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內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

（2013）巴刑二初字第5號(hào)

公訴機(jī)關(guān)內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市人民檢察院。

被告人王某某，又名王某東，女，19**年**月**日出生于內(nèi)蒙古臨河區(qū)，漢族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古臨河區(qū)，系中國(guó)共產(chǎn)黨巴彥淖爾市紀(jì)律檢查委員會(huì)干部，捕前租住臨河區(qū)。2012年9月8日因涉嫌犯集資詐騙罪被臨河區(qū)公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕?，F(xiàn)在羈押于臨河區(qū)看守所。

辯護(hù)人章艷江，內(nèi)蒙古大法揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市人民檢察院以巴檢刑訴（2013）23號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯集資詐騙罪，于2013年7月15日向本院提起公訴。本院于同年7月22日立案并依法組成合議庭。同年9月26日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。同年10月21日巴彥淖爾市人民檢察院提出需要補(bǔ)充偵查，建議對(duì)該案延期審理，本院決定延期審理。同年11月21日巴彥淖爾市人民檢察院提出恢復(fù)庭審建議書(shū)，本院于同年12月25日再次依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，巴彥淖爾市人民檢察院檢察員王霞出庭履行職務(wù)，被告人王某某及其辯護(hù)人章艷江到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市人民檢察院指控，2010年5月至2012年8月，被告人王某某以非法占有為目的，以其姐夫秦某某開(kāi)辦汽修廠、購(gòu)買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保證，以前期如期還本付息的方式取得被害人邢某甲等9人的信任，實(shí)施集資詐騙犯罪。具體行為為：

1、2010年5月至2012年8月，被告人王某某以月息4分、5分、6分向被害人邢某甲借款484.5萬(wàn)元。

2、2012年2月至2012年3月，被告人王某某向同事被害人王某甲以月息6分借款25萬(wàn)元，后給付利息1.5萬(wàn)元，現(xiàn)欠23.5萬(wàn)元。

3、2011年9月至2011年11月，被告人王某某向同事被害人王某乙以月息5分借款63萬(wàn)元，后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元，現(xiàn)欠35萬(wàn)元。

4、2010年6月至2012年5月，被告人王某某向同事被害人趙某某借款149.09萬(wàn)元，后給付利息9.5萬(wàn)元，現(xiàn)欠139.59萬(wàn)元。

5、2010年6月至2012年7月，被告人王某某向同事被害人楊某某以月息5分借款71.67萬(wàn)元，后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元，現(xiàn)欠40.77萬(wàn)元。

6、2011年7月至2012年6月，被告人王某某向同事被害人許某某以月息5分借款32萬(wàn)元，后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元，現(xiàn)欠19.3萬(wàn)元。

7、2010年至2012年7月，被告人王某某向同事被害人吳某某以月息5分借款56萬(wàn)元，后給付利息14.36萬(wàn)元，現(xiàn)欠41.64萬(wàn)元。

8、2011年8月至2012年7月，被告人王某某向朋友被害人劉某甲以月息5分借款50萬(wàn)元，后給付利息3.9萬(wàn)元，現(xiàn)欠46.1萬(wàn)元。

9、2012年5月7日，王某某以臨河區(qū)某某園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押，向被害人袁某以月利5分借款30萬(wàn)元，后給付利息3.4萬(wàn)元，現(xiàn)欠26.6萬(wàn)元。

以上被告人王某某共計(jì)集資詐騙他人現(xiàn)金857萬(wàn)元，集資款大部分用于還本付息，一部分用于王某某個(gè)人消費(fèi)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某某家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財(cái)產(chǎn)若干，經(jīng)價(jià)格鑒定，以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，以高額的利息為誘餌，使用詐騙方法非法集資857萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人王某某在案發(fā)時(shí)，主動(dòng)向110報(bào)警中心打電話，并如實(shí)供述自己的犯罪行為，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，對(duì)被告人王某某提起公訴，請(qǐng)求依法判處。

被告人王某某對(duì)其犯罪事實(shí)無(wú)異議，未作辯解；其辯護(hù)人提出，認(rèn)定被告人王某某犯集資詐罪的事實(shí)不清，具有投案自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)審理查明：2010年5月至2012年8月間，被告人王某某以非法占有為目的，以其姐夫秦某某開(kāi)辦汽修廠、購(gòu)買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保障，以前期如期還本付息的方式取得被害人邢某甲等九人的信任，實(shí)施集資詐騙犯罪。具體事實(shí)如下：

