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北京市海淀區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）海刑初字第1452號(hào)

公訴機(jī)關(guān)北京市海淀區(qū)人民檢察院。

被告人田x1，男，1972年11月17日，?？莆幕?，北京眾和信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月15日被羈押，同年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人楊鵬，北京市嘉佑律師事務(wù)所律師。

被告人張x1，女，1973年11月6日出生廣東省廣州市，專科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人華建明、黃冠文，北京市天睿律師事務(wù)所律師。

被告人付x，男，1985年10月24日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人張曉彬，北京市岳成律師事務(wù)所律師。

被告人沈x，男，1972年12月12日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人王剛，北京德恒律師事務(wù)所律師。

被告人劉x1，男，1981年8月15日，碩士文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人王強(qiáng)，北京盈科（天津）律師事務(wù)所律師。

被告人王x1（曾用名王x2），男，1968年12月6日，碩士文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月21日被羈押，同年8月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人丁海洋，北京市天如律師事務(wù)所律師。

被告人郭x1，男，1977年2月8日，?？莆幕Ｒ蛏嫦臃纲I賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年8月18日被羈押，同年9月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人于洪亮，北京市英政律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人李煥富，北京市元正律師事務(wù)所律師。

被告人喬x，女，1958年10月11日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年8月8日被羈押，同年8月22日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人王潛，北京奧北律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人江群，北京市中滿律師事務(wù)所律師。

被告人次x，男，1981年8月18日，碩士文化，北京恒宇嘉業(yè)房地產(chǎn)公司出資人。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月21日被羈押，同年8月22日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人王力，北京市中銀律師事務(wù)所律師。

被告人詹x，女，1981年1月11日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人劉劍，北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所律師。

被告人張x2，男，1983年2月9日，碩士文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人王健光，北京有實(shí)律師事務(wù)所律師。

被告人李x1，男，1980年4月23日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月22日被羈押，同年8月22日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人孫海潮，北京市海勤律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張鳳書，北京市北斗鼎銘律師事務(wù)所律師。

被告人孫x，男，1975年12月7日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年8月6日被羈押，同年8月22日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人王麗君，北京市中銀律師事務(wù)所律師。

被告人時(shí)x，女，1976年1月30日，碩士文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年8月25日被羈押，同年9月23日被逮捕，2015年5月29日被取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人聶成濤，北京市天岳律師事務(wù)所律師。

被告人張x3，男，1973年6月15日，本科文化。因涉嫌犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，于2014年7月21日被羈押，因涉嫌犯國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2014年8月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所。

辯護(hù)人高戰(zhàn)勝，北京圣斯歷律師事務(wù)所律師。

北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢公訴刑訴[2015]1140號(hào)起訴書指控被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，被告人張x3犯國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2015年6月18日向本院提起公訴。本案在審理過程中，因被告人次x患有嚴(yán)重疾病，本院于2015年8月28日作出刑事裁定書，中止對(duì)被告人次x的審理，對(duì)其他被告人繼續(xù)審理。2015年11月16日，本院對(duì)被告人次x恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員鄒振出庭支持公訴，被告人田x1及其辯護(hù)人楊鵬，被告人張x1及其辯護(hù)人華建明、黃冠文，被告人付x及其辯護(hù)人張曉彬，被告人沈x及其辯護(hù)人王剛，被告人劉x1及其辯護(hù)人王強(qiáng)，被告人王x1及其辯護(hù)人丁海洋，被告人郭x1及其辯護(hù)人李煥富、于洪亮，被告人喬x及其辯護(hù)人王潛、江群，被告人次x及其辯護(hù)人王力，被告人詹x及其辯護(hù)人劉劍，被告人張x2及其辯護(hù)人王健光，被告人李x1及其辯護(hù)人孫海潮、張鳳書，被告人孫x及其辯護(hù)人王麗君，被告人時(shí)x及其辯護(hù)人聶成濤，被告人張x3及其辯護(hù)人高戰(zhàn)勝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市海淀區(qū)人民檢察院起訴書指控：被告人田x1伙同被告人張x1、付x、沈x、劉x1、喬x、郭x1、次x、詹x、李x1、張x2、孫x等11人，被告人時(shí)x伙同被告人次x，被告人王x1伙同被告人張x1，于2010年7月至2014年7月間，在本市海淀區(qū)等地，違規(guī)辦理《國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接收應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單》、《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《北京市公安局入戶通知單》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給清華大學(xué)應(yīng)屆碩士畢業(yè)生陳x1、北京大學(xué)應(yīng)屆碩士畢業(yè)生余x、遼寧工程技術(shù)大學(xué)應(yīng)屆碩士畢業(yè)生李x2、天津理工大學(xué)應(yīng)屆碩士畢業(yè)生王x3等40余人，使該40余人將戶口落入北京市，經(jīng)查陳x1、余x、李x2、王x3等上述辦理北京市戶口的40余人只是為了購買北京市戶口，均未到落戶的單位實(shí)際工作。其中：

被告人田x1參與為學(xué)生余x、王x4、王x5、杜x、熊x、吳x1、楊x1、楊x2、李x3、王x6、吳x2、李x2、劉x2、黑x、王x7、甄x、寇x、黃x、陶x1、李x4、傅x、王x8、王x3、呂x、陶x2、陳x2、王x9、劉x3、李x5、田x2、王x10、蘇x、邊x、湯x、楊x3、岳x、李x6、苗x1等37人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣600余萬元，被告人田x1從中獲利人民幣90余萬元。

被告人張x1參與為學(xué)生余x、王x5、杜x、楊x2、熊x、甄x、吳x1、傅x、楊x1、王x4、寇x、黃x、王x8、陶x1、李x4、王x3、葉x1、陳x1、王x11、鄧x、張x4、趙x1等22人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣200余萬元，被告人張x1獲利人民幣80余萬元。

