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山西省呂梁市離石區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）離刑初字第184號

公訴機關(guān)呂梁市離石區(qū)人民檢察院。

被告人車某某，原系呂梁市離石區(qū)某某保安公司、呂梁市某某區(qū)新能源機動車檢測站經(jīng)理，法人代表（副科級）。因涉嫌貪污罪，2014年9月18日主動到離石區(qū)檢察院反貪局投案，9月19日離石區(qū)檢察院決定對其立案偵查，同日被刑事拘留，并依法將其強制措施情況通報離石區(qū)政協(xié)。2014年9月30日經(jīng)呂梁市檢察院批準依法對其執(zhí)行逮捕，同日，依法將逮捕強制措施通報離石區(qū)政協(xié)黨組。2014年11月28日，經(jīng)呂梁市檢察院批準，對被告人車某某延長羈押期限一個月，自2014年12月1日至2014年12月30日。2014年12月30日，經(jīng)山西省人民檢察院批準，對被告人車某某再次延長羈押期限二個月，自2014年12月30日至2015年2月28日?，F(xiàn)羈押于呂梁市看守所。

辯護人武進軍，山西晉凱律師事務所律師。

辯護人董文才，山西中呂律師事務所律師。

山西省呂梁市離石區(qū)人民檢察院以離檢公訴一刑訴（2015）146號起訴書指控被告人車某某犯貪污罪于2015年7月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。離石區(qū)人民檢察院指派檢察員弓晉華出庭支持公訴，被告人車某某及其辯護人到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控，2008年8月至2013年8月期間，時任呂梁市某源機動車安全性能檢測站經(jīng)理的被告人車某某，安排某源檢測站出納張某梅對其公司每天營業(yè)額的15%-20%進行截留形成小金庫共5507803元。其中，由其弟弟車育某打白條從張某梅處領(lǐng)取現(xiàn)金后車某某占為己有262088元。被告人車某某本人從張某梅處領(lǐng)取現(xiàn)金4957303元，并占為己有。發(fā)放某源檢測站部分員工補助（除大帳正常工資及補助外）248500元；某源檢測站相關(guān)業(yè)務支出32000元。車育某購車剩余款7912元。

車育某打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金后被告人車某某占為己有262088元。

1、2010年八月十五左右，被告人車某某安排其弟弟車育某從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，從離石開某宇超市購買超市卡后將價值2萬元的超市卡全部交給車某某，車某某將該筆款項占為己有。相關(guān)白條內(nèi)容如下：

“今借到財務現(xiàn)金貳萬元整車育某10月19日”“2013年交附加費（為張某梅標注）”

2、2010年9月18日，被告人車某某私自安排其弟弟車育某墊資刷卡購買本田crv轎車一輛，之后，2010年11月又安排其弟弟車育某在張某梅保管的小金庫中先后兩次借款25萬元打入車育某個人卡中。2013年7月，車某某通過找相關(guān)領(lǐng)導補簽聯(lián)簽單的方式將本輛轎車的相關(guān)手續(xù)上賬報銷，報銷金額為242088元，全部打入車某某工行個人賬戶，并將此款占為己有。

車育某購車后，剩余7912元一只保存在自己手中，現(xiàn)已退款。

二、被告人車某某本人從張某梅處領(lǐng)取現(xiàn)金4957303元，并占為己有。

1、被告人車某某自己打白條或者簽字從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金70萬元，并占為己有。

（1）2009年元月，車某某利用時任經(jīng)理的身份，以“同意借”的方式從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金6萬元，將其中4萬元作為補助發(fā)放給部分公司員工，將其中的2萬元借買卡用于春節(jié)開支之名將該款占為己有。

（2）2009年9月28日，車某某打白條以借條的形式，兩次從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金5萬元、10萬元，兩次共計15萬元，以八月十五送人為由將該款占為己有。

（3）2009年12月20日，車某某打白條以借條的形式，兩次從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金10萬元，借處理火災事故之名將該款占為己有。

（4）2010年元月26日，車某某以領(lǐng)條的形式打白條，從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金15萬元，將該款占為己有。

（5）5月13日，（原始條據(jù)未寫具體年份）被告人車某某以表費的名義親手打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金8萬元，并將該款占為己有。