（一）2010年5月至2012年8月，被告人王某某以月息4分、5分、6分向被害人邢某甲借款484.5萬(wàn)元。

（二）2012年2月至2012年3月，被告人王某某向同事被害人王某甲以月息6分借款25萬(wàn)元，后給付利息1.5萬(wàn)元，現(xiàn)欠23.5萬(wàn)元。

（三）2011年9月至2011年11月，被告人王某某向同事被害人王某乙以月息5分借款63萬(wàn)元，后給付本金25萬(wàn)元、利息3萬(wàn)元，現(xiàn)欠35萬(wàn)元。

（四）2010年6月至2012年5月，被告人王某某向同事被害人趙某某借款149.09萬(wàn)元，后給付利息9.5萬(wàn)元，現(xiàn)欠139.59萬(wàn)元。

（五）2010年6月至2012年7月，被告人王某某向同事被害人楊某某以月息5分借款71.67萬(wàn)元，后給付本金23萬(wàn)元、利息7.9萬(wàn)元，現(xiàn)欠40.77萬(wàn)元。

（六）2011年7月至2012年6月，被告人王某某向同事被害人許某某以月息5分借款32萬(wàn)元，后給付本金6萬(wàn)元、利息6.7萬(wàn)元，現(xiàn)欠19.3萬(wàn)元。

（七）2010年至2012年7月，被告人王某某向同事被害人吳某某以月息5分借款56萬(wàn)元，后給付利息14.36萬(wàn)元，現(xiàn)欠41.64萬(wàn)元。

（八）2011年8月至2012年7月，被告人王某某向朋友被害人劉某甲以月息5分借款50萬(wàn)元，后給付利息3.9萬(wàn)元，現(xiàn)欠46.1萬(wàn)元。

（九）2012年5月7日，王某某以臨河區(qū)某某園房產(chǎn)的假房產(chǎn)證作抵押，向被害人袁某以月利5分借款30萬(wàn)元，后給付利息3.4萬(wàn)元，現(xiàn)欠26.6萬(wàn)元。

綜上，被告人王某某向邢某甲、王某甲等九人集資詐騙共計(jì)857萬(wàn)元，用于還本付息及個(gè)人消費(fèi)等。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人王某某家俱、電器、首飾、衣服等個(gè)人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)鑒定以上物品價(jià)值16.2642萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。

1、110報(bào)警信息單、接處警登記表及報(bào)案錄音，證實(shí)2012年9月7日晚21時(shí)許，被告人王某某報(bào)警稱其租住光宇花園，因非法集資要賬的人強(qiáng)行進(jìn)家不走。公安人員趕到現(xiàn)場(chǎng)，王某某被帶回公安局后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2、報(bào)案材料、接受刑事案件登記表及立案決定書(shū)，證實(shí)2012年9月7日邢某甲向110報(bào)案稱，王某某以其姐夫秦某某做生意用錢(qián)為由，以月息5分的利息向其借款，現(xiàn)仍有484萬(wàn)元未還。臨河區(qū)公安局即對(duì)王某某集資詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>

3、被害人邢某甲陳述，證實(shí)2008年認(rèn)識(shí)了王某某，2010年5月至2012年8月間，王某某稱其姐夫秦某某開(kāi)辦汽修廠、購(gòu)買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資，并能給支付4分、5分、6分的月利息，邢某甲即將自己及親戚朋友的錢(qián)借給王某某，其間王某某向其抵押住房及公司廠房均屬假的，現(xiàn)仍有484.5萬(wàn)元未還。

3、被害人王某甲、王某乙等八人的報(bào)案材料及陳述，分別證實(shí)2010年5月至2012年8月間，王某某以給其姐夫秦某某開(kāi)辦汽修廠、購(gòu)買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資，并支付4分、5分的月利息為由，分別騙取王某甲23.5萬(wàn)元、王某乙35萬(wàn)元、趙某某139.59萬(wàn)元、楊某某40.77萬(wàn)元、許某某19.3萬(wàn)元、吳某某41.64萬(wàn)元、劉某甲46.1萬(wàn)元、袁某26.6萬(wàn)元，共計(jì)詐騙372.5萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