被告人付x參與為學(xué)生李x3、吳x1、寇x、王x9、陳x2等5人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣110余萬元，被告人付x獲利人民幣10余萬元。

被告人沈x參與為學(xué)生李x3、王x6、吳x2、田x2等4人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣100萬余元，被告人沈x獲利人民幣16萬余元。

被告人劉x1參與為學(xué)生黑x、甄x、王x3、王x8等4人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣60余萬元，被告人劉x1獲利人民幣3萬余元。

被告人王x1參與為學(xué)生趙x1、鄧x、王x11等3人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣27萬余元，被告人王x1獲利人民幣5萬余元。

被告人郭x1參與為學(xué)生李x2、劉x2、黑x等3人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣50余萬元，被告人郭x1獲利人民幣0.5萬元。

被告人喬x參與為學(xué)生李x3、王x6、吳x2等3人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣60余萬元，被告人喬x獲利人民幣15萬元。

被告人次x參與為學(xué)生湯x、李x6、周x等3人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣60余萬元，被告人次x獲利人民幣2.5萬元。

被告人詹x參與為學(xué)生蘇x、楊x3、岳x等3人辦理落戶北京市的手續(xù)，其中岳x的落戶手續(xù)未辦理成功，涉案金額人民幣70余萬元，被告人詹x獲利人民幣20余萬元。

被告人張x2參與為學(xué)生田x2、王x10等2人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣50余萬元，被告人張x2獲利人民幣1萬元。

被告人李x1參與為學(xué)生邊x、李x5等2人辦理落戶北京市的手續(xù)，其中李x5的落戶手續(xù)未辦理成功，涉案金額人民幣30余萬，被告人李x1獲利人民幣20余萬元。

被告人孫x參與為學(xué)生蘇x1人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣18萬元，被告人孫x獲利人民幣3萬元。

被告人時(shí)x參與為學(xué)生周x1人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣30余萬元，被告人時(shí)x獲利人民幣5萬元。

另查明，被告人張x3作為中鐵十六局集團(tuán)有限公司人事處技術(shù)干部科科長，其在負(fù)責(zé)應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘工作過程中，違反公司招聘流程為學(xué)生呂x、陶x2、王x9、陳x2、苗x1、劉x3等6人辦理落戶北京市的手續(xù)，其中苗x1、劉x3的落戶手續(xù)因案發(fā)而未最終辦理成功。經(jīng)核實(shí)，上述人員均未實(shí)際在中鐵十六局集團(tuán)有限公司工作。

被告人田x1于2014年7月15日被抓獲歸案，被告人張x1、付x、沈x、劉x1、詹x、張x2、李x1于2014年7月22日被抓獲歸案，被告人王x1、次x、張x3于2014年7月21日被抓獲歸案，被告人孫x于2014年8月6日被抓獲歸案，被告人時(shí)x于2014年8月25日被抓獲歸案，被告人喬x于2014年8月8日主動(dòng)到案，被告人郭x1于2014年8月18日主動(dòng)到案。被告人田x1、張x1、沈x、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、李x1、孫x、時(shí)x到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人喬x退賠人民幣15萬元、被告人次x退賠人民幣3萬元、被告人詹x退賠人民幣26萬元、被告人李x1退賠人民幣15萬元、被告人孫x退賠人民幣3萬元、被告人時(shí)x退賠人民幣5萬元。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x的行為均已構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，被告人張x3的行為已構(gòu)成國有公司人員濫用職權(quán)罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，第一百六十八條第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，對(duì)各被告人分別依法定罪處罰。公訴人當(dāng)庭發(fā)表公訴意見認(rèn)定被告人張x1、付x、喬x有自首情節(jié)。

被告人田x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人田x1系初犯、主觀惡性較小，其犯罪行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)危害后果；具有自首和立功情節(jié)；認(rèn)罪、悔罪態(tài)度積極，并愿意積極退贓。希望對(duì)其從輕或減輕處罰。被告人張x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張x1參與辦理張x4、杜x、王x3、鄧x、熊x、王x8落戶的事實(shí)存在，但現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被告人張x1獲利，故上述事實(shí)不構(gòu)成犯罪。被告人張x1有自首情節(jié)，其行為社會(huì)危害性較小，一貫表現(xiàn)良好，系初犯。建議對(duì)其從輕處罰并宣告緩刑。被告人付x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人付x有自首情節(jié)；其不是本案的主要責(zé)任者，主觀犯罪意圖較輕，系初犯、偶犯，其行為沒有嚴(yán)重侵害社會(huì)管理秩序；其家屬愿意積極退賠；希望法庭從輕處罰并適用緩刑。被告人沈x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人沈x系從犯，有坦白和退贓情節(jié)，系初犯，主觀惡性較小，希望法庭對(duì)其適用緩刑。被告人劉x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有提出異議，對(duì)涉及王x8的事實(shí)提出，其沒有參與，只是將田x1的聯(lián)系方式提供給了王x8；對(duì)涉及王x3的事實(shí)提出，其未幫助王x3辦理。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉x1參與王x8、王x3的事實(shí)證據(jù)不足，不能認(rèn)定；被告人劉x1系初犯、偶犯，希望法庭對(duì)其判處緩刑。被告人王x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王x1參與鄧x的事實(shí)證據(jù)不足，不能認(rèn)定；被告人王x1主觀惡性不深，社會(huì)危害性不大，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，系初犯，既往表現(xiàn)一貫良好。希望法庭對(duì)其適用緩刑或最輕判處。被告人郭x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人郭x1主觀惡性較小，沒有獲利，有自首情節(jié)，系初犯，且無前科，積極退贓，希望法庭對(duì)其從輕處罰并判處緩刑。被告人喬x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人喬x有自首情節(jié)，退賠了全部贓款，認(rèn)罪態(tài)度較好，是初犯，犯罪情節(jié)較輕，希望對(duì)其判處拘役或者判處一年以下有期徒刑并適用緩刑。被告人詹x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人詹x實(shí)際幫助辦理的三個(gè)戶口中完成了兩個(gè)，岳x的戶口并未實(shí)際辦理成功，屬于犯罪未遂，在辦理蘇x和楊x3的戶口中系從犯。被告人詹x到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，退賠了全部贓款，沒有前科、系初犯、偶犯，希望對(duì)其適用緩刑。被告人次x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人次x系初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)良好，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，共同犯罪中辦理人數(shù)和獲利數(shù)額較小，社會(huì)危害性較小，認(rèn)罪態(tài)度較好，退賠贓款，希望對(duì)其從輕處罰。被告人張x2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人張x2系從犯，初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述罪行，積極退贓。希望法庭對(duì)其從輕處罰。被告人李x1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人李x1系從犯；其主觀惡性較小，情節(jié)較輕，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退賠案款。希望對(duì)其從輕處罰并宣告緩刑。被告人孫x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人孫x系主動(dòng)到案且到案后如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)，是自首；其主觀惡性較小，社會(huì)危害程度較小，犯罪情節(jié)輕微，無前科，系初犯，積極退贓。希望對(duì)其免予刑事處罰。被告人時(shí)x對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人時(shí)x認(rèn)罪態(tài)度很好，如實(shí)交代犯罪事實(shí)，系初犯，無前科劣跡，積極退贓，希望對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。被告人張x3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，被告人張x3雖構(gòu)成國有公司人員濫用職權(quán)罪，但犯罪情節(jié)顯著輕微；其主觀惡性較小，是初犯，一貫表現(xiàn)良好；其所在單位希望對(duì)其從輕處罰。希望對(duì)其在不超過實(shí)際羈押期限內(nèi)予以量刑。

