn)金5000元；以借款為由騙取冉某的現(xiàn)金4000元，以給高鐵工程供應(yīng)羊肉為由，騙取冉某和李某甲兩人的羊20只，價值15225元，共計24225元。

12、2015年4月，被告人陳某某以搞養(yǎng)殖為由，騙取鞏某的飼料款3550元。

13、2015年5月，被告人張某甲以給高鐵項目部供應(yīng)用品為由，騙取張某甲的雞蛋款6515元。

14、2015年8月，被告人張某甲以搞白酒批發(fā)、給高鐵項目部供應(yīng)用品為名，騙取張某乙的“洋河大曲”白酒180箱，價值35640元；以其兒子修建體育館資金緊張為名，騙取張某乙的現(xiàn)金30000元，共計65640元。

15、2015年8月以來，被告人陳某某以給高鐵項目部供應(yīng)用品為由，騙取邢某某的香煙款11240元。

針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀和出示了被害人陳述、被告人供述，證人證言，書證等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；陳某某對其部分犯罪事實有自首情節(jié)，可以從輕處罰。

被告人陳某某辯稱：（1）他與李某某發(fā)生糾紛后，李某某把事情反映到公安局刑警隊，刑警隊叫他時，他就主動到公安局說明情況，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；他與李某某多年做合伙生意，他們之間賬務(wù)兩清，沒有騙李某某的錢。（2）陳某某的欠款與他無關(guān)，他把高鐵項目部的人領(lǐng)到陳某某的商店里買東西，他只起中介作用，沒有向陳某某寫過欠條。（3）史某某的水泥是他介紹給曹某某拉去用的，因曹某某沒錢付，史某某就讓他擔(dān)保寫了欠條。（4）他向曹某借錢時，曹某向其外甥借的錢，后他讓王某甲向曹某的外甥還了1萬元，曹某的借款還剩22100元。（5）劉某某的“夏利”車是他介紹賣出的，劉某某與買家當(dāng)場商量的車價是1萬元，他向劉某某付了3000元，還欠7000元。（6）冉某為其兒子辦早市交給他5000元，被冉某的兒子已用完，只是他把欠條沒消。（7）他主觀上沒有騙人的意思，只因工程上沒有結(jié)賬暫時無錢支付欠款。其行為應(yīng)屬經(jīng)濟(jì)糾紛，不應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

辯護(hù)人郭春棟辯稱：被告人陳某某向公安機(jī)關(guān)自首，如實供述部分犯罪事實，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

經(jīng)審理查明：自2010年6月至2015年8月，被告人陳某某以其在高鐵工程項目上承包工程或給工程隊供應(yīng)生活用品等為由，先后騙取被害人王某某、陳某某、李某某、張某某、尚某某、史某某、曹某、劉某某、冉某、鞏某、張某乙、邢某某、張某甲、杜某某、康某某等人的現(xiàn)金及貨款共計497999元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)是：

1、受理案件登記表、立案決定書，證明2015年8月12日，李某某向安定區(qū)公安局報稱，陳某某以合作推銷煙酒為名騙取她的現(xiàn)金340000元。同年8月21日，公安機(jī)關(guān)立案偵查。

2、被害人李某某的陳述，證明2013年12月份，陳某某提出與她合伙推銷煙酒能掙錢，她湊了340000元交給陳某某。過了幾天她聽朋友說陳某某是個騙子，同年12月23日她找見陳某某后，陳某某從卡上歸還了10000元，剩下的240000元沒錢給，陳某某就領(lǐng)她到魯家溝的祥林磚廠給她開了一張243800元的磚票。后沒有提上磚，陳某某給她拉來了70000元的水泥和10000元的雞蛋，還欠163800元。

3、被害人曹某的陳述，證明2014年3月和9月，陳某某向他借去現(xiàn)金共計41300元，給他付了600元利息，后歸還本金6500元，剩余的錢沒有給。

4、被害人杜某某的陳述，證明2014年10月至12月，他給定西一個叫馬琴的人（查明是陳某某）從蘭州往定西拉了兩車白糖，共計貨款36000多元。陳某某只付了6000多元，剩余30000元被騙。

5、被害人冉某、李某甲的陳述，證明2014年11月19日，冉某給陳某某5000元幫冉某兒子辦理早市，但早市一直沒辦起來。11月21日，陳某某讓冉某拉上20只羊給高鐵項目部供應(yīng)，冉某和李某甲共收了20只羊拉到陳某某家里，共計15225元。12月份，陳某某又向冉某借去現(xiàn)金4000元，后冉某向陳某某要錢時，陳某某不接電話。

6、被害人康某某的陳述，證明2013年12月26日至2016年1月，陳某某自稱給高鐵工地上供應(yīng)伙食，他給陳某某拉了一車價值1830元的雞蛋，陳某某沒有付款，寫下欠條。后多次給陳某某拉了價值10909元的雞蛋，陳某某只付了2000元，剩余10739元沒有付清，他多次催要時，陳某某都推辭不給錢。

