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陜西省志丹縣人民法院

刑事判決書

（2014）志刑初字第00075號

公訴機關(guān)志丹縣人民檢察院。

被告人賀某某，女，19**年*月*日生，漢族，小學文化，無業(yè)。2014年4月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被志丹縣公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)志丹縣人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于志丹縣看守所。

辯護人董占德、曹林宜，系陜西益能達律師事務所律師。

志丹縣人民檢察院以志檢刑訴（2014）69號起訴書指控被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2014年11月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。志丹縣人民檢察院指派代檢察員金娜出庭支持公訴。被告人賀某某及其辯護人董占德、曹林宜均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

志丹縣人民檢察院指控，2012年7月份，被告人賀某某在榆林市加入推銷”通和商城”產(chǎn)品的組織，之后其為謀取利益于2013年11月在志丹縣以推銷該商城產(chǎn)品為名，給參加者做產(chǎn)品示范后要求參加者購買一定數(shù)額產(chǎn)品獲得入會資格，入會的兩種方式中購買480元產(chǎn)品僅獲得折扣價購買資格，另一種購買4800元產(chǎn)品即可獲得發(fā)展人員返利資格。并要求每個被發(fā)展人員發(fā)展且只能發(fā)展AB兩條線，形成上下線關(guān)系，每級傳銷人員根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量、級別獲取不同比例返利，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。至案發(fā)時，志丹縣經(jīng)賀某某直接或間接發(fā)展從事此項傳銷活動的人員多達四十余人，層級達三級以上。

庭審中，被告人賀某某對起訴書指控的犯罪事實無異議且未作辯解。其辯護人辯護意見認為，一、被告人賀某某系初犯、偶犯，其主管惡性較小；二、被告人賀某某實施的犯罪行為情節(jié)較輕，社會危害性較小；三、被告人賀某某對志丹傳銷活動組織的成立的作用體現(xiàn)在宣傳、培訓上，不是起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；四、被告人如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。

經(jīng)審理查明，2012年7月份，被告人賀某某在榆林將自己的精品店轉(zhuǎn)讓出去后便在榆林市加入推銷”通和商城”產(chǎn)品的組織，之后其為謀取利益于2013年11月在志丹縣以推銷該商城產(chǎn)品為名給參加者做產(chǎn)品示范后要求參加者購買一定數(shù)額產(chǎn)品獲得入會資格，入會的兩種方式中購買480元產(chǎn)品僅獲得折扣價購買資格；另一種購買4800元產(chǎn)品即可獲得發(fā)展人員返利資格，要求每個被發(fā)展人員發(fā)展且只能發(fā)展AB兩條線，形成上下線關(guān)系，每級傳銷人員據(jù)發(fā)展下線數(shù)量、級別獲取不同比例返利，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。至案發(fā)時，志丹縣經(jīng)賀某某直接或間接發(fā)展從事此項傳銷活動的人員多達四十余人，層級達三級以上。

認定上述事實，有經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、本院予以確認的下列證據(jù)證實：

1、受案登記表證實，2014年4月16日19時32分，志丹縣居民史某某報稱，她參與的中國通和電子商務經(jīng)濟開發(fā)中心的志丹負責人賀某某來到志丹，糾集志丹縣的傳銷人員在萬豪酒店6021房間內(nèi)聽其講課。

2、抓捕經(jīng)過證實，2014年4月16日21時許，史某某報稱在志丹縣保安鎮(zhèn)萬豪賓館內(nèi)有人實施傳銷活動，接警后志丹縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警在萬豪賓館6021房間內(nèi)將正在實施傳銷活動的被告人賀某某抓獲。

3、扣押筆錄、返還筆錄及照片證實，（1）2014年4月17日，志丹縣公安局依法從被告人賀某某處扣押”童年的記憶”字樣筆記本1本、”冬天的記憶”字樣筆記本1本、中國工商銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行卡1張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張、中國農(nóng)業(yè)銀行動態(tài)口令卡1張；（2）2014年7月15日17時57分，志丹縣公安局依法返還被告人賀某某中國工商銀行卡1張、中國郵政儲蓄銀行卡1張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張、中國農(nóng)業(yè)銀行動態(tài)口令卡1張。