經(jīng)審理查明：

被告人田x1伙同被告人張x1、付x、沈x、劉x1、喬x、郭x1、次x、詹x、次x、李x1、張x2、孫x等12人，被告人時(shí)x伙同被告人次x等人，被告人王x1伙同被告人張x1，于2010年5月至2014年7月間，在本市海淀區(qū)等地，違規(guī)辦理《國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接收應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單》、《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《北京市公安局入戶通知單》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生陳x1、余x、李x2等30余人，使該30余人將戶口落入北京市，經(jīng)查陳x1、余x、李x2等人只是為了購買北京市戶口，均未到落戶的單位實(shí)際工作。其中：

被告人田x1參與為學(xué)生余x、王x5、楊x2、李x2、李x3、劉x2、黑x、甄x、吳x1、傅x、楊x1、王x4、王x6、呂x、陶x2、寇x、黃x、陶x1、吳x2、李x4、田x2、蘇x、邊x、王x9、王x10、陳x2、湯x、岳x、楊x3、劉x3、李x5、王x7、李x6、苗x1等34人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣610余萬元。其中在為苗x1辦理落戶過程中，被告人田x1未收取費(fèi)用；岳x的落戶手續(xù)尚未辦理成功；苗x1、劉x3已被中鐵十六局集團(tuán)有限公司接收，落戶手續(xù)因案發(fā)而未最終辦理成功。

被告人張x1參與為學(xué)生陳x1、余x、葉x1、王x5、楊x2、趙x1、甄x、吳x1、傅x、楊x1、王x4、寇x、黃x、陶x1、王x11、李x4等16人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣190余萬元。

被告人付x參與為學(xué)生李x3、吳x1、寇x、王x9、陳x2等5人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣132萬元。

被告人沈x參與為學(xué)生李x3、王x6、吳x2、田x2等4人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣98萬元。

被告人劉x1參與為學(xué)生黑x、甄x辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣31萬元。

被告人王x1參與為學(xué)生趙x1、王x11辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣20萬元。

被告人郭x1參與為學(xué)生李x2、劉x2、黑x辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣57萬元。

被告人喬x參與為學(xué)生李x3、王x6、吳x2辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣68萬元。

被告人次x參與為學(xué)生湯x、李x6、周x3人辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣69萬元。

被告人詹x參與為學(xué)生蘇x、楊x3、岳x辦理落戶北京市的手續(xù)，其中岳x的落戶手續(xù)尚未辦理成功，涉案金額人民幣69萬元。

被告人張x2參與為學(xué)生田x2、王x10辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣48萬元。

被告人李x1參與為學(xué)生邊x、李x5辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣38萬元。其中李x5已被北京航空航天大學(xué)接收，落戶手續(xù)因案發(fā)而未最終辦理成功。

被告人孫x參與為學(xué)生蘇x辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣18萬元。

被告人時(shí)x參與為學(xué)生周x辦理落戶北京市的手續(xù)，涉案金額人民幣25萬元。

另查明，被告人張x3作為中鐵十六局集團(tuán)有限公司人事處技術(shù)干部科科長，其在負(fù)責(zé)應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘工作過程中，違反公司招聘流程為學(xué)生呂x、陶x2、王x9、陳x2、苗x1、劉x3等6人辦理落戶北京市的手續(xù)，其中苗x1、劉x3已被中鐵十六局集團(tuán)有限公司接收，落戶手續(xù)因案發(fā)而未最終辦理成功。經(jīng)核實(shí)，上述人員均未實(shí)際在中鐵十六局集團(tuán)有限公司工作。