4、證人王某丙證言，證實(shí)其與王某某在烏拉特中旗花270萬(wàn)元買(mǎi)了194畝土地，王某某拿了210萬(wàn)元，其拿了60萬(wàn)元，以其妻子李某甲的名義買(mǎi)的。后王某某又借其248萬(wàn)元，其將地以300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣(mài)了。

5、證人王某丁、秦某某（系王某某姐姐、姐夫）證言，證實(shí)秦某某在永濟(jì)渠開(kāi)了一個(gè)汽修廠，但沒(méi)有在中旗開(kāi)過(guò)物流公司及小額貸款公司，沒(méi)有和王某某融資借款，也從沒(méi)有向王某某借過(guò)錢(qián)，更沒(méi)有用王某某的錢(qián)從事過(guò)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6、被害人邢某甲自書(shū)借據(jù)15份，證實(shí)王某某的借款情況，合計(jì)數(shù)額為487.5萬(wàn)元。

7、4張借條和12份借款合同，證實(shí)邢某甲及邢某甲朋友分別給王某某借款情況，即劉某乙借給王某某8萬(wàn)元、孫某借給王某某14.3萬(wàn)元、宋某某借給王某某10萬(wàn)元、王某已借給王某某10萬(wàn)元。12份借款合同分別是邢某甲借給王某某25.9萬(wàn)元、43.1萬(wàn)元、33萬(wàn)元、59萬(wàn)元，侯某某借給王某某144萬(wàn)元，盧某借給王某某57.5萬(wàn)元，張某某借給王某某43.1萬(wàn)元，牛某某借給王某某36萬(wàn)元，陳某某借給王某某11.5萬(wàn)元，侯某某借給王某某193萬(wàn)元、79萬(wàn)元、71.8萬(wàn)元，數(shù)額合計(jì)為839.2萬(wàn)元。

8、證人邢某乙、邢某丙、邢某丁、邢某戊、李某乙、邢某已六人（均系邢某甲親屬）的證言，證實(shí)2011年3月至2012年9月，共借給邢某甲240萬(wàn)元，用于償還借款。

9、證人馬某甲等七人證言及借條，分別證實(shí)是馬某甲借給邢某甲20萬(wàn)元，馬某乙借給邢某甲12.928萬(wàn)元，柴某某借給邢某甲20萬(wàn)元，孫某借給邢某甲39萬(wàn)元，高某某借給邢某甲13.6萬(wàn)元，黃某某借給邢某甲9.52萬(wàn)元，金某某借給邢某甲10萬(wàn)元。

10、被害人王某甲、王某乙、趙某某、楊某某、許某某、吳某某、劉某甲、袁某等八人的借條，證實(shí)王某甲借給王某某25萬(wàn)元，王某乙借給王某某70萬(wàn)元，趙某某借給王某某東251萬(wàn)元，楊某某借給王某某40萬(wàn)元，許某某借給王某某35萬(wàn)元，吳某某借給王某某55萬(wàn)元，劉某甲借給王某某40萬(wàn)元，袁某借給王某某30萬(wàn)元。

11、內(nèi)蒙古自治區(qū)磴口縣人民法院（2012）磴渡初字第77號(hào)民事判決書(shū)，證實(shí)因邢某甲將侯某某的錢(qián)借給王某某，法院判決由邢某甲返還侯某某120萬(wàn)元的借款。

12、房屋產(chǎn)權(quán)證二份，證實(shí)被告人王某某向被害人邢某甲

借錢(qián)抵押位于北環(huán)辦某某小區(qū)的房屋一套，面積220.73平米（產(chǎn)權(quán)證號(hào)10202******），位于光輝路某某園房屋一套，面積124.54平米（產(chǎn)權(quán)證號(hào)10202*******）。

13、巴彥淖爾市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心出具證明兩份，證實(shí)產(chǎn)權(quán)人王某某，產(chǎn)權(quán)證號(hào)102021******和產(chǎn)權(quán)證號(hào)10202******與該中心證書(shū)編號(hào)和測(cè)繪不符。

14、抵押貸款合同兩份及房產(chǎn)證兩份，證實(shí)王某某已用房產(chǎn)證貸款即2011年5月6日將其位于某某園的樓房一套從金川信用社抵押貸款23萬(wàn)元；2012年3月將其位于車(chē)站辦新華東街人行樓房屋一套向金川信用社抵押貸款29萬(wàn)元。

