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福建省廈門(mén)市海滄區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2015）海刑初字第427號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廈門(mén)市海滄區(qū)人民檢察院。

被告人林某某，男，19**年*月*日出生，漢族，籍貫福建省安溪縣，初中文化，原廈門(mén)市某某投資咨詢有限公司法人代表。2014年9月9因涉嫌非法吸收公眾存款罪由廈門(mén)市公安局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)廈門(mén)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門(mén)市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于廈門(mén)市第一看守所。

辯護(hù)人王堅(jiān)，福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉雷，北京盈科（廈門(mén)）律師事務(wù)所律師。

廈門(mén)市海滄區(qū)人民檢察院以海檢公訴刑訴（2015）387號(hào)起訴書(shū)指控被告人林某某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年8月4日以簡(jiǎn)易程序向本院提起公訴，并于2016年5月17日以海檢公訴追訴（2016）1號(hào)起訴書(shū)追加起訴。在審理過(guò)程中，本院認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，依法轉(zhuǎn)為普通程序，于2016年7月29日組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廈門(mén)市海滄區(qū)人民檢察院代理檢察員陳蘭出庭支持公訴，被告人林某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。期間，廈門(mén)市海滄區(qū)人民檢察于2015年11月3日、2016年3月3日兩次提出該案需要補(bǔ)充偵查，建議延期審理，本院分別于2015年11月4日、2016年3月3日決定該案延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

廈門(mén)市海滄區(qū)人民檢察院指控，2008年至2014年期間，被告人林某某未依法經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以從事銀行過(guò)橋生意及建造麗某（廈門(mén)）科技有限公司名下廠房，急需大量流動(dòng)資金為由，以承諾支付1.5分至3分不等的高額月息回報(bào)為誘餌，經(jīng)口耳相傳方式向被吸存人林某甲、林某甲、王某峰、陳某成、蔡某民、林某海、柯某達(dá)、林某源、王某甲等社會(huì)公眾吸收資金近3.6億元人民幣，吸存資金亦多用于上述用途。2013年12月以前，被告人林某某尚能償付部分借款本金或利息，后其資金鏈斷裂，無(wú)力償付到期的借款及本息，造成經(jīng)濟(jì)損失1.9億余元人民幣。為支持指控，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀、出示借據(jù)等有關(guān)書(shū)證、證人證言、被吸存人陳述、被告人的供述和辯解、法律文書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)。起訴認(rèn)為，被告人林某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款之規(guī)定，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，具有自首情節(jié)，提請(qǐng)本院依法判處。

被告人林某某對(duì)起訴書(shū)的指控沒(méi)有異議。

辯護(hù)人認(rèn)為：一是被告人具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰；二是被告人的行為雖構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但是借款對(duì)象有親屬、同村村民和朋友，本案涉及的借款用途和利息利率約定合法，情節(jié)相對(duì)較輕；三是被告人是初犯，羈押期間表現(xiàn)良好，主觀惡性小，容易接受改造，希望對(duì)其酌情從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2008年至2014年期間，被告人林某某未依法經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以從事銀行過(guò)橋生意及建造麗某（廈門(mén)）科技有限公司名下廠房，急需大量流動(dòng)資金為由，以承諾支付1.5分至3分不等的高額月息回報(bào)為誘餌，經(jīng)口耳相傳方式向被吸存人林炳甲吸存5100萬(wàn)元、王某峰100萬(wàn)元、陳某成100萬(wàn)元、劉某龍220萬(wàn)元、劉某強(qiáng)350萬(wàn)、顏某明100萬(wàn)元、柯某達(dá)5500萬(wàn)元、林某海2200萬(wàn)元、林某清860萬(wàn)元、林某鋒1200萬(wàn)元、林某茂262萬(wàn)元、林某全68萬(wàn)元、劉某飛190萬(wàn)元、劉某鵬310萬(wàn)元、林某龍630萬(wàn)元、林某彬200萬(wàn)元、李某偉178萬(wàn)元、廖某蘭1180萬(wàn)元、蘇某川1460萬(wàn)元、林某康270萬(wàn)元、林某源1950萬(wàn)元、林某欽430萬(wàn)元、劉某紅374萬(wàn)元、蔡某民6995萬(wàn)元、潘某輝49萬(wàn)元、劉某裕65萬(wàn)元、柯某甲1500萬(wàn)元、莊某蓉600萬(wàn)元、柯某民260萬(wàn)元、王某甲3015萬(wàn)元、陳某發(fā)60萬(wàn)元，以上共計(jì)35776萬(wàn)元人民幣，吸存資金亦多用于上述用途。2013年12月以前，被告人林某某尚能償付部分借款本金或利息，后其資金鏈斷裂，無(wú)力償付到期的借款及本息，造成經(jīng)濟(jì)損失1.9億余元人民幣。

2014年8月，被吸存人林炳甲、王某峰、陳某成等人報(bào)案。同年9月9日，被告人林某某自行到廈門(mén)市公安局投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，被告人林某某在庭上無(wú)異議，并有借據(jù)、審計(jì)報(bào)告、承諾書(shū)、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬（匯款）憑證、股權(quán)明細(xì)、公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、公司工商登記資料、工程協(xié)議書(shū)等書(shū)證，被吸存人林炳甲、王某峰、陳某成、劉某龍、劉某強(qiáng)、柯某達(dá)、林某海、林某清、林某鋒、林某茂、林某全、劉某飛、劉某鵬、劉玲霞、林某龍、林某彬、李某偉、廖某蘭、蘇某川、林某康、林某源、林某欽、劉某紅、蔡某民、潘某輝、劉某裕、柯某甲、莊某蓉、莊學(xué)琴、柯某民、王某甲、陳某發(fā)等人陳述，證人林某甲、陳某、王某甲、王某乙、林某乙、聶某、鄭某、吳某、方某、蘭某、鐘某等人證言，被告人林某某供述和辯解，法律文書(shū)，到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人林某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款3.5億余元人民幣，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控可以成立。被告人具有自首情節(jié)，依法可從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款和第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：

被告人林某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月9日起至2019年10月8日止。罰金應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向福建省廈門(mén)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　黃少斌

人民陪審員　　江永順

人民陪審員　　柯振嘉

二〇一六年八月十七日

代書(shū)　記員　　張小靜

非法吸收公眾存款罪