上述事實(shí)，被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、詹x、次x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x、張x3及上述被告人之辯護(hù)人在庭審過程中均無異議，且有被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x、張x3的供述，證人陳x1、余x、葉x1、王x5、楊x2、趙x1、李x2、李x3、劉x2、黑x、甄x、吳x1、傅x、楊x1、王x4、王x6、呂x、陶x2、寇x、黃x、陶x1、吳x2、王x11、李x4、田x2、蘇x、邊x、王x9、王x10、陳x2、湯x、周x、楊x3、岳x、李x6、苗x1、劉x3、李x5、王x7、郭x2、葉x2、劉x4、李x7、胡x、駱x、朱x、郭x3、劉x5、趙x2、王x12、叢x、苗x2、趙x3等人證言，辨認(rèn)筆錄，銀行賬戶明細(xì)，收條，北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函、全國畢業(yè)研究生就業(yè)報(bào)到證、非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信、介紹信、入戶通知單，國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接受應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單，招聘辦法，北京市海淀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局出具的情況說明，關(guān)于全國人才流動(dòng)中心代理單位接收高校畢業(yè)生有關(guān)情況的說明，人事部關(guān)于國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)在京事業(yè)、企業(yè)單位接收應(yīng)屆中專以上畢業(yè)生問題的通知，通知，搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，檢驗(yàn)報(bào)告，工作說明，情況說明，房屋租賃合同，業(yè)主資料登記表，入住確認(rèn)單，精神疾病司法鑒定意見書，營業(yè)執(zhí)照及身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

另查明：

一、2010年5月至12月間，被告人張x1經(jīng)他人介紹，為應(yīng)屆畢業(yè)生張x4違規(guī)辦理《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文，使該人將戶口落入北京市。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人張x1供述，證實(shí)2010年7月，郭x2找其咨詢其所在的易人合眾公司是否有辦理外地學(xué)生進(jìn)京戶口的指標(biāo)。后郭x2的朋友王x1或郭x2陸續(xù)拿來9名學(xué)生的資料，其為這9名學(xué)生辦理了北京戶口，辦好后，每名學(xué)生收取了2至3萬元。其將9名學(xué)生中的張x4落戶到易人合眾公司。

2、證人張x4證言，證實(shí)2010年5月其快畢業(yè)時(shí)想把戶口落在北京，就找李曉斌幫忙找一個(gè)能落北京戶口的工作，他聯(lián)系了張x1，他讓其到張x1的公司上班，她的公司能解決北京戶口。后張x1給其打電話，讓其去她公司，其把身份證復(fù)印件、成績(jī)單、三方協(xié)議、畢業(yè)證復(fù)印件等材料交給了張x1，張x1告訴其想來上班就來，不想來上班也沒事，后其的戶口就落在了易人合眾公司。其辦理進(jìn)京戶口沒有花錢，李曉斌當(dāng)時(shí)跟其說不用其管，也沒提錢的事，其不知道李曉斌是否花錢。其到易人合眾公司上過班，不過沒有工資，其想去就去，不去也沒人找其，也沒有其的辦公室。2011年因其有了房子，就辦理了戶口遷移手續(xù)。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)張x4辨認(rèn)出被告人張x1。

3、證人郭x2證言，證實(shí)2010年，王x1跟其說他有個(gè)朋友的孩子想落戶北京，問其單位有沒有進(jìn)京指標(biāo)，當(dāng)時(shí)其單位沒有進(jìn)京指標(biāo)，但答應(yīng)幫他打聽打聽。后其問了張x1，張x1說她單位有進(jìn)京指標(biāo)可以落戶，其就介紹王x1認(rèn)識(shí)了張x1。他們相識(shí)后具體如何操作給人落戶的事情，其就不知道了。張x1跟其說過幫人辦進(jìn)京戶口需要收錢，但未說收多少錢。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)郭x2辨認(rèn)出被告人張x1及王x1。

4、北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函、全國畢業(yè)研究生就業(yè)報(bào)到證、非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信、介紹信、入戶通知單，證實(shí)張x4被易人合眾公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人張x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，形式及來源合法，書證內(nèi)容客觀、真實(shí)，證人證言間相互印證部分，本院予以確認(rèn)。

二、2011年4月至10月間，被告人田x1伙同被告人張x1違規(guī)辦理《國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接受2011年度應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單》、《入戶通知單》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生杜x，使該人將戶口落入北京市，涉案金額人民幣5萬元。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人田x1供述，證實(shí)劉彪讓其給杜x辦理進(jìn)京落戶手續(xù)，其找張x1辦理，落戶到了萬國法源公司。其把劉彪主動(dòng)給其的5萬元都給了張x1。

2、被告人張x1供述，證實(shí)2011年6、7月份，田x1給其介紹了一個(gè)叫杜x的女學(xué)生，其跟萬國法源公司的老總駱x打了個(gè)招呼，通過萬國法源公司將杜x落戶北京。事成之后田x1給其5萬元。

3、證人杜x證言，證實(shí)2011年4月，其快畢業(yè)時(shí)想把戶口落在北京，其母說劉彪可以辦理并將劉彪電話給了其，其與劉彪電話聯(lián)系后把身份證復(fù)印件、成績(jī)單、三方協(xié)議、畢業(yè)證復(fù)印件等材料交給了劉彪。過了一個(gè)月后，劉彪讓其聯(lián)系一田姓男子補(bǔ)材料。后其與田姓男子聯(lián)系補(bǔ)充了材料。又過了一個(gè)多月，劉彪給其打電話讓其來京找他拿接收函，其才知道戶口被落在了萬國法源公司。其辦理進(jìn)京戶口沒有花錢。其未到該公司上班。2012年其有工作后就將戶口遷到了現(xiàn)在的單位。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)杜x辨認(rèn)出被告人田x1就是為其辦理進(jìn)京戶口的田姓男子。

4、國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接受2011年度應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單、入戶通知單，證實(shí)杜x被萬國法源公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人田x1及其辯護(hù)人、被告人張x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，形式及來源合法，書證內(nèi)容客觀、真實(shí)，證人證言間相互印證部分，本院予以確認(rèn)。

三、2010年5月至10月間，被告人田x1伙同被告人張x1違規(guī)辦理《國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接受2010年度應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單》、《入戶通知單》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生熊x，使該人將戶口落入北京市，涉案金額人民幣2萬元。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人田x1供述，證實(shí)其給熊x辦理過落戶手續(xù)，其找張x1辦的，其收多少錢記不清了。張x1把這個(gè)人辦到了東方國眾還是迪信通或是萬國法源公司其記不清了。