15、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照一份及房屋產(chǎn)權(quán)證一套、組織機(jī)構(gòu)代碼證一份、稅務(wù)登記證一份，證實(shí)被告人王某某向邢某甲等人借款，抵押給邢某甲的以李某丙為企業(yè)法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證及廠房一套。

16、五原縣房產(chǎn)交易中心說(shuō)明三份，證實(shí)五原縣房產(chǎn)交

易中心出具的產(chǎn)權(quán)人李某丙在五原的房權(quán)證號(hào)******在該中心沒(méi)有登記簿和產(chǎn)權(quán)檔案記錄。

17、銀行取款、存款憑條，證實(shí)2010年到2012年2月間，被告人王某某銀行存取款記錄有與本案被害人的部分往來(lái)賬目。

18、被告人王某某農(nóng)行消費(fèi)清單，證實(shí)賬號(hào)95599819123*******和62284519100*********，從2010年6月10日至2012年8月17日共計(jì)消費(fèi)1015460.02元。

19、搜查筆錄一份，證實(shí)2012年9月10日，公安人員在王某某的租房處某宇小區(qū)依法進(jìn)行了搜查。搜查到的物品有房屋買(mǎi)賣(mài)合同一份，借據(jù)三份，筆記本一個(gè)，建行卡、農(nóng)行卡、工行卡、中行卡共四張，借條復(fù)印件四份，借款合同十二份。

20、扣押物品清單及照片各15份，證實(shí)2012年12月

30日，公安人員將王某某家的沙發(fā)、茶幾、電器、手鏈、衣服、借條、銀行卡等用品依法扣押。

21、筆記本復(fù)印件11份，證實(shí)將從被告人王某某家的扣

押的記載部分借款人姓名及借款金額的筆記本復(fù)制。

22、臨河區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)，證實(shí)從被告

人王某某家扣押的沙發(fā)、茶幾、電器、首飾、衣服共鑒定價(jià)格162642元。

23、戶籍證明，證實(shí)被告人王某某出生于1977年9月

11日。

24、歸案說(shuō)明，證實(shí)2012年9月7日，被告人王某某報(bào)案至110，臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到110指令后，經(jīng)偵大隊(duì)偵查員將被告人王某某帶回審查。

25、公安民警馬某乙書(shū)寫(xiě)的出警經(jīng)過(guò)，證實(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，雙方爭(zhēng)吵，無(wú)法調(diào)查。經(jīng)詢問(wèn)被告人王某某，得知其集資，債主來(lái)要賬。后經(jīng)偵隊(duì)的偵查人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

26、被告人王某某的供述，證實(shí)2010年5月至2012年8月間，被告人王某某以其姐夫秦某某開(kāi)辦汽修廠、購(gòu)買(mǎi)拖車(chē)、開(kāi)辦小額貸款公司等需融資為虛假理由，以高額利息為誘餌，以有工作單位為保證，騙取被害人邢某甲等九人的信任，詐騙借款857萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)，且與上述證據(jù)能夠相互印證。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，以高額的利息為誘餌，使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人王某某案發(fā)時(shí)主動(dòng)打電話報(bào)案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法應(yīng)予減輕處罰，且被告人王某某認(rèn)罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人王某某的辯護(hù)人提出，被告人王某某的犯罪事實(shí)不清，具有投案自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人王某某利用自己國(guó)家工作人員身份，以非法占有為目的，又以高額的利息為誘餌，使用詐騙的方法非法集資857萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，在案佐證的證據(jù)有被害人報(bào)案材料及陳述、證人證言、價(jià)格鑒定文書(shū)、銀行往來(lái)賬目及被告人的供述等，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，故辯護(hù)人提出事實(shí)不清的辯護(hù)意見(jiàn)，不予支持；案發(fā)后，被告人王某某主動(dòng)電話報(bào)案至110接警中心，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，故辯護(hù)人提出具有投案自首的情節(jié)應(yīng)從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第六十七條、六十四條、第五十二條和《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條第一款及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款之規(guī)定，判決如下；

被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，

并處罰金三十萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月8日起至2022年9月7日止。）

罰金于本判決書(shū)生效后10日內(nèi)繳納。

二、被告人王某某的違法所得繼續(xù)予以追繳。

三、扣押被告人王某某涉案贓物，由臨河區(qū)公安局退賠被害人。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　高永剛

代理審判員　　焦世東

人民陪審員　　郭翠平

二〇一四年二月二十日

書(shū)　記　員　　戴德強(qiáng)

集資詐騙罪