4、提取筆錄及照片、物證證實，2014年4月21日9時30分，志丹縣公安局依法提取史某某持有的”中國通和電子商務”產(chǎn)品，其中衛(wèi)生巾59包、洗衣液10桶、康本清男士去屑洗發(fā)露2桶、男士潤膚霜5瓶、洗手液3桶、洗發(fā)素2桶、山楂含片1盒、花容道玫瑰保濕活膚潤霜1盒、花容道玫瑰保濕精華素1盒、美肽活能養(yǎng)顏精華乳1盒、美肽活能養(yǎng)顏煥彩眼霜1盒、美肽活能養(yǎng)顏BFCF原液1盒、天然絲瓜美肽水2盒、妮可膠原新活緊致霜1盒、雅姿牙刷1支、雅姿生物牙膏3盒、雅姿抗敏牙膏3盒、雅姿中藥精華牙膏1盒、雅姿辣木花靜澈氣息牙膏3盒、B.B隔離霜5盒、皙白保濕骨膠原新生面膜1盒、水漾絲滑骨膠原滋養(yǎng)面膜1盒。照片及物證當庭出示，被告人及其辯護人均無異議。

5、志丹縣價格認證中心的證明證實，要鑒定的”通和商城”的產(chǎn)品因未在市場上流通，故無法進行價格鑒定。

6、傳銷活動層級圖證實，被告人賀某某組織、領(lǐng)導的傳銷活動層級達三級以上。

7、榆林市公安局榆陽分局證明證實，截止2014年5月16日被告人賀某某在榆林市榆陽區(qū)居住期間未發(fā)現(xiàn)有違法犯罪行為。

8、戶籍證明信證實，被告人賀某某出生于1989年8月12日，犯罪時已達到負完全刑事責任年齡。

9、”通和商城”（中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心）信息、網(wǎng)上注冊信息、運營情況說明及登錄步驟截圖照片證實，無法查實”通和商城”網(wǎng)上注冊信息及運營等情況。

10、”通和商城”個人賬戶電子幣交易查詢單證實，2014年4月25日，被告人賀某某”通和商城”賬戶電子幣交易記錄，由于電子幣交易記錄僅保存三天，其余賬戶均查詢不到電子幣交易信息。

11、筆記本兩本及照片證實，被告人賀某某在”通和商城”學習時記錄的內(nèi)容、自己學習及在”通和商城”網(wǎng)站上學習記錄的內(nèi)容、層級圖、辦理通和會員卡的方式及發(fā)展代理商可以掙錢的金額、通和會員的構(gòu)造圖、賀某某自己統(tǒng)計的通和公司給賀某某發(fā)展的代理商所發(fā)的工資等內(nèi)容。

12、辨認筆錄及照片證實，（1）2014年9月17日，被告人賀某某辯稱她的上線為所出示照片中編號為（7）的女子，名叫高某某；（2）2014年9月18日，被告人賀某某辯稱她的上線還有所出示照片中編號為（5）的女子，名叫師某某。照片當庭出示，被告人及其辯護人均無異議。

13、證人方某某證言證實，2014年4月16日20時許，在志丹縣萬豪酒店6021房間”中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心”（通和商城）負責人賀某某來給她們講課，該公司主要是推銷保健品、化妝品等各種產(chǎn)品。2013年12月份，她同學楊某某給她推薦讓她投資4800元開網(wǎng)店，代理些東西，當時楊某某和賀某某給她拿了些產(chǎn)品，她覺得不錯就給了賀某某4800元，賀某某給她在網(wǎng)上注冊了店鋪（參與項目手續(xù)）并告訴她可以通過賣貨掙取70%的利潤或者發(fā)展兩個代理商掙取1100元左右，店鋪里有4800元電子幣可以選購商品，用戶名為名字的首字母加上1122，即FLM1122，密碼7654321，登陸時進入”通和”頁面，再用用戶名和密碼登陸進入，該項目的實體是她在志丹縣橋溝開的”好便宜網(wǎng)購超市”里面賣的生活用品，利潤及工資獲取方式是她投資4800元后，她發(fā)展兩個會員，可以掙取1100元左右，兩個會員再發(fā)展兩個會員，可以掙取2100元左右，以此類推的賀某某說的利潤倍增學，到目前為止她發(fā)展了她的A區(qū)關(guān)某某，B區(qū)李某某甲，李某某甲的A區(qū)李某，B區(qū)她不知道，她總共獲利一萬三四，獲利的錢先是在她網(wǎng)上變成電子幣，她可以轉(zhuǎn)讓電子幣，也可以將電子幣退回給賀某某，賀某某給她現(xiàn)金，現(xiàn)金和電子幣是1：1兌換的，賀某某負責給她們講課，主要講中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心的實力、產(chǎn)品的好處及如何掙錢。