2、被告人張x1供述，證實(shí)2010年王x1找中間人郭x2，郭x2找到其給熊x落戶到萬國法源公司，當(dāng)時(shí)一共辦理了9個(gè)人，每個(gè)人收取2至3萬元。

3、證人熊x證言，證實(shí)在清華大學(xué)讀MBA期間，其加入了一個(gè)QQ群。2010年畢業(yè)前，群里有人談到知道有個(gè)叫田x1的能辦戶口進(jìn)京一事，如大家一起去還會(huì)便宜。當(dāng)時(shí)其在京買了房子，想到將來孩子的教育問題，就希望通過這種途徑把戶口辦進(jìn)北京。群里有個(gè)人召集群里八九個(gè)人準(zhǔn)備材料后，于2010年5、6月份約田x1在海淀區(qū)學(xué)院路一茶館與大家見面，大家把各自的派遣證、就業(yè)協(xié)議、學(xué)校戶籍卡原件交給他，田x1保證肯定能辦成，戶口落完再給錢，并講好了價(jià)錢。當(dāng)時(shí)他就講好將其戶口辦至萬國法源公司集體戶。一兩個(gè)月后，一自稱萬國法源公司的女子通知其去該公司辦理入職，簽了三方協(xié)議，把戶口落在了該公司集體戶，并讓其按最低標(biāo)準(zhǔn)交了半年的社保，她告訴其半年后才可將戶口遷出。半年后其將戶口遷出。在簽完三方協(xié)議的第二天，田x1向其要錢，其借了大概5、6萬元現(xiàn)金一次性給了田x1。當(dāng)時(shí)其已應(yīng)聘好了工作，就找個(gè)能把戶口掛靠過去又不用工作的單位。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)熊x因時(shí)間相隔久遠(yuǎn)無法辨認(rèn)出為其辦理戶口的男子。

4、國務(wù)院各部委、直屬機(jī)構(gòu)及在京中央企業(yè)接受2010年度應(yīng)屆高校畢業(yè)生落戶名單、入戶通知單、常駐人口登記卡，證實(shí)熊x被萬國法源公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人田x1及其辯護(hù)人、被告人張x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議，且被告人田x1當(dāng)庭供稱，其忘記收款的數(shù)額，記不清錢款給了王x1還是張x1，自己獲利一兩千元。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，形式及來源合法，書證內(nèi)容客觀、真實(shí)，證人證言間相互印證部分，本院予以確認(rèn)。

四、2012年5月至2013年1月間，被告人田x1伙同被告人張x1、劉x1違規(guī)辦理《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生王x8，使該人將戶口落入北京市，涉案金額人民幣16萬元。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人劉x1供述，證實(shí)王x8的女友想幫王x8辦理北京戶口，其告訴她自己在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)可以辦理的人，不過要花點(diǎn)錢，后將田x1的電話給了她。她與田x1直接聯(lián)系，具體他們?cè)趺凑劦钠洳磺宄?，落戶情況其也不清楚，其也沒拿錢。

劉x1建設(shè)銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)2012年5月30日王x8通過ATM向該賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元。

2、被告人田x1供述，證實(shí)2012年5月，劉x1讓其給他朋友王x8辦理進(jìn)京落戶手續(xù)，其找張x1辦理，當(dāng)時(shí)張x1單位正好缺人，就把王x8落戶到易人合眾公司，沒跟王x8要錢。

田x1建設(shè)銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)2012年10月31日王x8向該賬戶轉(zhuǎn)賬存入7萬元。

田x1工商銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)2012年10月31日王文娟跨行向該賬戶轉(zhuǎn)入8萬元。

3、被告人張x1供述，證實(shí)2012年6、7月份，田x1把王x8的材料給其，其把王x8的戶口落在了易人合眾公司，2012年8月，田x1到其公司拿接收函時(shí)給其5萬元。其與王x8通過電話，但沒見過面。

4、證人王x8證言，證實(shí)2012年5月，其從北京郵電大學(xué)碩士快畢業(yè)時(shí)想把戶口落在北京，從網(wǎng)上搜到劉x1能辦應(yīng)屆畢業(yè)生落戶北京，其根據(jù)網(wǎng)上所留電話與劉x1電話聯(lián)系，劉x1表示可以辦理，需要16萬元。后其與劉x1在一飯館見面咨詢?nèi)绾无k理。當(dāng)晚其給劉x1轉(zhuǎn)賬1萬元作為定金。次日，其將身份證復(fù)印件、成績(jī)單、三方協(xié)議等材料快遞給了劉x1。2012年10月，劉x1電話通知其接收函下來了，要求其付款。后其與劉x1在西客站附近見面，劉x1帶了一名叫田x1的男子，并稱該人是公司管人事的，后劉x1將接收函給了其，其把15萬元（其中8萬是用其妻王文娟的卡轉(zhuǎn)的）在附近的銀行轉(zhuǎn)賬給了田x1。其戶口落在了易人合眾公司，其到該公司看過，但沒有上班。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)王x8辨認(rèn)出被告人劉x1、田x1。

王文娟個(gè)人賬戶明細(xì)賬單，證實(shí)2012年10月31日該賬戶柜臺(tái)匯兌8萬元。

王x8銀行卡客戶交易查詢單，證實(shí)2012年5月30日該賬戶ATM轉(zhuǎn)出1萬元；2012年10月31日該賬戶轉(zhuǎn)賬支取7萬元。

5、北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函、非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信、介紹信，證實(shí)王x8被易人合眾公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人田x1對(duì)其供述提出，辦理王x8戶口其收了15萬，自己只留了1萬元，其余給了張x1；對(duì)其他證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)的質(zhì)證意見同被告人田x1。被告人張x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。被告人劉x1對(duì)證人王x8證言提出，其僅將田x1的聯(lián)系方式提供給了王x8，未收錢也未給他人轉(zhuǎn)過錢；對(duì)其建設(shè)銀行賬戶明細(xì)提出，該1萬元為其向王x8的借款；對(duì)其他證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)的質(zhì)證意見同被告人劉x1。法庭認(rèn)為，被告人田x1的當(dāng)庭供述與其他證據(jù)相互印證，本院對(duì)其在公安機(jī)關(guān)的供述不予確認(rèn)。證人王x8證言及被告人田x1當(dāng)庭供述吻合，王x8與劉x1的銀行賬戶明細(xì)可佐證王x8證言，故對(duì)被告人劉x1的供述及其當(dāng)庭的質(zhì)證意見，本院不予確認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)提交的其他證據(jù)，形式及來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。