（6）2009年2月1日，車某某以假條的形式打白條從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金10萬元，假借區(qū)省廳辦事的名義將該款占為己有。

（7）2010年10月26日，車某某以省質(zhì)檢局來人檢查為由，打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金1萬元，并將該款占為己有。

（8）8月13日，（原始條據(jù)未寫具體年份）被告人車某某以復評審用錢為由，打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，并將該款占為己有。

（9）2010年3月28日，車某某以“標定用”為由打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，并將該款占為己有。

（10）2009年8月6日，車某某以借條的形式打白條，從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金5萬元，假借去省質(zhì)檢局辦事的名義將該款占為己有。

出納張某梅打條被告人車某某領(lǐng)取現(xiàn)金4257303元，并占為己有。

2008年8月至2013年8月，被告人車某某在其任職某源檢測站經(jīng)理期間以各種名義先后多次從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金4257303元，均未親手打條，只口頭告知張某梅用途，張某梅根據(jù)車某某口述款項用途形成由張某梅打白條車某某領(lǐng)取現(xiàn)金的條據(jù)和小金庫日記賬的記賬形式。

公訴機關(guān)認為被告人車某某的行為構(gòu)成貪污罪，數(shù)額特別巨大，提請本院依法判處。

被告人車某某對公訴機關(guān)指控其犯貪污罪未持異議，對指控貪污金額5219391元持有異議，對沒有簽字打收條的部分不予認可。

辯護人意見，指控被告人車某某任職某源檢測站經(jīng)理期間存在小金庫的主要證據(jù)不足，認定小金庫金額5507803元沒有事實依據(jù)。關(guān)于指控被告人貪污5219391元的事實方面，由出納張某梅打條被告人車某某領(lǐng)款和僅日記賬記載無條據(jù)車某某領(lǐng)款4257303元的事實不能成立。被告人車某某任職期間，某源公司客觀上存在諸多不合理開支，不應認定為貪污，該款項應予以剔除，車某某自己打條或簽字從張某梅處領(lǐng)取現(xiàn)金70萬元，在財務未作處理前是否認定貪污應審慎對待。

經(jīng)審理查明，2008年8月至2013年8月，被告人車某某在任呂梁市離石區(qū)某源機動車安全性能檢測站經(jīng)理期間，安排某源檢測站出納張某梅對其公司每天營業(yè)額的15%-20%進行截留形成小金庫5507803元，未入公司賬務，且已全部支取，在張某梅經(jīng)營的支取白條中，多數(shù)標注為車某某批準，其中也有車某某簽字的“借條”形式領(lǐng)取現(xiàn)金的白條。

2010年八月十五左右，被告人車某某安排其弟弟車育某從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，從離石開某宇超市購買超市卡后將價值2萬元的超市卡全部交給車某某，車某某將該筆款項占為己有。相關(guān)白條內(nèi)容如下：

“今借到財務現(xiàn)金貳萬元整車育某10月19日”“2013年交附加費（為張某梅標注）”

2010年9月18日，被告人車某某的弟弟車育某（檢測站職員）根據(jù)車某某的安排，購入東風本田CRV2.0T黑色越野車一輛，繳付購車費用242088元，辦理上戶手續(xù)，登記車輛所有人為檢測站，車牌號為晉J*****。之后，被告人車某某安排車育某區(qū)檢測站出納張某梅處領(lǐng)取購車款共計25萬元。2013年7月后，車某某拿著晉J*****的購車手續(xù)找機關(guān)人審批，并讓張某梅將242088元由檢測站對公賬戶直接打入車某某個人賬戶（工商銀行卡號62***62）。

2009年元月，車某某利用時任經(jīng)理的身份，以“同意借”的方式從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金6萬元，將其中4萬元作為補助發(fā)放給部分公司員工，將其中的2萬元借買卡用于春節(jié)開支之名將該款占為己有。

2009年9月28日，車某某打白條以借條的形式，兩次從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金5萬元、10萬元，兩次共計15萬元，以八月十五送人為由將該款占為己有。

2009年12月20日，車某某打白條以借條的形式，兩次從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金10萬元，借處理火災事故之名將該款占為己有。

2010年元月26日，車某某以領(lǐng)條的形式打白條，從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金15萬元，將該款占為己有。

5月13日，（原始條據(jù)未寫具體年份）被告人車某某以表費的名義親手打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金8萬元，并將該款占為己有。