14、證人王某甲、白某某甲、史某某、張某某甲、李某某甲、李某甲、李某某乙、奧某某、白某某乙、高某甲、高某某甲、曹某、孫某某甲、關(guān)某某、馮某、周某某、魚某某、張某某乙、劉某某甲、馬某某、劉某某乙、武某某、劉某、牛某某、孫某某乙、段某某、陳某某、李某乙、奧某某、張某某丙、康某某、王某某甲、高某乙、王某某乙均系”中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心”（通和商城）被發(fā)展下線人員，她們證言證實的內(nèi)容與方某某證言證實的內(nèi)容基本一致，均證實她們是交了4800元被發(fā)展為”通和商城”下線人員的、她們的獲利方式是通過發(fā)展下線人員、她們的上線是誰、下線發(fā)展了誰等內(nèi)容。

15、證人馮某證言另證實，她發(fā)展了兩個下線人員白倩和黨婷婷，白某和黨某某都是通過購買480元的產(chǎn)品加入”通和商城”的。

16、被告人賀某某供述證實，2012年7月份左右，她在榆林開精品店的時候認識了高敏，高敏（高某某）給她推薦”中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心”的產(chǎn)品以及獎金制度，她覺得很劃算就投資了4800元讓高敏給她在”中國通和”網(wǎng)站上開了個店鋪（參與項目手續(xù)），用戶名是HXY1，密碼是YY8888，該項目有實體，高敏讓她以后有事找史貴梅（史院梅），之后她將門市轉(zhuǎn)出去之后就去”中國通和電子商務經(jīng)濟開發(fā)中心”榆林店學習了一個多月，后她給楊某某介紹”通和”產(chǎn)品，楊某某買了4800元的產(chǎn)品自己使用沒有發(fā)展下線并給她介紹了志丹的方某某，之后她一共來志丹五次。第一次來，方某某給她交了4800元，她將其發(fā)展為下線；第二次來，她給方某某發(fā)展的幾個下線做產(chǎn)品示范并幫忙注冊會員；第三次來，她給新注冊會員的人教怎么做產(chǎn)品示范及如何注冊會員；第四次來，也和之前一樣；第五次來，是因為會員說產(chǎn)品有問題她過來解決。她們的利潤及工資分配方式是有零售產(chǎn)品、開專賣店、上超市、發(fā)團購及辦會員，其中辦會員有以下幾種，一種是如果她辦了兩個會員（兩個下線），就可以拿到500元的層獎、800元的廣告費，稅后可以拿到1000多元。發(fā)展的會員再發(fā)展兩個會員就是四個會員，可以拿到500元層獎、800元乘以2的廣告費，稅后可以拿到1500元左右，以此類推（利潤倍增學），六層封頂；另一種是每個人以自己為中心的AB區(qū)，如果AB區(qū)碰對，就可以拿800元，扣除20%的稅，就是自己的收入。還有一種是人布不滿的她不懂。獲利后利潤會返回成店鋪里面的電子幣，她將電子幣轉(zhuǎn)給上面的人，上面的人將錢打在她提供的銀行卡內(nèi)，她的會員以同樣的方式在她這兌換，兌換電子幣的記錄最多在網(wǎng)上保留三天，三天后就沒有了，兌換比例為電子幣和現(xiàn)金1：1，她一共發(fā)展了三個下線，志丹方某某、她姐姐王某乙、她妹妹高某某乙，其中方某某由她管理，另外兩個由上面的人負責，她在志丹共發(fā)展會員三十多個，涉及資金十萬余元，她都轉(zhuǎn)給高某丙和師某某提供的賬號了。2014年4月16日20時許，她在志丹縣萬豪酒店6021房間給方某某等人解釋產(chǎn)品有關(guān)問題時被民警抓獲。

另供述證實，”中國通和經(jīng)濟開發(fā)中心”、”通和網(wǎng)購中心”、”通和商務中心”、”中國通和電子商務”等的準確名字都是”通和商城”，她發(fā)展人的時候下面的人有的給她的是現(xiàn)金，有的是轉(zhuǎn)賬，她將錢都打給高敏提供卡上了，還給師院梅打過錢。

本院認為，被告人賀某某組織、領(lǐng)導以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟和社會秩序的傳銷活動，其組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員在三十人以上且層次在三級以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控其組織、領(lǐng)導傳銷活動的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。庭審中，被告人認罪態(tài)度較好，并如實供述自己的犯罪事實，對其可酌情從輕處罰，故對其辯護人提出的被告人屬初犯、偶犯、其主管惡性較小、如實供述自己的犯罪事實、認罪態(tài)度較好的辯護意見予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，判決如下：

被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金20000元。（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2015年4月16日止，罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省延安市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　劉延宏

審　判　員　　黨飛雄

代理審判員　　張仲玲

二〇一四年十二月十二日

書　記　員　　楊　潔

傳銷活動罪