五、2012年6月至2013年2月間，被告人張x1伙同被告人王x1違規(guī)辦理《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生鄧x，使該人將戶口落入北京市，涉案金額人民幣6萬元。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人王x1供述，證實(shí)劉輝找其辦理鄧x的戶口，其找張x1辦理，劉輝給其12萬，其都給了張x1。

2、被告人張x1供述，證實(shí)2012年6、7月份，王x1找其辦理了鄧x的戶口，其找迪信通公司的胡x協(xié)調(diào)辦理的手續(xù)，王x1給了其6萬元。

3、證人鄧x證言，證實(shí)2012年6月，其從黑龍江大學(xué)研究生畢業(yè)后來北京，劉輝叔叔說他認(rèn)識(shí)迪信通的人，可以在該公司幫其找工作并解決北京戶口，讓其做簡(jiǎn)歷并讓其將畢業(yè)證、派遣證等發(fā)到他的郵箱。不久，劉輝讓其去迪信通上班，并帶其簽了三方協(xié)議。由于專業(yè)不對(duì)口，其未去迪信通上班。其經(jīng)朋友介紹，應(yīng)聘到西門子公司工作。后劉輝給其一個(gè)張姐的電話，說要辦理調(diào)檔入職，但其未與張姐聯(lián)系，都是劉輝辦理的。劉輝讓其自己去交社保，其讓家人與劉輝聯(lián)系辦理交社保一事。后東城人才通知其迪信通公司要從東城人才銷戶，要其轉(zhuǎn)移檔案。其聯(lián)系劉輝，他讓其聯(lián)系張姐，張姐指派一辦事員指導(dǎo)其辦的相關(guān)手續(xù)。后劉輝通知其將檔案存至建達(dá)大廈一人才中心。

4、證人胡x（迪信通集團(tuán)公司副總裁）證言，證實(shí)2010年其與張x1在招聘會(huì)上相識(shí)。當(dāng)年張x1讓其幫忙把兩個(gè)應(yīng)屆大學(xué)生的社保暫時(shí)放在其公司，社保他們自己交，其讓張x1找人力資源部辦的具體事宜。其沒有收張x1的錢。

5、非北京生源畢業(yè)生進(jìn)京審批表、北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函、報(bào)到證、介紹信、入戶通知單、戶口遷移證、常住人口登記卡，證實(shí)鄧x被迪信通公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人張x1及其辯護(hù)人、被告人王x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，形式及來源合法，書證內(nèi)容客觀、真實(shí)，證人證言間相互印證部分，本院予以確認(rèn)。

六、2012年3月至2013年1月間，被告人田x1伙同被告人張x1、劉x1違規(guī)辦理《北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函》、《非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信》等落戶北京市的國家機(jī)關(guān)公文并出售給應(yīng)屆畢業(yè)生王x3，使該人將戶口落入北京市，涉案金額人民幣15萬元。

針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了偵查機(jī)關(guān)依法收集和調(diào)取的下列證據(jù)材料：

1、被告人劉x1供述，述稱其未給王x3辦理過進(jìn)京戶口。

2、被告人田x1供述，證實(shí)劉x1找其辦理王x3的進(jìn)京落戶，其找的張x1，其向劉x1要了12萬給了張x110萬，自得2萬元。

3、被告人張x1供述，證實(shí)2012年6、7月，田x1給其介紹了王x3，其通過易人合眾公司落的戶，事成之后田x1給其5萬元。

4、證人王x3證言，證實(shí)2012年3月，其從網(wǎng)上搜到劉x1能辦應(yīng)屆畢業(yè)生落戶北京，其根據(jù)網(wǎng)上所留電話與劉x1電話聯(lián)系，劉x1表示可以辦理，協(xié)議15萬元。其與劉x1在一飯館見面，其將身份證復(fù)印件、成績(jī)單、三方協(xié)議等材料交給劉x1并給付1萬元定金。2012年10月，劉x1電話通知其接收函下來了，要求其付余款。后劉x1將接收函給其，其給了劉x114萬元，接收函上寫的接收單位是易人合眾公司。其未到該公司上班。

辨認(rèn)筆錄，證實(shí)王x3辨認(rèn)出被告人劉x1。

5、非北京生源畢業(yè)生報(bào)戶口介紹信、北京市人力資源和社會(huì)保障局接收函、介紹信，證實(shí)王x3被易人合眾公司接收，并在公安機(jī)關(guān)辦理了入戶手續(xù)。

經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人田x1及其辯護(hù)人、被告人張x1及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)均未提出異議。被告人劉x1對(duì)證人王x3證言及被告人田x1供述提出，其未幫王x3辦理；對(duì)其他證據(jù)未提出異議。其辯護(hù)人的質(zhì)證意見同被告人劉x1。法庭認(rèn)為，證人王x3及被告人田x1可證實(shí)被告人劉x1為二人之間辦理落戶的中間人，且二人與劉x1之間均有金錢交易，故對(duì)被告人劉x1的供述及其當(dāng)庭的質(zhì)證意見，本院不予確認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)提交的其他證據(jù)，形式及來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。