7、被害人張某甲的陳述，證明2015年5月8日，陳某某自稱給高鐵項目部供應(yīng)伙食，需要大量的雞蛋，他給陳某某送去7515元的雞蛋，陳某某說手上沒錢暫欠著，直到8月只給了1000元，剩余6515元沒有給。

8、被害人張某乙的陳述，證明2015年8月，陳某某自稱推銷白酒生意，經(jīng)協(xié)商讓陳某某為其推銷白酒。陳某某先后兩次從他的店內(nèi)拉去180件“洋河大曲”白酒，貨款是35640元。8月20日，陳某某從他妻子處借去現(xiàn)金50000元。8月23日，他向陳某某要款時，陳某某只付了20000元借款，剩余的貨款和現(xiàn)金都沒有還。他催要貨款時，陳某某不接電話。

9、被害人邢某某的陳述，證明2014年，陳某某經(jīng)常在他的小賣部里取香煙，先后六七次共取走16000元的香煙，一直沒有結(jié)賬，在他催要時陳某某給他打了欠條，后來給他的卡上打了4760元。陳某某一直躲著不見面，尚欠他的貨款11240元。

10、被害人張某某的證言，證明2014年3月4日，經(jīng)肖維介紹他給陳某某借款60000元，扣除利息后實際給了48000元，直到2015年底陳某某歸還了4000元，剩余的錢沒有還。

11、被害人王某某的陳述，證明2010年10月，陳某某自稱在高鐵項目上承包工程，從他的家具店里購買了幾套家具，貨款共計59600元，交了3000元的訂金后，他把家具送到陳某某家里，后他催要錢時，陳某某推拖不給。

12、被害人劉某某的陳述，證明2014年11月，冉某的兒子領(lǐng)著陳某某到他的小賣部里閑聊時，他讓陳某某幫忙把他的一輛“夏利”汽車出售了，賣上13000元到14000元。陳某某把車賣出后，給他只付了3000元，剩余的錢沒有付。

13、被害人史某某的陳述，證明2014年7月初，陳某某以采購建筑材料為名，從他處購買25750元的水泥，只付了10000元貨款，剩余15750元寫下欠條。他多次催要，陳某某不接他的電話或推拖不給。

14、被害人陳某某的陳述，證明2013年初，陳某某在他的商店里，閑聊中得知陳某某是高鐵項目部的采購，先后9次從他的商店里采購肉制品，總貨款9340元。2014年3月，陳某某給他付了3000元，剩余6340元沒有付。

15、被害人尚某某的陳述，證明2014年4月，陳某某以其承包工程需要送禮為名，向他借去現(xiàn)金15000元，又從他的商店里取走5000元的牛肉和雞蛋，都沒有付錢。到5月份，陳某某付給他1000元，剩余的19055元寫下欠條。之后他催款時，陳某某不接他的電話。2015年9月，他去陳某某的家里要錢時，陳某某妻子給他還了1550元。

16、證人肖維的證言，證明2014年3月，他聯(lián)系張某某給陳某某借款60000元，陳某某當(dāng)場付了2000元的利息，給張某某寫下60000元的欠條。同年9月，陳某某借去曹某的現(xiàn)金40000元。聽說陳某某把兩人的錢都沒有還。

17、被害人鞏某的陳述，證明2015年4月，陳某某稱其家里養(yǎng)豬需要飼料，從他處買去一噸飼料，價值3550元，陳某某一直沒有付錢。

18、欠條、借條等書證材料，證明被告人陳某某騙取冉某、陳某某、史某某、尚某某、康某某、張某甲、張某乙、邢某某、張某某、王某某等人現(xiàn)金和貨款的事實。

19、前科判決書及釋放證明書，證明被告人陳某某曾因犯罪被判處刑罰的情況。

20、戶籍證明，證明被告人陳某某的身份信息。

上述證據(jù)，取證合法，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，能夠相互印證本院查明的案件事實，對其證明效力予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。定西市安定區(qū)人民檢察院指控被告人陳某某犯罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，予以認(rèn)定。被告人陳某某曾因犯罪判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年之內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某到公安機(jī)關(guān)投案時，供述了部分犯罪事實，應(yīng)認(rèn)定自首，予以從輕處罰。被告人陳某某的辯解理由不足，不予采納。辯護(hù)人的辯護(hù)意見成立，予以采納。根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實、情節(jié)和社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金10000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年9月2日起至2024年9月1日止；罰金限判決生效后立即繳納）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省定西市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審　判　長　　蘆永吉

人民陪審員　　常錢剛

人民陪審員　　牟亞紅

二〇一六年八月二日

書　記　員　　成永安

詐騙罪