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福建省龍巖市中級(jí)人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）巖刑終字第43號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)龍巖市新羅區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）林某某（曾用名林某甲），男，19**年*月**日出生于福建省上杭縣。

辯護(hù)人林天文、邱冬平，福建金磊律師事務(wù)所律師。

龍巖市新羅區(qū)人民法院審理龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指控原審被告人林某某犯信用卡詐騙罪一案，于2013年12月17日作出（2013）龍新刑初字第779號(hào)刑事判決。原審被告人林某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。龍巖市人民檢察院指派檢察員張潤(rùn)江出庭履行職務(wù)，上訴人林某某及其辯護(hù)人邱冬平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

原判認(rèn)定：

2009年3月，被告人林某某向中國(guó)工商銀行龍巖分行申辦了卡號(hào)為4270200016266***、6222300006057***的兩張信用卡。2010年9月3日，其持卡號(hào)4270200016266***的信用卡透支了人民幣90000元后辦理了24期分期付款，后又于2011年7月24日透支了人民幣12488.6元后辦理了12期分期付款，其持續(xù)償還分期付款至2012年1月后未再還款。另被告人林某某持該卡于2012年1月17日、1月19日又分別透支了人民幣17100元、14116元后未還款。2011年8月24日，被告人林某某持卡號(hào)為6222300006057***的信用卡透支人民幣97030元后辦理了24期分期付款，后又透支人民幣20000元后辦理了18期分期付款，期間持續(xù)償還了5期分期付款后未再還款。2012年2月份起，中國(guó)工商銀行龍巖分行多次以電話、短信等方式向被告人林某某催收均未果，且被告人在此期間還變更聯(lián)系方式未告知發(fā)卡行。至2012年7月24日公安機(jī)關(guān)立案時(shí)，卡號(hào)為4270200016266***的信用卡尚欠本金人民幣52002.1元，卡號(hào)為6222300006057***的信用卡尚欠本金人民幣70991.74元。2012年8月3日，被告人林某某歸還卡號(hào)為4270200016266***的信用卡欠款人民幣25000元。

2012年8月6日，被告人林某某主動(dòng)到龍巖市公安局新羅分局投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

原審認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人林某某的戶籍證明、無(wú)前科證明、接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、信用卡申請(qǐng)表，對(duì)賬單，中國(guó)工商銀行牡丹卡違約情況，中國(guó)工商銀行龍巖分行出具的關(guān)于要求對(duì)信用卡惡意透支人的立案?jìng)刹閳?bào)告、關(guān)于林某某信用卡還款情況說(shuō)明，催款記錄單，還款憑證，被告人的供述及辯解等。被告人林某某在一審?fù)忂^(guò)程中對(duì)指控的事實(shí)、證據(jù)均無(wú)異議。

原判認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定期限透支信用卡，且經(jīng)發(fā)卡行催收仍不歸還、期間還改變聯(lián)系方式逃避發(fā)卡銀行的催收，數(shù)額達(dá)人民幣122993.84元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。案發(fā)后，被告人林某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，屬自首；且已補(bǔ)繳部分欠款本金人民幣25000元，依法予以減輕處罰。據(jù)此判決：一、被告人林某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；二、責(zé)令被告人林某某退還中國(guó)工商銀行龍巖分行人民幣九萬(wàn)七千九百九十三元八角四分；三、隨案移送光盤(pán)一張，屬視聽(tīng)資料，隨案存查。

上訴人林某某及其辯護(hù)人提出：林某某系初犯、偶犯，具有自首情節(jié)，主觀惡性不大，且已全部退還尚欠款項(xiàng)及繳納罰金，請(qǐng)求二審法院對(duì)其再?gòu)妮p處罰并適用緩刑。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為：原審認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，鑒于二審期間還清所透支信用卡的剩余款項(xiàng)及繳納罰金，可再對(duì)上訴人酌情從輕處罰。

經(jīng)二審審理查明，原判認(rèn)定上訴人林某某犯信用卡詐騙罪的事實(shí)清楚，據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)，均系偵查機(jī)關(guān)依法收集，且在一審開(kāi)庭審理過(guò)程中均經(jīng)舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀、真實(shí)，證據(jù)之間能夠相互印證，本院均予以確認(rèn)。

另查明，上訴人林某某在二審期間還清信用卡詐騙款人民幣126367元及繳納罰金人民幣30000元，辯護(hù)人并提供中國(guó)工商銀行上杭縣支行證明及相關(guān)繳款憑證等證據(jù)證實(shí)，且經(jīng)庭審質(zhì)證，雙方無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，上訴人林某某以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定期限透支信用卡，且經(jīng)發(fā)卡行催收仍不歸還、期間還改變聯(lián)系方式逃避發(fā)卡銀行的催收，數(shù)額達(dá)人民幣122993.84元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。上訴人林某某具有自首情節(jié)，在二審期間，上訴人能還清所透支信用卡的剩余款項(xiàng)及繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)上訴人減輕處罰并適用緩刑，上訴人及其辯護(hù)人該訴辯理由成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第六十一條，第六十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條，第七十三條，第七十六條及《最高人民法院、最高人民檢察院﹤關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋﹥》第六條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)，判決如下：

一、維持龍巖市新羅區(qū)人民法院（2013）龍新刑初字第779號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即隨案移送光盤(pán)一張，屬視聽(tīng)資料，隨案存查。

二、撤銷(xiāo)龍巖市新羅區(qū)人民法院（2013）龍新刑初字第779號(hào)刑事判決第一、二項(xiàng)，即被告人林某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；責(zé)令被告人林某某退還中國(guó)工商銀行龍巖分行人民幣九萬(wàn)七千九百九十三元八角四分。

三、上訴人林某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

本判決為終審判決。

審　判　長(zhǎng)　沈　思　鑫

審　判　員　張　武　平

代理審判員　詹　文　富

二〇一四年一月二十六日

書(shū)　記　員　黃　蘭　蘭

詐騙罪  刑事辯護(hù)