被告人田x1于2014年7月15日被抓獲歸案，被告人王x1、次x、張x3于2014年7月21日被抓獲歸案，被告人沈x、劉x1、詹x、張x2、李x1于2014年7月22日被抓獲歸案，被告人張x1、付x于2014年7月22日主動(dòng)到案，被告人孫x于2014年8月6日主動(dòng)到案，被告人喬x于2014年8月8日主動(dòng)到案，被告人郭x1于2014年8月18日主動(dòng)到案，被告人時(shí)x于2014年8月25日被抓獲歸案。被告人田x1、張x1、付x、沈x、王x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、時(shí)x到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x、張x3及上述被告人之辯護(hù)人在庭審過程中均無異議，且有被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x、張x3的供述，到案經(jīng)過、情況說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

案發(fā)后，被告人喬x退繳人民幣15萬元、被告人次x退繳人民幣3萬元、被告人詹x退繳人民幣26萬元、被告人李x1退繳人民幣15萬元、被告人孫x退繳人民幣3萬元、被告人時(shí)x退繳人民幣5萬元。

本案審理期間，被告人付x退繳人民幣10萬元，被告人沈x退繳人民幣16萬元，被告人劉x1退繳人民幣1萬元，被告人王x1退繳人民幣5萬元，被告人郭x1退繳人民幣5000元，被告人張x2退繳人民幣1萬元，被告人李x1退繳人民幣9萬元。

本院認(rèn)為，被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、次x、詹x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x買賣國家機(jī)關(guān)公文，十四被告人的行為均已構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，應(yīng)予懲處。被告人張x3作為國有公司工作人員，濫用職權(quán)，造成國有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國家利益遭受重大損失，其行為已構(gòu)成國有公司人員濫用職權(quán)罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人田x1、張x1、付x、沈x、劉x1、王x1、郭x1、喬x、詹x、次x、張x2、李x1、孫x、時(shí)x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，被告人張x3犯國有公司人員濫用職權(quán)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。關(guān)于張x4落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)僅能證實(shí)被告人張x1為張x4辦理了落戶，對(duì)于是否以金錢為交換條件，僅有被告人張x1供述證實(shí)，無其他證據(jù)佐證，故公訴機(jī)關(guān)以本起事實(shí)指控被告人張x1的行為構(gòu)成買賣國家機(jī)關(guān)公文罪的證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定；對(duì)被告人張x1之辯護(hù)人所提該起犯罪事實(shí)不能認(rèn)定的辯護(hù)意見，本院予以采納。本案系共同犯罪案件，各被告人對(duì)自己所參與的犯罪事實(shí)中對(duì)于各自獲利數(shù)額的供述并不吻合，現(xiàn)亦無充分證據(jù)證實(shí)各被告人在其所參與的犯罪事實(shí)中的準(zhǔn)確獲利數(shù)額，故對(duì)各被告人在各自參與的犯罪事實(shí)中的獲利數(shù)額，本院不予具體認(rèn)定。關(guān)于杜x落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，證人杜x雖證實(shí)其辦理落戶未支付費(fèi)用，但對(duì)幫助其辦理該事的劉彪是否支付費(fèi)用并不知情，被告人田x1、張x1均證實(shí)為辦理杜x落戶收取了費(fèi)用，故對(duì)被告人張x1之辯護(hù)人認(rèn)為該起事實(shí)證據(jù)不足的辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于熊x落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，證人熊x證實(shí)為辦理落戶向田x1支付了費(fèi)用，被告人田x1認(rèn)可收取了費(fèi)用且給付了其下家王x1或張x1，張x1亦認(rèn)可為辦理熊x的落戶收取了費(fèi)用，故對(duì)被告人張x1之辯護(hù)人認(rèn)為該起事實(shí)證據(jù)不足的辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于王x8落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，證人王x8及被告人田x1均證實(shí)被告人劉x1系二人之間辦理落戶的中間人，證人王x8證言及銀行交易明細(xì)亦證實(shí)被告人劉x1為辦理王x8落戶收取了費(fèi)用，被告人田x1、張x1均證實(shí)為辦理王x8落戶收取了費(fèi)用，故對(duì)被告人張x1之辯護(hù)人以及被告人劉x1及其辯護(hù)人認(rèn)為該起事實(shí)證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采納。關(guān)于鄧x落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，證人鄧x雖未證實(shí)其辦理落戶是否支付費(fèi)用，但被告人王x1、張x1均證實(shí)為辦理鄧x落戶收取了費(fèi)用，故對(duì)被告人張x1、王x1之各自辯護(hù)人認(rèn)為該起事實(shí)證據(jù)不足的辯護(hù)意見，本院均不予采納。關(guān)于王x3落戶的事實(shí)，本院認(rèn)為，證人王x3及被告人田x1均證實(shí)被告人劉x1系二人之間辦理落戶的中間人，且二人與被告人劉x1之間均有金錢交易，被告人田x1、張x1均證實(shí)為辦理王x3落戶收取了費(fèi)用，故對(duì)被告人張x1之辯護(hù)人以及被告人劉x1及其辯護(hù)人認(rèn)為該起事實(shí)證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見，本院均不予采納。對(duì)于被告人田x1之辯護(hù)人所提被告人田x1具有自首和立功情節(jié)的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，自動(dòng)投案是自首成立的前提條件，被告人田x1系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并非其自動(dòng)投案，故不能認(rèn)定為自首；在共同犯罪中，被告人除應(yīng)如實(shí)供述自己的罪行外，還應(yīng)如實(shí)供述所知的同案犯，被告人田x1供述同案犯的犯罪行為是如實(shí)供述的應(yīng)有之義，不構(gòu)成立功；故其辯護(hù)人所提該兩點(diǎn)辯護(hù)意見，本院均不予采納。對(duì)于被告人郭x1、孫x各自辯護(hù)人所提二被告人有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人郭x1、孫x雖系主動(dòng)投案，但在公安機(jī)關(guān)掌握其主要犯罪事實(shí)時(shí)仍未如實(shí)供述，故不能認(rèn)定為自首，對(duì)二辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人詹x之辯護(hù)人所提被告人詹x參與辦理岳x的落戶手續(xù)尚未辦理完成，系犯罪未遂的意見，根據(jù)現(xiàn)有公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)，岳x的戶口尚在學(xué)校集體戶，就岳x是否取得接收函公訴機(jī)關(guān)未提供充分證據(jù)予以證實(shí)，故對(duì)辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院予以采納。對(duì)被告人沈x、王x1、詹x、張x2、李x1之辯護(hù)人所提上述被告人在共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人沈x、王x1、詹x、張x2、李x1在各自所參與的犯罪事實(shí)中積極實(shí)施，各自行為對(duì)整個(gè)犯罪的完成均起到了不可或缺的重要作用，不存在主從犯的區(qū)別，對(duì)上述被告人之辯護(hù)人的該點(diǎn)辯護(hù)意見，本院均不予采納。鑒于被告人田x1、沈x、王x1到案后及在庭審過程中均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人張x2到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，其后供述雖有反復(fù)，但在庭審過程中又能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且被告人沈x、王x1、張x2積極退繳贓款，被告人田x1參與辦理岳x戶口的犯罪事實(shí)系犯罪未遂，本院依法對(duì)四被告人均予從輕處罰。鑒于被告人張x1、付x能夠自動(dòng)投案，到案后及在庭審過程中均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，且被告人付x積極退繳贓款，本院依法對(duì)二被告人均予從輕處罰。鑒于被告人劉x1當(dāng)庭對(duì)部分犯罪事實(shí)自愿認(rèn)罪，積極退繳贓款，本院對(duì)其酌予從輕處罰。被告人郭x1、孫x的行為雖不能認(rèn)定為自首，但二被告人自動(dòng)投案的情節(jié)，本院在量刑時(shí)酌予考慮，另二被告人積極退繳贓款，被告人孫x僅參與一起犯罪事實(shí)，本院依法對(duì)二被告人均予從輕處罰，并對(duì)被告人孫x適用緩刑。鑒于被告人喬x能夠自動(dòng)投案，到案后及在庭審過程中均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，且積極退繳贓款，有悔罪表現(xiàn)，本院依法對(duì)其予以從輕處罰并適用緩刑。鑒于被告人次x、詹x、李x1、時(shí)x到案后及在庭審過程中均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且積極退繳贓款，有悔罪表現(xiàn)，被告人詹x參與辦理岳x戶口的犯罪事實(shí)系犯罪未遂，本院依法對(duì)四被告人均予從輕處罰并適用緩刑。鑒于被告人張x3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本院對(duì)其酌予從輕處罰。對(duì)各被告人之各自辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。對(duì)被告人田x1、沈x、王x1、張x2、郭x1依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第六十四條；對(duì)被告人劉x1依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第六十四條；對(duì)被告人張x1、付x依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第六十四條；對(duì)被告人喬x依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條；對(duì)被告人次x、詹x、李x1、時(shí)x、孫x依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款及《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條；對(duì)被告人張x3依照《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人田x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑三年。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月15日起至2017年7月14日止。）