2009年2月1日，車某某以假條的形式打白條從某源機動車檢測站賬外賬（小金庫）領(lǐng)取現(xiàn)金10萬元，假借區(qū)省廳辦事的名義將該款占為己有。

2010年10月26日，車某某以省質(zhì)檢局來人檢查為由，打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金1萬元，并將該款占為己有。

8月13日，（原始條據(jù)未寫具體年份）被告人車某某以復評審用錢為由，打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，并將該款占為己有。

2010年3月28日，車某某以“標定用”為由打白條從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金2萬元，并將該款占為己有。

在本案審理過程中，被告人車某某家屬主動退贓80萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：車某某任職期間某源檢測站小金庫白條及現(xiàn)金日記賬目一份、相關(guān)記賬憑證；2、出納張某梅詢問筆錄及情況說明；3、被告人車某某訊問筆錄；4、證人車育某、張某斌、薛某平、王慧某、劉倩某某、馬甲及相關(guān)人員詢問筆錄及證言；5、視聽資料形成同步錄音錄像光盤20張及案發(fā)前張某梅與車某某通話記錄光盤一張；6、山西警官高等?？茖W校司法鑒定中心司法鑒定意見書聲音檢驗報告書及文件檢驗報告書；離石區(qū)國稅局發(fā)票真?zhèn)舞b定等證據(jù)。

以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠證明本案事實，予以確認。

上述證據(jù)中，2009年8月6日，被告人車某某以借條的形式打白條從某源機動車檢測站賬外賬領(lǐng)取現(xiàn)金5萬元，用于省質(zhì)檢局辦事名義開支，此借條標注“省質(zhì)檢局辦事用5萬元馬甲屬實”字樣，為馬甲本人所簽，馬甲作為檢測站經(jīng)理助理，能夠證實5萬元是用于省質(zhì)檢局辦事支出，應當認定此5萬元是用于省質(zhì)檢局辦事支出。

法庭調(diào)查階段的證據(jù)材料中，煙酒銷售商薛某平筆錄、薛某平提交日記賬書證、車某某供述等，車某某從薛某平處購買價值105390元煙酒款用于業(yè)務開支的事實是真實存在的，應當在貪污總額中予以剔除。

2014年12月13日，呂梁市離石區(qū)監(jiān)察局（2014）離監(jiān)決字第42號監(jiān)察決定書對車某某的行為作出認定，認為車某某在檢測站任經(jīng)理期間犯有貪污錯誤，違反廉潔自律規(guī)定的錯誤，檢測站在財務管理活動中違反會計法律法規(guī)私設小金庫，違規(guī)截留坐支應繳未繳財政收入的行為嚴重違反財經(jīng)紀律。

本院認為，被告人車某某在任職離石區(qū)某源檢測站經(jīng)理期間，利用職務之便，私設小金庫隱瞞不報，多次以各種名義從小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金。被告人車某某自己打白條簽字安排其弟車育某從張某梅保管的小金庫中領(lǐng)取現(xiàn)金76萬元，其中4萬元作為補助發(fā)放部分員工，5萬元用于省質(zhì)檢局辦事支出，105390元用于煙酒支出，剩余564610元部分及車款242088元，共計806698元認定為被告人貪污金額，數(shù)額巨大。對公訴機關(guān)指控被告人犯貪污罪，本院予以支持，依法應以貪污罪追究被告人的刑事責任。庭審中，被告人對認定的貪污金額認罪，有悔罪表現(xiàn)，應以投案自首論處，可從輕減輕處罰。公訴機關(guān)指控的其他400余萬元屬于檢測站在財務管理活動中違反會計法律法規(guī)私設小金庫、違規(guī)截留坐支應繳未繳財政收入的嚴重違反財經(jīng)紀律行為，不認定為貪污犯罪行為。辯護人關(guān)于被告人在職期間存在小金庫證據(jù)不足的意見，不予支持。故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第（二）項、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：

被告人車某某犯貪污罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬元（已交納）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月18日起至2018年9月17日止。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向呂梁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當遞交上訴狀正本一份，副本三份。

審　判　長　　王利平

審　判　員　　高福明

人民陪審員　　張志紅

二〇一六年五月六日

書　記　員　　霍麗娟

貪污罪