二、被告人張x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月22日起至2016年9月21日止。）

三、被告人劉x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月22日起至2016年2月21日止。）

四、被告人付x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月22日起至2016年1月21日止。）

五、被告人沈x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月22日起至2016年1月21日止。）

六、被告人王x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月21日起至2015年12月20日止。）

七、被告人郭x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年8月18日起至2016年1月17日止。）

八、被告人張x2犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月22日起至2015年12月21日止。）

九、被告人次x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十、被告人喬x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十一、被告人詹x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十二、被告人李x1犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十三、被告人時(shí)x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十四、被告人孫x犯買賣國家機(jī)關(guān)公文罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十五、被告人張x3犯國有公司人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2014年7月21日起至2015年12月20日止。）

十六、繼續(xù)追繳被告人田x1違法所得人民幣六十一萬元，被告人張x1違法所得人民幣二萬元，被告人田x1、張x1違法所得人民幣一百一十八萬元，被告人田x1、郭x1違法所得人民幣四十三萬元，被告人田x1、付x違法所得人民幣六十萬元，被告人田x1、張x2違法所得人民幣十八萬元，被告人田x1、李x1違法所得人民幣三十八萬元，被告人田x1、詹x違法所得人民幣五十一萬元，被告人田x1、次x違法所得人民幣四十四萬元，被告人張x1、王x1違法所得人民幣二十六萬元，被告人田x1、張x1、劉x1違法所得人民幣四十八萬元，被告人田x1、張x1、付x違法所得人民幣四十二萬元，被告人田x1、郭x1、劉x1違法所得人民幣十四萬元，被告人田x1、張x2、沈x違法所得人民幣三十萬元，被告人田x1、詹x、孫x違法所得人民幣十八萬元，被告人田x1、沈x、喬x違法所得人民幣三十八萬元，被告人田x1、沈x、喬x、付x違法所得人民幣三十萬元，被告人次x、時(shí)x違法所得人民幣二十五萬元予以沒收。（其中被告人付x已繳納人民幣10萬元、被告人沈x已繳納人民幣16萬元、被告人劉x1已繳納人民幣1萬元、被告人王x1已繳納人民幣5萬元、被告人郭x1已繳納人民幣0.5萬元、被告人喬x已繳納人民幣15萬元、被告人次x已繳納3萬元、被告人詹x已繳納人民幣26萬元、被告人張x2已繳納人民幣1萬元、被告人李x1已繳納人民幣24萬元、被告人時(shí)x已繳納人民幣5萬元、被告人孫x已繳納人民幣3萬元）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。

審　判　長　　鄭紅艷

代理審判員　　郭　照

人民陪審員　　陳萍芳

二〇一五年十二月十八日

書　記　員　　李倩倩

偽造、變?cè)臁①I賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